Kamboja mengoperasikan kerajaan penipuan senilai 19 miliar USD berkat cryptocurrency

Sebuah laporan baru-baru ini menunjukkan bahwa para pemimpin tingkat tinggi di Kamboja terjebak dalam ekonomi penipuan global yang beroperasi berkat cryptocurrency, dengan keterlibatan langsung dalam jaringan pencucian uang senilai miliaran dolar dan platform yang dirancang untuk menghindari pengawasan.

Menurut laporan yang dirilis pada 16/5 oleh organisasi Humanity Research Consultancy (HRC) — sebuah organisasi yang beroperasi melawan perdagangan manusia — anggota senior Partai Rakyat Kamboja (CPP) dituduh telah membantu dan mendapatkan keuntungan dari jaringan penipuan lintas negara yang berbasis pada kerja paksa dan cryptocurrency yang sulit dilacak.

Laporan khusus menekankan peran dari grup Huione Group, yang digambarkan sebagai "infrastruktur penting" dalam industri penipuan "terintegrasi secara vertikal" — saat ini memiliki skala mencapai 19 miliar USD setiap tahun, setara dengan 60% PDB Kamboja.

Perusahaan Huione Pay di Kamboja, cabang dari Grup Huione "Kamboja kemungkinan akan menjadi pusat global untuk model penipuan lintas negara generasi baru pada tahun 2025," kata Jacob Sims — penulis laporan dan saat ini menjadi akademisi tamu di Pusat Asia Universitas Harvard.

Sims menuduh pemerintah Kamboja telah "meng sistematis dan secara diam-diam" memfasilitasi jaringan kejahatan di balik kompleks penipuan, perdagangan manusia, dan sistem pembayaran menggunakan cryptocurrency.

Salah satu tokoh yang disebutkan adalah Tuan Hun To — sepupu Perdana Menteri Hun Manet — yang saat ini menjabat dalam dewan pemimpin Huione Group, perusahaan induk dari Huione Guarantee, sebuah platform escrow yang beroperasi di Telegram. Menurut Departemen Keuangan AS, lebih dari 4 miliar USD telah dipindahkan melalui platform ini sejak 2021. HRC juga menyebutkan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Dalam Negeri Sar Sokha sebagai co-investor di salah satu kompleks penipuan terbesar di Kamboja.

! Hun To (phải) adalah sepupu Perdana Menteri Kamboja Hun Manet (giữa) | Foto Facebook: Hun To! Hun To sebelumnya membagi waktunya antara Kamboja dan Australia

Kamboja – titik panas global penipuan cryptocurrency

Temuan HRC bertepatan dengan laporan dari Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) yang dirilis bulan lalu, memperingatkan bahwa infrastruktur penipuan Asia Tenggara menyebar ke Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Kamboja secara khusus disebut sebagai salah satu mata rantai penting dalam proses perluasan ini, ketika kelompok-kelompok kriminal memindahkan aktivitas dari Sihanoukville dan Phnom Penh ke provinsi-provinsi pedesaan seperti Koh Kong, Bavet, dan Pursat, di mana kompleks penipuan baru dibangun secara besar-besaran sejak tahun 2022.

HRC mengutip laporan bulan Januari dari perusahaan analisis blockchain Elliptic, yang menyebutkan bahwa Huione telah merilis stablecoin sendiri, yang membantu memperluas kemampuan pemrosesan pembayaran ilegal tanpa harus melalui sistem keuangan tradisional.

"Skala aktivitas ini menjadikan Kamboja sebagai titik panas global untuk penipuan berbasis cryptocurrency," kata Deddy Lavid, CEO platform analisis blockchain Cyvers.

Baru-baru ini, Telegram telah melarang banyak saluran dan akun yang terkait dengan Haowang Guarantee — nama baru dari Huione Guarantee — dengan alasan melanggar peraturan terkait penipuan dan pencucian uang.

Apa itu "penipuan potong babi"?

Huione Guarantee telah menjadi pusat aktivitas pencucian uang dari berbagai tipu daya seperti penipuan cinta, investasi mata uang kripto palsu, dan khususnya kasus "penipuan potong babi" — suatu bentuk yang menargetkan korban di seluruh dunia.

Penipuan daging babi adalah ketika penipu membangun kepercayaan dengan korban melalui hubungan emosional atau bisnis yang dipalsukan, kemudian membujuk mereka untuk menginvestasikan sejumlah besar uang berdasarkan informasi yang salah.

"Sayangnya, penggunaan cryptocurrency sebagai metode penarikan terakhir dalam kasus penipuan 'mổ lợn' kini sangat umum, karena sifat inheren dari cryptocurrency: anonim, mudah dipindahkan melintasi batas, dan tidak terkontrol secara terpusat," kata Lavid kepada situs berita Decrypt.

Raja Tiễn