Mengapa pihak keamanan publik sering memerintahkan skema piramida dalam kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual?

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kriminal mata uang virtual sering terjadi. Salah satu aturannya adalah banyak kasus terkait mata uang sering diajukan oleh badan keamanan publik sebagai kejahatan mengatur dan memimpin skema piramida. Seperti kata pepatah, pasti ada setan dalam hal yang tidak normal, apakah praktisi lingkaran suka bermain MLM atau ada rahasia lain? Dalam artikel ini, Pengacara Liu akan mengajak Anda membicarakan topik ini.

Menurut pengalaman praktis tim kami selama bertahun-tahun, kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual umumnya diklasifikasikan sebagai skema piramida karena dua alasan berikut:

0****1 Kasus pidana yang melibatkan mata uang agak sulit ditangani

Perbedaan antara perkara pidana mata uang dan perkara pidana tradisional adalah bahwa perkara ini mempunyai dua atribut: "sederhana" dan "kompleks":

"Sederhana" mengacu pada "Pemberitahuan 9.24" ("Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Kegembiraan dalam Perdagangan Mata Uang Virtual") Biker, lingkaran mata uang yang ramai penuh dengan gedung-gedung tinggi. Saat ini kasus mata uang, khususnya kasus kriminal belum banyak meledak, kalaupun ada kasus yang merupakan kejahatan, itu adalah kasus dengan kejahatan yang sangat nyata (seperti pencurian, penipuan, dll). digunakan untuk menangani kasus tersebut.

"Rumit" berarti bahwa setelah "Pemberitahuan 9.24", negara tersebut telah melancarkan serangan komprehensif dari aspek pasar/keuangan/asuransi/pengawasan valuta asing, keamanan jaringan, kebijakan peradilan, dll., seperti penyanyi yang melempar "dua -way foil" atau "Snow wave paper", setelah hiruk pikuk lingkaran mata uang segera mereda, perselisihan perdata dan tindakan keras kriminal pecah di mana-mana. Saat ini, struktur perilaku dan model bisnis dalam kasus-kasus yang melibatkan mata uang virtual juga telah mengalami evolusi dan iterasi selama beberapa tahun, dan model transaksi yang kompleks telah muncul. Sulit untuk memberikan karakterisasi yang langsung dan jelas dalam hukum pidana (seperti NFT, DAO, dll).

Untuk tuntutan hukum perdata yang melibatkan sengketa mata uang, penyelesaiannya relatif mudah; namun untuk kasus pidana yang melibatkan mata uang, cara menerapkan undang-undang dan peraturan pidana yang ada saat ini lebih kontroversial. Kontroversi utama terletak pada bidang-bidang berikut:

**Pertama, nilai mata uang virtual terkait kriminal sulit untuk ditentukan. **Karena hukuman dan hukuman pada banyak kasus pidana perlu menentukan jumlah spesifik yang terlibat, namun mata uang virtual telah dianggap oleh regulator Tiongkok tidak memiliki atribut mata uang, hanya atribut komoditas virtual. Nilai komoditas virtual terkait dengan perbedaan utama antara kejahatan dan non-kejahatan, kejahatan ini dan kejahatan itu. Dalam kasus pidana tradisional, peradilan dapat menetapkan bukti-bukti yang tercatat dan jumlah yang terlibat melalui penentuan harga oleh departemen yang berwenang, audit peradilan, dan penilaian peradilan. Namun, dalam kasus pidana yang melibatkan mata uang virtual, salah satu solusi yang disebutkan di atas tidak dapat digunakan. Dalam praktik saat ini, pengadilan mengizinkan tersangka/terdakwa untuk mempercayakan perusahaan pembuangan pihak ketiga (perusahaan pembuangan pihak ketiga umumnya direkomendasikan oleh peradilan) Ada juga risiko hukum yang sangat besar dalam pembuangan mata uang virtual, yang setidaknya menunjukkan bahwa peradilan mengizinkan atau bahkan berpartisipasi dalam perilaku tersangka/terdakwa pidana yang menggunakan perusahaan pembuangan pihak ketiga untuk melakukan transaksi batch mata uang virtual yang secara eksplisit dilarang oleh sepuluh kementerian dan komisi negara.

**Kedua, kasus pidana yang melibatkan mata uang lebih rumit. **Sebagian besar kasus pidana mata uang virtual melibatkan banyak orang, terutama untuk kasus dimana pihak proyek terlibat dalam kasus pidana akibat penerbitan mata uang.Jika diterbitkan dan memiliki ciri organisasi hierarki dan rabat, maka sangat mudah untuk diselesaikan. dapat dikategorikan sebagai kejahatan pengorganisasian dan memimpin skema piramida.

Hal di atas menjadi alasan mengapa mudah bagi lembaga keamanan publik untuk mendefinisikannya sebagai kejahatan skema piramida jika dilihat dari karakteristiknya dalam kasus pidana mata uang.

0****2 Tidak ada korban dalam skema piramida, dan properti yang terlibat dalam kasus ini adalah milik negara

Dari analisis komposisi pidana tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramida, terdapat dua alasan utama mengapa tindak pidana ini banyak diadopsi oleh lembaga-lembaga penanganan perkara dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan mata uang:

**Pertama, komposisi kejahatan ini sangat cocok dengan model kasus kriminal terkait mata uang, dan terdapat lebih banyak titik koneksi dengan kejahatan skema piramida dalam kasus mata uang virtual yang melibatkan publik. **Selama mata uang dikeluarkan, pasti akan melibatkan publisitas dan promosi, dan pada dasarnya akan melibatkan metode keuntungan atau remunerasi.Pada saat yang sama, mudah untuk membentuk hubungan hierarkis dalam prosesnya. Berdasarkan ketergantungan jalur dalam berpikir, lembaga penanganan kasus pertama-tama mempertimbangkan kejahatan skema piramida.Bahkan Pengacara Liu telah menemukan dalam praktiknya bahwa polisi pertama-tama mengajukan kasus untuk mengatur dan memimpin skema piramida, dan kemudian kejaksaan menyetujui penangkapan atau polisi menyerahkannya ke kejaksaan.Berubah menjadi dakwaan lain, khususnya tindak pidana pengorganisasian dan pengarahan skema piramida yang kerap “disukai” oleh aparat keamanan publik.

**Kedua, tidak ada korban dalam tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramid, sehingga **tidak ada prosedur pengembalian harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut **Harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut pada prinsipnya disita dan dikembalikan kepada perbendaharaan negara. **Walaupun hukum pidana menggunakan istilah “penipuan harta” dalam ungkapan hukum dari tindak pidana pengorganisasian dan memimpin kegiatan penjualan piramid, namun dalam pandangan legislator, peserta kegiatan penjualan piramid yang ditipu harta bukanlah “korban”. dalam hukum pidana Berpartisipasi dalam kegiatan penjualan piramida Setiap orang dalam organisasi memiliki mentalitas mencari keuntungan tertentu, sehingga tidak ada yang namanya pengembalian properti dalam kasus skema piramida. Di sisi lain, hal ini juga membuktikan mengapa lembaga penanganan kasus terdorong untuk mengusut kasus skema piramida, khususnya kasus skema piramida “kaya”.

Padahal, dalam dua tahun terakhir, dalam perkara pidana yang melibatkan mata uang, khususnya kasus skema piramida yang melibatkan mata uang, penegakan hukum yang mencari keuntungan selalu menjadikan pihak-pihak yang terlibat, pembela, praktisi di kalangan mata uang, bahkan sebagian masyarakat awam merasa tidak puas dengan lembaga yang menangani kasus.Alasan utama adalah kepercayaan. Misalnya, dalam denda keuangan dan pendapatan penyitaan di beberapa kota di Provinsi Jiangsu dalam dua tahun terakhir, "kontribusi" kasus kriminal terkait mata uang lebih tinggi 50% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

0****3 Saran Pengacara Mankiw

Menghadapi kebijakan regulasi mata uang virtual dalam negeri yang semakin diperketat (bahkan hingga mencapai batas tertinggi), Pengacara Liu mengajukan saran berikut kepada pengusaha berdasarkan pengalamannya dalam berbagai kasus pidana:

Pertama, ketika proyek Anda dapat mengeluarkan koin atau tidak, berhati-hatilah dalam mengeluarkan koin. Jika Anda menerbitkan koin, untuk sementara Anda dapat memilih untuk melakukan pengembangan kepatuhan di luar negeri, tetapi tidak melakukan bisnis dan publisitas untuk warga negara di Tiongkok;

Kedua, jika mata uang dikeluarkan dan dipublikasikan dan dipromosikan untuk pengguna di Tiongkok, disarankan untuk mengisolasinya sesuai dengan jenis bisnisnya (bisnis di Tiongkok harus mematuhi persyaratan undang-undang dan peraturan saat ini, peraturan departemen, dokumen kebijakan peraturan, dll.). Jangan terlibat dalam operasi yang mudah diidentifikasi sebagai skema piramida, seperti perebutan kepala dan rabat, penyebaran perpecahan, dll. dalam rangka pengembangan bisnis;

Ketiga, begitu Anda terlibat dalam tuntutan pidana, mengajukan kasus pidana, dll., Anda harus berkonsultasi dengan pengacara profesional sesegera mungkin untuk menghindari situasi pasif mengejar model bisnis baru secara membabi buta sambil mengabaikan pengawasan ketat kuil. Ingatlah untuk tidak percaya takhayul tentang menemukan apa yang disebut "kenalan dan orang yang mampu" untuk menyelesaikan kasus pidana, yang akan mempengaruhi waktu intervensi pengacara dalam tahap penyelidikan, sehingga sulit untuk memajukan kasus tindak lanjut menurut hukum.

Dunia Web 3.0 sebenarnya sangat besar, dan banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi risiko mengeluarkan mata uang virtual di wilayah tersebut harus diakui, hanya dengan cara ini kita dapat berlayar dengan mantap di dunia Web 3.0.