Kepolisian Hong Kong telah mengungkap tiga kelompok Pencucian Uang Uang Virtual, dengan total nilai perkara lebih dari 300 juta dolar Hong Kong dan telah menangkap 27 orang.
Portal berita Gold Finance melaporkan bahwa otoritas penegak hukum di Hong Kong baru-baru ini meluncurkan operasi anti pencucian uang yang dikenal dengan kode nama Weige, Heinao, dan Youxia berdasarkan informasi intelijen dan analisis. Operasi ini berhasil membongkar 3 kelompok pencucian uang dan menangkap 27 orang (usia antara 19 hingga 55 tahun). Menurut petugas penyelidik, pada bulan Maret tahun ini, otoritas penegak hukum Hong Kong menerima permintaan penyelidikan dari otoritas Singapura terkait lebih dari 30 kasus penipuan senilai sekitar 30 juta yuan yang setelah melalui banyak transfer, masuk ke rekening palsu di Hong Kong. Petugas penyelidik mengungkapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan banyak rekening untuk menghindari penyelidikan dan melakukan banyak transfer serta melakukan penarikan tunai berulang kali, lalu menggunakan uang virtual Uang Virtual untuk melakukan pembelian di platform perdagangan aset virtual lokal. Polisi Hong Kong juga mengungkapkan data bahwa pada paruh pertama tahun ini, otoritas penegak hukum telah menangkap 5.693 orang terkait kejahatan pencucian uang, angka ini naik 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu; di antaranya, 4.465 orang adalah pemilik rekening palsu, yang merupakan 78% dari total jumlah orang yang ditangkap.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Kepolisian Hong Kong telah mengungkap tiga kelompok Pencucian Uang Uang Virtual, dengan total nilai perkara lebih dari 300 juta dolar Hong Kong dan telah menangkap 27 orang.
Portal berita Gold Finance melaporkan bahwa otoritas penegak hukum di Hong Kong baru-baru ini meluncurkan operasi anti pencucian uang yang dikenal dengan kode nama Weige, Heinao, dan Youxia berdasarkan informasi intelijen dan analisis. Operasi ini berhasil membongkar 3 kelompok pencucian uang dan menangkap 27 orang (usia antara 19 hingga 55 tahun). Menurut petugas penyelidik, pada bulan Maret tahun ini, otoritas penegak hukum Hong Kong menerima permintaan penyelidikan dari otoritas Singapura terkait lebih dari 30 kasus penipuan senilai sekitar 30 juta yuan yang setelah melalui banyak transfer, masuk ke rekening palsu di Hong Kong. Petugas penyelidik mengungkapkan bahwa kelompok tersebut menggunakan banyak rekening untuk menghindari penyelidikan dan melakukan banyak transfer serta melakukan penarikan tunai berulang kali, lalu menggunakan uang virtual Uang Virtual untuk melakukan pembelian di platform perdagangan aset virtual lokal. Polisi Hong Kong juga mengungkapkan data bahwa pada paruh pertama tahun ini, otoritas penegak hukum telah menangkap 5.693 orang terkait kejahatan pencucian uang, angka ini naik 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu; di antaranya, 4.465 orang adalah pemilik rekening palsu, yang merupakan 78% dari total jumlah orang yang ditangkap.