Pemerintah Turki sedang bersiap untuk menerapkan langkah-langkah ketat baru untuk memerangi pencucian uang melalui transaksi kripto.
Secara khusus, pihak berwenang bermaksud untuk secara ketat mengatur operasi yang terkait dengan kejahatan seperti perjudian ilegal dan penipuan, poin-poin penting dalam penggunaan ilegal platform pertukaran kripto.
Langkah-langkah ketat pada transaksi kripto untuk memerangi pencucian uang
Kementerian Keuangan dan Keuangan Turki telah mengumumkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk sektor cryptocurrency untuk mengekang aliran pencucian uang yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal
Langkah-langkah ini berfokus pada transaksi Bitcoin dan aset digital lainnya, memaksakan kewajiban yang lebih ketat pada platform yang menawarkan layanan pertukaran dan transfer.
Elemen kunci menyangkut permintaan untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang asal jumlah dan tujuan kripto yang ditransfer.
Akibatnya, untuk setiap gerakan, klien perlu memberikan deskripsi transaksi setidaknya 20 karakter, untuk melacak setiap operasi dengan lebih tepat.
Apa yang disebut "aturan perjalanan" – peraturan yang mewajibkan pembagian data pengirim dan penerima dalam transaksi – akan diperluas dan diterapkan secara ketat.
Secara khusus, operasi penarikan kripto yang tidak tunduk pada aturan ini akan dikenakan batas waktu yang membatasi.
Setiap penarikan dari akun harus dilakukan setidaknya 48 jam setelah pembelian, penukaran, atau penyetoran aset digital.
Namun, pada penarikan pertama dari akun, batas akan diperpanjang menjadi 72 jam.
Kerangka waktu ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bahwa dana yang mencurigakan dengan cepat dipindahkan keluar dari sistem, sehingga mempersulit penyelidikan dan pemulihan mereka.
Perjuangan melawan pencucian uang dengan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya juga meluas ke apa yang disebut stablecoin, aset yang nilainya dipatok ke mata uang atau barang nyata untuk memastikan stabilitas.
Pemerintah Turki telah memberlakukan batasan ketat pada transfer stablecoin untuk menahan arus yang mencurigakan.
Batas harian 3.000 dolar untuk transaksi dalam stablecoin.
Batas bulanan ditetapkan pada 50.000 dolar.
Operator platform yang secara ketat menerapkan aturan perjalanan, mengumpulkan data pengirim dan penerima lengkap (including nama, alamat tempat tinggal, tanggal, dan tempat birth), dapat meningkatkan batas ini hingga dua kali lipat, yang menghargai kepatuhan terhadap peraturan.
Sistem ini menciptakan insentif bagi operator untuk mematuhi kewajiban transparansi dan ketertelusuran.
Konsekuensi untuk ketidakpatuhan
Menteri Mehmet Şimşek menekankan bahwa peraturan ini bertujuan untuk secara efektif memantau aliran cryptocurrency sambil menghormati sifat spesifik ekosistem crypto
Dia memang telah menyatakan bahwa penyedia layanan kripto – seperti bursa dan dompet – akan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi, melakukan pemeriksaan, dan memastikan bahwa tidak ada penggunaan ilegal yang disukai.
Selain itu, ditentukan bahwa pengguna yang terlibat dalam kegiatan yang sah dan terdokumentasi, seperti likuiditas, pembuatan pasar, dan arbitrase antar pasar, tidak akan tunduk pada batasan dan batas waktu yang diberlakukan, sehingga memungkinkan keseimbangan antara keamanan dan inovasi keuangan.
Pendekatan ini melindungi operasi asli tanpa menghalangi pengembangan sektor ini.
Penerapan aturan baru yang ketat juga memerlukan sanksi administratif dan hukum yang berat bagi operator yang tidak memenuhi persyaratan.
Menteri menekankan bahwa penyedia layanan kripto yang terbukti tidak patuh berisiko tidak hanya denda tetapi juga pencabutan atau tidak dikeluarkan izin operasional.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pengguna dan institusi terhadap pasar cryptocurrency dan mempertahankan integritas sistem keuangan nasional.
Akibatnya, hanya platform yang beroperasi sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang dapat terus beroperasi secara bebas.
Pesan dari Kementerian jelas: lingkungan yang diatur dan transparan sangat penting untuk pertumbuhan cryptocurrency yang berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan pengguna, melindungi mereka dari risiko bersentuhan dengan dana ilegal, sementara pada saat yang sama membela sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan.
Menuju Regulasi Crypto yang Lebih Besar di Turki
Aturan baru menguraikan jalur yang jelas untuk regulasi pasar cryptocurrency. Mereka dirancang untuk:
Mencegah pencucian uang dan penipuan melalui Bitcoin dan stablecoin;
Memastikan ketertelusuran terperinci dari semua transaksi;
Menerapkan batas waktu untuk penarikan dan batas moneter untuk transfer;
Mendorong kepatuhan melalui insentif dan hukuman berat jika terjadi pelanggaran;
Lindungi aktivitas yang sah tanpa menghalangi inovasi teknologi.
Dengan cara ini, Turki bermaksud untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan semakin pentingnya sektor kripto dalam ekonomi digital global.
Penerapan langkah-langkah ini merupakan titik balik yang signifikan dalam pengendalian mata uang kripto, mendorong operator untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi internal
Dalam konteks ini, pengguna dan investor dipanggil untuk beroperasi dengan kesadaran yang lebih besar dan memilih platform yang sesuai dengan peraturan baru.
Selain itu, otoritas akan terus memantau efektivitas aturan, meningkatkan alat pengawasan untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi.
Akibatnya, sektor cryptocurrency bergerak menuju masa depan yang lebih aman dan teratur, di mana inovasi akan hidup berdampingan dengan perlindungan integritas keuangan.
Bagi mereka yang beroperasi di dunia kripto, oleh karena itu penting untuk terus memperbarui diri mereka sendiri tentang berita legislatif dan mematuhi ketentuan, sehingga berkontribusi pada pasar yang lebih transparan dan andal bagi semua orang.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Crypto: aturan baru untuk menghentikan pencucian uang dengan Bitcoin
Pemerintah Turki sedang bersiap untuk menerapkan langkah-langkah ketat baru untuk memerangi pencucian uang melalui transaksi kripto.
Secara khusus, pihak berwenang bermaksud untuk secara ketat mengatur operasi yang terkait dengan kejahatan seperti perjudian ilegal dan penipuan, poin-poin penting dalam penggunaan ilegal platform pertukaran kripto.
Langkah-langkah ketat pada transaksi kripto untuk memerangi pencucian uang
Kementerian Keuangan dan Keuangan Turki telah mengumumkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk sektor cryptocurrency untuk mengekang aliran pencucian uang yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal
Langkah-langkah ini berfokus pada transaksi Bitcoin dan aset digital lainnya, memaksakan kewajiban yang lebih ketat pada platform yang menawarkan layanan pertukaran dan transfer.
Elemen kunci menyangkut permintaan untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang asal jumlah dan tujuan kripto yang ditransfer.
Akibatnya, untuk setiap gerakan, klien perlu memberikan deskripsi transaksi setidaknya 20 karakter, untuk melacak setiap operasi dengan lebih tepat.
Apa yang disebut "aturan perjalanan" – peraturan yang mewajibkan pembagian data pengirim dan penerima dalam transaksi – akan diperluas dan diterapkan secara ketat.
Secara khusus, operasi penarikan kripto yang tidak tunduk pada aturan ini akan dikenakan batas waktu yang membatasi.
Setiap penarikan dari akun harus dilakukan setidaknya 48 jam setelah pembelian, penukaran, atau penyetoran aset digital.
Namun, pada penarikan pertama dari akun, batas akan diperpanjang menjadi 72 jam.
Kerangka waktu ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan bahwa dana yang mencurigakan dengan cepat dipindahkan keluar dari sistem, sehingga mempersulit penyelidikan dan pemulihan mereka.
Perjuangan melawan pencucian uang dengan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya juga meluas ke apa yang disebut stablecoin, aset yang nilainya dipatok ke mata uang atau barang nyata untuk memastikan stabilitas.
Pemerintah Turki telah memberlakukan batasan ketat pada transfer stablecoin untuk menahan arus yang mencurigakan.
Batas harian 3.000 dolar untuk transaksi dalam stablecoin.
Batas bulanan ditetapkan pada 50.000 dolar.
Operator platform yang secara ketat menerapkan aturan perjalanan, mengumpulkan data pengirim dan penerima lengkap (including nama, alamat tempat tinggal, tanggal, dan tempat birth), dapat meningkatkan batas ini hingga dua kali lipat, yang menghargai kepatuhan terhadap peraturan.
Sistem ini menciptakan insentif bagi operator untuk mematuhi kewajiban transparansi dan ketertelusuran.
Konsekuensi untuk ketidakpatuhan
Menteri Mehmet Şimşek menekankan bahwa peraturan ini bertujuan untuk secara efektif memantau aliran cryptocurrency sambil menghormati sifat spesifik ekosistem crypto
Dia memang telah menyatakan bahwa penyedia layanan kripto – seperti bursa dan dompet – akan bertanggung jawab untuk mengawasi operasi, melakukan pemeriksaan, dan memastikan bahwa tidak ada penggunaan ilegal yang disukai.
Selain itu, ditentukan bahwa pengguna yang terlibat dalam kegiatan yang sah dan terdokumentasi, seperti likuiditas, pembuatan pasar, dan arbitrase antar pasar, tidak akan tunduk pada batasan dan batas waktu yang diberlakukan, sehingga memungkinkan keseimbangan antara keamanan dan inovasi keuangan.
Pendekatan ini melindungi operasi asli tanpa menghalangi pengembangan sektor ini.
Penerapan aturan baru yang ketat juga memerlukan sanksi administratif dan hukum yang berat bagi operator yang tidak memenuhi persyaratan.
Menteri menekankan bahwa penyedia layanan kripto yang terbukti tidak patuh berisiko tidak hanya denda tetapi juga pencabutan atau tidak dikeluarkan izin operasional.
Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kepercayaan pengguna dan institusi terhadap pasar cryptocurrency dan mempertahankan integritas sistem keuangan nasional.
Akibatnya, hanya platform yang beroperasi sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang dapat terus beroperasi secara bebas.
Pesan dari Kementerian jelas: lingkungan yang diatur dan transparan sangat penting untuk pertumbuhan cryptocurrency yang berkelanjutan.
Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan pengguna, melindungi mereka dari risiko bersentuhan dengan dana ilegal, sementara pada saat yang sama membela sistem keuangan nasional dari penyalahgunaan.
Menuju Regulasi Crypto yang Lebih Besar di Turki
Aturan baru menguraikan jalur yang jelas untuk regulasi pasar cryptocurrency. Mereka dirancang untuk:
Mencegah pencucian uang dan penipuan melalui Bitcoin dan stablecoin;
Memastikan ketertelusuran terperinci dari semua transaksi;
Menerapkan batas waktu untuk penarikan dan batas moneter untuk transfer;
Mendorong kepatuhan melalui insentif dan hukuman berat jika terjadi pelanggaran;
Lindungi aktivitas yang sah tanpa menghalangi inovasi teknologi.
Dengan cara ini, Turki bermaksud untuk menyeimbangkan kebutuhan akan keamanan dengan semakin pentingnya sektor kripto dalam ekonomi digital global.
Penerapan langkah-langkah ini merupakan titik balik yang signifikan dalam pengendalian mata uang kripto, mendorong operator untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi internal
Dalam konteks ini, pengguna dan investor dipanggil untuk beroperasi dengan kesadaran yang lebih besar dan memilih platform yang sesuai dengan peraturan baru.
Selain itu, otoritas akan terus memantau efektivitas aturan, meningkatkan alat pengawasan untuk menjaga standar keselamatan yang tinggi.
Akibatnya, sektor cryptocurrency bergerak menuju masa depan yang lebih aman dan teratur, di mana inovasi akan hidup berdampingan dengan perlindungan integritas keuangan.
Bagi mereka yang beroperasi di dunia kripto, oleh karena itu penting untuk terus memperbarui diri mereka sendiri tentang berita legislatif dan mematuhi ketentuan, sehingga berkontribusi pada pasar yang lebih transparan dan andal bagi semua orang.