Teks Lengkap Pendiri Tornado Cash Sanksi Departemen Keuangan AS

Atur | Wu berkata blockchain

Pada tanggal 23 Agustus, Departemen Keuangan AS mengumumkan daftar sanksi OFAC SDN yang baru, termasuk Roman Semenov, salah satu pendiri Tornado Cash. Pengumuman tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraannya adalah Rusia, dia pertama kali tinggal di Dubai, dan mencantumkan 8 alamat Ethereum miliknya.

alamat email

semenov.roma@gmail.com；

Alamat imel lain

semenovroma@gmail.com；

semenov.roman@mail.ru；poma@tornado.cash；

Alamat mata uang digital:

ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193；

Alamat mata uang digital alternatif:

ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2；

ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f；

ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921；

ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b；

ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568；

ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93；

ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e；

Peraturan yang dikutip dalam pengumuman tersebut adalah: Risiko Sanksi Kecil, Pasal 510.201 dan 510.210 Peraturan Sanksi Korea Utara, Transaksi yang Dilarang oleh Orang yang Dimiliki atau Dikendalikan oleh Lembaga Keuangan AS.

Berikut ini adalah terjemahan siaran pers asli Departemen Keuangan AS:

Pada tanggal 23 Agustus, Kantor Pengendalian Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap salah satu dari tiga pendiri pencampur mata uang virtual Tornado Cash, Roman Semenov (Roman Semenov), dengan alasan bahwa ia berkontribusi pada Tornado Cash dan Lazarus Group, kelompok peretas yang didukung negara dan didukung oleh Korea Utara, memberikan dukungan material. Sejak didirikan pada tahun 2019, Tornado Cash telah digunakan untuk mencuci uang para penjahat, termasuk mata uang virtual yang digunakan untuk menutupi ratusan juta dolar yang dicuri oleh peretas Lazarus Group.

Keputusan sanksi dibuat bersama dengan Departemen Kehakiman AS (DOJ), yang hari ini mengajukan tuntutan terhadap Semenov dan salah satu pendiri kedua Tornado Cash, Roman Storm, yang hari ini Ditangkap oleh Divisi Investigasi Kriminal FBI dan IRS. DOJ mendakwa Semenov dan Storm melakukan konspirasi untuk melakukan pencucian uang, konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dan konspirasi untuk melanggar sanksi. Salah satu pendiri ketiga Tornado Cash, Alexei Pertsev, ditangkap oleh otoritas penegak hukum Belanda di Belanda pada Agustus 2022 atas tuduhan terkait pencucian uang.

Lazarus Group, yang diberi sanksi oleh Amerika Serikat pada tahun 2019, menggunakan Tornado Cash untuk menutupi aliran dana curian senilai lebih dari $455 juta selama serangan terhadap jembatan lintas rantai Ronin milik Axie Infinity pada bulan Maret 2022, yang merupakan pencurian mata uang virtual terbesar yang diketahui hingga saat ini. Grup Lazarus kemudian menggunakan Tornado Cash untuk mencuci lebih dari $96 juta dana yang dicuri dari serangan siber pada tanggal 24 Juni 2022 di jembatan Harmony's Horizon, dan setidaknya $7,8 juta dalam pendanaan USD pencurian Nomad pada tanggal 2 Agustus 2022. Pendapatan tersebut memberi Korea Utara sumber daya untuk mendukung program rudal balistik dan senjata nuklir terlarangnya.

“Bahkan setelah mengetahui bahwa Lazarus Group mencuci mata uang virtual curian senilai ratusan juta dolar untuk Korea Utara melalui layanan pencampuran mata uang mereka, para pendiri Tornado Cash terus mengembangkan dan mempromosikan layanan tersebut tanpa mengambil langkah besar untuk mengurangi penggunaannya untuk tujuan terlarang. " "Tindakan penyelidik kriminal IRS dan OFAC hari ini menunjukkan komitmen Departemen Keuangan untuk terus mengejar mereka yang beroperasi secara ceroboh dan Mereka yang mendukung layanan pencampuran mata uang virtual berbahaya yang mengancam keamanan nasional kita."

Tuduhan dan dakwaan hari ini didasarkan pada tindakan sebelumnya yang mengungkap elemen ekosistem mata uang virtual, termasuk Grup Lazarus, yang digunakan untuk menyembunyikan asal dan tujuan pendapatan dari aktivitas terlarangnya. Hal ini juga menggarisbawahi komitmen Departemen Keuangan untuk melindungi integritas sistem keuangan kita, termasuk ekosistem mata uang virtual, dan melemahkan kemampuan rezim Korea Utara untuk mengumpulkan dana melalui aktivitas terlarang.

Pada tahun 2022, OFAC memberikan sanksi kepada Tornado Cash dan Blender.io, keduanya menyediakan layanan pencampuran kepada Lazarus Group. Tahun ini, OFAC memberikan sanksi kepada dua pedagang mata uang virtual yang dijual bebas yang memfasilitasi konversi mata uang virtual curian menjadi mata uang fiat untuk aktor Korea Utara yang bekerja dengan Grup Lazarus. Besok, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan akan menjadi tuan rumah Pertukaran FinCEN yang berfokus pada melawan penyalahgunaan ekosistem digital oleh Korea Utara, yang akan mencakup perwakilan dari Departemen Keuangan, penegak hukum, dan sektor keuangan. Departemen Keuangan akan terus menggunakan semua alat yang dimilikinya untuk mengatasi ancaman keuangan ilegal siber di Korea Utara.

ROMAN SEMENOV: PENGEMBANG UTAMA KAS TORNADO

Roman Semenov, seorang warga negara Rusia, ikut mendirikan Tornado Cash sebagai layanan pencampuran mata uang untuk meningkatkan anonimitas transaksi pengguna. Semenov secara aktif terlibat dalam mempromosikan Tornado Cash di media dan platform online, dan menyarankan pengguna Tornado Cash untuk melakukan transaksi secara anonim. Setelah diberitahu bahwa Tornado Cash digunakan untuk mencuci sejumlah besar mata uang virtual curian untuk Grup Lazarus, dia dan mitranya terus membayar infrastruktur yang mendukung layanan Tornado Cash dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan anonimitas layanan Tornado Cash tanpa Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi penggunaan ilegal yang diketahui oleh Korea Utara.

Pada bulan April 2022, Semenov mengetahui alamat Ethereum yang secara publik dikaitkan dengan Grup Lazarus dan diidentifikasi dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (Daftar SDN) yang berisi dana Ronin curian senilai $620 juta, mengirimkan dana melalui layanan Tornado Cash. Semenov dan rekan-rekannya membangun layanan penyaringan sanksi secara front-end, namun mereka melakukannya karena mengetahui bahwa hal tersebut mudah untuk dihindari dan tidak mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengatasi pelanggaran aktif yang dilakukan Korea Utara. Terlepas dari informasi dari analisis blockchain yang tersedia untuk umum dan pertanyaan media, Semenov secara konsisten mengabaikan atau meremehkan bukti bahwa Tornado Cash digunakan untuk mencuci mata uang virtual untuk Korea Utara dan terus terlibat dalam pengoperasian dan pemeliharaan layanan Tornado Cash, dan Tidak ada tindakan berarti diambil untuk mencegah atau mengurangi risiko penggunaan Tornado Cash untuk mencuci hasil aktivitas terlarang setelah pencurian besar berikutnya.

Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap Grup Lazarus berdasarkan Perintah Eksekutif (EO) 13722 pada 13 September 2019, dan menetapkannya sebagai lembaga, perantara, atau entitas yang dikendalikan Korea Utara. pemerintah. Grup Lazarus telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun, mencuri aset digital senilai lebih dari $2 miliar dalam berbagai pencurian. Ditekan oleh sanksi keras AS dan PBB, Korea Utara harus menggunakan cara-cara ilegal, seperti perampasan dunia maya yang dilakukan oleh Lazarus Group, untuk mengumpulkan dana bagi program WMD dan rudal balistik ilegal mereka.

Semenov ditunjuk untuk dikenakan sanksi berdasarkan EO 13694, sebagaimana diubah oleh EO 13757, karena dia secara substansial membantu, mensponsori, atau berkontribusi pada sub-ayat (a)(ii) atau (a)(iii)(A) dari EO 13694, sebagai diubah. ), atau siapa pun yang properti dan kepentingannya atas properti dibekukan berdasarkan EO 13694, sebagaimana diubah, memberikan bantuan keuangan, materi, atau teknis, atau menyediakan barang atau jasa; dan berdasarkan EO 13722, ia secara substansial membantu, mensponsori, atau berkontribusi untuk dukungan finansial, material atau teknis, atau penyediaan barang atau jasa oleh pemerintah Korea Utara, orang-orang yang properti dan kepentingannya dibekukan berdasarkan EO 13722.

Dampak Sanksi

Sebagai akibat dari tindakan hari ini, semua properti dan kepentingan properti dari individu yang ditunjuk di Amerika Serikat atau yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang AS harus dibekukan dan dilaporkan ke OFAC. Peraturan OFAC secara umum melarang semua transaksi yang melibatkan properti atau kepentingan apa pun atas properti seseorang yang merupakan warga negara AS atau di Amerika Serikat (termasuk transaksi melalui Amerika Serikat) yang diblokir atau ditetapkan.

Selain itu, orang-orang yang melakukan transaksi tertentu dengan individu yang ditunjuk pada hari ini juga dapat terkena risiko yang telah ditentukan.

Kekuatan dan integritas sanksi tidak hanya berasal dari kemampuan OFAC untuk menunjuk dan menambahkan orang ke dalam Daftar Warga Negara yang Ditunjuk Khusus dan Orang yang Diblokir (Daftar SDN), namun juga dari kesediaan OFAC untuk menghapus orang dari Daftar SDN sesuai dengan hukum. Tujuan akhir dari sanksi bukanlah untuk menghukum, namun untuk mendorong perubahan positif dalam perilaku. Untuk informasi mengenai proses meminta penghapusan dari daftar OFAC, termasuk Daftar SDN, silakan lihat FAQ OFAC 897. Lihat situs web OFAC untuk rincian proses pengajuan permintaan penghapusan dari Daftar Sanksi OFAC.