Seorang wanita Carolina Utara dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara karena melakukan pencurian identitas dan skema penipuan bank yang memungkinkannya menghabiskan uang menggunakan informasi pribadi para korbannya.
Menurut Kantor Pengacara AS, Distrik Barat Carolina Utara, Jessica Bailey Sowell terlibat dalam skema tersebut dari Maret 2023 hingga Februari 2024.
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia membuat dokumen identitas palsu menggunakan informasi pengenal pribadi yang dikompromikan (PII) yang diperoleh melalui surat yang dicuri, internet, dan sumber lainnya.
Sowell kemudian menggunakan dokumen palsu di bank, hotel, dan toko ritel. Para penyelidik menemukan bahwa dia memiliki surat, kartu bank, dan cek yang milik setidaknya 26 korban pencurian identitas.
Wanita berusia 32 tahun itu ditangkap setelah surat perintah pencarian federal dilaksanakan di sebuah kamar hotel tempat dia menginap.
Para penyelidik menemukan sebuah koper yang berisi ratusan surat dengan berbagai nama dan alamat serta koper lain yang berisi barang dagangan dengan label toko, dua jurnal tulisan tangan dengan nama dan informasi kredit dari beberapa individu dan 23 SIM dari berbagai negara bagian yang menunjukkan foto Sowell dan PII dari korban pencurian identitas.
Mereka juga menyita dari kendaraan sewa yang digunakan Sowell sebuah kartu kredit atas nama korban pencurian identitas, tanda terima untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit korban, sebuah printer kartu identitas, beberapa kartu identitas kosong, dan stiker holografik.
Sowell, yang dilarang memiliki senjata api, juga menyimpan pistol Taurus G3 9mm di kamar hotel.
Pada hari Senin, dia dijatuhi hukuman 57 bulan penjara diikuti dengan lima tahun pembebasan bersyarat karena penipuan bank, pencurian identitas yang diperburuk dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Dia juga diperintahkan untuk membayar restitusi kepada para korbannya sebesar $47,190.25.
Ikuti kami di X, Facebook dan TelegramJangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang langsung dikirim ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Skema Penipuan Bank Massal Dihentikan Setelah Wanita Ditemukan Dengan Koper Penuh Lisensi Mengemudi Palsu, Kartu Kredit, dan ID: DOJ - The Daily Hodl
Seorang wanita Carolina Utara dijatuhi hukuman lebih dari empat tahun penjara karena melakukan pencurian identitas dan skema penipuan bank yang memungkinkannya menghabiskan uang menggunakan informasi pribadi para korbannya.
Menurut Kantor Pengacara AS, Distrik Barat Carolina Utara, Jessica Bailey Sowell terlibat dalam skema tersebut dari Maret 2023 hingga Februari 2024.
Catatan pengadilan menunjukkan bahwa dia membuat dokumen identitas palsu menggunakan informasi pengenal pribadi yang dikompromikan (PII) yang diperoleh melalui surat yang dicuri, internet, dan sumber lainnya.
Sowell kemudian menggunakan dokumen palsu di bank, hotel, dan toko ritel. Para penyelidik menemukan bahwa dia memiliki surat, kartu bank, dan cek yang milik setidaknya 26 korban pencurian identitas.
Wanita berusia 32 tahun itu ditangkap setelah surat perintah pencarian federal dilaksanakan di sebuah kamar hotel tempat dia menginap.
Para penyelidik menemukan sebuah koper yang berisi ratusan surat dengan berbagai nama dan alamat serta koper lain yang berisi barang dagangan dengan label toko, dua jurnal tulisan tangan dengan nama dan informasi kredit dari beberapa individu dan 23 SIM dari berbagai negara bagian yang menunjukkan foto Sowell dan PII dari korban pencurian identitas.
Mereka juga menyita dari kendaraan sewa yang digunakan Sowell sebuah kartu kredit atas nama korban pencurian identitas, tanda terima untuk barang yang dibeli menggunakan kartu kredit korban, sebuah printer kartu identitas, beberapa kartu identitas kosong, dan stiker holografik.
Sowell, yang dilarang memiliki senjata api, juga menyimpan pistol Taurus G3 9mm di kamar hotel.
Pada hari Senin, dia dijatuhi hukuman 57 bulan penjara diikuti dengan lima tahun pembebasan bersyarat karena penipuan bank, pencurian identitas yang diperburuk dan kepemilikan senjata api secara ilegal. Dia juga diperintahkan untuk membayar restitusi kepada para korbannya sebesar $47,190.25.
Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan pemberitahuan email yang langsung dikirim ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney