Tornado Cash Lianchuang ditangkap dan diberi sanksi oleh pemerintah AS atas tuduhan mereka

Penulis: Departemen Kehakiman AS; Terjemahan: Jinse Finance 0xJS

Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, Jaksa Agung AS Merrick B. Garland, Direktur FBI Christopher A. Wray, Asisten Sementara Jaksa Divisi Kriminal Departemen Kehakiman Nicole M. Argentieri, Asisten Sekretaris Departemen Kehakiman untuk Keamanan Nasional Matthew Dakwaan terhadap Roman Storm dan Roman Semenov dibebaskan hari ini, kata G. Olsen, Asisten Direktur James Smith, Divisi FBI New York, dan Agen Khusus Bryant Jackson, Divisi Investigasi Kriminal Dinas Pendapatan Internal Cincinnati, menuduh mereka berkonspirasi untuk mencuci uang, berkonspirasi untuk melanggar sanksi, dan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Tuduhan dalam dakwaan berasal dari dugaan pembuatan, pengoperasian, dan promosi Tornado Cash, pencampur mata uang kripto yang memfasilitasi lebih dari $1 miliar transaksi pencucian uang dan mencuci ratusan juta dolar untuk organisasi penjahat dunia maya Korea Utara, Lazarus Group. . Roman Storm (Roman Storm) ditangkap hari ini di negara bagian Washington dan akan hadir hari ini di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington. Kasus ini telah diserahkan kepada Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla. Roman Semenov masih buron.

“Seperti yang dituduhkan, Tornado Cash adalah pencampur mata uang kripto terkenal yang mencuci lebih dari $1 miliar dan melanggar sanksi AS,” kata Jaksa AS untuk Distrik Selatan Damian Williams ( Roman Storm ) dan Roman Semenov diduga menjalankan Tornado Cash dan mengetahui bahwa Tornado Cash memfasilitasi jenis ini pencucian uang. Meskipun mereka secara terbuka mengklaim menyediakan layanan privasi berteknologi canggih, mereka sebenarnya tahu bahwa mereka membantu peretas dan penipu menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Dakwaan hari ini adalah pengingat bahwa pencucian uang melalui transaksi mata uang kripto adalah melanggar hukum dan mereka yang terlibat di dalamnya pencucian uang seperti itu akan menghadapi tuntutan.”

Direktur FBI Christopher A. Wray berkata: "Pengumuman hari ini harus mengingatkan organisasi kriminal di seluruh dunia bahwa mereka tidak dapat dilacak atau anonim. Baik Anda seorang peretas atau fasilitator, Anda tidak dapat bersembunyi di balik keyboard. Hari ini Anda didakwa terlibat dalam konspirasi untuk mencuci uang bagi para penjahat dunia maya, termasuk organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara yang berusaha menghindari sanksi. Seperti yang telah kami lakukan dalam operasi ini, FBI akan terus membongkar infrastruktur untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan mereka, dan mereka yang membantu para penjahat ini akan dimintai pertanggungjawaban."

Asisten Jaksa Agung Sementara Nicole M. Argentieri dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman mengatakan, “Pencampur mata uang kripto telah menjadi metode umum bagi penjahat untuk menyembunyikan hasil haram,” kata Asisten Jaksa Agung Sementara Nicole M. Argentieri dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman. dana yang terkait dengan aktivitas kriminal seperti peretasan komputer dan penipuan kawat. Departemen Kriminal akan terus memprioritaskan penyelidikan dan penuntutan terhadap mereka yang mencoba melakukan kejahatan di ekosistem cryptocurrency."

“Sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan, layanan mata uang kripto para terdakwa memfasilitasi transaksi terlarang senilai lebih dari $1 miliar, dan mereka secara tidak sengaja mengizinkan organisasi penjahat dunia maya yang mendapat sanksi global untuk mencuci ratusan juta dolar untuk Korea Utara,” kata Asisten Menteri Matthew G. Olsen. Dolar. Departemen Kehakiman, bekerja sama dengan mitra penegakan hukum dalam dan luar negeri, akan menggunakan segala senjata yang ada di gudang senjata kita untuk mengejar dan membongkar jaringan kriminal yang terlibat dalam pelanggaran sanksi AS di mana pun."

“Dakwaan hari ini terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, menggarisbawahi komitmen mereka untuk menciptakan pencampur mata uang kripto,” kata James Smith, Asisten Direktur Biro FBI di New York. Pencampur tersebut akhirnya menjadi pintu gerbang ke lebih dari $1 miliar uang tunai Seperti yang dinyatakan dalam tuduhan tersebut, ketika menjadi jelas bahwa kelompok penjahat siber Korea Utara menggunakan platform tersebut untuk mencuci ratusan juta dolar dari serangan siber, Storm dan Semenov menutup mata terhadap aktivitas terlarang dan secara terbuka menyatakan bahwa mereka mematuhinya. Tindakan penegakan hukum hari ini mengingatkan masyarakat bahwa dalam menghadapi aktivitas terlarang, FBI berkomitmen untuk melacak hal-hal yang tidak dapat dilacak dan akan terus fokus untuk melindungi korban kejahatan keuangan, baik kejahatan ini dilakukan melalui sistem perbankan tradisional atau virtual. blockchain mata uang."

“Seperti yang diduga, Tornado Cash digunakan untuk mencuci lebih dari $1 miliar,” kata Bryant Jackson, agen khusus di Divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service Cincinnati. Agen investigasi pajak menggunakan keahlian keuangan mereka untuk melacak pergerakan transaksi mata uang kripto dan membongkar upaya untuk mencuci lebih dari $1 miliar. Sebuah organisasi pencucian uang besar yang menyembunyikan asal dana kriminalnya. Dakwaan hari ini adalah akibat langsung dari kerja sama mitra penegak hukum kami di sini dan di luar negeri di Amerika Serikat. Dengan bekerja sama, mereka yang menggunakan penipuan dan penipuan untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal akan menjadi korban kejahatan. dimintai pertanggungjawaban."

Menurut tuduhan dakwaan yang terungkap di pengadilan federal Manhattan dan pengajuan pengadilan:

ROMAN STORM dan ROMAN SEMENOV adalah dua dari tiga pendiri layanan Tornado Cash, pencampur mata uang kripto yang memungkinkan pelanggannya melakukan transfer mata uang kripto yang tidak dapat dilacak. Terdakwa dan rekan konspiratornya menciptakan fungsi inti Layanan Tornado Cash, membayar infrastruktur penting untuk mengoperasikan Layanan Tornado Cash, mempromosikan Layanan Tornado Cash, dan menghasilkan keuntungan jutaan dolar dari pengoperasian Layanan Tornado Cash. Layanan Tornado Cash diiklankan kepada pelanggan sebagai penawaran transaksi keuangan yang tidak dapat dilacak dan anonim, dan Roman Storm serta Roman Semenov memilih untuk tidak menerapkan kebijakan KYC atau prosedur anti pencucian uang yang diwajibkan secara hukum. Akibatnya, layanan Tornado Cash digunakan untuk mencuci lebih dari $1 miliar hasil kejahatan. Roman Storm dan Roman Semenov mengetahui transaksi pencucian uang tersebut dan telah menerima keluhan serta permintaan bantuan dari peretas dan korban kejahatan dunia maya lainnya. Namun, mereka menolak untuk menerapkan kontrol apa pun, terus mengoperasikan layanan Tornado Cash dan memfasilitasi transaksi pencucian uang tersebut.

Pada bulan April dan Mei 2022, layanan Tornado Cash dituduh digunakan oleh organisasi penjahat dunia maya Korea Utara Lazarus Group untuk mencuci hasil peretasan senilai ratusan juta dolar. Roman Storm dan Roman Semenov mengetahui bahwa layanan Tornado Cash yang mereka operasikan terlibat dalam transaksi yang melanggar sanksi ini. Mereka membuat perubahan pada layanan sehingga mereka dapat mengumumkan secara terbuka bahwa mereka mematuhi sanksi, namun dalam obrolan pribadi mereka sepakat bahwa perubahan tersebut tidak akan berpengaruh. Mereka kemudian mengoperasikan layanan Tornado Cash dan memfasilitasi ratusan juta dolar dalam transaksi lebih lanjut yang melanggar sanksi, membantu Grup Lazarus mentransfer hasil kriminal dari dompet mata uang kripto yang ditunjuk oleh OFAC saat properti dibekukan.

ROMAN STORM, 34, berasal dari Auburn, Washington, sedangkan ROMAN SEMENOV, 35, adalah warga negara Rusia. Mereka masing-masing didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional, masing-masing dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Mereka juga didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.

Hukuman maksimum ini ditetapkan oleh Kongres dan hanya sebagai informasi saja, karena hukuman apa pun terhadap terdakwa akan bergantung pada kebijaksanaan hakim.

Kasus ini ditangani oleh Divisi Pencucian Uang dan Perusahaan Kriminal Transnasional di Kantor Kejaksaan AS dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional (“NCET”) Departemen Peradilan Pidana. Asisten Jaksa AS Thane Rehn dan Benjamin Gianforti sedang melakukan penuntutan.

NCET didirikan untuk memerangi meningkatnya penggunaan mata uang kripto dan aset digital secara ilegal. Di dalam Unit Kejahatan Komputer dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman, NCET melakukan dan mendukung penyelidikan terhadap individu dan entitas yang mampu menggunakan aset digital untuk melakukan dan memfasilitasi berbagai kejahatan, dengan fokus khusus pada pertukaran mata uang virtual, layanan pencampuran dan transfer, dan penyedia infrastruktur. NCET juga mengidentifikasi prioritas strategis untuk teknologi aset digital, mengidentifikasi bidang-bidang yang meningkatkan fokus investigasi dan penuntutan, dan memimpin upaya kolaboratif departemen tersebut dengan lembaga pemerintah dalam dan luar negeri, serta sektor swasta, untuk secara agresif menyelidiki dan mengadili kejahatan yang melibatkan mata uang kripto dan aset digital. .

Tuduhan-tuduhan dalam dakwaan hanya bersifat tuduhan, dan terdakwa menganut asas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah.