Pada 18 Juli, reporter mengetahui dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang, Kota Jingmen, Provinsi Hubei bahwa Qiu Moumou, pelaku utama dari kasus perjudian online lintas batas senilai 400 miliar, telah dikirim ke pengadilan sesuai hukum. Polisi menemukan bahwa semua transaksi penjudi diselesaikan dengan mata uang virtual.

Tim kasus khusus mengikuti petunjuk dan mengikuti garis, dan berhasil mengunci beberapa akun mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Tim kasus khusus terhubung dengan penerbit mata uang virtual dan membekukan akun mata uang virtual terkait yang terlibat, mencegah mata uang virtual yang terlibat dalam akun senilai 160 juta dolar AS (sekitar 1 miliar yuan) mengalir ke tangan geng tersangka. Pada Oktober 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Shayang mengeluarkan keputusan untuk menyita sebagian dari mata uang virtual yang dibekukan menurut hukum. Kasus ini menjadi "kasus mata uang virtual" pertama yang disita oleh pengadilan di negara tersebut.

**Teks ini tidak panjang, tetapi jumlah informasinya sangat banyak. ** Ada dua kalimat di dalamnya yang diperkirakan membuat teman-teman di lingkaran mata uang gemetar dan gemetar lagi.

** Gemetar 1:**** Mata uang virtual terdesentralisasi yang disepakati, kunci privat masih ada di tangan saya, bagaimana mungkin masih dibekukan? **

**Gemetar 2: ****Pengadilan mendenda dan menyita aset mata uang virtual, bagaimana mewujudkannya? Akankah pengadilan menimbun koin atau menghancurkan pasar? **

Mari kita bahas artikel hari ini. Apa yang perlu disanggah terlebih dahulu adalah bahwa pandangan yang relevan dari pengacara Honglin hanya untuk referensi.

**1. Bagaimana mata uang virtual dibekukan? **

Berita publik tidak merinci mata uang virtual apa itu, tetapi dari uraian bahwa penerbit bekerja sama dengan polisi untuk membekukannya, kita dapat mengetahui dengan kemungkinan besar bahwa itu adalah USDT Tether.

Banyak orang yang baru saja memasuki lingkaran mata uang berpikir bahwa USDT adalah mata uang virtual terdesentralisasi seperti Bitcoin, padahal sebenarnya tidak. Tether tidak ada hubungannya dengan cryptocurrency ideal kami, penerbitannya tidak didasarkan pada mekanisme penambangan atau desentralisasi apa pun, tetapi pada komitmen verbal dari perusahaan komersial.

Nama perusahaan komersial tersebut adalah Tether. Tether (USDT) adalah token Tether USD (selanjutnya disebut sebagai USDT) berdasarkan nilai stabil mata uang dolar AS (USD) yang diluncurkan oleh mereka. 1USDT=1 dolar AS. Pengguna dapat menggunakan USDT dan USD untuk pertukaran 1:1 kapan saja waktu.

Tether secara ketat mematuhi jaminan cadangan 1:1, yaitu, untuk setiap token USDT yang diterbitkan, rekening banknya akan memiliki jaminan dana 1 USD. Tapi apakah uangnya sudah keluar? Berapa banyak yang Anda lepaskan? Tidak ada yang tahu. Bagaimanapun, dia tidak akan mengungkapkan situasi keuangan yang sebenarnya kepada dunia luar. Jadi itu benar-benar perusahaan swasta yang beroperasi di kotak hitam, dan perusahaan swasta ini adalah pasangan perdagangan terbesar dari semua mata uang virtual di dunia.

Berdasarkan poin ini juga saya selalu merasa bahwa gelombang guntur berikutnya dalam lingkaran mata uang kemungkinan besar adalah TEDA. Lagi pula, transaksi mata uang virtual global terdesentralisasi bergantung pada perusahaan komersial terpusat untuk membuat janji lisan. Ini adalah pasti hal yang sangat lucu. Jadi teman-teman, jangan menimbun U meskipun Anda menimbunnya.

Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau, dan di mana ada sungai dan danau, di situ ada aturan. Sebagai organisasi komersial, perusahaan komersial ini akan bekerja sama secara aktif kapan pun otoritas peradilan di seluruh dunia meminta perusahaan untuk bekerja sama dalam pekerjaan yudisial yang relevan.

Oleh karena itu, apakah USDT Anda berada di bursa terpusat atau di dompet terdesentralisasi, TEDA dapat dikontrol dari jarak jauh.Ada dua metode operasi konvensional:

**Yang pertama adalah menandai (umumnya dikenal sebagai tanda racun). **Perusahaan Tether secara teknis menandai USDT yang terlibat dalam kasus ini, memberi tahu seluruh jaringan bahwa hal ini tidak bersih, dan setiap USDT yang telah diracuni ke dalam pertukaran terpusat arus utama mana pun akan memicu mekanisme kontrol risiko pertukaran, sehingga Biarkan yang bersangkutan akun aset digital dibekukan Terkadang bukan hanya USDT yang telah diracuni, bahkan aset digital lainnya di bawah akun tersebut akan dibekukan. Jika Anda adalah akun bersih yang secara tidak sengaja menerima USDT beracun selama transaksi, selamat, Anda telah direkrut.

**Yang kedua adalah Tether langsung membekukan USDT. **Setelah USDT dibekukan, ia akan kehilangan kemampuan sirkulasinya dan tertahan di dompet dan tidak dapat bergerak.

Dilihat dari uraian siaran pers, USDT beku yang terlibat dalam kasus tersebut seharusnya merupakan tipe kedua. Jadi kami bercanda bahwa setelah gelombang berita ini terungkap, organisasi kriminal di seluruh dunia mungkin akan muak dengan USDT.

Awalnya, saya ingin memegang kunci pribadi saya dan menimbun mata uang virtual untuk keamanan aset saya, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak ketiga dapat mengudara dan membekukannya dari jarak jauh?

**2. Bagaimana pengadilan menangani mata uang virtual? **

Kasus di Hubei ini bukan hanya kasus yang terisolasi. Menurut informasi publik, pada tahun 2021, organ keamanan publik akan menindak industri hitam dan abu-abu di Internet.Bertujuan untuk saluran baru pencucian uang mata uang virtual, total 259 kasus terkait telah dipecahkan di seluruh negeri, dan nilai mata uang virtual telah disita Lebih dari 11 miliar yuan.

Menurut Pasal 300 "Hukum Acara Pidana", "Setelah persidangan, pengadilan rakyat memutuskan untuk menyita keuntungan ilegal dan properti lain yang terlibat dalam kasus tersebut, kecuali yang dikembalikan kepada korban menurut hukum ... " Oleh karena itu, dalam kasus ini pengadilan menyita aset Virtual, tidak ada yang salah dengan itu.

Dalam praktik peradilan, badan keamanan publik umumnya tidak akan menimbun mata uang virtual yang para pihak "secara sukarela mengembalikan barang curian" dan mata uang virtual yang disita dan dibuang oleh pengadilan dalam putusan pengadilan, tetapi akan menjualnya sesegera mungkin. Namun tidak cocok untuk spekulasi koin resmi, lagipula KYC akan sedikit memalukan, sehingga umumnya dipercayakan kepada perusahaan keamanan pihak ketiga untuk menanganinya.

**Jenis pertama adalah pertukaran OTC. **Perusahaan keamanan menjual langsung melalui pertukaran mata uang virtual utama dan mengubahnya menjadi RMB secara langsung melalui transaksi OTC, dan kemudian mentransfernya ke pengadilan atau yang ditunjuk oleh pengadilan setelah dikurangi biaya layanan (umumnya lebih dari 5% dari total jumlah transaksi) Rekening kas daerah.

**Jenis kedua adalah transaksi offline. **Perusahaan pihak ketiga yang dipercayakan oleh kejaksaan akan mencarikan pembeli di Shenzhen dan tempat lain, dan melakukan transaksi tunai secara langsung.Setelah dikurangi biaya layanan, uang tunai akan diserahkan ke kejaksaan atau departemen keuangan setempat yang ditunjuk oleh kejaksaan .

**Cara ketiga adalah bekerja sama dengan perusahaan perdagangan asing. **Melalui perdagangan ekspor fiktif atau penyediaan layanan teknis lintas batas fiktif, dll., biarkan perusahaan luar negeri mengirim uang dan menyelesaikan valuta asing melalui SAFE, mengubahnya menjadi RMB, dan mentransfernya ke pengadilan atau departemen keuangan lokal yang ditunjuk oleh kejaksaan setelah dikurangi rekening iuran jasa.

Saya yakin banyak teman yang akan langsung menghubungi ahlinya setelah melihat ketiga mode tersebut. **

Namun, legalitas dan rasionalitas ketiga mode operasi ini di bawah kerangka hukum dan kebijakan pengawasan mata uang virtual China memang menjadi isu yang harus dibahas.

Namun tidak dapat dipungkiri, berdasarkan prinsip supremasi kepraktisan, pekerjaan kotor ini tidak boleh dilakukan oleh lembaga peradilan, dan biaya jasa (walaupun agak tinggi) harus diserahkan kepada lembaga profesional untuk menanganinya, sehingga mata uang virtual bisa menjadi legal.Cukup untuk mensubsidi keuangan dan perbendaharaan lokal dengan renminbi.

**Oke, saya sudah selesai makan melon, semoga mata uang virtual semua orang aman dan sehat. **

Lagi pula, menurut ketentuan hukum Tiongkok, negara tidak mendorong spekulasi mata uang, tetapi mata uang virtual legal yang dipegang oleh individu dilindungi oleh hukum. ** Lembaga penegak hukum mana pun tidak memiliki hak untuk menggunakan atau menjual mata uang virtual Anda tanpa keputusan pengadilan yang efektif. **