Sebuah penipuan cryptocurrency yang melibatkan platform DeFi Terablock telah menyebabkan lebih dari 1.200 investor di Meksiko dan Amerika kehilangan lebih dari 300 juta USD. Sejak tahun 2019, Terablock mempromosikan investasi stablecoin USDC dengan keuntungan 7–15%/bulan melalui aplikasi seluler.
Agustus 2021, aktivitas tiba-tiba terhenti dengan alasan "masalah teknis", pendiri menghilang, investor kehilangan akses ke uang. Setelah protes di Baja California, polisi menangkap Mónica "N", sekaligus menyelidiki Javier Elenes dan rekan-rekannya. Korban menyatakan bahwa Terablock mengklaim menggunakan algoritma perdagangan, membayar bunga dan mendorong untuk mereferensikan orang baru; penarikan uang hanya pada tanggal tertentu, biaya tinggi. Pihak berwenang memperingatkan bahwa pemulihan modal bisa memakan waktu bertahun-tahun dan merekomendasikan pemeriksaan hukum, menghindari janji keuntungan tetap, waspada terhadap tawaran mendadak, sekaligus melindungi kunci pribadi dan melaporkan kecurigaan penipuan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Kasus penipuan cryptocurrency senilai 300 juta dolar yang mengguncang Amerika Serikat dan Meksiko
Sebuah penipuan cryptocurrency yang melibatkan platform DeFi Terablock telah menyebabkan lebih dari 1.200 investor di Meksiko dan Amerika kehilangan lebih dari 300 juta USD. Sejak tahun 2019, Terablock mempromosikan investasi stablecoin USDC dengan keuntungan 7–15%/bulan melalui aplikasi seluler.
Agustus 2021, aktivitas tiba-tiba terhenti dengan alasan "masalah teknis", pendiri menghilang, investor kehilangan akses ke uang. Setelah protes di Baja California, polisi menangkap Mónica "N", sekaligus menyelidiki Javier Elenes dan rekan-rekannya. Korban menyatakan bahwa Terablock mengklaim menggunakan algoritma perdagangan, membayar bunga dan mendorong untuk mereferensikan orang baru; penarikan uang hanya pada tanggal tertentu, biaya tinggi. Pihak berwenang memperingatkan bahwa pemulihan modal bisa memakan waktu bertahun-tahun dan merekomendasikan pemeriksaan hukum, menghindari janji keuntungan tetap, waspada terhadap tawaran mendadak, sekaligus melindungi kunci pribadi dan melaporkan kecurigaan penipuan.