Tinjauan Web3 Industri 2024: Aktivitas Kejahatan Masih Marak, Tindakan Regulasi Mulai Menunjukkan Hasil
Tahun 2024 adalah tahun yang menjadi tonggak bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan aplikasi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan cara-cara kriminal baru. Artikel ini akan menjelaskan dampak tindakan kepatuhan terhadap kegiatan kriminal dengan menghitung dan menganalisis skala jenis kejahatan kripto utama, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan kripto.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume transaksi stablecoin tahun itu, meskipun turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dari tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, USDT di jaringan Tron telah mendominasi selama periode 2021-2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus tumbuh
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat pesat, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang mematuhi regulasi, penggunaannya di bidang perjudian online tetap meningkat.
Skala perdagangan industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat-alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan volume transaksi selama dua tahun ini jauh melampaui tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan dengan jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para pelaku kejahatan.
Sebuah platform jaminan di Asia Tenggara telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024, yang terkait erat dengan penerapan stablecoin dalam aktivitas ekonomi lokal.
Skala penipuan cryptocurrency meningkat pesat
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melampaui total beberapa tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan yang mencengangkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik dipengaruhi oleh metode statistik penyedia keamanan dan meningkatnya tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang telah menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan aktivitas legislatif regulasi dari badan kebijakan utama selama dua tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum. Penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari volume pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Tren Sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Skala dana yang terkait dengan alamat blockchain yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun. Namun, bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, efektivitas tindakan regulasi tidak signifikan.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif. Contohnya, Hong Kong telah membangun ekosistem crypto yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang mencakup persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan penanggulangan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong telah menurun drastis, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin terkait aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh industri Web3, serta tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih sangat besar, kebijakan regulasi yang bersifat top-down dan disiplin diri industri yang bersifat bottom-up telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Dipercaya bahwa di masa depan, industri akan menyambut prospek perkembangan yang lebih aman dan dapat dipercaya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
17 Suka
Hadiah
17
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
TommyTeacher1
· 1jam yang lalu
Regulasi semakin ketat, yang akhirnya menjadi korban adalah para suckers.
Lihat AsliBalas0
ForkItAll
· 08-07 04:07
Setiap tahun ada regulasi, tahun depan masih ada jebakan.
Lihat AsliBalas0
ContractHunter
· 08-07 04:03
Semakin banyak regulasi, semakin sedikit para suckers.
Lihat AsliBalas0
SchroedingersFrontrun
· 08-07 04:01
Sekali lagi, ini adalah lembar jawaban kelulusan tahun ini.
Lihat AsliBalas0
PriceOracleFairy
· 08-07 03:59
meh... cerita yang sama. 649b di tempat yang mencurigakan? hanya hari biasa di crypto sejujurnya
Lihat AsliBalas0
MEVSupportGroup
· 08-07 03:46
Hidup lama melihat bahwa bull run adalah waktu yang baik untuk Dianggap Bodoh
Tinjauan Industri Web3 2024: Kejahatan Berkembang Pesat, Regulasi Memberikan Hasil, Kepatuhan Menjadi Tren
Tinjauan Web3 Industri 2024: Aktivitas Kejahatan Masih Marak, Tindakan Regulasi Mulai Menunjukkan Hasil
Tahun 2024 adalah tahun yang menjadi tonggak bagi industri Web3. Kapitalisasi pasar cryptocurrency dan aplikasi infrastruktur telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama, para penjahat juga memanfaatkan infrastruktur ini untuk mengoptimalkan atau menciptakan cara-cara kriminal baru. Artikel ini akan menjelaskan dampak tindakan kepatuhan terhadap kegiatan kriminal dengan menghitung dan menganalisis skala jenis kejahatan kripto utama, untuk menarik perhatian industri dan pemerintah terhadap bahaya kejahatan kripto.
Situasi Kejahatan Cryptocurrency Masih Serius
Pada tahun 2024, total stablecoin yang diterima oleh alamat berisiko tinggi mencapai 649 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Aktivitas berisiko tinggi ini menyumbang 5,14% dari total volume transaksi stablecoin tahun itu, meskipun turun 0,80% dibandingkan tahun 2023, tetapi masih jauh lebih tinggi dari tingkat tahun 2021 dan 2022.
Dalam hal jenis stablecoin, USDT di jaringan Tron telah mendominasi selama periode 2021-2024. Namun, pada tahun 2024, pangsa USDT dan USDC di jaringan Ethereum meningkat.
Skala perjudian online terus tumbuh
Pada tahun 2024, skala dana platform perjudian online dan platform layanan pembayaran terkait mencapai 217,8 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 17,50% dibandingkan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa penggunaan USDC di bidang perjudian online meningkat pesat, mencapai 13,36%, jauh lebih tinggi daripada 5,22% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa meskipun USDC diterbitkan dan diawasi oleh entitas yang mematuhi regulasi, penggunaannya di bidang perjudian online tetap meningkat.
Skala perdagangan industri hitam dan abu-abu tidak berkurang
Pada tahun 2024, alamat-alamat yang terkait dengan industri hitam dan abu-abu di jaringan Ethereum dan Tron menerima lebih dari 278,1 miliar dolar AS, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, dan volume transaksi selama dua tahun ini jauh melampaui tahun 2021 dan 2022. Platform perdagangan dengan jaminan cryptocurrency memainkan peran penting dalam perkembangan industri hitam dan abu-abu, membangun kepercayaan di antara para pelaku kejahatan.
Sebuah platform jaminan di Asia Tenggara telah memperluas skala bisnisnya menjadi 2,64 miliar dolar AS pada kuartal keempat 2024, yang terkait erat dengan penerapan stablecoin dalam aktivitas ekonomi lokal.
Skala penipuan cryptocurrency meningkat pesat
Pada tahun 2024, volume stablecoin yang diterima oleh alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas penipuan mengalami pertumbuhan yang eksplosif, mencapai 52,5 miliar USD, melampaui total beberapa tahun sebelumnya. Namun, tren pertumbuhan yang mencengangkan ini mungkin tidak sepenuhnya akurat, karena statistik dipengaruhi oleh metode statistik penyedia keamanan dan meningkatnya tingkat penipuan oleh entitas ilegal.
Skala pencucian uang mulai menyusut
Pada tahun 2024, alamat blockchain yang terkait dengan aktivitas pencucian uang telah menerima stablecoin senilai 86,3 miliar USD, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan sama dengan tahun 2022. Ini mungkin menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang signifikan dan aktivitas legislatif regulasi dari badan kebijakan utama selama dua tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang efektif terhadap situasi kejahatan pencucian uang di industri kripto.
Aktivitas pembekuan stablecoin di blockchain meningkat pesat
Pada tahun 2024, penerbit stablecoin aktif bekerja sama dengan tindakan penegakan hukum. Penerbit stablecoin utama telah membekukan stablecoin senilai lebih dari 1,3 miliar dolar di jaringan Ethereum dan Tron, dua kali lipat dari volume pembekuan selama tiga tahun sebelumnya.
Tren Sanksi
Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) dan Badan Pendanaan Anti-Terorisme Nasional Israel (NBCTF) bekerja sama dalam memerangi pendanaan terorisme. Skala dana yang terkait dengan alamat blockchain yang dikenakan sanksi mencapai puncaknya pada tahun 2022 dan menurun setiap tahun. Namun, bagi kelompok kriminal yang memanfaatkan infrastruktur ini untuk kegiatan ilegal, efektivitas tindakan regulasi tidak signifikan.
Regulasi membawa dampak positif bagi Hong Kong
Pada tahun 2024, sikap regulator utama global terhadap cryptocurrency beralih dari menunggu menjadi intervensi yang lebih aktif. Contohnya, Hong Kong telah membangun ekosistem crypto yang lebih aman dan terkontrol melalui kebijakan kepatuhan yang mencakup persyaratan hukum yang jelas, perlindungan dana pelanggan, dan penanggulangan aktivitas ilegal. Data menunjukkan bahwa sejak kuartal ketiga tahun 2023, proporsi stablecoin berisiko tinggi yang masuk ke Hong Kong telah menurun drastis, menunjukkan bahwa perdagangan stablecoin terkait aktivitas berisiko di daerah tersebut telah ditekan secara efektif.
Ringkasan
Tahun 2024 adalah tahun kebangkitan penuh industri Web3, serta tahun penting di mana berbagai ekonomi utama mulai mengakui industri ini. Meskipun skala kejahatan kripto masih sangat besar, kebijakan regulasi yang bersifat top-down dan disiplin diri industri yang bersifat bottom-up telah membawa dampak positif bagi industri kripto di beberapa negara atau wilayah. Dipercaya bahwa di masa depan, industri akan menyambut prospek perkembangan yang lebih aman dan dapat dipercaya.