Australia menindak organisasi pencucian uang cryptocurrency senilai 123 juta dolar di Queensland

Sebuah kelompok pencucian uang yang canggih di Queensland, dituduh mentransfer 123 juta Amerika dolar uang ilegal melalui cryptocurrency, telah dibongkar.

(AFP) Kepolisian Federal Australia dan Pasukan Kejahatan Terorganisir Queensland United (QJOCTF) melakukan 14 penggerebekan, menyita US$110.370 dalam mata uang kripto, US$30.000 dalam bentuk tunai, dan banyak aset lainnya. Di pusat kasus ini adalah sebuah perusahaan keamanan di Gold Coast, yang dituduh mencuci uang dari obat-obatan melalui perusahaan depan dan pertukaran cryptocurrency. Di antara empat orang yang didakwa, ada seorang pria berusia 32 tahun yang dituduh mencuci $ 6,16 juta melalui perusahaan promosi. Kasus ini mencerminkan hubungan yang berkembang antara cryptocurrency dan kejahatan terorganisir di Australia.