Konten Editorial yang Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Kementerian Perbendaharaan dan Keuangan Turki meluncurkan aturan baru minggu ini untuk menghentikan pencucian uang melalui perdagangan kripto. Pengguna sekarang harus memasukkan catatan transfer minimal 20 karakter yang menjelaskan mengapa mereka memindahkan dana.
Pada saat yang sama, platform harus mengumpulkan bukti yang jelas dari mana uang tersebut berasal. Langkah-langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya penggunaan crypto di Turki, yang dipicu oleh inflasi yang tinggi dan mata uang yang tidak stabil.
Bacaan Terkait: 21 Tahun Kemudian: Michael Saylor Melihat Bitcoin Di $21 Juta—Detail## Aturan Transfer Baru Berlaku
Menurut Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan, setiap transfer kripto memerlukan catatan yang panjangnya setidaknya 20 karakter. Pengguna harus menyebutkan tujuan transfer tersebut. Penyedia Layanan Aset Kripto, atau CASP, akan meminta dokumen dan rincian untuk menunjukkan dari mana dana berasal. Tujuannya adalah untuk menyulitkan pelaku jahat menyembunyikan keuntungan ilegal dalam ribuan transaksi setiap hari.
Penundaan Penarikan Untuk Menanggulangi Kejahatan?
Berdasarkan laporan dari pejabat, penarikan pertama kali akan menghadapi masa tunggu 72 jam. Setelah itu, setiap penarikan yang tidak memenuhi "aturan perjalanan" FATF akan ditunda setidaknya 48 jam. Tujuannya sederhana. Memberikan penyidik jendela untuk memeriksa apakah dana berasal dari perjudian ilegal atau penipuan online sebelum mereka menghilang.
Total kapital pasar crypto di $3,24 triliun pada grafik harian: TradingView
Turki Menetapkan Batasan Pada Pergerakan Stablecoin
Otoritas akan membatasi transfer stablecoin hingga $3.000 per hari dan $50.000 per bulan. Platform yang sepenuhnya mengikuti pemeriksaan aturan perjalanan dapat menggandakan batas pengguna mereka menjadi $6.000 sehari dan $100.000 sebulan. Sistem bertingkat ini mendorong bursa untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menutup akses bagi trader kecil yang melakukan jumlah yang modest.
Pengguna yang aktif dalam pembuatan pasar, penyediaan likuiditas, atau arbitrase lintas pasar dapat melewati beberapa pemeriksaan yang lebih ketat jika mereka menunjukkan bukti dana yang bersih. Mereka harus bekerja melalui platform berlisensi dan menyediakan dokumen yang jelas. Pengecualian ini mengakui bahwa trader profesional menambah volume dan menjaga harga tetap stabil.
Turki meluncurkan aturan kripto baru untuk membatasi uang kotor. Gambar: Nordic Monitor.
Hukuman Untuk Platform Yang Tidak Mematuhi
Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Mehmet Şimşek memperingatkan bahwa setiap CASP yang mengabaikan aturan baru dapat menghadapi denda berat, penolakan lisensi, atau pembatalan secara langsung. Platform perlu memiliki tim KYC yang lebih kuat dan sistem perangkat lunak baru untuk menandai transfer dengan catatan dan memverifikasi sumbernya. Perusahaan kecil mungkin kesulitan dengan biaya tambahan yang muncul.
Bacaan Terkait: Bitcoin Menghadapi Badai Iran-Israel Lebih Baik Dari yang Terbaik di Wall Street—Analis### Sebuah Tindakan Penyeimbang Untuk Masa Depan Crypto
Adopsi kripto di Turki termasuk yang tertinggi di dunia. Pejabat tidak ingin memperlambat pertumbuhan. Mereka berpendapat bahwa langkah-langkah ini melindungi pengguna yang jujur sambil membuatnya jauh lebih sulit bagi para penjahat untuk mengeksploitasi pasar.
Saat aturan mulai berlaku, bursa domestik akan berlomba untuk memperbarui sistem mereka. Para trader mungkin mengeluh tentang tambahan dokumen dan waktu tunggu. Namun, banyak yang percaya bahwa pemeriksaan tambahan ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada institusi dan investor besar untuk ikut serta.
Gambar unggulan dari Chainalysis, grafik dari TradingView
Proses Editorial untuk bitcoinist berpusat pada penyampaian konten yang telah diteliti secara mendalam, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar sumber yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Turki Memperketat Pengawasan Terhadap Kripto Untuk Menggagalkan Pencucian Uang
Pada saat yang sama, platform harus mengumpulkan bukti yang jelas dari mana uang tersebut berasal. Langkah-langkah ini diambil seiring dengan meningkatnya penggunaan crypto di Turki, yang dipicu oleh inflasi yang tinggi dan mata uang yang tidak stabil.
Bacaan Terkait: 21 Tahun Kemudian: Michael Saylor Melihat Bitcoin Di $21 Juta—Detail## Aturan Transfer Baru Berlaku
Menurut Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan, setiap transfer kripto memerlukan catatan yang panjangnya setidaknya 20 karakter. Pengguna harus menyebutkan tujuan transfer tersebut. Penyedia Layanan Aset Kripto, atau CASP, akan meminta dokumen dan rincian untuk menunjukkan dari mana dana berasal. Tujuannya adalah untuk menyulitkan pelaku jahat menyembunyikan keuntungan ilegal dalam ribuan transaksi setiap hari.
Penundaan Penarikan Untuk Menanggulangi Kejahatan?
Berdasarkan laporan dari pejabat, penarikan pertama kali akan menghadapi masa tunggu 72 jam. Setelah itu, setiap penarikan yang tidak memenuhi "aturan perjalanan" FATF akan ditunda setidaknya 48 jam. Tujuannya sederhana. Memberikan penyidik jendela untuk memeriksa apakah dana berasal dari perjudian ilegal atau penipuan online sebelum mereka menghilang.
Total kapital pasar crypto di $3,24 triliun pada grafik harian: TradingView
Turki Menetapkan Batasan Pada Pergerakan Stablecoin
Otoritas akan membatasi transfer stablecoin hingga $3.000 per hari dan $50.000 per bulan. Platform yang sepenuhnya mengikuti pemeriksaan aturan perjalanan dapat menggandakan batas pengguna mereka menjadi $6.000 sehari dan $100.000 sebulan. Sistem bertingkat ini mendorong bursa untuk meningkatkan kepatuhan tanpa menutup akses bagi trader kecil yang melakukan jumlah yang modest.
Pengguna yang aktif dalam pembuatan pasar, penyediaan likuiditas, atau arbitrase lintas pasar dapat melewati beberapa pemeriksaan yang lebih ketat jika mereka menunjukkan bukti dana yang bersih. Mereka harus bekerja melalui platform berlisensi dan menyediakan dokumen yang jelas. Pengecualian ini mengakui bahwa trader profesional menambah volume dan menjaga harga tetap stabil.
Turki meluncurkan aturan kripto baru untuk membatasi uang kotor. Gambar: Nordic Monitor.
Hukuman Untuk Platform Yang Tidak Mematuhi
Menteri Keuangan dan Perbendaharaan Mehmet Şimşek memperingatkan bahwa setiap CASP yang mengabaikan aturan baru dapat menghadapi denda berat, penolakan lisensi, atau pembatalan secara langsung. Platform perlu memiliki tim KYC yang lebih kuat dan sistem perangkat lunak baru untuk menandai transfer dengan catatan dan memverifikasi sumbernya. Perusahaan kecil mungkin kesulitan dengan biaya tambahan yang muncul.
Bacaan Terkait: Bitcoin Menghadapi Badai Iran-Israel Lebih Baik Dari yang Terbaik di Wall Street—Analis### Sebuah Tindakan Penyeimbang Untuk Masa Depan Crypto
Adopsi kripto di Turki termasuk yang tertinggi di dunia. Pejabat tidak ingin memperlambat pertumbuhan. Mereka berpendapat bahwa langkah-langkah ini melindungi pengguna yang jujur sambil membuatnya jauh lebih sulit bagi para penjahat untuk mengeksploitasi pasar.
Saat aturan mulai berlaku, bursa domestik akan berlomba untuk memperbarui sistem mereka. Para trader mungkin mengeluh tentang tambahan dokumen dan waktu tunggu. Namun, banyak yang percaya bahwa pemeriksaan tambahan ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada institusi dan investor besar untuk ikut serta.
Gambar unggulan dari Chainalysis, grafik dari TradingView