Berita dari 深潮 TechFlow, pada 18 Juni, menurut pengumuman resmi, warga negara Nikaragua Ernesto Ortega Padgett telah diekstradisi dari Spanyol ke Miami, Amerika Serikat, menghadapi 27 tuduhan federal, termasuk penipuan telekomunikasi, pemerasan, dan Pencucian Uang. Menurut Departemen Kehakiman AS, rencana kejahatan yang dilakukan Ortega sejak 2020 menyebabkan kerugian lebih dari 29 juta dolar AS bagi para korban di seluruh AS.
Jaksa menuduh Ortega dan rekan-rekannya menyamar sebagai perwakilan bank, menggunakan metode teknis dan rekayasa sosial untuk menipu korban agar memberikan informasi akun sensitif, kemudian melakukan pengiriman uang tanpa izin dan mentransfer dana melalui jaringan pencucian uang internasional, sebagian di antaranya disimpan dalam bentuk cryptocurrency ke dalam akun yang mereka kendalikan.
Ortega pernah menjadi buronan di Amerika Serikat, Spanyol, dan Panama, ditangkap di Paris pada Desember 2023. Jika terbukti bersalah, ia akan menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Seorang pria Nikaragua diekstradisi ke Amerika Serikat karena kasus penipuan internasional senilai 29 juta dolar.
Berita dari 深潮 TechFlow, pada 18 Juni, menurut pengumuman resmi, warga negara Nikaragua Ernesto Ortega Padgett telah diekstradisi dari Spanyol ke Miami, Amerika Serikat, menghadapi 27 tuduhan federal, termasuk penipuan telekomunikasi, pemerasan, dan Pencucian Uang. Menurut Departemen Kehakiman AS, rencana kejahatan yang dilakukan Ortega sejak 2020 menyebabkan kerugian lebih dari 29 juta dolar AS bagi para korban di seluruh AS.
Jaksa menuduh Ortega dan rekan-rekannya menyamar sebagai perwakilan bank, menggunakan metode teknis dan rekayasa sosial untuk menipu korban agar memberikan informasi akun sensitif, kemudian melakukan pengiriman uang tanpa izin dan mentransfer dana melalui jaringan pencucian uang internasional, sebagian di antaranya disimpan dalam bentuk cryptocurrency ke dalam akun yang mereka kendalikan.
Ortega pernah menjadi buronan di Amerika Serikat, Spanyol, dan Panama, ditangkap di Paris pada Desember 2023. Jika terbukti bersalah, ia akan menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun.