Departemen Kehakiman AS menuduh SBF menyalahgunakan lebih dari $100 juta simpanan pelanggan untuk sumbangan politik

Pengarang: TURNER WRIGHT, COINTELEGRAPH; Penyusun: Songxue, Jinse Finance

** Kantor Kejaksaan AS mengeluarkan dakwaan baru terhadap mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried, yang mencakup tuduhan bahwa dia melanggar undang-undang keuangan kampanye sebagai bagian dari skema penipuan kawat. **

Dalam pengajuan di Amerika Serikat pada 14 Agustus, pengacara Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, menentang Bankman-Fried, juga dikenal sebagai "SBF ') memohon tujuh dakwaan, hampir identik dengan yang dia hadapi. ketika dia tiba di AS dari Bahama pada Desember 2022. Namun, dalam pertarungan hukum, tim pembela SBF berargumen bahwa dia seharusnya tidak menghadapi dakwaan karena melanggar undang-undang dana kampanye karena tidak termasuk dalam perjanjian ekstradisi, dan jaksa mengatakan mereka menganggap skema tersebut sebagai bukti penipuan kawat dalam tuduhan tersebut.

Menurut dakwaan pengganti, ** Bankman Fried "menyalahkan simpanan pelanggan FTX" yang mengakibatkan lebih dari $100 juta digunakan "untuk kontribusi kampanye kepada Demokrat dan Republik yang berusaha memengaruhi regulasi mata uang kripto." ** Jaksa menuduh SBF juga menyembunyikan asal donasi dengan menempatkannya di bawah nama eksekutif FTX tertentu, termasuk mantan direktur teknik Nishad Singh.

*“Dengan mengarahkan sumbangan oleh Singh dan eksekutif FTX lainnya, Bankman Freed dapat menghindari pembatasan pada jenis kontribusi politik tertentu, sehingga memaksimalkan pengaruh politik FTX,” dakwaan tersebut menyatakan. * “Dia menggunakan pengaruh ini untuk melobi Kongres dan regulator untuk mendukung legislasi dan regulasi yang dia yakini akan mempermudah FTX untuk terus menerima simpanan nasabah dan berkembang, memungkinkan skema penyelewengan terus berlanjut.”

Sebelum FTX runtuh pada November 2022, SBF mengatakan dia telah berencana untuk menyumbangkan $100 juta hingga $1 miliar untuk kampanye politik yang mempengaruhi pemilu 2024. Dia menyumbangkan lebih dari $5 juta untuk kampanye kandidat presiden Joe Biden tahun 2020 dan mengatakan dia telah menjadi "donor penting" untuk kandidat dari Partai Demokrat dan Republik.

Dakwaan pengganti adalah dakwaan terbaru yang dihadapi Bankman-Fried sejak ekstradisinya ke Amerika Serikat. Desember 2022. Jaksa awalnya mendakwa Bankman-Fried dengan delapan dakwaan penipuan FTX, termasuk konspirasi untuk melanggar undang-undang keuangan kampanye, dan kemudian mengajukan dakwaan pengganti 12 dakwaan pada bulan Februari, diikuti oleh yang lain pada bulan Maret.Sebuah dakwaan alternatif yang berisi 13 dakwaan diajukan.

Hakim Lewis Kaplan mengembalikan Bankman-Fried, yang dibebaskan dengan jaminan, pada 11 Agustus atas kekhawatiran tentang dugaan upaya untuk mengintimidasi atau mempengaruhi saksi dalam kasus pidananya. Dua uji cobanya dijadwalkan akan dimulai pada Oktober 2023 dan Maret 2024.