Michael Zidell, yang baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Citibank karena diduga mengabaikan peringatan penipuan yang terkait dengan skema cinta kripto, kini telah mengajukan gugatan terhadap East West Bank dan Cathay Bank, mengklaim bahwa institusi tersebut gagal memblokir transaksi mencurigakan yang menguras jutaan dari akunnya.
Diajukan di pengadilan federal California pada hari Selasa, gugatan terbaru Zidell menuduh bank-bank tersebut "mengabaikan kewajiban hukum mereka." Zidell mengklaim bahwa ia mengirim 18 transfer yang totalnya hampir $7 juta ke rekening penipu di East West Bank, dan 13 transfer senilai lebih dari $9,7 juta ke Cathay Bank, mengikuti instruksi dari individu yang ia yakini sedang membantunya berinvestasi dalam token non-fungible (NFTs).
Ini terjadi setelah Zidell menggugat Citibank pada 24 Juni, mengklaim bahwa bank tersebut mengabaikan tanda-tanda peringatan dalam 12 transaksi senilai sekitar $4 juta yang terkait dengan skema penipuan yang sama. East West Bank dan Cathay Bank belum memberikan komentar secara publik mengenai gugatan tersebut.
Zidell Diduga Terjebak dalam Penipuan Romansa
Keluhan Zidell menyatakan bahwa ia bertemu "Carolyn Parker," seorang pemilik bisnis yang diduga, di Facebook pada awal 2023, dan mereka dengan cepat menjalin hubungan romantis. Dalam waktu sebulan, Parker diduga memberi tahu Zidell bahwa dia telah mendapatkan keuntungan signifikan dari perdagangan NFT dan mendorongnya untuk melakukan hal yang sama, mengarahkan dia ke platform perdagangan yang dia klaim dapat dipercaya.
Percaya pada petunjuknya, Zidell mulai mentransfer dana ke beberapa bank sesuai instruksi dari platform, percaya bahwa itu diperlukan karena volume setoran yang tinggi. Pada April 2023, situs web platform tersebut menghilang, dan investasi Zidell—totalnya lebih dari $20 juta dari semua transfer—hilang.
“Penipuan romansa. Tarik karpet. Memotong babi. Ini hanyalah beberapa istilah untuk menggambarkan penipuan yang menimpa Para Penggugat,” bunyi gugatan tersebut.
Klaim Kelalaian dan Penyalahgunaan Terhadap Lansia
Lawsuit Zidell berargumen bahwa East West Bank dan Cathay Bank membantu penipuan dengan menyediakan akun dan layanan transfer kawat tanpa menyelidiki pola transaksi mencurigakan, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk memantau aktivitas penipuan. Gugatan tersebut menyoroti bahwa transfer besar dengan angka bulat seharusnya memicu pengawasan yang lebih dekat oleh bank.
Selain itu, tim hukum Zidell berusaha untuk menahan bank-bank bertanggung jawab atas "membantu dan mendukung penyalahgunaan terhadap orang dewasa" di bawah hukum California, yang berlaku untuk individu berusia 65 tahun ke atas, meskipun usia Zidell tidak diungkapkan dalam dokumen.
Zidell mencari ganti rugi, biaya hukum, dan bunga, menginginkan sidang juri saat dia mendorong pertanggungjawaban dari bank-bank di tengah meningkatnya kasus penipuan romansa crypto.
Artikel "Korbannya Diduga Penipuan Romansa Kripto Menggugat Dua Bank Lagi Atas Transfer $17 Juta" muncul pertama kali di TheCoinrise.com.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Korban Dugaan Penipuan Romansa Kripto Menggugat Dua Bank Lagi atas Transfer $17M
Michael Zidell, yang baru-baru ini mengajukan gugatan terhadap Citibank karena diduga mengabaikan peringatan penipuan yang terkait dengan skema cinta kripto, kini telah mengajukan gugatan terhadap East West Bank dan Cathay Bank, mengklaim bahwa institusi tersebut gagal memblokir transaksi mencurigakan yang menguras jutaan dari akunnya.
Diajukan di pengadilan federal California pada hari Selasa, gugatan terbaru Zidell menuduh bank-bank tersebut "mengabaikan kewajiban hukum mereka." Zidell mengklaim bahwa ia mengirim 18 transfer yang totalnya hampir $7 juta ke rekening penipu di East West Bank, dan 13 transfer senilai lebih dari $9,7 juta ke Cathay Bank, mengikuti instruksi dari individu yang ia yakini sedang membantunya berinvestasi dalam token non-fungible (NFTs).
Ini terjadi setelah Zidell menggugat Citibank pada 24 Juni, mengklaim bahwa bank tersebut mengabaikan tanda-tanda peringatan dalam 12 transaksi senilai sekitar $4 juta yang terkait dengan skema penipuan yang sama. East West Bank dan Cathay Bank belum memberikan komentar secara publik mengenai gugatan tersebut.
Zidell Diduga Terjebak dalam Penipuan Romansa
Keluhan Zidell menyatakan bahwa ia bertemu "Carolyn Parker," seorang pemilik bisnis yang diduga, di Facebook pada awal 2023, dan mereka dengan cepat menjalin hubungan romantis. Dalam waktu sebulan, Parker diduga memberi tahu Zidell bahwa dia telah mendapatkan keuntungan signifikan dari perdagangan NFT dan mendorongnya untuk melakukan hal yang sama, mengarahkan dia ke platform perdagangan yang dia klaim dapat dipercaya.
Percaya pada petunjuknya, Zidell mulai mentransfer dana ke beberapa bank sesuai instruksi dari platform, percaya bahwa itu diperlukan karena volume setoran yang tinggi. Pada April 2023, situs web platform tersebut menghilang, dan investasi Zidell—totalnya lebih dari $20 juta dari semua transfer—hilang.
“Penipuan romansa. Tarik karpet. Memotong babi. Ini hanyalah beberapa istilah untuk menggambarkan penipuan yang menimpa Para Penggugat,” bunyi gugatan tersebut.
Klaim Kelalaian dan Penyalahgunaan Terhadap Lansia
Lawsuit Zidell berargumen bahwa East West Bank dan Cathay Bank membantu penipuan dengan menyediakan akun dan layanan transfer kawat tanpa menyelidiki pola transaksi mencurigakan, meskipun mereka memiliki kewajiban untuk memantau aktivitas penipuan. Gugatan tersebut menyoroti bahwa transfer besar dengan angka bulat seharusnya memicu pengawasan yang lebih dekat oleh bank.
Selain itu, tim hukum Zidell berusaha untuk menahan bank-bank bertanggung jawab atas "membantu dan mendukung penyalahgunaan terhadap orang dewasa" di bawah hukum California, yang berlaku untuk individu berusia 65 tahun ke atas, meskipun usia Zidell tidak diungkapkan dalam dokumen.
Zidell mencari ganti rugi, biaya hukum, dan bunga, menginginkan sidang juri saat dia mendorong pertanggungjawaban dari bank-bank di tengah meningkatnya kasus penipuan romansa crypto.
Artikel "Korbannya Diduga Penipuan Romansa Kripto Menggugat Dua Bank Lagi Atas Transfer $17 Juta" muncul pertama kali di TheCoinrise.com.