Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan kasus kriminal pertama yang melibatkan serangan terhadap smart contract yang dijalankan oleh DEX. Shakeeb Ahmed, seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, menggunakan keahliannya untuk menipu pertukaran terdesentralisasi di Solana dan penggunanya, mencuri sekitar $9 juta dalam mata uang kripto. Dia bernegosiasi dengan pertukaran cryptocurrency setelah mencuri biaya yang tidak pernah diperoleh secara legal, dan memutuskan bahwa jika pertukaran cryptocurrency setuju untuk tidak melaporkan serangan tersebut ke penegak hukum, dia akan mengembalikan dana yang dicuri tetapi diminta untuk menyimpan 150 Sepuluh ribu dolar AS. Ahmed didakwa dengan penipuan kawat dan pencucian uang, masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Meskipun DEX tidak disebutkan dalam surat dakwaan, itu mungkin terkait dengan peretasan Crema Finance yang terjadi pada infrastruktur Solana tahun lalu. Pada saat itu, seorang peretas mencuri $9 juta dalam aset kripto melalui serangan flash loan, tetapi kemudian mengembalikan sebagian besar uangnya.
Berikut adalah terjemahan bahasa China dari teks lengkap siaran pers Departemen Kehakiman AS:
Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, Investigasi Keamanan Dalam Negeri (“HSI”) Agen Khusus San Diego yang bertanggung jawab Chad Platz, dan Investigasi Kriminal IRS (“IRS-CI”) Taylor Hatcher, Kepala Agen Khusus di Kantor Los Angeles, mengumumkan pembukaan segel dakwaan yang menuntut SHAKEEB AHMED dengan penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan serangannya terhadap pertukaran cryptocurrency terdesentralisasi ("CryptoExchange") . AHMED ditangkap pagi ini di New York dan akan menghadap Hakim AS Robert W. Lehrberg sore ini.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan: "Ini adalah kasus kedua yang kami umumkan minggu ini untuk mengungkap penipuan dalam ekosistem cryptocurrency dan aset digital. Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan, Shakeeb Ahmed, sebagai seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, menggunakan keahliannya untuk menipu pertukaran dan penggunanya, mencuri sekitar $9 juta dalam mata uang kripto. Kami juga menuduh bahwa dia kemudian mencuci uang tersebut melalui serangkaian transfer kompleks pada blockchain, yang dia tukarkan mata uang kripto, lintas rantai di blockchain mata uang kripto yang berbeda, dan menggunakan pertukaran mata uang kripto di luar negeri. Namun, tidak satu pun dari tindakan ini yang menutupi jejak para terdakwa, tidak membodohi lembaga penegak hukum, dan mereka tentu saja tidak menghentikan Kantor saya atau mitra penegak hukum kami untuk melacak uang tersebut."
Agen Khusus HSI yang bertanggung jawab Chad Platz mengatakan: "Kejahatan finansial menyerang tepat di jantung negara kita dan keamanan perbankan ekonomi kita. Dalam menghadapi serangan sebesar ini, kita harus memastikan bahwa konsumen terus memiliki kepercayaan pada sistem keuangan kita. Kejam "Dan upaya sembrono untuk mengganggu perdagangan yang sah untuk memuaskan keserakahan harus dihentikan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan komitmen dan kemampuan HSI untuk bekerja dengan koalisi yang bersedia membongkar skema penipuan yang canggih dan sangat teknis ini dan mengidentifikasi siapa yang Seseorang yang beroperasi secara bertanggung jawab di mana pun dia beroperasi .”
"AHMED diduga menggunakan keahliannya sebagai insinyur keamanan komputer untuk mencuri jutaan dolar. Dia kemudian diduga berusaha menyembunyikan dana yang dicuri, tetapi Keahliannya tidak sebanding dengan Unit Kejahatan Siber Divisi Investigasi Kriminal IRS. Bersama dengan mitra kami di HSI dan Departemen Kehakiman, kami berada di garis depan investigasi dunia maya, melacak para penipu ini di mana pun mereka mencoba bersembunyi, dan membiarkan Mereka yang bertanggung jawab."
Menurut dakwaan dakwaan:
Pertukaran crypto terdaftar di luar negeri dan beroperasi di blockchain Solana. Pada semua waktu yang relevan, pertukaran crypto memungkinkan pengguna untuk menukar berbagai jenis cryptocurrency dan membayar biaya deposan untuk menyediakan likuiditas di bursa.
Pada bulan Juli 2022, AHMED melancarkan serangan terhadap pertukaran kripto dengan mengeksploitasi kerentanan di salah satu kontrak cerdas bursa dan memasukkan data harga asumsi untuk secara curang menyebabkan kontrak cerdas menghasilkan biaya Kelebihan sekitar $9 juta, yang belum diperoleh AHMED secara legal , yang dapat ditarik oleh AHMED dari bursa kripto dalam bentuk mata uang kripto. Praktik ini menipu pertukaran kripto dan penggunanya, yang mata uang kriptonya diperoleh secara curang oleh AHMED. Rincian tambahan tentang serangan itu, termasuk penggunaan "pinjaman flash" cryptocurrency oleh AHMED untuk lebih lanjut menipu bursa, dijelaskan dalam dakwaan yang diajukan secara terbuka hari ini.
Setelah dia mencuri biaya yang tidak dia dapatkan secara legal, AHMED berkomunikasi dengan pertukaran crypto, dan dia memutuskan bahwa jika pertukaran setuju untuk tidak melaporkan serangan tersebut ke penegak hukum, dia akan mengembalikan semua dana yang dicuri, kecuali 1,5 juta Dolar.
Pada saat penyerangan, AHMED adalah seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, dan riwayat hidupnya mencerminkan keahliannya dalam rekayasa balik kontrak pintar dan audit blockchain, di antara keahlian khusus lainnya yang digunakan AHMED untuk melakukan serangan.
AHMED mencuci jutaan biaya yang dia curi dari pertukaran crypto untuk menyembunyikan asal dan kepemilikan mereka, termasuk dengan: (i) melakukan transaksi pertukaran token, (ii) mentransfer hasil penipuan dari blockchain Solana yang "terhubung" ke blockchain Ethereum, (iii ) menukar hasil penipuan dengan Monero, mata uang kripto yang dianonimkan dan sangat sulit dilacak, dan (iv) menggunakan pertukaran mata uang kripto di luar negeri.
Setelah serangan itu, AHMED menjelajahi web untuk informasi tentang serangan itu, tanggung jawab pidananya sendiri, pengacara pembela pidana yang berspesialisasi dalam kasus serupa, kemampuan lembaga penegak hukum untuk berhasil menyelidiki serangan itu, dan informasi untuk melarikan diri dari Amerika Serikat. untuk menghindari tuntutan pidana. Misalnya, sekitar dua hari setelah penyerangan, AHMED mencari istilah "defi hack", membaca beberapa artikel berita tentang pertukaran yang diretas, dan mengunjungi beberapa halaman situs web pertukaran. Dalam contoh lain, AHMED menelusuri atau mengunjungi situs web yang terkait dengan tuduhan dalam surat dakwaan, termasuk mencari istilah "penipuan kawat" dan "pencucian bukti". Terakhir, AHMED juga menelusuri atau mengunjungi situs web tentang kemampuannya melarikan diri dari AS, menghindari ekstradisi, dan menyimpan mata uang kripto yang dicuri: dia menelusuri "dapatkah saya melintasi perbatasan dengan mata uang kripto saya", "bagaimana menghentikan pemerintah federal menyita aset", dan "Beli Kewarganegaraan"; dia juga mengunjungi situs web bernama "16 Negara Tempat Investasi Anda Dapat Membeli Kewarganegaraan…."
Pria berusia 34 tahun, dari AHMED, New York, didakwa melakukan penipuan kawat dan pencucian uang, yang masing-masing diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Hukuman maksimum yang mungkin ditetapkan oleh Kongres dan disediakan di sini hanya untuk informasi pembaca, karena hukuman sebenarnya dari terdakwa akan ditentukan oleh hakim.
Mr Williams memuji kerja yang sangat baik dari HSI dan IRS-CI. Tuan Williams juga berterima kasih kepada Kantor Kejaksaan AS California Selatan atas bantuannya dalam penyelidikan.
Kasus ini diadili oleh Unit Pencucian Uang dan Kejahatan Transnasional serta Unit Penipuan Kompleks dan Kejahatan Dunia Maya. Asisten Pengacara AS David R. Felton dan Kevin Mead sedang menuntut.
Tuduhan dalam surat dakwaan hanyalah tuduhan, dan terdakwa berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Tautan siaran pers
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
AS Mengumumkan Kasus Pidana Pertama yang Melibatkan Serangan terhadap Kontrak Cerdas DEX
Departemen Kehakiman AS telah mengumumkan kasus kriminal pertama yang melibatkan serangan terhadap smart contract yang dijalankan oleh DEX. Shakeeb Ahmed, seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, menggunakan keahliannya untuk menipu pertukaran terdesentralisasi di Solana dan penggunanya, mencuri sekitar $9 juta dalam mata uang kripto. Dia bernegosiasi dengan pertukaran cryptocurrency setelah mencuri biaya yang tidak pernah diperoleh secara legal, dan memutuskan bahwa jika pertukaran cryptocurrency setuju untuk tidak melaporkan serangan tersebut ke penegak hukum, dia akan mengembalikan dana yang dicuri tetapi diminta untuk menyimpan 150 Sepuluh ribu dolar AS. Ahmed didakwa dengan penipuan kawat dan pencucian uang, masing-masing membawa hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Meskipun DEX tidak disebutkan dalam surat dakwaan, itu mungkin terkait dengan peretasan Crema Finance yang terjadi pada infrastruktur Solana tahun lalu. Pada saat itu, seorang peretas mencuri $9 juta dalam aset kripto melalui serangan flash loan, tetapi kemudian mengembalikan sebagian besar uangnya.
Berikut adalah terjemahan bahasa China dari teks lengkap siaran pers Departemen Kehakiman AS:
Pengacara AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, Investigasi Keamanan Dalam Negeri (“HSI”) Agen Khusus San Diego yang bertanggung jawab Chad Platz, dan Investigasi Kriminal IRS (“IRS-CI”) Taylor Hatcher, Kepala Agen Khusus di Kantor Los Angeles, mengumumkan pembukaan segel dakwaan yang menuntut SHAKEEB AHMED dengan penipuan kawat dan pencucian uang sehubungan dengan serangannya terhadap pertukaran cryptocurrency terdesentralisasi ("CryptoExchange") . AHMED ditangkap pagi ini di New York dan akan menghadap Hakim AS Robert W. Lehrberg sore ini.
Pengacara AS Damian Williams mengatakan: "Ini adalah kasus kedua yang kami umumkan minggu ini untuk mengungkap penipuan dalam ekosistem cryptocurrency dan aset digital. Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan, Shakeeb Ahmed, sebagai seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, menggunakan keahliannya untuk menipu pertukaran dan penggunanya, mencuri sekitar $9 juta dalam mata uang kripto. Kami juga menuduh bahwa dia kemudian mencuci uang tersebut melalui serangkaian transfer kompleks pada blockchain, yang dia tukarkan mata uang kripto, lintas rantai di blockchain mata uang kripto yang berbeda, dan menggunakan pertukaran mata uang kripto di luar negeri. Namun, tidak satu pun dari tindakan ini yang menutupi jejak para terdakwa, tidak membodohi lembaga penegak hukum, dan mereka tentu saja tidak menghentikan Kantor saya atau mitra penegak hukum kami untuk melacak uang tersebut."
Agen Khusus HSI yang bertanggung jawab Chad Platz mengatakan: "Kejahatan finansial menyerang tepat di jantung negara kita dan keamanan perbankan ekonomi kita. Dalam menghadapi serangan sebesar ini, kita harus memastikan bahwa konsumen terus memiliki kepercayaan pada sistem keuangan kita. Kejam "Dan upaya sembrono untuk mengganggu perdagangan yang sah untuk memuaskan keserakahan harus dihentikan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan komitmen dan kemampuan HSI untuk bekerja dengan koalisi yang bersedia membongkar skema penipuan yang canggih dan sangat teknis ini dan mengidentifikasi siapa yang Seseorang yang beroperasi secara bertanggung jawab di mana pun dia beroperasi .”
"AHMED diduga menggunakan keahliannya sebagai insinyur keamanan komputer untuk mencuri jutaan dolar. Dia kemudian diduga berusaha menyembunyikan dana yang dicuri, tetapi Keahliannya tidak sebanding dengan Unit Kejahatan Siber Divisi Investigasi Kriminal IRS. Bersama dengan mitra kami di HSI dan Departemen Kehakiman, kami berada di garis depan investigasi dunia maya, melacak para penipu ini di mana pun mereka mencoba bersembunyi, dan membiarkan Mereka yang bertanggung jawab."
Menurut dakwaan dakwaan:
Pertukaran crypto terdaftar di luar negeri dan beroperasi di blockchain Solana. Pada semua waktu yang relevan, pertukaran crypto memungkinkan pengguna untuk menukar berbagai jenis cryptocurrency dan membayar biaya deposan untuk menyediakan likuiditas di bursa.
Pada bulan Juli 2022, AHMED melancarkan serangan terhadap pertukaran kripto dengan mengeksploitasi kerentanan di salah satu kontrak cerdas bursa dan memasukkan data harga asumsi untuk secara curang menyebabkan kontrak cerdas menghasilkan biaya Kelebihan sekitar $9 juta, yang belum diperoleh AHMED secara legal , yang dapat ditarik oleh AHMED dari bursa kripto dalam bentuk mata uang kripto. Praktik ini menipu pertukaran kripto dan penggunanya, yang mata uang kriptonya diperoleh secara curang oleh AHMED. Rincian tambahan tentang serangan itu, termasuk penggunaan "pinjaman flash" cryptocurrency oleh AHMED untuk lebih lanjut menipu bursa, dijelaskan dalam dakwaan yang diajukan secara terbuka hari ini.
Setelah dia mencuri biaya yang tidak dia dapatkan secara legal, AHMED berkomunikasi dengan pertukaran crypto, dan dia memutuskan bahwa jika pertukaran setuju untuk tidak melaporkan serangan tersebut ke penegak hukum, dia akan mengembalikan semua dana yang dicuri, kecuali 1,5 juta Dolar.
Pada saat penyerangan, AHMED adalah seorang insinyur keamanan senior di sebuah perusahaan teknologi internasional, dan riwayat hidupnya mencerminkan keahliannya dalam rekayasa balik kontrak pintar dan audit blockchain, di antara keahlian khusus lainnya yang digunakan AHMED untuk melakukan serangan.
AHMED mencuci jutaan biaya yang dia curi dari pertukaran crypto untuk menyembunyikan asal dan kepemilikan mereka, termasuk dengan: (i) melakukan transaksi pertukaran token, (ii) mentransfer hasil penipuan dari blockchain Solana yang "terhubung" ke blockchain Ethereum, (iii ) menukar hasil penipuan dengan Monero, mata uang kripto yang dianonimkan dan sangat sulit dilacak, dan (iv) menggunakan pertukaran mata uang kripto di luar negeri.
Setelah serangan itu, AHMED menjelajahi web untuk informasi tentang serangan itu, tanggung jawab pidananya sendiri, pengacara pembela pidana yang berspesialisasi dalam kasus serupa, kemampuan lembaga penegak hukum untuk berhasil menyelidiki serangan itu, dan informasi untuk melarikan diri dari Amerika Serikat. untuk menghindari tuntutan pidana. Misalnya, sekitar dua hari setelah penyerangan, AHMED mencari istilah "defi hack", membaca beberapa artikel berita tentang pertukaran yang diretas, dan mengunjungi beberapa halaman situs web pertukaran. Dalam contoh lain, AHMED menelusuri atau mengunjungi situs web yang terkait dengan tuduhan dalam surat dakwaan, termasuk mencari istilah "penipuan kawat" dan "pencucian bukti". Terakhir, AHMED juga menelusuri atau mengunjungi situs web tentang kemampuannya melarikan diri dari AS, menghindari ekstradisi, dan menyimpan mata uang kripto yang dicuri: dia menelusuri "dapatkah saya melintasi perbatasan dengan mata uang kripto saya", "bagaimana menghentikan pemerintah federal menyita aset", dan "Beli Kewarganegaraan"; dia juga mengunjungi situs web bernama "16 Negara Tempat Investasi Anda Dapat Membeli Kewarganegaraan…."
Pria berusia 34 tahun, dari AHMED, New York, didakwa melakukan penipuan kawat dan pencucian uang, yang masing-masing diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Hukuman maksimum yang mungkin ditetapkan oleh Kongres dan disediakan di sini hanya untuk informasi pembaca, karena hukuman sebenarnya dari terdakwa akan ditentukan oleh hakim.
Mr Williams memuji kerja yang sangat baik dari HSI dan IRS-CI. Tuan Williams juga berterima kasih kepada Kantor Kejaksaan AS California Selatan atas bantuannya dalam penyelidikan.
Kasus ini diadili oleh Unit Pencucian Uang dan Kejahatan Transnasional serta Unit Penipuan Kompleks dan Kejahatan Dunia Maya. Asisten Pengacara AS David R. Felton dan Kevin Mead sedang menuntut.
Tuduhan dalam surat dakwaan hanyalah tuduhan, dan terdakwa berhak atas praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
Tautan siaran pers