Pihak berwenang di Prancis telah mengintensifkan perang melawan penipuan pajak di sektor perbankan, mengalihkan sorotan pada salah satu lembaga keuangan utama negara itu, yaitu SocGen
Pada hari Selasa, penyelidik dari kantor kejaksaan keuangan nasional Prancis (PNF) melakukan serangkaian penggeledahan di kantor Société Générale di Paris dan Luksemburg.
Operasi tersebut, yang dikonfirmasi oleh sumber yudisial, merupakan bagian dari penyelidikan luas yang dimulai pada awal 2024 dan menyangkut dugaan penyimpangan pajak skala besar.
Blitz di kantor Société Générale di Paris dan Luksemburg
Tindakan para penyelidik tidak terbatas pada tempat bank. Menurut sumber itu, rumah empat orang, sebagian besar eksekutif bank, juga digeledah.
Orang-orang ini telah ditahan untuk diinterogasi mengenai keterlibatan mereka dalam dugaan peristiwa tersebut. Berita tersebut, awalnya dilaporkan oleh surat kabar Prancis Le Monde, kemudian dikonfirmasi oleh otoritas peradilan.
Investigasi, yang secara resmi dimulai pada Januari 2024, berfokus pada hipotesis pencucian penipuan pajak, pencucian penipuan pajak yang terorganisir atau diperparah, dan konspirasi kriminal.
Menurut pihak berwenang, departemen internal Société Générale diduga mengembangkan dan menerapkan pengaturan kompleks untuk tujuan pajak yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menguntungkan beberapa perusahaan utama Prancis.
Sumber yudisial menyebutkan bahwa praktik-praktik ini akan dilaksanakan mulai tahun 2009, baik di Prancis maupun di luar negeri, dengan perhatian khusus pada kegiatan yang dilakukan di Luksemburg.
Ini menyangkut periode yang berlangsung lebih dari satu dekade. Di mana bank akan menawarkan layanan yang ditujukan untuk mengoptimalkan posisi pajak kliennya, sambil menghindari batasan yang diberlakukan oleh hukum.
Penting untuk ditekankan bahwa penyelidikan baru ini terpisah dari apa yang disebut penyelidikan "cum-ex". Yang dalam beberapa tahun terakhir telah melibatkan banyak bank Eropa, termasuk Société Générale sendiri.
Pada Maret 2023, pada kenyataannya, pihak berwenang Prancis telah menggerebek kantor lima lembaga kredit di Paris. Di antara SocGen ini, sebagai bagian dari penyelidikan Eropa yang luas tentang penghindaran pajak dividen.
Kasus "cum-ex" menyangkut skema perdagangan yang dikenal sebagai pengupasan dividen, di mana bank dan investor dengan cepat menukar saham perusahaan di sekitar tanggal pembayaran dividen.
Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengaburkan kepemilikan saham yang sebenarnya, memungkinkan banyak pihak untuk secara ilegal mengklaim potongan pajak atas dividen yang diterima.
Keheningan Société Générale dan implikasinya bagi sektor perbankan Prancis
Dalam menghadapi permintaan klarifikasi, Société Générale telah memilih untuk tidak mengomentari masalah ini. Posisi kebijaksanaan yang, dalam kasus-kasus jenis ini, merupakan praktik umum bagi lembaga keuangan besar yang terlibat dalam investigasi yudisial sebesar itu.
Namun, keheningan bank hanya memicu perhatian media dan perdebatan publik tentang peran bank dalam mengatur strategi optimalisasi pajak di tepi legalitas.
Operasi yang dilakukan oleh kantor kejaksaan keuangan nasional merupakan sinyal kuat dari kesediaan otoritas Prancis untuk secara tegas melawan praktik mengelak dan fenomena pencucian uang di sektor perbankan.
Investigasi terhadap Société Générale, salah satu lembaga terpenting di negara ini, berisiko memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi bank itu sendiri tetapi juga untuk seluruh sektor keuangan Prancis.
Pihak berwenang memang sedang menyelidiki cara-cara di mana layanan yang ditawarkan oleh bank mungkin telah memungkinkan perusahaan besar Prancis untuk mendapatkan keuntungan pajak yang tidak semestinya
Artinya, memanfaatkan kehadiran internasional institut, khususnya di Luksemburg, yang dikenal dengan undang-undang perpajakannya yang menguntungkan.
Masalah penipuan dan penghindaran pajak melalui instrumen keuangan canggih telah lama menjadi fokus otoritas Eropa.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penyelidikan telah mengungkap praktik yang tersebar luas di antara bank-bank besar. Ini sering bersinergi dengan investor institusional dan perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak melalui operasi yang kompleks dan sulit dilacak.
Investigasi baru terhadap Société Générale sesuai dengan konteks ini
Dengan demikian menyoroti perlunya memperkuat kontrol dan memperbarui normativa untuk mencegah penyalahgunaan yang, meskipun secara teknis canggih, pada akhirnya merusak pundi-pundi publik dan merusak kepercayaan warga negara terhadap sistem keuangan.
Perspektif dan harapan untuk perkembangan yang akan datang
Saat ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan tentang hasil penggeledahan atau identitas eksekutif yang terlibat.
Namun, ruang lingkup penyelidikan dan keputusan untuk melanjutkan penahanan beberapa tokoh kunci menunjukkan bahwa pihak berwenang berniat untuk mengungkap fakta.
Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan lebih lanjut diharapkan yang dapat mengarah pada pengungkapan baru tentang praktik pajak yang diadopsi oleh Société Générale. Lebih umum, tentang strategi yang digunakan oleh bank-bank besar untuk mendukung klien mereka yang paling penting.
Kasus ini merupakan tempat uji coba bagi kemampuan otoritas Prancis untuk menangani fenomena skala elusione yang semakin canggih dan transnasional.
Tindakan kantor kejaksaan keuangan nasional Prancis terhadap Société Générale menandai babak baru dalam perang melawan penipuan pajak dan pencucian uang di sektor perbankan.
Penggeledahan dan investigasi yang sedang berlangsung menunjukkan tekad pihak berwenang untuk menargetkan praktik yang sulit dipahami, bahkan ketika mereka melibatkan lembaga terkemuka dan eksekutif tingkat tinggi.
Masih harus dilihat apa konsekuensinya bagi Société Générale dan sistem perbankan Prancis secara keseluruhan. Semua ini dalam konteks di mana transparansi dan kepatuhan terhadap aturan fiskal semakin menjadi pusat perhatian publik dan politik.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SocGen di hadapan otoritas Prancis: pencarian dan investigasi penipuan pajak
Pihak berwenang di Prancis telah mengintensifkan perang melawan penipuan pajak di sektor perbankan, mengalihkan sorotan pada salah satu lembaga keuangan utama negara itu, yaitu SocGen
Pada hari Selasa, penyelidik dari kantor kejaksaan keuangan nasional Prancis (PNF) melakukan serangkaian penggeledahan di kantor Société Générale di Paris dan Luksemburg.
Operasi tersebut, yang dikonfirmasi oleh sumber yudisial, merupakan bagian dari penyelidikan luas yang dimulai pada awal 2024 dan menyangkut dugaan penyimpangan pajak skala besar.
Blitz di kantor Société Générale di Paris dan Luksemburg
Tindakan para penyelidik tidak terbatas pada tempat bank. Menurut sumber itu, rumah empat orang, sebagian besar eksekutif bank, juga digeledah.
Orang-orang ini telah ditahan untuk diinterogasi mengenai keterlibatan mereka dalam dugaan peristiwa tersebut. Berita tersebut, awalnya dilaporkan oleh surat kabar Prancis Le Monde, kemudian dikonfirmasi oleh otoritas peradilan.
Investigasi, yang secara resmi dimulai pada Januari 2024, berfokus pada hipotesis pencucian penipuan pajak, pencucian penipuan pajak yang terorganisir atau diperparah, dan konspirasi kriminal.
Menurut pihak berwenang, departemen internal Société Générale diduga mengembangkan dan menerapkan pengaturan kompleks untuk tujuan pajak yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menguntungkan beberapa perusahaan utama Prancis.
Sumber yudisial menyebutkan bahwa praktik-praktik ini akan dilaksanakan mulai tahun 2009, baik di Prancis maupun di luar negeri, dengan perhatian khusus pada kegiatan yang dilakukan di Luksemburg.
Ini menyangkut periode yang berlangsung lebih dari satu dekade. Di mana bank akan menawarkan layanan yang ditujukan untuk mengoptimalkan posisi pajak kliennya, sambil menghindari batasan yang diberlakukan oleh hukum.
Penting untuk ditekankan bahwa penyelidikan baru ini terpisah dari apa yang disebut penyelidikan "cum-ex". Yang dalam beberapa tahun terakhir telah melibatkan banyak bank Eropa, termasuk Société Générale sendiri.
Pada Maret 2023, pada kenyataannya, pihak berwenang Prancis telah menggerebek kantor lima lembaga kredit di Paris. Di antara SocGen ini, sebagai bagian dari penyelidikan Eropa yang luas tentang penghindaran pajak dividen.
Kasus "cum-ex" menyangkut skema perdagangan yang dikenal sebagai pengupasan dividen, di mana bank dan investor dengan cepat menukar saham perusahaan di sekitar tanggal pembayaran dividen.
Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengaburkan kepemilikan saham yang sebenarnya, memungkinkan banyak pihak untuk secara ilegal mengklaim potongan pajak atas dividen yang diterima.
Keheningan Société Générale dan implikasinya bagi sektor perbankan Prancis
Dalam menghadapi permintaan klarifikasi, Société Générale telah memilih untuk tidak mengomentari masalah ini. Posisi kebijaksanaan yang, dalam kasus-kasus jenis ini, merupakan praktik umum bagi lembaga keuangan besar yang terlibat dalam investigasi yudisial sebesar itu.
Namun, keheningan bank hanya memicu perhatian media dan perdebatan publik tentang peran bank dalam mengatur strategi optimalisasi pajak di tepi legalitas.
Operasi yang dilakukan oleh kantor kejaksaan keuangan nasional merupakan sinyal kuat dari kesediaan otoritas Prancis untuk secara tegas melawan praktik mengelak dan fenomena pencucian uang di sektor perbankan.
Investigasi terhadap Société Générale, salah satu lembaga terpenting di negara ini, berisiko memiliki dampak yang signifikan tidak hanya bagi bank itu sendiri tetapi juga untuk seluruh sektor keuangan Prancis.
Pihak berwenang memang sedang menyelidiki cara-cara di mana layanan yang ditawarkan oleh bank mungkin telah memungkinkan perusahaan besar Prancis untuk mendapatkan keuntungan pajak yang tidak semestinya
Artinya, memanfaatkan kehadiran internasional institut, khususnya di Luksemburg, yang dikenal dengan undang-undang perpajakannya yang menguntungkan.
Masalah penipuan dan penghindaran pajak melalui instrumen keuangan canggih telah lama menjadi fokus otoritas Eropa.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penyelidikan telah mengungkap praktik yang tersebar luas di antara bank-bank besar. Ini sering bersinergi dengan investor institusional dan perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak melalui operasi yang kompleks dan sulit dilacak.
Investigasi baru terhadap Société Générale sesuai dengan konteks ini
Dengan demikian menyoroti perlunya memperkuat kontrol dan memperbarui normativa untuk mencegah penyalahgunaan yang, meskipun secara teknis canggih, pada akhirnya merusak pundi-pundi publik dan merusak kepercayaan warga negara terhadap sistem keuangan.
Perspektif dan harapan untuk perkembangan yang akan datang
Saat ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang diungkapkan tentang hasil penggeledahan atau identitas eksekutif yang terlibat.
Namun, ruang lingkup penyelidikan dan keputusan untuk melanjutkan penahanan beberapa tokoh kunci menunjukkan bahwa pihak berwenang berniat untuk mengungkap fakta.
Dalam beberapa bulan mendatang, perkembangan lebih lanjut diharapkan yang dapat mengarah pada pengungkapan baru tentang praktik pajak yang diadopsi oleh Société Générale. Lebih umum, tentang strategi yang digunakan oleh bank-bank besar untuk mendukung klien mereka yang paling penting.
Kasus ini merupakan tempat uji coba bagi kemampuan otoritas Prancis untuk menangani fenomena skala elusione yang semakin canggih dan transnasional.
Tindakan kantor kejaksaan keuangan nasional Prancis terhadap Société Générale menandai babak baru dalam perang melawan penipuan pajak dan pencucian uang di sektor perbankan.
Penggeledahan dan investigasi yang sedang berlangsung menunjukkan tekad pihak berwenang untuk menargetkan praktik yang sulit dipahami, bahkan ketika mereka melibatkan lembaga terkemuka dan eksekutif tingkat tinggi.
Masih harus dilihat apa konsekuensinya bagi Société Générale dan sistem perbankan Prancis secara keseluruhan. Semua ini dalam konteks di mana transparansi dan kepatuhan terhadap aturan fiskal semakin menjadi pusat perhatian publik dan politik.