Trump a libéré le cerveau crypté de la Russie : la boîte noire de BTC-e est de retour ! - Bulletin de Koin

Les États-Unis ont libéré l'ancien opérateur de la bourse BTC-e, Alexander Vinnik, dans le cadre d'un échange de prisonniers avec la Russie et ont permis le retour du professeur américain Marc Fogel en échange.

Vinnik, arrêté en 2017 en Grèce et extradé aux États-Unis pour blanchiment d'argent via la plateforme d'échange de cryptomonnaie BTC-e. Les procureurs américains l'ont accusé d'avoir utilisé la bourse pour aider des trafiquants de drogue, des pirates informatiques et d'autres cybercriminels dans des transferts de fonds illégaux. En acceptant les accusations de complot de blanchiment d'argent en 2024, Vinnik risquait jusqu'à 20 ans de prison. Cependant, à la suite des négociations entre Washington et Moscou, Vinnik a été libéré et renvoyé en Russie.

Le scandale de BTC-e : un centre de blanchiment d'argent ?

BTC-e, qui a opéré entre 2011 et 2017 et a servi plus d'un million de clients, était une bourse de crypto-monnaie. Il est indiqué que la plateforme avait un volume de transactions de plus de 9 milliards de dollars, tandis que les autorités américaines ont allégué que BTC-e était utilisé par des organisations criminelles pour le blanchiment d'argent et les transferts de fonds illégaux. Selon le Département de la Justice des États-Unis, la bourse a été utilisée pour blanchir les revenus de Bitcoin (BTC) acquis illégalement, causant ainsi une perte de 121 millions de dollars.

Le nom de Vinnik est également apparu dans le passé lors d'échanges de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, mais malgré les pressions du Kremlin, aucun progrès n'a été réalisé. Cependant, les récentes négociations ont abouti au retour de Vinnik en Russie.

La Russie demande depuis longtemps l'extradition de Vinnik et voulait qu'il soit jugé en Russie. Selon les experts, le gouvernement de Moscou estime que les informations sur les crypto-monnaies et les liens détenus par Vinnik sont importants. C'est pourquoi le Kremlin a tenté à plusieurs reprises de le faire libérer dans le passé.