Bagaimana mata uang virtual ditangani dalam kasus kriminal?

Baru-baru ini, banyak kasus yang dilaporkan melibatkan mata uang virtual seringkali mencapai ratusan miliar atau miliaran, dan editor cenderung malu untuk menulis artikel dengan kurang dari 100 juta. Jadi bagaimana kasus skala besar seperti itu, terutama pembuangan mata uang virtual secara yudisial, bekerja dalam praktik di Cina, di mana mata uang virtual dikontrol dengan ketat? Artikel ini akan membuat ringkasan dan penjelasan.

Dalam kasus kriminal, aturan umum untuk pembuangan properti

Dalam masyarakat modern, hukuman pidana yang paling umum adalah hukuman kebebasan dan hukuman harta benda, yang jauh lebih beradab daripada Tiongkok kuno. Di Dinasti Han Barat, Sima Qian dipenjara secara tidak adil dan menderita korupsi. Saya menyebutkan hal ini dalam sebuah surat dengan teman saya, merasa bahwa "setiap kali saya memikirkan rasa malu saya, saya berkeringat dan menodai pakaian saya!"

Meskipun tidak ada siksaan seperti pada zaman kuno dalam masyarakat modern, perasaan kehilangan kebebasan tidak menyenangkan, dan ini lebih dipahami oleh masyarakat, oleh karena itu, banyak orang akan mengabaikan "kekuatan" hukuman harta benda, dan sering memikirkan berkonsultasi dengan pengacara untuk ganti rugi setelah tindakan fakta, tetapi seringkali sudah terlambat. Oleh karena itu, sebelum membahas secara formal praktik penanganan mata uang virtual, sangat perlu untuk memahami aturan tentang penanganan harta benda umum dalam kasus pidana oleh badan peradilan di negara kita.

(1) Aturan pembuangan properti pada tahap keamanan publik

Sebagai agen investigasi, organ keamanan publik adalah pemrakarsa sebagian besar kasus kriminal, dan penyegelan, penyitaan, dan pembekuan properti yang terlibat dalam kasus tersebut (selanjutnya disebut "pembekuan dan penahanan") umumnya diprakarsai oleh organ keamanan publik. . Menurut "Peraturan tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Organ Keamanan Publik" dan "Beberapa Ketentuan tentang Pengelolaan Harta Benda Yang Dilibatkan Dalam Organ Keamanan Publik" dan peraturan lainnya, organ keamanan publik dapat memeriksa dan membekukan *semua jenis properti *terlibat dalam kasus, termasuk pembekuan deposito, pengiriman uang, dana penyelesaian transaksi efek, jangka waktu properti atau hak properti seperti margin berjangka, ekuitas, hak polis asuransi atau hak investasi dan bunga adalah enam bulan, dan dapat terus dibekukan setelah jatuh tempo ; jangka waktu pembekuan obligasi, saham, dana saham dan surat berharga lainnya adalah dua tahun, dan dapat dibekukan secara Berkelanjutan.

Badan keamanan publik hanya memiliki hak untuk mengelola properti yang terlibat dalam kasus tersebut, kecuali untuk keadaan khusus (seperti properti yang mudah rusak, hilang, busuk, atau rusak), tidak dapat membuang properti tanpa izin. Harta benda yang bersangkutan dalam perkara yang dijadikan barang bukti harus dipindahtangankan dengan perkara itu, harta benda yang tidak dipindahtangankan dengan perkara itu dimusnahkan menurut putusan pengadilan.

(2) Bagaimana membuang properti pada tahap kejaksaan

Biasanya ada dua kasus pembuangan properti di tahap kejaksaan: satu adalah pembuangan properti yang terlibat dalam kasus yang diselidiki oleh kejaksaan itu sendiri (seperti kasus penyimpangan); yang lainnya adalah pembuangan properti terkait yang terlibat dalam kasus yang dialihkan ke kejaksaan oleh keamanan publik.

Untuk kasus pertama, dalam kasus penyelidikan sendiri oleh kejaksaan, kejaksaan memiliki hak yang lebih besar untuk membuang properti yang terlibat dalam kasus tersebut, dan dapat mengambil inisiatif untuk melakukan penyelidikan, pembekuan, dan operasi deduksi. Namun, pada prinsipnya, kecuali untuk pengembalian korban atau identifikasi properti yang tidak ada hubungannya dengan kasus, itu tidak boleh diproses sebelum akhir prosedur litigasi (seperti pencabutan kasus oleh kejaksaan, keputusan pengadilan). penghakiman, dll).

Jika itu adalah kasus yang dialihkan oleh keamanan publik, tidak ada perbedaan substansial dalam aturan pembuangan properti yang terlibat dalam kasus tersebut dan milik organ keamanan publik. Jika kejaksaan memutuskan untuk tidak menuntut, harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut akan dikembalikan kepada tersangka pidana dan orang yang tidak dituntut sesuai dengan keadaan kasus tersebut; jika penuntutan dituntut, harta benda yang terlibat sebagai bukti umumnya akan dialihkan ke pengadilan beserta kasusnya.

Dasar utama kejaksaan untuk membuang properti yang terlibat dalam kasus ini dapat ditemukan di: "Ketentuan Kejaksaan Rakyat tentang Pengelolaan Properti yang Terlibat dalam Proses Pidana" dan "Aturan Kejaksaan Rakyat tentang Acara Pidana".

(3) Ketentuan umum tentang pembuangan properti oleh pengadilan

Pada prinsipnya, pengadilan memiliki keputusan akhir untuk membuang properti yang terlibat. Menurut ketentuan hukum dari kejahatan yang berbeda, hakim memutuskan aturan khusus yang berlaku di setiap kasus, seperti denda, penyitaan keuntungan ilegal, penyitaan properti terdakwa, dll.

Aturan khusus dapat ditemukan dalam "Hukum Pidana", "Hukum Acara Pidana", "Tafsir Mahkamah Agung Rakyat atas Penerapan Hukum Acara Pidana Republik Rakyat Tiongkok", "Beberapa Ketentuan Mahkamah Agung Rakyat tentang Penegakan Sebagian Putusan Pidana yang Melibatkan Properti", dll.

(4) Peraturan lainnya

Selain itu, ada beberapa dokumen peraturan yang mengatur pelepasan properti yang terlibat dalam kasus pidana, meskipun bukan milik undang-undang, peraturan, atau interpretasi yudisial, tetapi beberapa di antaranya lebih efektif dalam penerapannya, misalnya Kantor Umum BPK Komite Pusat dan Kantor Umum Dewan Negara mengeluarkan "Pada Pemberitahuan Pendapat Lebih Lanjut tentang Pengaturan Pembuangan Properti yang Terlibat dalam Proses Pidana.

Praktek pembuangan mata uang virtual terkait kejahatan

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual, terutama kasus yang melibatkan penipuan, pencurian, skema piramida, penyembunyian, dan penyelundupan, yang pasti melibatkan perhitungan nilai mata uang virtual. Sebaliknya, kejahatan dunia maya seperti kepercayaan, ketidakpercayaan, dan akses ilegal ke data sistem informasi komputer umumnya tidak melibatkan penentuan nilai mata uang virtual. Ini tidak hanya dapat menjelaskan bahwa mata uang virtual menjadi semakin populer di bidang kejahatan tradisional, tetapi juga menjelaskan bahwa mata uang virtual memiliki atribut nilai alami. Namun, kebijakan negara saya saat ini paling banyak hanya menganggap mata uang virtual sebagai komoditas virtual, dan tidak mengizinkan transaksi terpusat di negara tersebut, yang mengarah pada situasi yang memalukan dalam pembuangan properti yang melibatkan kasus mata uang virtual dalam kasus kriminal. **

Dalam praktiknya, Pengacara Liu membagi penanganan mata uang virtual menjadi tiga proses berikut sesuai dengan cara penanganan umum kasus kriminal:

(1) Mengembalikan mata uang asal kepada korban/pihak

Bagi korban perkara pidana, atau tersangka dan terdakwa tindak pidana yang telah ditarik, tidak dituntut, atau dibebaskan, hartanya pada prinsipnya harus dikembalikan, uang dikembalikan kepada korban atau tersangka atau terdakwa pidana.

(2) Pembuangan yang Dipercayakan——Realisasi

Mata uang virtual yang digunakan sebagai keuntungan ilegal atau alat kriminal akan disita oleh pengadilan ke kas negara, tetapi mata uang virtual bukan alat pembayaran yang sah di negara saya, dan baik "dompet dingin" maupun "dompet panas" tidak dapat masuk ke kas negara. Selain eksekusi biro penegakan hukum, beberapa operasi praktis juga akan ditangani oleh aparat keamanan publik, khususnya kasus pidana yang melibatkan mata uang virtual.

Keamanan publik umumnya mempercayakan perusahaan pihak ketiga untuk menangani mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Di sini, apakah organ keamanan publik atau perusahaan pihak ketiga melanggar "Pemberitahuan tentang Pencegahan dan Penanganan Lebih Lanjut Risiko Kehebohan dalam Transaksi Mata Uang Virtual "? Kami tidak akan mengungkapkan pendapat kami dalam artikel ini; mengenai bagaimana perusahaan pihak ketiga mewujudkan mata uang virtual (pasar internasional atau pasar bawah tanah domestik), kami tidak akan membahasnya secara mendalam di artikel ini (*Tindak lanjut pengacara Mankiw akan melanjutkan untuk memperbarui pengantar terperinci *). Singkatnya, mata uang virtual yang terlibat dengan cara ini menjadi mata uang legal yang dapat ditangani oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, ada beberapa lembaga penanganan kasus yang membuang mata uang virtual orang yang terlibat secara ilegal, namun karena sifat khusus mata uang virtual, sulit bagi para pihak untuk memberikan bantuan yang efektif.

Ada juga cara yang sedikit lebih patuh untuk organ keamanan publik, yaitu mengizinkan tersangka/terdakwa untuk memberi wewenang kepada organ keamanan publik untuk menangani mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. / tergugat untuk mengontrol mata uang virtual dalam rentang yang dapat dikontrol Buang sendiri mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Misalnya, dalam kasus skema piramida "Token Plus", terdakwa secara sukarela mengajukan permohonan ke organ keamanan publik untuk menemukan perusahaan pihak ketiga untuk membuang mata uang virtual yang disita, dan mata uang legal yang diperoleh dari pembuangan tersebut digunakan sebagai pengembalian uang. kasus.

Kesimpulan

Fokus kasus mata uang virtual terkait kriminal selalu pada bagaimana mata uang virtual akan ditangani secara hukum.Namun, tidak ada jalur pembuangan yang jelas dan jelas dalam praktiknya.hingga titik ambiguitas. Namun tidak diragukan lagi bahwa mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut pasti akan dimusnahkan oleh kejaksaan, yang perlu diperjelas sekarang adalah bagaimana mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut akan disingkirkan secara legal dan patuh. Sebagai pengacara pembela pidana, mengetahui pengetahuan profesional tentang mata uang virtual, selain pembelaan yang lebih baik dari kasus pidana itu sendiri, juga diperlukan pembelaan yang efektif untuk mengajukan banding dan menuduh penanganan ilegal oleh pengadilan atas perilaku mata uang virtual para pihak.