La décision de la Chine sur les transactions de Bitcoin et de crypto-monnaies peut conduire à des peines de prison ! - Bulletin Koin

Le tribunal populaire du district de Pingjiang en Chine a qualifié la plateforme de trading à terme de la bourse de cryptomonnaies BKEX d'activité de jeu illégal et a condamné de nombreux employés et intermédiaires à des peines d'emprisonnement.

Selon un jugement rendu le 29 janvier, les contrats proposés par BKEX relèvent de la catégorie des jeux de hasard en ligne et constituent une infraction aux lois chinoises.

Selon la décision, BKEX a offert à ses utilisateurs la possibilité d'ouvrir des positions à fort effet de levier avec USDT. Il était possible d'investir jusqu'à 1 000 fois le mouvement des prix du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies sur la plateforme.

Le tribunal a noté que bien que ces transactions puissent être utilisées à des fins d'investissement sur les marchés financiers, elles se transforment en activités de jeu en raison des taux de levier excessifs proposés par BKEX. Selon les lois chinoises, de tels systèmes qui incitent les gens à parier sur des résultats spécifiques relèvent de la catégorie des «ouverture de casino».

Les documents judiciaires indiquent que le fondateur de BKEX, Ji Jiaming, aurait lancé la plateforme par le biais de Chengdu Dechen BiKe TianXia Technology Co. en 2018. Jiaming, qui a tenté d'échapper aux contrôles réglementaires en modifiant à plusieurs reprises l'enregistrement de l'entreprise, a étendu les services de trading à terme de la plateforme en s'associant à Lei Le en 2021.

BKEX a atteint plus de 270 000 utilisateurs au fil du temps et a servi 60 000 investisseurs actifs. La plate-forme a réalisé un bénéfice total de 54,7 millions de dollars USDT avant l'intervention des autorités.

Le jugement du tribunal a indiqué que huit personnes ont participé à des opérations de jeu illégales et ont été condamnées à des peines de prison et d'amende différentes. Zheng Lei, l'ancien ingénieur de portefeuille et chef de département de BKEX, a été condamné à deux ans et un mois de prison et à une amende de 150 000 yuans, soit environ 20 900 dollars, pour avoir fourni un soutien technique aux activités de jeu illégales.

De plus, les revenus de 1,34 million de yuans (186.600 dollars) qu'il a générés ont été confisqués. Wang, président du département d'audit de BKEX, responsable des processus de vérification KYC, a été condamné à un an et onze mois de prison et à une amende de 52 000 yuans (7.250 dollars).

L'intermédiaire Dong, qui distribue des codes QR et des liens de parrainage pour diriger les utilisateurs, a été condamné à un an et demi de prison avec sursis et à une amende de 35 000 yuans (4 880 dollars). De plus, les 223 000 yuans (131 000 dollars) qu'il a obtenu ont été transférés à l'État.