Ketenangan pikiran dengan kunci pribadi? Mengatasi kekacauan dan risiko hukum dari pembuangan mata uang kripto di Tiongkok

Primer

Di suatu tempat pada tahun dan bulan tertentu, polisi membawa Zhang San, seorang pemain lama di lingkaran mata uang, dari selatan ke utara pada larut malam.

Melihat kembali kedatangan polisi yang tiba-tiba malam itu, Zhang San masih memiliki ketakutan yang tersisa, dan bahkan merasa sedikit ajaib. Polisi yang mendampingi menangkap orang-orang di rumah dikatakan adalah teknisi dari perusahaan keamanan tertentu.Dengan bantuan profesional, polisi menyita ponsel, komputer, dompet dingin, dan kartu bank mata uang asing Zhang.

Setelah tiba di kantor polisi, petugas keamanan publik bekerja lembur untuk menginterogasi Zhang San. Selama periode tersebut, polisi meminta Zhang San untuk menandatangani surat kuasa. Isi umumnya adalah untuk memerangi kejahatan dan menghindari kerugian harta benda korban. Virtual mata uang di rekening bursa tunduk pada pembuangan yudisial.

Meskipun Zhang San merasa ada yang tidak beres, masalah tersebut belum diselidiki dengan jelas. Namun mengingat perlunya kerjasama penyelidikan polisi, bagaimanapun juga ini adalah kewajiban warga negara, Zhang San bekerja sama dengan polisi untuk menandatangani surat kuasa dan memberikan nomor rekening dan kata sandinya pada pertukaran mata uang virtual. Selanjutnya, mata uang virtual Zhang San di dompet dingin dan mata uang virtual di bursa dijual kembali oleh perusahaan keamanan.

Beberapa hari kemudian, Zhang San bertemu dengan pengacara tersebut. Setelah banyak komunikasi antara pengacara dan polisi, Zhang San dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Setelah Zhang San keluar, dia bertanya kepada teman-temannya di lingkaran tersebut, dan mengetahui bahwa perusahaan yang membantu polisi setempat dalam membuang aset mata uang virtual memperoleh jutaan biaya layanan dari perintahnya.

Perlu diketahui bahwa cerita di atas adalah fiktif, namun alur cerita ini benar adanya. Plot seperti ini mungkin terjadi setiap hari di kalangan pemain mata uang virtual. **

01. Rahasia yang tidak dapat diungkapkan oleh industri blockchain

Pada bulan September 2021, sepuluh departemen nasional bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Menangani Risiko Hype dalam Transaksi Mata Uang Virtual" (disebut sebagai "Kebijakan 924"). Dokumen tersebut menetapkan bahwa mata uang virtual dan aktivitas bisnis terkait adalah keuangan ilegal kegiatan; Status hukum setara dengan alat pembayaran yang sah; kegiatan bisnis terkait mata uang virtual adalah kegiatan keuangan ilegal; pertukaran mata uang virtual di luar negeri memberikan layanan kepada penduduk di negara saya melalui Internet juga merupakan kegiatan keuangan ilegal; berpartisipasi dalam kegiatan investasi dan perdagangan mata uang virtual telah risiko hukum. Mereka yang melakukan kegiatan keuangan ilegal di atas merupakan kejahatan harus diselidiki atas tanggung jawab pidana menurut hukum.

![Kunci pribadi aman? Menyelesaikan kekacauan dan risiko hukum dari pembuangan mata uang kripto Tiongkok oleh pengadilan] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-b53eca1bfa-dd1a6f-1c6801)

Pemberlakuan kebijakan 924 telah menyatakan bahwa perusahaan dan perilaku yang terlibat dalam mata uang virtual dan layanan bisnis transaksi RMB di Tiongkok Daratan adalah ilegal. **Namun, karena mata uang virtual semakin sering digunakan oleh geng kriminal, tentu saja akan ada lebih banyak kasus kriminal yang melibatkan mata uang virtual, dan jumlah yang terlibat juga akan meningkat.

Pada tanggal 18 Juli 2023, Biro Keamanan Publik Kabupaten Shayang, Kota Jingmen, Provinsi Hubei mengirim penjahat utama kasus perjudian online lintas batas ke pengadilan sesuai hukum. Selama proses penanganan kasus tersebut, tim kasus khusus mengikuti petunjuk dan berhasil mengunci dan membekukan mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut senilai 160 juta dolar AS (sekitar lebih dari 1 miliar yuan). Mata uang tersebut disita oleh hukum. Kasus ini menjadi "kasus mata uang virtual" pertama yang disita oleh pengadilan di negara tersebut.

![Kunci pribadi aman? Menyelesaikan kekacauan dan risiko hukum dari pembuangan mata uang kripto Tiongkok oleh pengadilan] (https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-e215f9d503-dd1a6f-1c6801)

Karena fokus pada pasar layanan hukum blockchain yang tersegmentasi, rekan-rekan Mankiw, termasuk pengacara Honglin, sering menerima nasihat hukum dan kerjasama bisnis tentang cara menangani mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Ada profesional hukum di industri yang sama, dan ada juga teman-teman yang telah menghasilkan banyak uang di industri blockchain. Jumlah penyelesaian yudisial yang terlibat dalam satu kasus berkisar antara jutaan hingga puluhan miliar. Bisa dikatakan kasusnya semakin besar dan jumlahnya semakin bertambah.

Jadi, inilah pertanyaannya: Karena melakukan transaksi mata uang virtual dan RMB di Tiongkok adalah ilegal, bagaimana mata uang virtual yang telah diselidiki dan disita oleh pengadilan Tiongkok bisa menjadi RMB yang sah di perbendaharaan? **

Dengan mengingat pertanyaan sederhana seperti itu, kami melakukan penyelidikan khusus, berkomunikasi dan berdiskusi dengan beberapa penyedia pembuangan mata uang virtual di dalam dan luar negeri, dan mencoba untuk terus mengklarifikasi operasi umum pembuangan mata uang virtual secara yudisial dalam praktik peradilan Tiongkok saat ini dan di hulu dan hilir. hilir rantai industri., Hasil survei sungguh mengejutkan kami, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan, tetapi banyak hal yang dilakukan.

Kami berharap peluncuran artikel penelitian seri Mankiw, termasuk artikel ini, akan menarik perhatian teman-teman di industri, dan mempromosikan pembuangan yudisial industri blockchain di Tiongkok sekaligus melindungi properti hukum warga negara tanpa pengadilan yudisial Transparansi tautan dan kepatuhan.

**Perlu dicatat bahwa artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi pengacara Honglin, dan bukan merupakan pendapat dan saran hukum mengenai masalah tertentu. Ini bukan dukungan atau rekomendasi untuk organisasi komersial mana pun, ini murni untuk pembelajaran dan komunikasi, jadi jangan terlalu memikirkannya. **

02. Jalur umum untuk pembuangan mata uang virtual secara yudisial di Tiongkok

Menurut penelitian industri yang dilakukan oleh tim pengacara Mankiw, secara umum, apakah keamanan publik secara sepihak memperoleh izin tertulis dari tersangka kriminal selama tahap penyelidikan, atau penyitaan mata uang virtual setelah persidangan selesai, umumnya terdapat prosedur ilegal yang ilegal. , Peraturannya tidak spesifik, metode pelaksanaannya tidak seragam** dan permasalahan lainnya.

Operasi pembuangan mata uang virtual yang umum memiliki tiga metode berikut:

Metode 1: Setelah mendapat otorisasi dari tersangka pidana atau persidangan, badan keamanan publik akan mempercayakan perusahaan teknologi khusus di pasar untuk menanganinya.Perusahaan proxy akan membuka rekening di pertukaran mata uang virtual tanpa evaluasi yudisial proses Jual langsung ke pedagang OTC di bursa mata uang virtual dalam bentuk transaksi over-the-counter, dan pedagang OTC membayar RMB ke perusahaan pembuangan keagenan, dan perusahaan pembuangan keagenan akan membayar ke pengadilan yang ditunjuk setelah dikurangi biaya layanan (harga bisa dinegosiasikan, dan kisaran harga dilebih-lebihkan) Rekening departemen keuangan setempat, tentu saja, mengingat transaksi dalam jumlah besar di pasar mudah untuk menjatuhkan harga, maka kasus seperti ini cocok untuk pembuangan peradilan dalam jumlah kecil atau kasus-kasus dimana peradilan tidak memerlukan banyak hari untuk pembuangan.

Metode 2: Setelah menandatangani kontrak dengan badan keamanan publik dan perusahaan pembuangan agen, polisi akan membayar sejumlah kecil mata uang virtual untuk verifikasi dompet, dan kemudian perusahaan pembuangan agen akan menemukan beberapa pembeli dengan banyak uang tunai di Yiwu, Shenzhen dan tempat lain, dan perusahaan pembuangan agen akan Setelah dikurangi biaya layanan, menyerahkan atau menyetorkan uang tunai ke departemen keuangan setempat yang ditunjuk oleh pengadilan. Setelah keamanan publik memeriksa dan mengumpulkan dana ke dalam rekening, transfer uang ke alamat pengumpulan mata uang yang disediakan oleh perusahaan pembuangan agen. Dan perusahaan-perusahaan yang dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat sering kali memiliki lebih banyak koneksi dengan bank bawah tanah.

Cara 3: Setelah badan keamanan masyarakat dan perusahaan pembuangan menandatangani kontrak, perusahaan pembuangan bekerja sama dengan perusahaan perdagangan luar negeri dalam negeri.Melalui model perdagangan ekspor fiktif, perusahaan luar negeri mengirimkan uang sesuai kontrak, dan penyelesaian valuta asing dan penukaran ke RMB dilakukan melalui Administrasi Valuta Asing Bank Rakyat Tiongkok, dan diserahkan kepada agen Perusahaan pembuangan. Setelah dikurangi biaya layanan, perusahaan pembuangan akan membayar ke rekening departemen keuangan lokal yang ditunjuk oleh pengadilan, dan pengadilan akan membayar sejumlah mata uang virtual yang sesuai ke rekening dompet yang ditunjuk oleh perusahaan pembuangan secara bergantian setelah setiap tanda terima dibayarkan. dikonfirmasi.

03. Perusahaan pembuangan yang berupaya untuk mematuhinya

Untuk mengurangi kekhawatiran peradilan terhadap legalitas kepatuhan, semakin banyak perusahaan pembuangan yang mulai fokus pada kepatuhan. Namun, dengan standar dan tingkat kepatuhan industri saat ini, tim Mankiw kami merasa: ** Ya Ya, tapi tidak cukup. **

Saat ini, upaya kepatuhan yang lebih umum dilakukan oleh perusahaan resolusi di industri mencakup aspek-aspek berikut:

1. Mendapatkan izin tertulis dari polisi

Setelah mencapai niat kerja sama dengan peradilan yang menangani kasus ini, perusahaan pembuangan akan meminta keamanan publik untuk mengeluarkan surat penjelasan atau otorisasi untuk memberi wewenang untuk membuang aset mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut; jika dalam Dalam tahap penyidikan, akan ada Surat Kuasa Tindak Pidana yang ditandatangani oleh tersangka. Setelah menerima surat otorisasi, perusahaan pembuangan agen akan menandatangani perjanjian kerja sama dengan departemen keamanan publik, menyepakati jumlah transaksi, dasar harga, batas waktu penyelesaian pembuangan, dan hal-hal lain yang diperlukan.Secara umum, kontrak dan otorisasi relatif singkat dan relevan. Risiko hukum biasanya disepakati untuk ditanggung oleh perusahaan pembuangan, yang sangat memperhatikan rekan-rekan terkait di departemen kehakiman.

2. Memberikan bukti legalitas dana

Untuk membuktikan sumber dana dan kemampuan pembuangannya, perusahaan pembuangan lembaga akan mengambil inisiatif untuk memberikan sertifikat simpanan dari beberapa banknya sendiri, dengan menekankan legalitas dan kebersihan dananya, dan dapat mencocokkan dana dari saluran yang berbeda sesuai dengan persyaratan rasio pengembalian pembuangan yang berbeda dari departemen kehakiman, secara umum, semakin tinggi legalitas dana, semakin tinggi biaya pembuangan.

3. Ubah perusahaan shell di tempat lain dengan satu kesempatan

Untuk meningkatkan tingkat kepatuhannya, perusahaan pembuangan proxy biasanya mendirikan atau mengendalikan perusahaan cangkang dengan banyak pemegang saham dan hanya satu orang terlebih dahulu.Perusahaan ini sering kali terdaftar sebagai perusahaan teknologi, dan perwakilan hukum serta pemegang sahamnya akan mengatur "orang berusia delapan puluh tahun " , "pasien kanker" dan lainnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pelepasan aset mata uang virtual tunggal, yang setara dengan pembatalan perusahaan untuk menghindari akuntabilitas hukum yang relevan setelahnya.

4. Mencari mitra untuk bekerjasama dalam lelang

Untuk memenuhi persyaratan prosedural peradilan, perusahaan pembuangan akan mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembuangan mata uang virtual secara yudisial melalui "lelang" dan bentuk lainnya, dan mengatur perusahaan koperasi pihak ketiga lainnya untuk berpartisipasi dalam penawaran, dan kemudian menandatangani perjanjian formal setelah memenangkan penawaran. Karena sensitifnya masalah ini, informasi lelang yang relevan tidak akan diumumkan melalui situs web pemerintah pada umumnya.

04. Analisis risiko hukum atas pembuangan mata uang virtual saat ini secara yudisial

1. Apa saja risiko hukum dari perusahaan pembuangan?

Seperti disebutkan sebelumnya, perusahaan pembuangan agen yang ada di industri seringkali hanya perseroan terbatas umum yang terdaftar di industri dan perdagangan, dan sering kali merupakan perusahaan teknologi. Ruang lingkup bisnis mereka mungkin mencakup pengembangan dan konsultasi teknologi terkait blockchain, tetapi biasanya tidak Ada pernyataan tertulis tentang evaluasi yudisial atau pembuangan mata uang virtual secara yudisial. Dan perusahaan tidak akan memiliki izin keuangan khusus atau kualifikasi bisnis terkait, dan tidak akan ada bisnis substantif apa pun atas nama perusahaan Singkatnya, perusahaan ini lahir untuk pembuangan mata uang virtual secara yudisial.

Menurut pemahaman kami tentang kebijakan 924 Tiongkok, jelas ilegal bagi perusahaan swasta biasa yang terdaftar di Tiongkok daratan untuk melakukan layanan pertukaran dan pencocokan antara mata uang virtual dan RMB di Tiongkok tanpa izin kualifikasi bisnis khusus; Tindakan ilegal ini tidak akan diubah oleh otorisasi keamanan publik akar rumput dan departemen kehakiman lainnya dan kontrak tertulis antara kedua pihak. Oleh karena itu, jika sejumlah besar perusahaan pembuangan peradilan di pasar mengatur seluruh metode transaksinya, mereka pada dasarnya telah membuka saluran peredaran dan transaksi antara mata uang virtual dan RMB, yang jelas-jelas melanggar ketentuan kebijakan 924 dan dicurigai ilegal. operasi.

Lebih penting lagi, bagi perusahaan pembuangan, mata uang virtual yang diperoleh harus selalu diekspor. Setelah perusahaan pembuangan agen memperoleh mata uang virtual, berdasarkan pertimbangan keamanan, sering kali perusahaan tersebut membersihkan alamat mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut melalui cara teknis, seperti menghapus alamat pada rantai mata uang virtual melalui pencampur koin, dan kemudian memutusnya. menjadi beberapa bagian dan menjualnya ke pedagang perdagangan luar negeri dalam negeri lainnya atau pembeli dengan kekayaan bersih tinggi; baik mencairkan mata uang virtual di luar negeri melalui saluran abu-abu, dan kemudian menguangkannya melalui "bank bawah tanah" atau "perdagangan palsu", berlaku untuk SAFE untuk orang asing penyelesaian pertukaran dan pengembalian ke Tiongkok, Operasi ini sering dicurigai melanggar undang-undang anti pencucian uang nasional dan undang-undang serta peraturan pengelolaan valuta asing, dan memiliki risiko hukum pidana yang besar.

2. Apa saja risiko hukum yang dihadapi personel peradilan terkait?

(1) Risiko kerugian harta benda yang terlibat dalam kasus ini

Mata uang virtual masih asing bagi sebagian besar personel peradilan. Sebagian besar staf peradilan akar rumput seringkali tidak mengetahui harga pasar dan cara transaksinya.Dalam proses pembuangan peradilan, berapa harga sebuah koin bisa dijual? Di mana Anda harus berdagang? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali tidak jelas. Oleh karena itu, sebagian besar mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini seringkali tidak menjalankan prosedur standar seperti penilaian yudisial dan evaluasi yudisial, dan hanya menggunakan harga transaksi pertukaran yang direkomendasikan oleh perusahaan pembuangan sebagai dasar penetapan harga. Namun, fenomena pengendalian bursa lebih bisa dilakukan di tangan bandar taruhan berkapasitas besar, yang menimbulkan masalah pada patokan harga untuk pelepasan secara yudisial, dan terdapat risiko kerugian tertentu dalam jumlah dana pelepasan yang pada akhirnya. direalisasikan dan dikembalikan ke kas negara.

(2) Pelepasan modal yang melibatkan risiko

Semua lapisan masyarakat terlibat, begitu pula pembuangan mata uang virtual secara yudisial. Selain menyediakan layanan pembayaran untuk pembuangan dana dengan tingkat kebersihan yang berbeda-beda, sebagian besar lembaga pembuangan dana seringkali berinisiatif untuk membayar terlebih dahulu baru kemudian menyerahkan koin tersebut untuk menghilangkan kekhawatiran polisi yang telah memberikan koin tetapi belum menerimanya. uang.

Perusahaan pembuangan umum lebih umum memiliki kapasitas pembuangan modal harian sebesar 500 juta yuan, sedangkan dana menganggur di rekening perusahaan perdagangan swasta biasa seringkali tidak begitu banyak. Oleh karena itu, akan ada juga kasus di mana beberapa rekening bank yang dikendalikan oleh perusahaan pembuangan mentransfer dana ke rekening penerima yang sama. Sebelumnya, ada dana yang dibayarkan kepada badan keamanan publik atas nama perusahaan pembuangan di Tiongkok, namun ada kasus lain dimana keamanan publik di bagian lain negara tersebut berencana untuk melacak dan membekukan dana tersebut. banjir menyapu Kuil Raja Naga.

(3) Risiko dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang tidak semestinya

Kebaruan industri dan meningkatnya jumlah uang yang terlibat membuat semakin banyak perantara mulai fokus pada bisnis pembuangan mata uang virtual yang baik. Kami sering menerima pertanyaan dari pelanggan di industri yang mengatakan bahwa mereka memiliki ratusan juta mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini dan memerlukan penyelesaian yudisial, tetapi jika saya menanyakan beberapa detail, pihak lain mulai mengatakan bahwa dia juga meminta bantuan dari atasan, dan di tengah-tengah penyelidikan Orang-orang, seringkali boneka Rusia, lapis demi lapis. Seorang teman bercanda bahwa tidak ada seorang pun di industri ini yang berbicara dengan Anda tentang pembuangan mata uang virtual secara yudisial akhir-akhir ini, jadi Anda tidak boleh menjadi orang dalam.

Dalam proses ini tidak dapat dipungkiri akan banyak terjadi rent-seeking, bisa dikatakan untuk menyelesaikan suatu masalah maka timbullah masalah baru yang lain. Sebagai petugas peradilan nasional, ia digiring ke dalam lubang oleh perusahaan pembuangan pihak ketiga dengan kedok kepatuhan karena ia tidak memahami operasi industri, dan kemudian diselidiki oleh Komisi Inspeksi dan Pengawasan Disiplin. agak terlalu ajaib.