Bank Citibank dituntut karena mengabaikan penipuan Aset Kripto senilai 20 juta dolar AS.
Korban penipuan Aset Kripto Michael Zider menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, dan menyatakan bahwa ini menyebabkan dirinya kehilangan 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan bahwa Zider melakukan 43 transfer ke beberapa rekening bank yang dikendalikan oleh penipu, di mana hampir 4 juta dolar dipindahkan ke rekening Guju Inc. di Citibank. Penipuan "pembunuhan babi" dimulai pada tahun 2023, di mana penipu menyamar sebagai seorang pedagang bernama "Caroline Parker", yang menipu Zider untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Dalam pengaduan disebutkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer besar yang sering tidak biasa, sehingga melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Zider menemukan bahwa platform perdagangan bernama OpenrarityPro tiba-tiba ditutup saat dana tidak dapat dipulihkan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bank Citibank dituntut karena mengabaikan penipuan Aset Kripto senilai 20 juta dolar AS.
Korban penipuan Aset Kripto Michael Zider menggugat Citibank di Pengadilan Federal Manhattan, menuduh bank tersebut mengabaikan peringatan transaksi mencurigakan, dan menyatakan bahwa ini menyebabkan dirinya kehilangan 20 juta dolar. Pengaduan menunjukkan bahwa Zider melakukan 43 transfer ke beberapa rekening bank yang dikendalikan oleh penipu, di mana hampir 4 juta dolar dipindahkan ke rekening Guju Inc. di Citibank. Penipuan "pembunuhan babi" dimulai pada tahun 2023, di mana penipu menyamar sebagai seorang pedagang bernama "Caroline Parker", yang menipu Zider untuk berinvestasi dalam NFT melalui Facebook. Dalam pengaduan disebutkan bahwa Citibank tidak menyelidiki transfer besar yang sering tidak biasa, sehingga melanggar kewajiban pemantauan anti pencucian uang. Zider menemukan bahwa platform perdagangan bernama OpenrarityPro tiba-tiba ditutup saat dana tidak dapat dipulihkan.