Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan transaksi forex ilegal dalam jumlah besar menarik perhatian luas masyarakat. Diketahui, antara tahun 2020 hingga 2021, tiga terdakwa, Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan, diduga melakukan aktivitas jual beli forex ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara, dengan total nilai transaksi mencapai 2,3404 juta RMB.
Kasus ini mengungkapkan jaringan operasi keuangan lintas batas yang kompleks. Wan Mouyuan sebagai kontak utama, bertanggung jawab untuk menghubungi klien yang membutuhkan dolar AS. Dia menjalin kontak dengan Chen Mouwen dan Huang Mouyuan dari Hong Kong, membentuk saluran aliran dana lintas batas.
Klien membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui berbagai cara, termasuk transfer langsung ke rekening bank yang ditentukan atau melalui metode penyelesaian pembayaran lainnya. Sementara itu, dana akan dipindahkan dalam bentuk RMB atau USDT (sebuah stablecoin) ke rekening yang disediakan oleh Huang Mouyuan.
Huang Mouyuan menggunakan dua perusahaan yang terdaftar di Hong Kong untuk mentransfer setara dolar AS ke rekening perusahaan yang ditunjuk oleh Chen Mouwen dan menyediakan bukti pengiriman yang sesuai. Cara operasi ini secara cerdik menghindari saluran perdagangan forex yang resmi, yang merupakan tindakan ilegal dalam jual beli forex.
Menurut laporan likuidasi dari firma akuntan, hanya dalam waktu 5 bulan singkat dari November 2020 hingga Maret 2021, jumlah yang terlibat mencapai 234.04 juta RMB. Angka ini menyoroti skala transaksi besar dari money changer ilegal, dan juga mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh lembaga pengawas dalam memerangi perdagangan forex ilegal.
Kasus ini tidak hanya mengungkapkan pola operasi perdagangan forex ilegal, tetapi juga menyoroti kompleksitas dan risiko potensial aliran dana lintas batas dalam konteks globalisasi keuangan. Otoritas pengawas perlu lebih memperbaiki mekanisme pengawasan keuangan lintas batas, serta memperkuat pengendalian terhadap alat keuangan baru seperti koin virtual, untuk menjaga stabilitas tatanan keuangan negara.
Bagi masyarakat umum, kasus ini juga menjadi peringatan. Saat melakukan transfer dana besar lintas batas, sangat penting untuk menggunakan saluran yang legal, agar tidak terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal yang dapat menyebabkan risiko hukum dan kerugian ekonomi yang tidak perlu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
5
Bagikan
Komentar
0/400
RugPullProphet
· 07-30 04:49
Jangan katakan bahwa itu tidak dipersiapkan.
Lihat AsliBalas0
BlockchainDecoder
· 07-30 04:46
Jalur arbitrase telah terputus
Lihat AsliBalas0
TokenBeginner'sGuide
· 07-30 04:36
Mematuhi kepatuhan adalah yang teraman
Lihat AsliBalas0
NervousFingers
· 07-30 04:35
Terlalu palsu, bro.
Lihat AsliBalas0
MetamaskMechanic
· 07-30 04:29
permainan tidak bisa dibandingkan dengan market maker
Baru-baru ini, sebuah kasus yang melibatkan transaksi forex ilegal dalam jumlah besar menarik perhatian luas masyarakat. Diketahui, antara tahun 2020 hingga 2021, tiga terdakwa, Wan Mouyuan, Chen Mouwen, dan Huang Mouyuan, diduga melakukan aktivitas jual beli forex ilegal di luar tempat transaksi yang ditentukan oleh negara, dengan total nilai transaksi mencapai 2,3404 juta RMB.
Kasus ini mengungkapkan jaringan operasi keuangan lintas batas yang kompleks. Wan Mouyuan sebagai kontak utama, bertanggung jawab untuk menghubungi klien yang membutuhkan dolar AS. Dia menjalin kontak dengan Chen Mouwen dan Huang Mouyuan dari Hong Kong, membentuk saluran aliran dana lintas batas.
Klien membayar RMB kepada Wan Mouyuan melalui berbagai cara, termasuk transfer langsung ke rekening bank yang ditentukan atau melalui metode penyelesaian pembayaran lainnya. Sementara itu, dana akan dipindahkan dalam bentuk RMB atau USDT (sebuah stablecoin) ke rekening yang disediakan oleh Huang Mouyuan.
Huang Mouyuan menggunakan dua perusahaan yang terdaftar di Hong Kong untuk mentransfer setara dolar AS ke rekening perusahaan yang ditunjuk oleh Chen Mouwen dan menyediakan bukti pengiriman yang sesuai. Cara operasi ini secara cerdik menghindari saluran perdagangan forex yang resmi, yang merupakan tindakan ilegal dalam jual beli forex.
Menurut laporan likuidasi dari firma akuntan, hanya dalam waktu 5 bulan singkat dari November 2020 hingga Maret 2021, jumlah yang terlibat mencapai 234.04 juta RMB. Angka ini menyoroti skala transaksi besar dari money changer ilegal, dan juga mencerminkan tantangan serius yang dihadapi oleh lembaga pengawas dalam memerangi perdagangan forex ilegal.
Kasus ini tidak hanya mengungkapkan pola operasi perdagangan forex ilegal, tetapi juga menyoroti kompleksitas dan risiko potensial aliran dana lintas batas dalam konteks globalisasi keuangan. Otoritas pengawas perlu lebih memperbaiki mekanisme pengawasan keuangan lintas batas, serta memperkuat pengendalian terhadap alat keuangan baru seperti koin virtual, untuk menjaga stabilitas tatanan keuangan negara.
Bagi masyarakat umum, kasus ini juga menjadi peringatan. Saat melakukan transfer dana besar lintas batas, sangat penting untuk menggunakan saluran yang legal, agar tidak terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal yang dapat menyebabkan risiko hukum dan kerugian ekonomi yang tidak perlu.