Apakah pembuangan mata uang virtual yang disita merupakan "kentang panas"?

Question

Mengenai mata uang virtual, akhir-akhir ini tidak terlalu damai. Baik itu perjudian online lintas batas baru-baru ini, kasus pencucian uang, atau kasus pencucian uang USDT, mata uang virtual sebagai jenis aset yang terlibat dalam kasus kriminal menjadi lebih dan banyak lagi** Muncul dalam praktik peradilan** (terutama berbagai kasus kriminal yang melibatkan kejahatan dunia maya), terutama karena, meskipun negara-negara telah memperkuat perang melawan pencucian uang mata uang virtual dan membentuk sistem anti pencucian uang yang sesuai, karena mata uang virtual itu sendiri Teknis kelebihannya, di mata sebagian orang, masih menjadi alat yang memperlancar aliran modal dan penyelesaian pembayaran**.

Lalu, sebagai mata uang virtual aset yang terlibat dalam kasus pidana, bagaimana seharusnya peradilan menanganinya setelah dirampas dan disita? Di mana membuangnya? **Hari ini kami akan memberi Anda laporan terperinci tentang masalah khusus peradilan, perusahaan terkait, dan lembaga keuangan dalam pelepasan aset mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut, untuk mencegah terjadinya "menginjak garis" di proses pembuangan aset mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut.

01 Apa tujuan akhir dari mata uang virtual yang terlibat

Dalam proses pelenyapan aset dalam proses pidana, pertama, badan keamanan publik akan melakukan tindakan wajib seperti menyegel, menahan, dan membekukan harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut selama tahap penyidikan; kedua, setelah penyidikan selesai dan dipindahkan untuk peninjauan dan penuntutan, kejaksaan akan memberikan saran tentang pelepasan aset yang terlibat dalam kasus tersebut; Akhirnya, pada tahap persidangan, pengadilan membuat keputusan sesuai dengan hukum untuk menangani properti yang terlibat.

Menurut "Hukum Acara Pidana", "Ketentuan Kejaksaan Rakyat tentang Pengelolaan Harta Benda yang Terlibat dalam Persidangan Pidana", "Beberapa Ketentuan Mahkamah Agung Rakyat tentang Pelaksanaan Bagian Harta Benda yang Terlibat dalam Pengadilan Pidana", dan "Selanjutnya Mengatur Properti yang Terlibat dalam Proses Pidana" yang dikeluarkan oleh Kantor Umum Komite Pusat dan Kantor Umum Dewan Negara "Opini tentang Pekerjaan Pembuangan", dll., undang-undang, peraturan, dan dokumen normatif terkait dengan pembuangan properti yang terlibat dalam Secara umum, ada tiga jenis hasil pembuangan untuk properti yang terlibat dalam proses pidana:

Semua properti yang diperoleh dari kegiatan ilegal dan kriminal harus dipulihkan atau diperintahkan untuk dikembalikan;
Harta milik korban yang sah harus dikembalikan sesuai dengan peraturan yang relevan.
Jika harta benda yang terlibat dalam perkara yang disegel, dirampas, dibekukan, disimpan, atau dibuang oleh tersangka tindak pidana ternyata tidak ada hubungannya dengan perkara, maka harta itu harus dilepaskan dan dikembalikan dalam waktu tiga hari.

Oleh karena itu, ketika kita menilai bagaimana menangani mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut, pertama-tama kita harus menilai kejahatan apa yang dilakukan tersangka dalam kasus tersebut? Apakah ada korban? Apakah mata uang virtual milik korban atau terkait dengan properti yang hilang? Mengambil kasus perjudian online lintas batas dan pencucian uang di kota tertentu di Provinsi Hubei sebagai contoh, Biro Keamanan Publik di kota tertentu telah menyita lebih dari 300 komputer dan ponsel, 200 kartu ponsel dan kartu bank yang terlibat dalam kasus tersebut. kasus tersebut selama tahap penyelidikan, dan telah membekukan akun mata uang virtual yang terlibat. Mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut bernilai sekitar 160 juta dolar AS (sekitar 1 miliar yuan). **Pada Oktober 2022, pengadilan rakyat membuat keputusan, **memutuskan untuk menyita mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut, dan kasus ini juga menjadi "kasus pertama penyitaan mata uang virtual" yang terkenal di pasar domestik. **

Anda mungkin bertanya-tanya, banyak kejahatan umum dalam industri terkait mata uang dapat dihukum dengan penyitaan properti yang diperoleh secara ilegal, seperti operasi bisnis ilegal, pencucian uang, dll., jadi mengapa "kasus pertama penyitaan mata uang virtual" tidak muncul sampai 2022?"? Dalam kasus sebelumnya, mengapa pengadilan tidak mau menyita mata uang virtual secara langsung? Ini terutama terkait dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di negara kita dan sulitnya mewujudkan mata uang virtual yang disebabkan oleh sifat khusus dari mata uang virtual itu sendiri.

02 ** Apa risiko yang terlibat dalam mewujudkan mata uang virtual yang disita oleh pengadilan? **

Sebagai aset virtual yang sangat istimewa menurut hukum Tiongkok, mata uang virtual sangat berbeda dari properti biasa yang terlibat dalam metode pelepasan.Jika mata uang virtual tidak diubah menjadi alat pembayaran yang sah, di satu sisi, karena fluktuasi harga yang sering terjadi, sangat sulit untuk Depresiasi substansial dari nilai mata uang dapat terjadi**; di sisi lain, karena kecilnya ukuran pasar mata uang virtual itu sendiri, jika pengadilan ingin mengubahnya menjadi mata uang legal dalam skala besar, itu sangat mungkin bahwa seluruh mata uang virtual akan terpengaruh. Ekologi memiliki dampak yang lebih besar**, dan bahkan dapat menyebabkan fluktuasi abnormal yang lebih besar di pasar. Selain itu, badan peradilan dan perusahaan pembuangan aset yang dipercayakan oleh badan peradilan, dalam proses pembuangan mata uang virtual, selain memiliki dampak yang lebih besar terhadap lingkungan ekologis dari mata uang virtual itu sendiri, juga dapat diduga melakukan pelanggaran hukum yang relevan. hukum dan peraturan administrasi negara kita.**.

Pada tanggal 24 September 2021, sepuluh kementerian dan komisi bersama-sama menerbitkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Kehebohan dalam Transaksi Mata Uang Virtual" (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24"). bisnis pertukaran di antara mereka, membeli dan menjual mata uang virtual sebagai mitra sentral, menyediakan layanan perantara informasi dan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual, pembiayaan penerbitan token, dan transaksi derivatif mata uang virtual diduga menjual tiket token secara ilegal, aktivitas keuangan ilegal yang tidak sah seperti penawaran umum sekuritas, operasi ilegal bisnis berjangka, dan penggalangan dana ilegal dilarang keras dan dilarang keras sesuai dengan hukum. Mereka yang melakukan kegiatan keuangan ilegal yang relevan yang merupakan kejahatan akan diselidiki untuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan hukum. Selain itu, penyediaan layanan pertukaran mata uang virtual di luar negeri kepada penduduk di negara saya melalui Internet juga merupakan aktivitas keuangan ilegal. ** Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk warga negara biasa, tetapi juga untuk peradilan negara kita dan perusahaan pembuangan aset yang dipercayakan. **

Akibatnya, bahkan aset virtual yang disita dan disita oleh pengadilan tidak dapat dikonversi menjadi mata uang resmi melalui penjualan publik, lelang, dll. Di dalam negeri, dan ** hanya dapat memilih untuk mempercayakan perusahaan pembuangan aset lain untuk mentransfer ke luar negeri atau Hong Kong , Makau, Cina Pemerintah di wilayah lain akan mengonversi mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut menjadi mata uang resmi, lalu mentransfer kembali mata uang resmi tersebut ke negara tersebut. Jalan ini tidak hanya sulit dan sangat berisiko, tetapi juga mudah disalahpahami oleh otoritas peradilan di berbagai daerah dan departemen sebagai "kegiatan keuangan ilegal" dan menindak kesalahan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan sebelumnya, peradilan umumnya memilih untuk menempatkan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut di media penyimpanan yang sesuai tanpa memprosesnya lebih lanjut, yang sampai batas tertentu menyebabkan pemborosan aset yang terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, proses penanganan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini cenderung tidak jelas. Dalam banyak kasus, jumlah mata uang virtual yang disita tidak sesuai dengan jumlah mata uang virtual yang dimiliki para pihak, dan realisasi harga mata uang virtual tidak konsisten dengan harga pasar.masalah ketidaksesuaian. Di antara mereka, yang paling terkenal adalah kasus MLM lintas batas dari platform perdagangan mata uang virtual terkenal beberapa tahun yang lalu. Karakteristik teknis dari fluktuasi harganya sendiri dan transaksi global yang nyaman telah menyebabkan perusahaan melupakan niat dan profesional aslinya. bekerja dalam pertumbuhan biadab, dan mencoba menggunakan mata uang virtual yang dipercayakan oleh pengadilan untuk mendapatkan keuntungan ilegal, yang pada akhirnya merupakan kejahatan.

03 Ditulis di akhir

Pembuangan aset virtual seperti mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini selalu menjadi masalah "terus-menerus" yang mengganggu organ peradilan negara saya dan lembaga pembuangan aset pihak ketiga yang dipercayakan oleh mereka. Bagaimana memastikan bahwa mereka tidak melanggar undang-undang yang relevan dan peraturan (khususnya peraturan 9.24), dan membangun sistem pembuangan yang efektif merupakan masalah mendesak yang harus diselesaikan saat ini. Tim Sister Sa percaya bahwa, selain mempercepat adaptasi terhadap status quo pengembangan aset virtual di tingkat legislatif, menyiapkan aturan pembuangan pendukung, aturan regulasi, dan regulasi penetapan harga aset virtual, juga memungkinkan untuk mempertimbangkan pendirian sebuah sistem bagi pengacara untuk campur tangan dalam pembuangan aset virtual , yang memungkinkan pengacara untuk memainkan peran pengendalian dan peninjauan risiko hukum serta pengawasan transaksi terkait.

Pada tahap ini, peradilan negara dan perusahaan pelepasan aset yang dipercayakan olehnya harus melakukan penilaian risiko hukum yang sesuai** atas pembuangan mata uang virtual.