Analisis on-chain NEIRO dalam Huruf Besar dan Kecil: Mengungkap "kelompok konspirasi" di baliknya
Artikel ini akan menggunakan tiga alat, yaitu Dune, Nansen, dan Arkham, dengan kasus NEIRO sebagai contoh, untuk secara rinci menunjukkan langkah-langkah analisis alamat yang menguntungkan, serta proses analisis "uang cerdas".
Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)
Dengan menggunakan dasbor analisis keuntungan token Dune, Anda dapat melihat sepuluh alamat dengan keuntungan terbesar untuk token kapitalisasi besar dan alamat dengan kelipatan keuntungan terbesar. Hasilnya menunjukkan:
Saat ini, pemegang token besar dalam keadaan keuntungan tidak banyak, sebagian besar alamat berada dalam keadaan kerugian.
Tiga alamat teratas mendapatkan jumlah keuntungan terbesar, sekaligus mencetak angka pengali yang sangat tinggi antara 450-880 kali.
Dari jumlah transaksi, alamat-alamat ini hanya memiliki satu transaksi, dapat dianggap sebagai "perdagangan dalam"
Selanjutnya, analisis mendalam akan dilakukan pada tiga alamat pertama:
Diduga dompet anak Wintermute, yang hanya menghabiskan 95 dolar untuk mendapatkan hampir 10 juta token pada awal rilis token. Alamat tersebut mentransfer token ke dua alamat:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d: Subalamat Wintermute, telah mengirim 1,2 juta token besar langsung ke alamat pasar Wintermute
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0: Alamat yang baru dibuat, akan mentransfer token ke bursa Bybit dan MEXC
Diperkirakan Wintermute mungkin merupakan salah satu "kelompok konspirasi" di balik token kapital.
Membeli token besar senilai 131 dolar pada awal peluncuran token, kemudian ditransfer dalam dua transaksi:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b: belum terjual sejak diterima, tidak ada posisi lain
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf: Tidak ada token kapital yang terjual, memiliki berbagai koin MEME yang tidak dikenal
Alamat ini baru-baru ini juga menerima 4 token besar yang ditransfer dari crackoon.eth, crackoon.eth mungkin sedang menguji untuk transfer besar-besaran di masa mendatang.
Dengan posisi yang hampir identik dengan alamat 2, menunjukkan bahwa alamat 2 dan alamat 3 mungkin dioperasikan oleh kelompok orang yang sama. Alamat tersebut mengirimkan token ke:
0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1: langsung beralih ke Bitget untuk menjual, menghasilkan keuntungan 380.000 dolar AS
Menjual di bursa Crypto.com
Analisis dan Ringkasan Alamat Keuntungan NEIRO Besar
Melalui analisis, ditemukan bahwa Wintermute dan pihak lain dengan alamat 2 dan 3 dari ( sebenarnya adalah orang yang sama, ) adalah anggota "kelompok konspirasi" NEIRO yang ditulis dengan huruf kapital. Alamat-alamat ini didistribusikan tokennya oleh CoinTool yang sama, dan akhirnya terkait dengan alamat akun Binance.
Analisis alamat keuntungan dari token kecil NEIRO(CTO)
Dengan menggunakan dasbor Dune untuk menganalisis alamat yang menguntungkan dari token kecil, ditemukan adanya beberapa alamat yang membeli secara bersamaan saat penerbitan token, dapat disimpulkan bahwa ada masalah "perdagangan orang dalam".
alamat dengan keuntungan paling banyak
Alamat:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Membeli dalam jumlah besar di awal peluncuran token
Menerima transfer alamat Disperse.app
Dua bulan yang lalu fokus pada penambahan posisi, mulai bulan lalu secara bertahap mengeluarkan.
alamat dengan pengembalian terbesar
Alamat:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Membangun posisi kecil secara bertahap pada akhir Juli, kemudian banyak menjual dan melakukan reinvestasi.
Investasi ke kolam LP dan mengalihkan ke alamat lain di awal Agustus
Pada 16 September, banyak yang menjual pada hari peluncuran di Binance.
alamat yang membeli dalam jumlah besar sehari sebelum Binance diluncurkan
Alamat:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Pada 15 September, ETH ditransfer dari dompet panas Bybit, membeli token kecil senilai 50 ribu dolar AS di Uniswap.
Setelah diluncurkan di Binance pada 16 September, semua dijual dan ditukar dengan USDT
USDT banyak ditransfer ke alamat tidak dikenal lainnya
Diduga alamat ini adalah pelaku perdagangan orang dalam, yang mengetahui situasi peluncuran lebih awal.
Ringkasan
$NEIRO perdebatan antara huruf besar dan kecil telah membawa banyak efek kekayaan, tetapi di baliknya terdapat banyak alamat "perdagangan dalam" yang mendapatkan keuntungan. Proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi perlu melakukan manajemen risiko sebelum berpartisipasi. Meskipun telah membawa narasi spekulasi baru ke pasar MEME, masih diperlukan lebih banyak waktu untuk menguji.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
15 Suka
Hadiah
15
7
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
Whale_Whisperer
· 10jam yang lalu
Jiujiu masih heboh, market maker menang besar.
Lihat AsliBalas0
LayerZeroHero
· 22jam yang lalu
Sekali lagi, orang dalam memplay people for suckers~
Lihat AsliBalas0
LightningAllInHero
· 22jam yang lalu
Siapa yang sama seperti saya terjebak di antara atas dan bawah?
Lihat AsliBalas0
TokenToaster
· 22jam yang lalu
Sekali lagi, sebuah pertukaran berakting sendiri.
Lihat AsliBalas0
HashBandit
· 22jam yang lalu
smh... sudah pernah melihat film ini. langkah klasik insider dengan transaksi tunggal yang memberikan keuntungan 880x? mengingatkan saya pada hari-hari mining saya ketika kesulitan benar-benar adil... *sigh* setidaknya gas fee tidak gila saat itu
Lihat AsliBalas0
DegenWhisperer
· 22jam yang lalu
Ada pengkhianat lagi
Lihat AsliBalas0
MevShadowranger
· 22jam yang lalu
Melawan aliran dana, kemudian membeli sedikit lagi.
Analisis on-chain NEIRO mengungkap pelaku di balik manipulasi di pertukaran yang mungkin terlibat dalam insider trading.
Analisis on-chain NEIRO dalam Huruf Besar dan Kecil: Mengungkap "kelompok konspirasi" di baliknya
Artikel ini akan menggunakan tiga alat, yaitu Dune, Nansen, dan Arkham, dengan kasus NEIRO sebagai contoh, untuk secara rinci menunjukkan langkah-langkah analisis alamat yang menguntungkan, serta proses analisis "uang cerdas".
Analisis Alamat Keuntungan Token Besar NEIRO(ETH)
Dengan menggunakan dasbor analisis keuntungan token Dune, Anda dapat melihat sepuluh alamat dengan keuntungan terbesar untuk token kapitalisasi besar dan alamat dengan kelipatan keuntungan terbesar. Hasilnya menunjukkan:
Selanjutnya, analisis mendalam akan dilakukan pada tiga alamat pertama:
alamat 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Diduga dompet anak Wintermute, yang hanya menghabiskan 95 dolar untuk mendapatkan hampir 10 juta token pada awal rilis token. Alamat tersebut mentransfer token ke dua alamat:
Diperkirakan Wintermute mungkin merupakan salah satu "kelompok konspirasi" di balik token kapital.
alamat 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Membeli token besar senilai 131 dolar pada awal peluncuran token, kemudian ditransfer dalam dua transaksi:
Alamat ini baru-baru ini juga menerima 4 token besar yang ditransfer dari crackoon.eth, crackoon.eth mungkin sedang menguji untuk transfer besar-besaran di masa mendatang.
alamat 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Dengan posisi yang hampir identik dengan alamat 2, menunjukkan bahwa alamat 2 dan alamat 3 mungkin dioperasikan oleh kelompok orang yang sama. Alamat tersebut mengirimkan token ke:
Analisis dan Ringkasan Alamat Keuntungan NEIRO Besar
Melalui analisis, ditemukan bahwa Wintermute dan pihak lain dengan alamat 2 dan 3 dari ( sebenarnya adalah orang yang sama, ) adalah anggota "kelompok konspirasi" NEIRO yang ditulis dengan huruf kapital. Alamat-alamat ini didistribusikan tokennya oleh CoinTool yang sama, dan akhirnya terkait dengan alamat akun Binance.
Analisis alamat keuntungan dari token kecil NEIRO(CTO)
Dengan menggunakan dasbor Dune untuk menganalisis alamat yang menguntungkan dari token kecil, ditemukan adanya beberapa alamat yang membeli secara bersamaan saat penerbitan token, dapat disimpulkan bahwa ada masalah "perdagangan orang dalam".
alamat dengan keuntungan paling banyak
Alamat:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
alamat dengan pengembalian terbesar
Alamat:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
alamat yang membeli dalam jumlah besar sehari sebelum Binance diluncurkan
Alamat:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Diduga alamat ini adalah pelaku perdagangan orang dalam, yang mengetahui situasi peluncuran lebih awal.
Ringkasan
$NEIRO perdebatan antara huruf besar dan kecil telah membawa banyak efek kekayaan, tetapi di baliknya terdapat banyak alamat "perdagangan dalam" yang mendapatkan keuntungan. Proyek semacam ini memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi perlu melakukan manajemen risiko sebelum berpartisipasi. Meskipun telah membawa narasi spekulasi baru ke pasar MEME, masih diperlukan lebih banyak waktu untuk menguji.