Evaluasi Risiko Proyek Web3 dan Pelacakan Dana: Pentingnya Melindungi keamanan aset

Seiring dengan perkembangan cepat teknologi blockchain, proyek Web3 semakin mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak proyek yang tidak bertanggung jawab menggunakan promosi palsu dan pemasaran berlebihan untuk menarik investor. Mereka mungkin menggunakan janji pengembalian yang tinggi, iklan yang megah, data palsu, dan latar belakang yang dibayangkan untuk menipu kepercayaan. Jika investor terlalu percaya pada promosi ini, mereka mungkin akan mengikuti secara membabi buta, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian.

Lebih parah lagi, beberapa proyek yang tidak baik bahkan menggunakan metode pemasaran yang menipu. Misalnya, saat pasar turun, mereka dengan sengaja menjatuhkan harga, memaksa investor untuk menjual rugi, dan meraih keuntungan besar dari situ. Ini tidak hanya merugikan kepentingan investor secara serius, tetapi juga mengancam stabilitas pasar mata uang digital.

Untuk mengatasi risiko ini, tim keamanan profesional telah mengembangkan layanan penilaian risiko proyek Web3. Layanan ini secara komprehensif menilai risiko proyek dari dua arah, yaitu on-chain dan off-chain, melalui berbagai rincian. Penilaian on-chain mencakup 17 rincian, sedangkan penilaian off-chain mencakup 9 rincian, yang dapat memberikan penilaian keamanan secara menyeluruh terhadap pihak proyek.

Dalam proses evaluasi, tim keamanan akan menganalisis situasi transaksi dana di blockchain dan informasi promosi proyek, untuk menilai apakah aliran dana saat proyek dijalankan sesuai dengan deskripsi dokumen. Secara spesifik meliputi: apakah distribusi token dilaksanakan sesuai dokumen, apakah logika kontrak sesuai dengan dokumen proyek, apakah ada perilaku pemompaan harga yang jahat, apakah ada penyalahgunaan peran hak istimewa kontrak, garis waktu operasi resmi, dan lain-lain.

Saat mengonfirmasi bahwa pihak proyek terlibat dalam keuntungan ilegal, dapat mencari bantuan melalui layanan pelacakan cryptocurrency. Layanan ini dapat membantu pelanggan memahami riwayat transaksi, termasuk jumlah transaksi, waktu, dan informasi lainnya, serta aliran dana dan tujuan pemindahan cryptocurrency.

Sebagai contoh suatu proyek, proyek tersebut memiliki ketidakpastian dalam distribusi token, serta masalah ketidaksesuaian antara deskripsi whitepaper dan proses yang sebenarnya. Setelah investor membeli token secara buta, akibat dari tindakan merugikan oleh pihak proyek, menyebabkan kerugian dana yang besar. Tim keamanan menerima permintaan dari investor, kemudian melakukan analisis terhadap situasi operasional proyek, dan menambahkan label pada alamat yang mungkin terlibat dalam tindakan merugikan untuk melakukan pelacakan.

Layanan pelacakan cryptocurrency terutama mencakup dua arah: pelacakan dana yang diperoleh secara jahat oleh proyek dan pelacakan dana yang dicuri.

Untuk situasi di mana pihak proyek memperoleh keuntungan secara jahat, tim pelacakan akan menganalisis dokumen promosi proyek pada periode yang berbeda, menggunakan teknologi pelacakan dana untuk menganalisis alamat yang menjatuhkan secara jahat secara mendalam, mencari petunjuk dari pihak proyek, dan membantu investor untuk mendapatkan kembali dana.

Dalam proses pelacakan, mendapatkan lebih banyak informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pelacakan. Misalnya, memahami waktu partisipasi pengguna dalam proyek dan jumlah kerugian, tingkat pemahaman pengguna tentang aturan proyek dan metode promosi, apakah mereka terlibat dalam komunitas proyek, apakah mereka menyimpan materi promosi proyek, dan apakah mereka pernah berpartisipasi dalam kegiatan terkait proyek, dll.

Tim pelacakan profesional akan menggunakan alat internal dan perpustakaan label on-chain untuk dengan cepat mengidentifikasi sumber biaya transaksi, saldo, kebiasaan transaksi, dan informasi lainnya dari alamat yang mencurigakan. Melalui analisis hierarkis, dapat dilacak sumber dana, tujuan, dan alamat transaksi, menggambar jalur dana yang lengkap, mewujudkan gambar alamat on-chain, dan akhirnya menentukan personel inti.

Untuk kasus pencurian dana, setelah mengonfirmasi alamat dan jumlah yang dicuri, alamat terkait akan dilacak dan dipantau, sambil menggunakan basis data label untuk mengonfirmasi arah aliran dana. Jika dana masuk ke bursa, informasi penyerang dapat diperoleh melalui penyelidikan; jika dana masuk ke platform pencampur, analisis dan pengumpulan bukti yang lebih mendalam diperlukan untuk mengidentifikasi penyerang.

Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan keamanan memiliki kemampuan keamanan siber yang komprehensif, mencakup intelijen ancaman on-chain dan off-chain Web3, penelitian biner (termasuk eksploitasi kerentanan, analisis kode berbahaya, analisis serangan APT, dll.), serta keamanan web tradisional (seperti pengujian penetrasi, red-blue team, dll.). Kemampuan komprehensif ini, jika kondisi memungkinkan, dapat memberikan keuntungan signifikan untuk pelacakan aset dan penelusuran penyerang.

Meskipun layanan penilaian risiko proyek Web3 dapat meningkatkan keamanan, tidak ada jaminan akurasi data yang mutlak karena sifat blockchain. Oleh karena itu, investor tetap harus waspada dan memilih proyek Web3 dengan hati-hati. Sebelum berinvestasi, harus memeriksa dokumen resmi proyek secara rinci dan memahami latar belakang pihak proyek, untuk menghindari mengikuti tren secara membabi buta.

Jika mengalami pencurian dana, investor dapat mencari bantuan melalui jalur hukum, segera menghubungi tim keamanan profesional, dan berusaha untuk mendapatkan kembali dana tersebut. Hanya dengan menjaga sikap hati-hati dan memahami risiko dengan baik, kita dapat lebih baik melindungi keamanan aset digital kita.