Pendiri Tornado Cash ditangkap karena "dosa asal" alat perdagangan privasi?

perkenalan

Agama-agama Barat percaya bahwa apa yang disebut "Dosa Asal" mengacu pada fakta bahwa Adam dan Hawa, nenek moyang umat manusia, tergoda oleh ular, tidak menaati perintah Tuhan, dan memakan buah terlarang di Taman Eden. dosa adalah akar dari semua kejahatan dan bencana manusia. Belakangan, konsep "dosa asal" digunakan secara luas untuk menggambarkan beberapa hal yang pada awalnya lebih merugikan daripada menguntungkan dan tidak diizinkan oleh peraturan. Dalam beberapa tahun terakhir, regulator secara bertahap memperdalam pemahaman mereka tentang blockchain dan teknologi turunannya. , dan Langkah-langkah peraturan menjadi semakin ketat, dan beberapa teknologi turunan blockchain telah dilarang dan ditindak.Diantaranya, banyak alat transaksi pribadi yang diwakili oleh Tornado Cash telah menjadi area kejahatan teknologi yang paling terkena dampaknya dalam beberapa tahun terakhir. **

Hari ini, tim Sister Sa akan berbicara dengan Anda secara rinci tentang "dosa asal" dari alat perdagangan privasi (atau "pencampur koin").

01 Pengenalan singkat tentang alat perdagangan privasi—Ambil Tornado Cash sebagai contoh

**(1) Mengapa kita memerlukan transaksi pribadi? **

Sebelum menjelaskan apa itu alat perdagangan privasi, pertama-tama kita perlu memahami mengapa kita membutuhkannya dan latar belakang kelahirannya. Banyaknya rantai publik yang diwakili oleh Ethereum adalah blockchain dengan jenis aset virtual terkaya, transaksi paling aktif, dan blockchain yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Selama mereka dapat mengakses Internet, siapa pun dapat mengakses rantai publik dan menyelesaikan transaksi di rantai. Untuk transaksi aset virtual, transaksi dapat dikonfirmasi secara efektif dan dicatat secara permanen dan publik di rantai, dan tidak ada yang dapat merusaknya. Singkatnya, rantai publik yang sepenuhnya terdesentralisasi adalah sumber terbuka: pengoperasian seluruh sistem bersifat terbuka dan transparan, tetapi sumber terbuka ini juga mengarah pada pengungkapan default semua data pada rantai tersebut. Meskipun rantai publik memungkinkan peserta untuk menyembunyikan identitas asli mereka melalui kunci publik dompet aset virtual, aset virtual yang dimiliki oleh setiap alamat dompet dan proses transaksi setiap aset virtual akan dicatat dan dipublikasikan oleh rantai publik.

Hal ini menimbulkan masalah bagi pengguna rantai publik: **Sulit menjaga privasi transaksi di rantai publik. **Meskipun pengguna rantai publik dapat menjamin privasi transaksi aset virtual sampai batas tertentu dengan menggunakan beberapa alamat dompet untuk transaksi, jika mereka menggunakan alat analisis data pada rantai untuk analisis transaksi, atau bahkan hanya memberikan perhatian yang cukup untuk mengamati, mereka dapat Melalui lintasan aliran antara aset virtual tertentu, hubungan spesifik antara alamat dompet yang berbeda ditemukan, sehingga mengungkap kepemilikan sebenarnya dari alamat tersebut.

Oleh karena itu, kita memerlukan alat transaksi privasi yang andal untuk menghadapi risiko alamat kunci publik dapat terungkap selama transaksi yang sering dilakukan.

**(2) Apa itu Uang Tunai Tornado? **

Pencampur mata uang virtual lahir sebagai alat perdagangan privasi. Untuk mengatasi privasi dan keamanan transaksi aset virtual rantai publik, pencampur mata uang virtual diciptakan. Faktanya, prinsip kerja pencampur mata uang virtual sangat sederhana. Ambil contoh Tornato Cash, banyak pengguna yang membutuhkan transaksi pribadi perlu mentransfer cryptocurrency mereka ke Tornato Cash terlebih dahulu. Pada saat ini, Tornato Cash akan Aset virtual ditransfer oleh pengguna diperhitungkan dan kunci acak dikeluarkan (kunci tersebut bukan hanya bukti bahwa pengguna mengirim mata uang virtual ke Tornato Cash, tetapi juga bukti penarikannya di masa depan), dan sumbernya berbeda (diwakili oleh ERC20 Coin berbasis) sejumlah besar mata uang virtual diendapkan dan dikumpulkan ke dalam kumpulan dana, dan Tornato Cash akan mengaduk dan mencampur mata uang virtual dari berbagai sumber, dan pengguna kemudian dapat menggunakan kunci untuk menarik dari kumpulan dana besar (setelah dikurangi biaya layanan ) Penarikan aset mata uang virtual yang setara berhasil mencapai tujuan membingungkan sumber dana dan pemilik aslinya. Selama penggunanya cukup banyak dan kumpulan dananya cukup besar, cara penarikan dana secara acak ini akan sangat menyulitkan pelacakan dana yang disimpan.

Tornato Cash adalah pencampur kontrak pintar yang paling representatif. Berdasarkan keunggulan dari dua alat perdagangan privasi di atas, Tornato Cash melangkah lebih jauh dan menciptakan alat pencampuran mata uang yang otomatis, efisien dan netral yang tidak memerlukan entitas operasi melalui teknologi kontrak pintar. Dibandingkan dengan pencampur mata uang lama yang tradisional, pencampur kontrak pintar memiliki kelebihan karena kurang dapat dilacak dan lebih efisien. Berbeda dengan pencampur koin tradisional CoinJoins generasi sebelumnya, Tornato Cash, pencampur koin berbasis kontrak pintar, tidak menggabungkan dan mencampurkan dana banyak pengguna dalam satu transaksi. Sebaliknya, dana pengguna dikirim ke kumpulan dana yang besar dan dicampur dengan beberapa alamat lain yang tidak terkait dengan pengguna. Setelah pengguna mengirimkan dana ke pencampur kontrak pintar, ia akan menerima sertifikat deposito, yang dapat digunakan untuk dua tujuan utama: (1) untuk membuktikan bahwa pemegangnya adalah penyimpan; (2) kapan saja dan di mana saja. voucher akan menarik mata uang virtual ke alamat dompet yang ditentukan.

Pencampur kontrak pintar biasanya bekerja sama dengan beberapa layanan pembayaran lintas rantai berdasarkan platform Ethereum yang disebut "relayer" Secara sederhana, penyedia layanan pembayaran lintas rantai ini dapat menyediakan pengguna dengan transaksi penarikan pencampur pembayaran Ether yang diperlukan untuk biaya bahan bakar. Dengan cara ini, pengguna dapat menarik dana ke alamat dompet baru tanpa meninggalkan catatan transaksi apa pun, sehingga semakin menyembunyikan aliran dana.

02 **Pendiri Tornado Cash ditangkap Jenis "dosa asal" apa yang ada dalam alat perdagangan privasi? **

Pada 24 Agustus 2023,** Departemen Kehakiman AS secara resmi mendakwa pendiri Tornado Cash, Roman Storm dan Roman Semenov, karena melanggar peraturan pencucian uang dan sanksi serta berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. **

Dalam dakwaan, pertama, jaksa percaya bahwa terdakwa diduga membuat, mengoperasikan dan mempromosikan Tornado Cash, alat perdagangan privasi, dan memfasilitasi transaksi pencucian uang senilai lebih dari $1 miliar; kedua, jaksa percaya bahwa Tornado Cash adalah pihak yang dikenai sanksi. Organisasi kejahatan dunia maya Korea Utara Lazarus Group ( Tim Sister Sa mengingatkan: Mengenai identifikasi sifat Lazarus Group, informasi ini belum diverifikasi oleh banyak pihak, dan hanya diidentifikasi oleh Amerika Serikat dan negara lain) untuk mencuci ratusan juta dolar. Saat ini, Roman Storm telah ditangkap di Negara Bagian Washington dan hadir di pengadilan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington, sementara terdakwa lainnya, Roman Semenov, masih buron.

Penuntut yakin bahwa, sebagai pendiri, pengembang teknologi, dan penerima manfaat utama Tornado Cash, Roman Storm, dan Roman Semenov menerapkan layanan transaksi keuangan yang tidak dapat dilacak dan anonim untuk beriklan kepada pelanggan, yang melanggar undang-undang anti pencucian uang AS yang relevan, kebijakan KYC atau kebijakan anti-pencucian uang. prosedur pencucian uang, yang juga melanggar sanksi AS terhadap Tornado Cash (pada akhir tahun 2022, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi keuangan terhadap Tornado Cash, alat perdagangan privasi mata uang virtual) dan kelompok kriminal seperti sebagai ukuran Lazarus Group. Akibatnya, keduanya didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional; bersama-sama didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin, jika mereka memang demikian. semuanya dihukum dengan hukuman maksimum, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara jangka waktu tetap lebih dari 20 tahun. **

03 **Apakah layak untuk mengembangkan alat perdagangan privasi di Tiongkok? **

Selain masalah teknis, tim Sister Sa mengingatkan bahwa organisasi atau individu mana pun tidak boleh mengembangkan alat transaksi pribadi yang mirip dengan Tornado Cash di Tiongkok, atau menyediakan layanan transaksi pribadi aset virtual kepada penduduk di negara saya dalam bentuk apa pun. Di negara kita, perilaku ini mungkin terlibat dalam beberapa kejahatan.

(1) Kejahatan operasi bisnis ilegal

Pada tanggal 24 September 2021, sepuluh kementerian dan komisi bersama-sama mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Hype dalam Transaksi Mata Uang Virtual" (selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan 9.24"). Kegiatan bisnis terkait mata uang virtual, seperti sebagai bisnis pertukaran antar bursa, pembelian dan penjualan mata uang virtual sebagai rekanan pusat, menyediakan perantara informasi dan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual, pembiayaan penerbitan token, dan transaksi derivatif mata uang virtual, dicurigai menjual token dan kupon secara ilegal, dan melakukan pengungkapan publik tanpa izin. Aktivitas keuangan ilegal seperti penerbitan sekuritas, pengoperasian bisnis berjangka secara ilegal, dan penggalangan dana ilegal sangat dilarang dan dilarang secara tegas sesuai dengan hukum. Mereka yang melakukan aktivitas keuangan ilegal terkait yang merupakan kejahatan harus diselidiki atas tanggung jawab pidana sesuai dengan hukum. Selain itu, penyediaan layanan pertukaran mata uang virtual luar negeri kepada penduduk di negara saya melalui Internet juga merupakan aktivitas keuangan ilegal.

Dapat dilihat bahwa, sebagai layanan yang memfasilitasi transaksi aset virtual, **alat perdagangan privasi itu sendiri merupakan salah satu bisnis yang secara eksplisit dilarang oleh Pemberitahuan 9.24 di negara saya. ** Menurut paragraf ketiga Pasal 225 "Hukum Pidana" di negara saya, mengoperasikan bisnis sekuritas, kontrak berjangka, dan asuransi secara ilegal tanpa persetujuan dari otoritas negara terkait, atau secara ilegal terlibat dalam pembayaran dana dan bisnis penyelesaian, merupakan operasi ilegal kejahatan.

(2) Tindak Pidana Pencucian Uang/Tindak Pidana Membantu Kegiatan Kriminal Jaringan Informasi

Jika alat perdagangan privasi digunakan secara luas dalam pencucian uang melalui kejahatan hulu (seperti penipuan telekomunikasi, terkait geng, perdagangan narkoba, dan delapan kejahatan lainnya yang diatur dalam Hukum Pidana negara saya), maka pengembang dan penyedia layanan alat perdagangan privasi kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut. kaki tangan dalam kejahatan pencucian uang atau membantu kegiatan kejahatan dunia maya informasi.

Karena transaksi pribadi dapat dengan mudah menyembunyikan sumber dan keberadaan dana, dalam praktiknya, selain digunakan secara luas oleh pengguna biasa sebagai alat kecil untuk menjamin keamanan transaksi dan kerahasiaan transaksi mereka sendiri, transaksi tersebut juga berpotensi dikembangkan oleh geng kriminal. sebagai alat khusus pencucian uang.

Dari sanksi Tornado Cash, dapat ditemukan bahwa di antara pengguna aktif pada alat perdagangan privasi, pengguna biasa merupakan mayoritas; dan dalam catatan transaksi, sebagian besar transaksi juga dimulai oleh pengguna biasa untuk melindungi privasi transaksi yang sah. transaksi. Namun, jika kita melihat volume transaksinya, kita dapat menemukan bahwa dana ilegal dan kriminal menyumbang sebagian besar dari jumlah transaksi Tornado Cash, yang menunjukkan bahwa para penjahat menggunakan alat ini untuk mencuci uang secara merajalela. Oleh karena itu, jika alat tersebut digunakan oleh penjahat sebagai alat pencucian uang, pengembang alat perdagangan privasi tersebut kemungkinan besar merupakan kaki tangan dalam kejahatan pencucian uang atau kejahatan membantu kejahatan jaringan informasi. **Tim Sister Sa mengingatkan bahwa dalam praktik peradilan Tiongkok, pada dasarnya tidak mungkin untuk membela kasus serupa dengan eksekusi otomatis kontrak pintar yang netral teknologi.

04 Ditulis di akhir

Tim Sister Sa selalu percaya bahwa teori netralitas teknologi memiliki signifikansi panduan yang besar bagi undang-undang, peradilan dan penegakan hukum, namun alat perdagangan privasi (terutama alat perdagangan privasi kontrak pintar seperti Tornado Cash) seperti kotak Pandora. , selama produk tersebut dirilis, produk tersebut hampir merupakan produk teknologi yang pasti akan mempengaruhi keamanan finansial dan mendorong aktivitas kriminal, dan akan ditindak dengan keras di negara mana pun. Berdasarkan hal ini juga, tim Sister Sa percaya bahwa jika tidak ada pengawasan yang baik dan pembatasan fungsional pada alat perdagangan privasi, maka ini adalah "garis merah" yang tidak dapat disentuh dalam lingkungan peraturan saat ini. Selain itu, praktisi pengembangan teknologi blockchain di sirkuit privasi di Tiongkok juga harus memperhatikan masalah ini, dan tidak boleh menimbulkan risiko kriminal bagi dirinya sendiri akibat perkembangan dan penerapan teknologi.