Penilaian Risiko Keamanan Proyek Web3 dan Pelacakan Dana
Dengan berkembangnya teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui iklan palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Begitu investor percaya pada iklan-iklan ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa proyek juga menggunakan praktik pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital mengalami penurunan, mereka secara jahat menekan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian di dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif kepada pihak proyek.
Proses evaluasi mencakup pengumpulan informasi proyek secara menyeluruh, menganalisis keadaan transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah perputaran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Misalnya, memeriksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek, apakah ada tindakan merugikan seperti penjualan besar-besaran yang jahat atau peran istimewa dalam kontrak yang memperoleh keuntungan secara curang, serta garis waktu operasi resmi, dan sebagainya.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta arah dan tujuan aliran dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus pihak proyek yang meraup keuntungan secara curang, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan manipulasi harga, mencari jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek, membantu investor untuk mendapatkan kembali dana.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melacak dan memantau alamat terkait setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, sambil memanfaatkan database label alamat untuk mengonfirmasi arah dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang relevan. Misalnya, memahami waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah dana yang hilang, apakah mereka memahami aturan proyek dan cara promosi, apakah mereka terlibat dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi proyek, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana umum atau airdrop.
Meskipun layanan penilaian risiko dan pelacakan dana ini dapat meningkatkan keamanan Web3, tidak ada jaminan bahwa data akan sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, penting untuk membaca dokumen resmi proyek terkait dengan seksama dan memahami situasi nyata dari pihak proyek untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika Anda mengalami pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional dan menggunakan cara yang sah untuk memulihkan dana tersebut. Menghubungi perusahaan keamanan terkait dengan cepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memulihkan dana.
Singkatnya, dalam bidang Web3, kesadaran akan keamanan dan sikap hati-hati sangat penting. Dengan memanfaatkan layanan penilaian risiko dan pelacakan dana yang profesional, serta menggabungkan penilaian dan penelitian pribadi, investor dapat lebih baik melindungi keamanan aset mereka dan mengurangi risiko kerugian di bidang yang muncul ini.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
LiquidatedNotStirred
· 08-10 04:00
Bermain dengan api, para suckers sudah.
Lihat AsliBalas0
AlgoAlchemist
· 08-09 20:39
play people for suckers sekali agar ingat!
Lihat AsliBalas0
SmartMoneyWallet
· 08-09 20:34
Cuma ini? Sudah dilengkapi dengan baik, kan? Aliran dana on-chain + analisis frekuensi tinggi bisa menemukan para pengendali tanah ini.
Lihat AsliBalas0
LiquidityHunter
· 08-09 20:26
Di tengah malam saya membandingkan data 58 pasangan perdagangan. Peluang Arbitrase sedang berkurang.. Melihat selisih harga 0,02% sedikit membuat kepala pusing.
Pengendalian Risiko Proyek Web3: Analisis Layanan Penilaian Profesional dan Pelacakan Dana
Penilaian Risiko Keamanan Proyek Web3 dan Pelacakan Dana
Dengan berkembangnya teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menarik investor melalui iklan palsu dan pemasaran berlebihan. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang diciptakan untuk menipu kepercayaan. Begitu investor percaya pada iklan-iklan ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang akhirnya mengakibatkan kerugian.
Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa proyek juga menggunakan praktik pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar mata uang digital mengalami penurunan, mereka secara jahat menekan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, sehingga memperoleh keuntungan besar. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas seluruh pasar mata uang digital.
Untuk menghadapi risiko ini, beberapa perusahaan keamanan meluncurkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini mengevaluasi risiko proyek melalui berbagai kriteria penilaian di dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, termasuk 17 kriteria on-chain dan 9 kriteria off-chain, untuk memberikan penilaian keamanan yang komprehensif kepada pihak proyek.
Proses evaluasi mencakup pengumpulan informasi proyek secara menyeluruh, menganalisis keadaan transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, serta menilai apakah perputaran dana saat proyek berjalan sesuai dengan deskripsi dokumen. Misalnya, memeriksa apakah token proyek didistribusikan sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan konten dokumen proyek, apakah ada tindakan merugikan seperti penjualan besar-besaran yang jahat atau peran istimewa dalam kontrak yang memperoleh keuntungan secara curang, serta garis waktu operasi resmi, dan sebagainya.
Ketika dipastikan bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, bantuan dapat dicari melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan semacam ini dapat membantu klien memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta arah dan tujuan aliran dana cryptocurrency.
Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.
Dalam kasus pihak proyek yang meraup keuntungan secara curang, layanan pelacakan akan menganalisis aliran dana pihak proyek dan membandingkannya dengan dokumen promosi proyek dari periode yang berbeda. Melalui analisis mendalam terhadap alamat yang melakukan manipulasi harga, mencari jejak yang ditinggalkan oleh pihak proyek, membantu investor untuk mendapatkan kembali dana.
Dalam kasus pencurian dana, layanan pelacakan akan melacak dan memantau alamat terkait setelah mengonfirmasi alamat yang dicuri, jumlah, dan waktu, sambil memanfaatkan database label alamat untuk mengonfirmasi arah dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika masuk ke platform pencampuran, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan.
Untuk meningkatkan efisiensi pelacakan, sangat penting untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang relevan. Misalnya, memahami waktu pengguna berpartisipasi dalam proyek, jumlah dana yang hilang, apakah mereka memahami aturan proyek dan cara promosi, apakah mereka terlibat dalam komunitas terkait, apakah mereka menyimpan materi promosi proyek, serta apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan penggalangan dana umum atau airdrop.
Meskipun layanan penilaian risiko dan pelacakan dana ini dapat meningkatkan keamanan Web3, tidak ada jaminan bahwa data akan sepenuhnya akurat karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, penting untuk membaca dokumen resmi proyek terkait dengan seksama dan memahami situasi nyata dari pihak proyek untuk menghindari mengikuti arus secara membabi buta.
Jika Anda mengalami pencurian dana, investor harus segera mencari bantuan profesional dan menggunakan cara yang sah untuk memulihkan dana tersebut. Menghubungi perusahaan keamanan terkait dengan cepat dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam memulihkan dana.
Singkatnya, dalam bidang Web3, kesadaran akan keamanan dan sikap hati-hati sangat penting. Dengan memanfaatkan layanan penilaian risiko dan pelacakan dana yang profesional, serta menggabungkan penilaian dan penelitian pribadi, investor dapat lebih baik melindungi keamanan aset mereka dan mengurangi risiko kerugian di bidang yang muncul ini.