Karakterisasi kriminal dari tindakan menggunakan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal

【Perkenalan】

Mata uang virtual didasarkan pada teknologi informasi modern dan kriptografi, dan merupakan data elektromagnetik yang sangat elektronik yang dihasilkan melalui algoritme yang rumit. Karena karakteristik anonimitas, desentralisasi, dan sirkulasi global, ini banyak digunakan di bidang penyelesaian dan transfer dana ilegal . Penggunaan mata uang virtual untuk penyelesaian dan transfer dana yang diperoleh secara ilegal telah sangat menghambat pendeteksian dan investigasi kejahatan oleh pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku penyelesaian juga dapat terlibat dalam kejahatan kriminal seperti pencucian uang, kejahatan penyembunyian, dan kejahatan kepercayaan. karena perilaku mereka. Dalam praktiknya, telah terjadi kontroversi mengenai sifat kriminal penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal, dengan fokus pada perbedaan antara kejahatan membantu kepercayaan dan kejahatan penyembunyian.Artikel ini akan menggabungkan sifat mata uang virtual untuk membahas sifat kriminal perilaku penyelesaian, untuk membantu memerangi kejahatan dunia maya, untuk mencapai keyakinan dan hukuman yang tepat.

**1. Proposal pertanyaan **—perselisihan kualitatif praktis tentang penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal

Saat ini, penggunaan mata uang virtual untuk penyelesaian dan transfer dana ilegal memiliki karakteristik jumlah orang yang terlibat banyak, metode perilaku yang beragam, dan dana penyelesaian yang sangat besar. Metode perilaku termasuk tetapi tidak terbatas pada: meminjamkan akun pribadi, menggesek pesanan, dan menggunakan platform skor berjalan untuk mentransfer dan operasi lainnya. Diantaranya, sub-platform yang sedang berjalan telah menjadi cara utama untuk menggunakan mata uang virtual untuk menyelesaikan dan mentransfer dana, dan semakin mempengaruhi pola sirkulasi keuangan normal di Internet. Penggunaan uang virtual untuk penyelesaian dana ilegal secara umum melibatkan tiga tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang, tindak pidana menutup-nutupi, menyembunyikan hasil kejahatan, dan tindak pidana membantu kegiatan jaringan informasi. Pertama, untuk tindak pidana pencucian uang, apabila dana yang ditransfer dan dilunasi oleh tindak pidana asal merupakan hasil dari tujuh tindak pidana khusus yang diatur dalam Pasal 191 KUHP dan hasil yang dihasilkan, maka pidana pencucian uang harus diterapkan menurut dengan prinsip yang khusus lebih tinggi dari yang umum , tidak ada perselisihan di sini. Kedua, perbedaan utama dalam praktik adalah bahwa hasil kejahatan asal berasal dari kejahatan penyembunyian dan akreditasi yang terlibat di samping tujuh kejahatan. Di pengadilan di berbagai daerah, perilaku penyelesaian yang sama, seperti membantu mentransfer uang setelah memberikan rekening bank, dihukum sebagai dua kejahatan, yang mengarah pada karakterisasi perilaku yang tidak jelas dan hukuman yang berbeda.

Kedua, **** Diskusi dan Kontroversi - Penyebab Perselisihan Praktis

Praktek belum membentuk standar terpadu untuk penentuan penggunaan mata uang virtual untuk penyelesaian dana ilegal, terutama karena tiga alasan berikut: Pertama, mata uang virtual itu unik, ilegal di China dan sulit diawasi karena desentralisasi, dan penggunaannya mata uang virtual untuk menyelesaikan dana pada dasarnya Di satu sisi, ia memanfaatkan keunggulannya atas tender legal umum; di sisi lain, saat ini, ada berbagai perilaku menggunakan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana, dan untuk perilaku yang berbeda, kerugian sosial juga berbeda, sehingga pengadilan akan mempertimbangkan pengaruh perilaku penyelesaian transfer dana.Ketiga, kejahatan penyembunyian dan kejahatan pembayaran dan penyelesaian keduanya dapat menangani perilaku pelaku hilir menggunakan Internet untuk membantu penyelesaian kejahatan hulu .Tidak ada dokumen terpadu untuk mengatur penerapan kedua kejahatan tersebut, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan putusan dan hukuman.satu situasi. Ketiga poin di atas akan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

(1) Berbagai cara menggunakan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal

Menurut statistik, dalam praktiknya, penggunaan mata uang virtual untuk penyelesaian dan transfer dana ilegal mencakup peminjaman sederhana rekening kartu bank, membantu pertukaran mata uang virtual palsu, berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan pesanan, dan menggunakan platform poin berjalan untuk mengumpulkan dana bagi orang lain untuk mendapatkan komisi, dll. Dalam hal kerugian sosial dan kejahatan subyektif, perilaku hanya memberikan kartu bank dengan biaya tertentu dan secara pribadi berpartisipasi dalam transfer dan pelunasan dana setelah memberikannya tentu berbeda dengan contoh dosa. Oleh karena itu, gaya perilaku pemukiman yang berbeda menjadi salah satu penyebab perbedaan pungutan tersebut.

(2) Penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal bersifat khusus

Inti dari penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana adalah menggunakan anonimitas, sirkulasi global, dan kesulitan pengawasan mata uang virtual untuk menghindari penyelidikan hukum atas kejahatan asal. Prinsipnya adalah, pertama-tama, ambang batas pendaftaran akun mata uang virtual rendah dan tidak mencerminkan karakteristik pribadi pemilik akun yang dapat diidentifikasi.Oleh karena itu, ada banyak orang yang dapat mendaftarkan akun untuk berpartisipasi dalam virtual perdagangan mata uang. Kedua, berdasarkan sirkulasi global teknologi informasi Internet, pemilik akun dapat dengan mudah melintasi batasan geografis, memperdagangkan mata uang virtual dalam skala global, dan mentransfer hasil kriminal ke luar negeri, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menyelidiki dan menanganinya. Terakhir, sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh otoritas non-manajemen, mata uang virtual seringkali dipisahkan dari sistem manajemen keuangan pusat, sehingga keberadaan dana dapat disembunyikan melalui transaksi multi-tangan. Namun pada kenyataannya, mata uang virtual terutama bergantung pada teknologi blockchain, dan teknologi blockchain adalah produk dari pengembangan teknologi informasi Kerja sama anti pencucian uang di seluruh dunia terus dilakukan, sistem pengawasan perbankan yang dinamis terus meningkat, dan perusahaan blockchain membantu Dilatarbelakangi maraknya penanganan kasus, semakin mudah untuk melacak sumber mata uang virtual Dalam kasus ini, pelaku menggunakan Internet untuk mentransfer dana ilegal memang membantu kejahatan, tetapi apakah itu berperan dalam menutupi dan menyembunyikan? Ini juga merupakan argumen penting untuk perbedaan antara dua tuduhan dalam artikel berikut.

(3) Unsur pembayaran dan penyelesaian tindak pidana akreditasi dan tindak pidana penyamaran

Kejahatan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi dihukum ketika seseorang atau unit secara sadar mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, dan memberikan dukungan teknis seperti akses Internet, hosting server, penyimpanan jaringan, dan transmisi komunikasi untuk kejahatan tersebut, atau memberikan bantuan seperti promosi iklan, penyelesaian pembayaran, dll., perilaku serius. Dari sini dapat dilihat bahwa ada berbagai cara perilaku dalam aspek objektif dari kejahatan membantu informasi kegiatan kejahatan dunia maya, yang dapat mencakup hampir semua metode bantuan yang dibutuhkan oleh kejahatan dunia maya, dan menggunakan "dll" untuk menutupi garis bawah untuk mencegah kelalaian. Oleh karena itu, dakwaan ini kemungkinan tumpang tindih dengan dakwaan lain dalam hukum pidana, seperti tindak pidana menutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan. Secara khusus, kejahatan penyembunyian terutama mengatur perilaku penyembunyian uang curian dan menghalangi penyelidikan, yang terutama diwujudkan dalam transfer uang curian melalui berbagai cara pembayaran dan penyelesaian. penjahat memilih untuk menggunakan Tujuan tersebut di atas dicapai melalui sarana jaringan, sehingga ada tumpang tindih antara dua kejahatan.

**Ketiga, **Pertahanan dan poin-poin penting - lebih masuk akal untuk mencirikannya sebagai kejahatan membantu kejahatan jaringan informasi

Mendefinisikan sifat kriminal dari penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal sangat penting karena dapat menentukan standar hukuman terpadu untuk praktik dan kondusif untuk penerapan prinsip kejahatan dan hukuman yang ditentukan secara hukum. Menggabungkan karakteristik mata uang virtual dan persamaan serta perbedaan antara kedua kejahatan tersebut, penulis percaya bahwa terlepas dari perilaku penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal, itu harus diklasifikasikan sebagai kejahatan membantu jaringan informasi. bahaya dari perilaku, itu harus dipertimbangkan ketika hukuman.Berikut ini akan memperluas diskusi rinci.

(1) Persamaan dan perbedaan antara tindak pidana penyembunyian dan tindak pidana akreditasi

Seperti disebutkan di atas, karena luasnya perilaku objektif dari kejahatan kepercayaan dan kepercayaan, dan meningkatnya jumlah kasus di mana penjahat memilih untuk mentransfer uang curian melalui Internet dalam praktiknya, ada tumpang tindih antara kedua kejahatan dalam bertransaksi. dengan penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal. Namun demikian, masih terdapat perbedaan yang besar antara kedua tindak pidana tersebut, terutama sebagai berikut: Pertama, tindak pidana pembantuan jaringan informasi pada umumnya terjadi selama kegiatan pidana tindak pidana asal, dan merupakan sarana pembantu dari tindak pidana asal, sedangkan penyembunyian dan penyembunyian hasil tindak pidana terjadi. dalam kejahatan asal. Setelah selesai, itu adalah tindakan membantu setelah fakta. Jika Anda berpartisipasi di dalamnya sebelumnya, Anda dapat diidentifikasi sebagai kaki tangan dari kejahatan asal. Kedua, kedua tindak pidana tersebut berada pada bab yang berbeda, tindak pidana akreditasi melanggar tata tertib pengurusan jaringan, sedangkan tindak pidana penyembunyian melanggar kegiatan penumpasan biasa badan peradilan terhadap tindak pidana; ketiga, objek pembayaran dan penyelesaian dalam tindak pidana akreditasi termasuk dana terkait Tindak Pidana lain dan jaringan, ruang lingkupnya lebih besar dari hasil tindak pidana dan hasil tindak pidana penyembunyiannya. Keempat, tindak pidana akreditasi dan tindak pidana menutup-nutupi memiliki persyaratan yang berbeda untuk pengidentifikasian pengetahuan subyektif, tindak pidana akreditasi hanya perlu mengetahui secara subyektif bahwa pelaku tindak pidana hulu mungkin memiliki fakta pidana, dan tingkat kesulitan pembuktiannya lebih rendah dari itu. dari kejahatan penyembunyian. Singkatnya, dapat dilihat bahwa tidak perlu mengatur dua kejahatan yang identik dalam hukum pidana, masih ada perbedaan besar dalam penerapan khusus dari kejahatan penyembunyian dan kejahatan membantu kepercayaan, tetapi karena pengembangan layanan pembayaran dan penyelesaian Internet, ada tumpang tindih di bagian ini, sehingga perlu untuk membahas kejahatan mana yang harus diterapkan pada penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana yang diperoleh secara ilegal.

(2) Alasan dan alasan mengapa kejahatan akreditasi lebih unggul dari kejahatan penyembunyian

Tindak pidana menutup-nutupi dan menyembunyikan hasil kejahatan tersebut terutama ditujukan kepada pelaku tindak pidana lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut sebelum terjadinya dan membantu menjual barang curian tersebut sesudahnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, kejahatan seperti penipuan keuangan dan perjudian online muncul tanpa henti, dan hasil kriminal tersangka juga akan disembunyikan oleh penyembunyian dan kompleksitas Internet. Dalam praktiknya, secara umum diyakini bahwa mata uang virtual memiliki sifat anonimitas dan desentralisasi, sehingga pelaku membantu orang lain untuk menyelesaikan dana dengan menyediakan rekening mata uang virtual, membantu penarikan mata uang virtual, dan membantu transaksi mata uang virtual di luar lokasi. . Namun, penulis percaya bahwa secara komprehensif mengingat sifat kejahatan penyembunyian dan kekhasan mata uang virtual, perilaku penyelesaian lebih difokuskan untuk membantu implementasi kejahatan dunia maya daripada sekadar menghindari deteksi setelahnya, dan membantu munculnya kejahatan kejahatan dunia maya informasi. , yang membuat perilaku ini memiliki aturan kejahatan yang sesuai.

1. Dihitung dari hasil kejahatan

Tindak pidana penyembunyian mensyaratkan pelakunya untuk menyembunyikan hasil kejahatan dan hasil-hasilnya, yaitu uang yang dicuri dan barang-barang curian yang diperoleh langsung oleh pelaku melalui kejahatan. Namun, dikombinasikan dengan kejahatan yang sebenarnya, para penjahat hulu menghasilkan transaksi modal dalam jumlah besar ketika melakukan kejahatan, termasuk tidak hanya uang curian dan barang curian, tetapi bahkan properti yang digunakan oleh kejahatan itu sendiri, seperti dana perjudian. Hal ini menyebabkan ketika pelaku hilir menerima instruksi untuk memperdagangkan mata uang virtual, dana yang ditransfer juga termasuk properti yang digunakan oleh kejahatan itu sendiri dan hasil kejahatan, yang di luar ruang lingkup pengaturan kejahatan penyembunyian. Pembayaran dan pelunasan yang dimaksud dalam tindak pidana surat menyurat termasuk “jasa transfer dana”, yaitu pembayaran uang dan pelunasan dana. Oleh karena itu, objek pembayaran dan penyelesaian kejahatan ini relatif luas, dan setiap penyelesaian pembayaran yang memberikan bantuan kepada penjahat dapat dinilai sebagai kejahatan ini, yang mencakup tidak hanya "uang curian dan barang curian" tetapi juga harta benda yang digunakan untuk kejahatan, dll. Dosa lebih rasional.

2. Penentuan sejak terjadinya kejahatan

Dalam membahas perbedaan antara kedua tindak pidana tersebut telah dijelaskan bahwa tindak pidana penyembunyian terutama menghukum perbuatan menolong setelah adanya fakta, dan baru dapat dilantik setelah selesainya tindak pidana asalnya, sedangkan tindak pidana akreditasi tidak memiliki hal tersebut. persyaratan. Dalam kejahatan dunia maya yang melibatkan properti, umumnya dianggap bahwa kejahatan tersebut selesai ketika penjahat hulu benar-benar menguasai properti tersebut. Namun, sebagian besar kejahatan penipuan telekomunikasi dan jaringan serta perjudian online yang sering terjadi dalam praktiknya tidak selesai setelah tindakan merugikan dilakukan secara langsung. Diperlukan keuntungan dalam jumlah tertentu pada tahap awal untuk memikat korban agar meningkatkan investasi. sejauh menyangkut kejahatan perjudian, bahkan ada situasi di mana dana dan keuntungan perjudian bercampur, sehingga lebih tepat menggunakan kejahatan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi untuk menyelidiki.

3. Mulailah dengan adaptasi kejahatan hulu dan hilir

Kejahatan penyembunyian mudah untuk memberatkan, dan jika keadaannya serius, hukuman yang ditingkatkan terlalu tinggi, yang dapat dengan mudah menyebabkan hukuman kejahatan hulu dan hilir menjadi tidak sesuai. Mengambil contoh operasi devisa secara tidak sah, Interpretasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung terhadap Beberapa Masalah Penerapan Hukum dalam Penanganan Kasus Pidana Uang Tunai dan Penyelesaian Bisnis Secara Ilegal dan Perdagangan Valuta Asing Secara Ilegal Jika operasi bisnis ilegal lebih dari 5 juta yuan atau jumlah keuntungan ilegal lebih dari 100.000 yuan, harus ditentukan bahwa keadaan operasi bisnis ilegal itu serius. , dipidana menurut undang-undang berupa pidana penjara waktu tetap paling lama lima tahun atau pidana kurungan, dan dirangkap atau satu kali denda paling sedikit satu kali tetapi paling banyak lima kali lipat penghasilan tidak sah. Namun, menurut Pasal 3 (1) Tafsir Mahkamah Agung tentang Beberapa Masalah Penerapan Hukum dalam Persidangan Perkara Pidana Tentang Penyembunyian dan Penyembunyian Harta Pidana dan Hasil Tindak Pidana, yang direvisi pada tahun 2011, “ penyembunyian dan penyembunyian hasil kejahatan dan nilai hasil Jika jumlah totalnya mencapai lebih dari 100.000 yuan," keadaannya serius, dan hukuman hukum yang berlaku adalah hukuman penjara tetap tiga sampai tujuh tahun. Dalam praktiknya, mata uang virtual yang terlibat umumnya diubah menjadi RMB untuk menghitung jumlah kejahatan. Artinya, jika seseorang menggunakan mata uang virtual untuk membantu penjahat yang mengoperasikan valuta asing secara ilegal untuk menyelesaikan dana, penjahat yang terlibat dalam kejahatan tersebut akan harus beroperasi secara ilegal 5 juta yuan Hal di atas merupakan kejahatan, tetapi pelaku yang tidak berpartisipasi dalam yang sebelumnya dapat dijatuhi hukuman hukuman yang lebih tinggi hanya karena mereka terlibat dalam perilaku pasca-penyelesaian dengan keganasan yang kurang subyektif. Namun, menurut Tafsir Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Agung tentang Beberapa Masalah Penerapan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Penyalahgunaan Jaringan Informasi Secara Ilegal dan Pendampingan Kegiatan Tindak Pidana Jaringan Informasi, “jumlah pembayaran dan penyelesaian lebih dari 200.000 yuan" merupakan "keadaan serius" dan berlaku untuk dasar Hukuman kurang dari tiga tahun lebih masuk akal.

4. Riset pengenalan kebijakan dan latar belakang aplikasi dari kejahatan perwalian geng

Pidana akreditasi dilaksanakan setelah diundangkannya “Amandemen Hukum Pidana (9)” yang diperkenalkan untuk memerangi telekomunikasi dan cybercrime yang semakin merajalela. Sejak operasi "kartu rusak" pada Oktober 2020, penuntutan kejaksaan atas dugaan kejahatan membantu kepercayaan telah meningkat pesat, dan sekarang telah menjadi kejahatan yang paling dituntut ketiga di antara berbagai kejahatan kriminal (dua yang pertama adalah mengemudi berbahaya, pencurian, dll. ) kejahatan). Yu Haisong, Direktur Divisi Pidana Kantor Riset Mahkamah Agung Rakyat, baru-baru ini menerbitkan artikel "Solusi Komprehensif untuk Masalah Sulit dalam Penerapan Hukum Pidana Penolong", menyebutkan bahwa perilaku membantu kejahatan dunia maya saat ini menghadirkan ciri-ciri satu-ke-banyak, pembagian kerja yang rinci, dan kerugian sosial yang besar.Namun, karena tidak adanya pelaku utama yang jelas, sulit untuk secara langsung diidentifikasi sebagai kejahatan bersama.Oleh karena itu, penerapan kejahatan akreditasi mengusulkan (1) perbuatan benda yang dibantu dalam tindak pidana akreditasi harus merupakan suatu kejahatan, tetapi “kejahatan” yang dimaksud di sini dipahami sebagai kejahatan yang berkaitan (2) “kejahatan” adalah perbuatan yang harus dipidana sesuai ketentuan-ketentuan Hukum Pidana, termasuk perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan jenis-jenis perbuatan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan khusus Hukum Pidana tetapi belum merupakan kejahatan.(3) Penetapan “pengetahuan” subyektif tidak boleh diartikan sebagai pengetahuan kemungkinan yang digeneralisasikan. , tetapi harus dibatasi pada kognisi yang relatif spesifik, yang harus dianggap melalui interpretasi yudisial. Pada saat yang sama, ini menekankan perlunya mencegah penerapan kejahatan akreditasi yang tidak tepat dan mempromosikan tata kelola sosial secara efektif. Dapat dilihat bahwa pengenalan kejahatan membantu kepercayaan telah mampu menyelesaikan perilaku bantuan penyelesaian pembayaran online dalam praktiknya.Jika kejahatan penyembunyian bersikeras, itu tidak hanya akan mengarah pada kejahatan mekanis, tetapi juga penerapan tindak pidana tolong menolong dalam bentuk pembayaran dan pelunasan tidak akan terwujud Good legal governance effect.

**Keempat, **Kesimpulan

Berdasarkan ringkasan pengalaman praktik peradilan, penulis mengangkat masalah berbagai dakwaan untuk menggunakan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana yang diperoleh secara ilegal. Dengan eksplorasi mendalam dari orientasi masalah, penulis menemukan bahwa alasan utama standar praktik peradilan yang berbeda adalah kekhasan mata uang virtual yang digunakan dalam undang-undang ini dan dengan perkembangan Internet, kejahatan kepercayaan dan penyembunyian tumpang tindih. di bidang pembayaran dan penyelesaian online. Setelah menunjukkan persamaan dan perbedaan antara kedua dakwaan tersebut, dan diskusi mendalam tentang sifat penggunaan mata uang virtual untuk menyelesaikan dana ilegal, penulis percaya bahwa berdasarkan waktu kejahatan, hasil kejahatan, dan kemampuan beradaptasi dari kejahatan dan hukuman, lebih masuk akal untuk mengidentifikasi tindakan seperti itu sebagai kejahatan membantu kegiatan kriminal jaringan informasi.