Seorang mantan karyawan di sebuah bank komersial di AS baru saja mengaku bersalah menerima suap untuk membuka lebih dari 100 akun secara curang.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik New Jersey mengatakan Jhonnatan Steven Rodriguez, 32, dari Naples, Florida, telah mengaku bersalah atas satu tuduhan penerimaan suap oleh seorang karyawan bank dan satu tuduhan membuat entri bank palsu.
Kejahatan terjadi ketika Rodriguez bekerja untuk TD Bank. Setiap tuduhan membawa hukuman maksimum 30 tahun penjara dan denda hingga $1 juta.
“Pada akhir 2022, Rodriguez mulai membuka rekening bank untuk individu yang tidak dikenal sebagai imbalan suap sekitar $200 hingga $250 per rekening. Selama skema tersebut, Rodriguez menerima suap sebagai imbalan untuk membuka sekitar 140 rekening bank secara curang, beberapa di antaranya digunakan untuk penipuan.
Dalam melaksanakan skema suap ini, Rodriguez sering kali memalsukan tanda tangan yang diklaim sebagai milik pelanggan pada dokumen pembukaan akun. Untuk melindungi identitasnya, Rodriguez menggunakan nama samaran 'Jorge' di aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan individu yang mencari akun bank.
Menurut jaksa, Rodriguez membuka beberapa akun untuk beberapa orang.
"Misalnya, satu individu mengirimkan Rodriguez 25 pembayaran dengan total $6,335 sebagai imbalan untuk membuka beberapa akun TD Bank. Demikian pula, pada atau sekitar 17 Desember 2022, individu lain mengirimkan Rodriguez $1,050 sebagai imbalan untuk membuka beberapa akun TD Bank."
Rodriguez dijadwalkan kembali ke pengadilan federal pada 25 November untuk vonis.
Ikuti kami di X, Facebook, dan TelegramJangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl Mix Gambar yang Dihasilkan: Midjourney
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Karyawan TD Bank Menerima Suap Untuk Membuka 140 Akun Penipuan untuk Individu yang Tidak Dikenal: Departemen Kehakiman AS - The Daily Hodl
Seorang mantan karyawan di sebuah bank komersial di AS baru saja mengaku bersalah menerima suap untuk membuka lebih dari 100 akun secara curang.
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik New Jersey mengatakan Jhonnatan Steven Rodriguez, 32, dari Naples, Florida, telah mengaku bersalah atas satu tuduhan penerimaan suap oleh seorang karyawan bank dan satu tuduhan membuat entri bank palsu.
Kejahatan terjadi ketika Rodriguez bekerja untuk TD Bank. Setiap tuduhan membawa hukuman maksimum 30 tahun penjara dan denda hingga $1 juta.
“Pada akhir 2022, Rodriguez mulai membuka rekening bank untuk individu yang tidak dikenal sebagai imbalan suap sekitar $200 hingga $250 per rekening. Selama skema tersebut, Rodriguez menerima suap sebagai imbalan untuk membuka sekitar 140 rekening bank secara curang, beberapa di antaranya digunakan untuk penipuan.
Dalam melaksanakan skema suap ini, Rodriguez sering kali memalsukan tanda tangan yang diklaim sebagai milik pelanggan pada dokumen pembukaan akun. Untuk melindungi identitasnya, Rodriguez menggunakan nama samaran 'Jorge' di aplikasi pesan untuk berkomunikasi dengan individu yang mencari akun bank.
Menurut jaksa, Rodriguez membuka beberapa akun untuk beberapa orang.
"Misalnya, satu individu mengirimkan Rodriguez 25 pembayaran dengan total $6,335 sebagai imbalan untuk membuka beberapa akun TD Bank. Demikian pula, pada atau sekitar 17 Desember 2022, individu lain mengirimkan Rodriguez $1,050 sebagai imbalan untuk membuka beberapa akun TD Bank."
Rodriguez dijadwalkan kembali ke pengadilan federal pada 25 November untuk vonis.
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix
Gambar yang Dihasilkan: Midjourney