Telegram menutup Huione - pasar penipuan aset kripto terbesar dalam sejarah, tetapi pesaing mengambil alih dan meningkatkan volume transaksi sebesar 400%
Telegram menutup pasar penipuan Aset Kripto Huione senilai 2,7 miliar dolar AS, tetapi pesaing mengalami lonjakan volume 400% dalam beberapa minggu, di mana platform "perlindungan kentang" dengan cepat menarik kelompok pengguna kriminal.
Telegram telah menutup pasar perdagangan ilegal terbesar dalam sejarah, Huione Guarantee, yang memiliki total volume perdagangan lebih dari 27 miliar dolar. Namun, tindakan ini secara tidak terduga memperkuat pasar gelap - platform pesaing mengalami lonjakan volume perdagangan sebesar 400% dalam waktu singkat dan dengan cepat menyerap kelompok pengguna kriminal yang diusir.
Menurut penelitian dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, Telegram telah memblokir ribuan saluran dan akun yang terkait dengan Huione pada 13 Mei 2025.
Namun, platform penerus "Tudou Guarantee" hampir segera mengambil alih aktivitas ilegal yang dipindahkan, dan dalam beberapa minggu setelah pasar ditutup, menangani transaksi dalam skala yang cukup besar.
Elliptic mengamati bahwa lebih dari 30 platform perdagangan jaminan yang sangat aktif di kawasan Asia Tenggara masih terus memberikan dukungan infrastruktur untuk pencucian uang, perdagangan data yang dicuri, dan penipuan "pembunuhan babi".
"Efek Hydra" yang berkembang, bagaimana Huione menyebar.
Pasar Huione senilai $ 27 miliar pernah beroperasi sebagai ekosistem kriminal yang kompleks, menawarkan segalanya mulai dari dokumen palsu dan data pribadi yang dicuri hingga layanan pencucian uang dan ancaman pekerjaan melalui infrastruktur terenkripsi Telegram. Tentakel platform ini jauh melampaui kejahatan keuangan biasa, dengan hubungan dengan kelompok perdagangan manusia di tempat-tempat seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menyamar sebagai perusahaan TI yang sah. Korban dipaksa untuk melakukan penipuan asmara dan penipuan cryptocurrency di organisasi ini dan berada di bawah pengawasan terus-menerus. Huione juga dituduh memiliki hubungan dengan elit penguasa Kamboja dan mencuci uang untuk kelompok Lazarus Korea Utara. Hal ini menjadikannya target utama bagi Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS, yang pada Mei 2025 menunjuk seluruh grup Huione sebagai lembaga risiko pencucian uang. Perusahaan kriminal secara strategis mengakuisisi 30% saham di Tudou Guarantee pada Desember 2024, secara efektif memastikan kelangsungan bisnis sebelum tindakan penegakan hukum terjadi. Tata letak lanjutan ini memungkinkan ratusan ribu pengguna untuk bermigrasi dengan mulus. Ukuran "jaminan kentang" melonjak dari tingkat yang kecil menjadi lebih dari 300.000 pada 15 Juni. Pedagang yang sebelumnya beroperasi melalui Huione dengan cepat memulai kembali operasi mereka di Tudou Guarantee, menawarkan layanan yang sama persis, termasuk data yang dicuri, alat pencucian uang, dan alat khusus untuk penipuan "penyembelihan babi" yang menargetkan korban Barat. Selain dominasi "perlindungan kentang", beberapa platform kecil juga mengalami pertumbuhan eksponensial karena fragmentasi dan diversifikasi ekosistem kriminal. Menurut Elliptic, jumlah pengguna di pasar "Shuangying" meningkat dari 40.000 menjadi 110.000, sementara pasar "Fully Light" berkembang dari 20.000 menjadi lebih dari 80.000. Platform ini menggunakan teknologi enkripsi Telegram untuk komunikasi dan operasi bisnis penuh, termasuk manajemen reputasi, pemenuhan pesanan, dan penyelesaian sengketa antara pemasok dan pelanggan. Mereka juga menggunakan stablecoin USDT Tether sebagai media pertukaran utama, yang memberi para penjahat stabilitas dalam denominasi dolar sambil menghindari sistem perbankan tradisional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa aktivitas kriminal berbasis Telegram menghasilkan hingga $ 36,5 miliar hasil terlarang setiap tahun melalui penipuan, pencucian uang, dan penjualan data curian.
Ekonomi kejahatan enkripsi Telegram telah menyebabkan tantangan penegakan hukum yang berkelanjutan
Sementara Telegram bekerja sama dalam menghapus ribuan saluran dan melarang akun, penelitian Chainalysis mengungkapkan bahwa infrastruktur pemrosesan mata uang kripto inti Huione terus beroperasi, sebuah kesimpulan yang dikonfirmasi oleh Elliptic. Platform ini hanya bermigrasi ke domain baru dan diam-diam melanjutkan kehadirannya di Telegram dalam beberapa minggu setelah apa yang tampaknya menjadi penutupannya. Ketahanan ini berasal dari desain arsitekturnya yang kompleks, yang memisahkan infrastruktur pemasaran yang menghadap publik dari sistem pemrosesan keuangan inti. Hal ini memungkinkan aktivitas kriminal untuk terus berjalan bahkan ketika komponen yang paling terlihat terganggu. Dampak terbatas dari tindakan penegakan hukum ini terbukti dari ekosistem kriminal yang lebih luas yang didukung oleh Huione. Misalnya, platform ini memaksa korban perdagangan manusia untuk berpartisipasi dalam penipuan cryptocurrency di sarang di Asia Tenggara. Para korban ini awalnya terpikat untuk memalingkan posisi TI dan kemudian dipenjara dan dipaksa untuk melakukan skema penipuan. Entitas-entitas ini beroperasi (sering menyamar sebagai pusat kontak) untuk menciptakan model kejahatan hibrida yang menggabungkan kejahatan keuangan digital dengan perdagangan manusia tradisional, membuat penegakan komprehensif menjadi sangat kompleks. Ini membutuhkan kerja sama terkoordinasi di berbagai yurisdiksi dan kategori kejahatan. Meskipun Telegram telah mulai menanggapi tekanan dengan menghapus fitur tertentu dan memperbarui kebijakan kontennya, kemampuan komunikasi terenkripsi intinya masih menarik bagi penjahat. Mereka memanfaatkan perlindungan privasi teknologi yang sah untuk mengoperasikan ekosistem pasar yang kompleks. Tantangan bagi regulator adalah bagaimana memerangi penyalahgunaan kriminal tanpa mengorbankan hak privasi dan keamanan komunikasi yang diberikan platform kripto kepada pengguna yang sah di seluruh dunia. CEO Telegram Pavel Durov juga melawan regulator. Dia baru-baru ini ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi tetap di bawah pengawasan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Reverse stack BUFF? TG menutup pasar penipuan enkripsi Huione, pesaing mengambil alih dan mencapai volume transaksi melonjak 400%!
Telegram menutup Huione - pasar penipuan aset kripto terbesar dalam sejarah, tetapi pesaing mengambil alih dan meningkatkan volume transaksi sebesar 400%
Telegram menutup pasar penipuan Aset Kripto Huione senilai 2,7 miliar dolar AS, tetapi pesaing mengalami lonjakan volume 400% dalam beberapa minggu, di mana platform "perlindungan kentang" dengan cepat menarik kelompok pengguna kriminal.
Telegram telah menutup pasar perdagangan ilegal terbesar dalam sejarah, Huione Guarantee, yang memiliki total volume perdagangan lebih dari 27 miliar dolar. Namun, tindakan ini secara tidak terduga memperkuat pasar gelap - platform pesaing mengalami lonjakan volume perdagangan sebesar 400% dalam waktu singkat dan dengan cepat menyerap kelompok pengguna kriminal yang diusir.
Menurut penelitian dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, Telegram telah memblokir ribuan saluran dan akun yang terkait dengan Huione pada 13 Mei 2025.
Namun, platform penerus "Tudou Guarantee" hampir segera mengambil alih aktivitas ilegal yang dipindahkan, dan dalam beberapa minggu setelah pasar ditutup, menangani transaksi dalam skala yang cukup besar.
Elliptic mengamati bahwa lebih dari 30 platform perdagangan jaminan yang sangat aktif di kawasan Asia Tenggara masih terus memberikan dukungan infrastruktur untuk pencucian uang, perdagangan data yang dicuri, dan penipuan "pembunuhan babi".
"Efek Hydra" yang berkembang, bagaimana Huione menyebar.
Pasar Huione senilai $ 27 miliar pernah beroperasi sebagai ekosistem kriminal yang kompleks, menawarkan segalanya mulai dari dokumen palsu dan data pribadi yang dicuri hingga layanan pencucian uang dan ancaman pekerjaan melalui infrastruktur terenkripsi Telegram. Tentakel platform ini jauh melampaui kejahatan keuangan biasa, dengan hubungan dengan kelompok perdagangan manusia di tempat-tempat seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menyamar sebagai perusahaan TI yang sah. Korban dipaksa untuk melakukan penipuan asmara dan penipuan cryptocurrency di organisasi ini dan berada di bawah pengawasan terus-menerus. Huione juga dituduh memiliki hubungan dengan elit penguasa Kamboja dan mencuci uang untuk kelompok Lazarus Korea Utara. Hal ini menjadikannya target utama bagi Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan AS, yang pada Mei 2025 menunjuk seluruh grup Huione sebagai lembaga risiko pencucian uang. Perusahaan kriminal secara strategis mengakuisisi 30% saham di Tudou Guarantee pada Desember 2024, secara efektif memastikan kelangsungan bisnis sebelum tindakan penegakan hukum terjadi. Tata letak lanjutan ini memungkinkan ratusan ribu pengguna untuk bermigrasi dengan mulus. Ukuran "jaminan kentang" melonjak dari tingkat yang kecil menjadi lebih dari 300.000 pada 15 Juni. Pedagang yang sebelumnya beroperasi melalui Huione dengan cepat memulai kembali operasi mereka di Tudou Guarantee, menawarkan layanan yang sama persis, termasuk data yang dicuri, alat pencucian uang, dan alat khusus untuk penipuan "penyembelihan babi" yang menargetkan korban Barat. Selain dominasi "perlindungan kentang", beberapa platform kecil juga mengalami pertumbuhan eksponensial karena fragmentasi dan diversifikasi ekosistem kriminal. Menurut Elliptic, jumlah pengguna di pasar "Shuangying" meningkat dari 40.000 menjadi 110.000, sementara pasar "Fully Light" berkembang dari 20.000 menjadi lebih dari 80.000. Platform ini menggunakan teknologi enkripsi Telegram untuk komunikasi dan operasi bisnis penuh, termasuk manajemen reputasi, pemenuhan pesanan, dan penyelesaian sengketa antara pemasok dan pelanggan. Mereka juga menggunakan stablecoin USDT Tether sebagai media pertukaran utama, yang memberi para penjahat stabilitas dalam denominasi dolar sambil menghindari sistem perbankan tradisional. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan bahwa aktivitas kriminal berbasis Telegram menghasilkan hingga $ 36,5 miliar hasil terlarang setiap tahun melalui penipuan, pencucian uang, dan penjualan data curian.
Ekonomi kejahatan enkripsi Telegram telah menyebabkan tantangan penegakan hukum yang berkelanjutan
Sementara Telegram bekerja sama dalam menghapus ribuan saluran dan melarang akun, penelitian Chainalysis mengungkapkan bahwa infrastruktur pemrosesan mata uang kripto inti Huione terus beroperasi, sebuah kesimpulan yang dikonfirmasi oleh Elliptic. Platform ini hanya bermigrasi ke domain baru dan diam-diam melanjutkan kehadirannya di Telegram dalam beberapa minggu setelah apa yang tampaknya menjadi penutupannya. Ketahanan ini berasal dari desain arsitekturnya yang kompleks, yang memisahkan infrastruktur pemasaran yang menghadap publik dari sistem pemrosesan keuangan inti. Hal ini memungkinkan aktivitas kriminal untuk terus berjalan bahkan ketika komponen yang paling terlihat terganggu. Dampak terbatas dari tindakan penegakan hukum ini terbukti dari ekosistem kriminal yang lebih luas yang didukung oleh Huione. Misalnya, platform ini memaksa korban perdagangan manusia untuk berpartisipasi dalam penipuan cryptocurrency di sarang di Asia Tenggara. Para korban ini awalnya terpikat untuk memalingkan posisi TI dan kemudian dipenjara dan dipaksa untuk melakukan skema penipuan. Entitas-entitas ini beroperasi (sering menyamar sebagai pusat kontak) untuk menciptakan model kejahatan hibrida yang menggabungkan kejahatan keuangan digital dengan perdagangan manusia tradisional, membuat penegakan komprehensif menjadi sangat kompleks. Ini membutuhkan kerja sama terkoordinasi di berbagai yurisdiksi dan kategori kejahatan. Meskipun Telegram telah mulai menanggapi tekanan dengan menghapus fitur tertentu dan memperbarui kebijakan kontennya, kemampuan komunikasi terenkripsi intinya masih menarik bagi penjahat. Mereka memanfaatkan perlindungan privasi teknologi yang sah untuk mengoperasikan ekosistem pasar yang kompleks. Tantangan bagi regulator adalah bagaimana memerangi penyalahgunaan kriminal tanpa mengorbankan hak privasi dan keamanan komunikasi yang diberikan platform kripto kepada pengguna yang sah di seluruh dunia. CEO Telegram Pavel Durov juga melawan regulator. Dia baru-baru ini ditangkap dan dibebaskan dengan jaminan, tetapi tetap di bawah pengawasan.