Bloomberg: Orang Amerika tidak bisa membeli TRUMP, siapa yang bisa pergi ke makan malam yang dipertanyakan oleh regulator?

Judul Asli: Pembeli Crypto Top Trump yang Bersaing untuk Kursi Makan Kemungkinan Besar adalah Asing, Menurut Data

Penulis asli: Leonardo Nicoletti, Anthony Cormier, David Kocieniewski

Terjemahan asli: Luffy, Foresight News

Di antara pemegang besar koin Meme Trump, lebih dari setengahnya berasal dari platform perdagangan asing yang mengklaim melarang pengguna AS, yang menunjukkan bahwa banyak pembeli berasal dari luar AS.

Trump adalah sebuah cryptocurrency yang dipromosikan oleh Presiden Trump beberapa hari sebelum pelantikannya. Setelah kampanye promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya, penjualan token Trump meningkat pesat dalam dua minggu terakhir: lebih dari 200 pemegang token terbesar akan diundang untuk menghadiri makan malam pada 22 Mei di klub golf Trump di Virginia, sementara 25 pemegang teratas akan memenuhi syarat untuk menghadiri acara penerimaan eksklusif sebelum makan malam dan tur "VIP" yang dijelaskan di situs web token Trump.

Hari ini, analisis Bloomberg News menunjukkan bahwa semua kecuali enam dari 25 pemegang teratas yang terdaftar di papan peringkat situs menggunakan platform perdagangan asing yang mengklaim tidak menerima penduduk AS. Setidaknya 56% dari 220 pemegang teratas di papan peringkat menggunakan platform perdagangan lepas pantai yang serupa. Prevalensi pembeli asing potensial ini menggemakan kekhawatiran Demokrat kongres tentang etika token pemasaran dengan janji untuk terlibat dengan presiden. Ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peserta Makan Malam Promosi, yang identitas publiknya hanya dapat dihubungkan ke nama pengguna satu huruf, akan disensor.

Sebagian besar pemegang besar token Trump mungkin berada di luar AS

Nilai token yang dimiliki oleh 220 dompet cryptocurrency yang terdaftar di peringkat TRUMP saat ini (berdasarkan lokasi pemilik dompet yang mungkin). Nilai token yang dimiliki oleh 220 dompet teratas, 76% mungkin milik pemilik luar negeri, karena dompet tersebut menggunakan platform perdagangan yang tidak dapat diakses oleh penduduk AS. Sumber data: Analisis Bloomberg terhadap data SolScan. (Catatan: Data berlaku hingga 5 Mei pukul 10 pagi waktu bagian timur AS. Nama pengguna adalah yang terdaftar di situs web token TRUMP, ditetapkan oleh pemilik dompet saat mendaftar untuk berpartisipasi dalam promosi makan malam. Ada satu dompet yang masih berada di 25 teratas di situs peringkat yang tidak dicantumkan di sini, karena pada 3 Mei hampir menjual semua token yang dimilikinya.)

Dalam ketentuan situs web, penyelenggara menyatakan bahwa peserta harus melewati pemeriksaan latar belakang. Situs web menyatakan: "Kami juga akan memeriksa dompet Anda untuk tujuan KYC dan kepatuhan. Anda akan makan malam dengan presiden AS!" Namun, situs web tidak menjelaskan bagaimana pemeriksaan semacam itu akan dilakukan.

Promotor token TRUMP tidak menanggapi permintaan komentar, dan pejabat Gedung Putih juga tidak memberikan tanggapan.

Untuk muncul di peringkat malam makan malam, orang yang membeli TRUMP coin harus mendaftar di situs webnya, yang mengklaim akan memberi peringkat berdasarkan jumlah token yang dimiliki dan waktu kepemilikan. Banyak pemegang besar belum mendaftar. Namun, analisis lain dari Bloomberg menunjukkan bahwa di antara semua pembeli terbesar (baik yang ada di peringkat maupun tidak), lebih dari setengah dari kelompok pembeli yang lebih luas tersebut berasal dari platform perdagangan luar negeri.

Ada kemungkinan bahwa beberapa pembeli AS telah menemukan cara untuk menghindari larangan dan menggunakan platform perdagangan asing, seperti menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan alamat IP AS mereka. Sebagian besar platform perdagangan mengatakan mereka mencoba mencegah pengelakan tersebut dengan mengambil langkah-langkah seperti mengumpulkan informasi pribadi pengguna. Tiga bursa asing yang paling umum digunakan oleh pemegang token TRUMP besar untuk mendanai akun mereka atau membeli koin TRUMP adalah Binance, Bybit, dan OKX, yang semuanya memberlakukan pembatasan pada pengguna AS. Analisis Bloomberg menemukan bahwa enam pemegang papan peringkat token TRUMP melakukan pembelian di platform menjelang peluncuran OKX di AS pada 15 April. Seorang juru bicara OKX mengatakan bahwa sampai saat itu, perusahaan tidak mengizinkan penduduk AS untuk melakukan pembelian. Perwakilan dari Binance dan Bybit tidak menanggapi permintaan komentar.

Dua dari tiga platform perdagangan ini sebelumnya pernah melanggar hukum Amerika Serikat. Pada November 2023, Binance mengaku bersalah karena pengawasan internal yang buruk yang melanggar undang-undang federal anti pencucian uang dan sanksi, dan membayar lebih dari 4 miliar dolar AS kepada Amerika Serikat. OKEx mengakui pada bulan Februari melanggar peraturan anti pencucian uang dan membayar lebih dari 420 juta dolar AS.

Proyek cryptocurrency yang terkait dengan Trump menarik banyak investor asing, ini bukan pertama kalinya.

Pengusaha cryptocurrency asal Hong Kong, Justin Sun, menjadi penasihat proyek tersebut setelah mengumumkan pembelian token World Liberty Financial (WLF), sebuah proyek cryptocurrency lainnya yang dipromosikan oleh keluarga Trump, senilai puluhan juta dolar. Justin Sun saat itu menyatakan bahwa ia tidak mengharapkan keuntungan apa pun dari Trump akibat investasi ini. Menurut analisis Bloomberg terhadap transaksi dompet cryptocurrency, Justin Sun juga kemungkinan merupakan pemegang besar token TRUMP.

8 Mei 2020, pendiri platform blockchain Tron, Justin Sun, di Hong Kong. Sumber: Bloomberg

World Liberty sedang mempromosikan sebuah stablecoin. Salah satu pendiri perusahaan, Zach Witkoff, putra utusan Timur Tengah Trump, mengumumkan pada hari Kamis dalam sebuah konferensi bahwa stablecoin ini akan digunakan untuk memfasilitasi transaksi antara Binance dan sebuah perusahaan investasi yang didirikan oleh pemerintah Abu Dhabi. Eksekutif World Liberty tidak menanggapi permintaan komentar.

Direktur Eksekutif organisasi nirlaba Accountable.US, Tony Carrk, mengatakan: "Kongres harus meminta presiden untuk mengungkapkan siapa yang secara diam-diam memberinya sumbangan, untuk menilai apakah kepentingan publik terpengaruh." Organisasi tersebut telah mendirikan "Ruang Perang Akuntabilitas Trump" secara online. Accountable.US menemukan bahwa di antara 50 pemegang utama token World Liberty, setidaknya 14 orang juga menggunakan layanan cryptocurrency yang tidak dapat diakses oleh warga Amerika. Analisis Bloomberg juga menemukan 8 dompet tambahan seperti itu. World Liberty mengungkapkan pada bulan November bahwa penerbitan awal sebesar 300 juta dolarnya terutama dilakukan melalui penjualan di luar negeri.

Banyak pemegang besar token WLF berada di luar negeri

Situasi kepemilikan 50 dompet dengan jumlah WLF token terbanyak (berdasarkan lokasi pemilik dompet yang mungkin). Sumber data: Accountable.US, analisis data Etherscan oleh Bloomberg. Catatan: Data diperbarui hingga 30 April pukul 18:45 waktu bagian timur AS.

Trump, yang pernah menyebut Bitcoin sebagai "tipu daya terhadap dolar AS", kini semakin terlibat dalam bidang cryptocurrency, sementara pemerintahnya telah mulai membubarkan tim regulasi dan penegakan hukum yang sebelumnya bertanggung jawab untuk mengawasi aset digital ini. Misalnya, tidak lama setelah dia menjabat, staf Komisi Sekuritas dan Bursa AS yang bertugas menyelidiki cryptocurrency telah dipindahkan ke pekerjaan lain, dan banyak kasus mereka juga ditangguhkan. Pada bulan April tahun ini, Departemen Kehakiman AS membubarkan kelompok kerja khusus cryptocurrency-nya.

Bulan lalu, Senator Demokrat Adam Schiff dan Elizabeth Warren dalam sebuah surat menyerukan kantor etika pemerintah AS untuk menyelidiki promosi acara makan malam token Trump. Mereka menyatakan bahwa acara pada 22 Mei memiliki "risiko serius, bahwa Presiden Trump dan pejabat lainnya dapat melakukan tindakan korup dengan menjual kesempatan untuk berhubungan dengan presiden kepada individu atau entitas, sambil memungkinkan presiden dan keluarganya untuk mendapatkan keuntungan pribadi."

Keluarga Trump telah diuntungkan dari kenaikan harga token TRUMP karena perusahaan yang mereka kendalikan memegang sejumlah besar token ini. Meskipun keluarga Trump tidak dapat menjual token apa pun untuk jangka waktu tertentu di bawah ketentuan penawaran token, setiap fluktuasi harga akan mengubah profil kekayaan mereka di pembukuan. Pengumuman makan malam 23 April membawa harga token naik dari sekitar $9 menjadi sekitar $14, dan selama lima hari berikutnya ada 436 transaksi baru lebih dari $100.000, yang terbesar melibatkan akun yang berinteraksi dengan platform perdagangan yang tidak beroperasi di Amerika Serikat.

Setelah pengumuman jamuan makan malam, muncul banyak pembelian dari luar negeri.

Pembelian token TRUMP yang melebihi 100 ribu dolar pada bulan April. Sumber data: Dune; analisis data SolScan oleh Bloomberg. Catatan: Data berlaku hingga 1 Mei.

Untuk memenuhi syarat makan malam dengan Trump, pemegang token harus mendaftar untuk dompet "self-custody", yaitu dompet yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemegangnya dan bukan oleh platform perdagangan pihak ketiga.

Bloomberg menganalisis transaksi dari 220 dompet teratas dalam daftar malam hingga 5 Mei untuk menentukan apakah pemiliknya mungkin berasal dari luar negeri. Analisis terpisah lainnya mempelajari semua dompet yang dipegang sendiri yang cukup memiliki token Trump dan memenuhi syarat untuk masuk ke 220 besar hingga 30 April. Banyak dompet dengan jumlah kepemilikan terbesar tidak terdaftar dalam daftar malam, menunjukkan bahwa mereka belum terdaftar, atau bahwa jumlah kepemilikan yang dihitung berdasarkan waktu mungkin sangat berbeda dari jumlah kepemilikan saat ini. Beberapa mungkin sedang menunggu pendaftaran secara strategis.

Meskipun sulit untuk mengidentifikasi orang di balik akun-akun ini, sudah ada beberapa petunjuk publik tentang beberapa dari mereka. Dalam beberapa hari terakhir, entitas-entitas di papan peringkat telah saling bertukar posisi, di mana setidaknya satu entitas telah membanggakan hal ini secara online. Dompet bernama "MeCo" milik entitas bernama "Memecore", yang mengklaim dirinya sebagai "jaringan utama cross-staking L1 multi-chain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine (EVM), dilindungi oleh mekanisme bukti Meme."

Perusahaan tersebut menyatakan di platform X: "Kami tidak hanya ingin berada di puncak daftar TRUMP, tetapi kami juga ingin menaklukkan seluruh bidang koin Meme." Memecore meminta pengguna untuk mengirimkan token TRUMP mereka agar peringkatnya meningkat. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa token akan dikembalikan kepada pengguna setelahnya, beserta hadiah.

Chief Business Development Officer Cherry Hsu dari Memecore menyatakan dalam sebuah pernyataan di Telegram: "Saat ini bidang koin Meme dianggap stagnan, kami ingin menantang pernyataan itu. Dengan ikut serta dalam acara ini, kami ingin menunjukkan bahwa bidang koin Meme sedang bangkit kembali."

Menurut analisis data blockchain oleh Bloomberg, Memecore sedang mengejar pemimpin di peringkat yang memilih nama pengguna "Sun", dan menggunakan dompet yang dimiliki oleh HTX, yang terkait dengan Justin Sun. Justin Sun sendiri telah secara terbuka mengakui membeli token World Liberty Financial, tetapi hingga saat ini, ia belum mengonfirmasi apakah dia adalah pemilik dompet peringkat teratas. Dia tidak merespons permintaan untuk komentar.

Dompet yang berlabel "Sun" mulai mengumpulkan token senilai total 17,9 juta dolar AS saat token Trump pertama kali diluncurkan pada bulan Januari. Sejak pengumuman promosi makan malam Trump, dompet tersebut telah membeli token senilai 4,5 juta dolar AS.

Pada tahun 2023, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat menggugat Justin Sun, menuduhnya bekerja sama dengan perusahaan yang dia miliki dan kendalikan untuk merencanakan penerbitan dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar. Pengacara Justin Sun membantah tuduhan ini dan menyatakan klaim regulator "terlalu dipaksakan dan harus ditolak". Pada bulan Februari tahun ini, setelah Justin Sun menghabiskan setidaknya 75 juta dolar untuk membeli token World Liberty Financial, Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat menangguhkan gugatannya terhadapnya, menyatakan bahwa mempertimbangkan solusi potensial adalah demi kepentingan kedua belah pihak.

Tautan asli

TRUMP2.16%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Bagikan
Komentar
0/400
Tidak ada komentar
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)