Di balik ledakan "All or Nothing": 100 miliar cryptocurrency produksi hitam dan abu-abu di Asia Tenggara

Penulis: Bitrace

Baru-baru ini, film promosi anti-penipuan "All or Nothing" menjadi populer. Dalam drama tersebut, geng penipuan asing menggunakan wanita cantik untuk memikat korban agar berpartisipasi dalam pembantaian mata uang kripto, dan menipu uang korban. produk hitam dan abu-abu di Asia Tenggara di luar film, yang membangkitkan resonansi banyak penonton.

Seni berasal dari kehidupan. Sebagai pembawa nilai dan alat transmisi jenis baru, mata uang kripto telah banyak diadopsi oleh kelompok kriminal di Asia Tenggara. Mata uang kripto digunakan dalam aktivitas termasuk perjudian online, penipuan, dan pencucian uang. Pada saat yang sama, anonimitas, desentralisasi, dan karakteristiknya yang tanpa batas juga membuat aktivitas ilegal terkait menjadi lebih tersembunyi, dan peredaran uang curian menjadi lebih cepat, sehingga menimbulkan masalah bagi lembaga penegak hukum.

Untungnya, data buku besar blockchain bersifat terbuka dan transparan. Berdasarkan berbagai tag alamat dan intelijen jaringan sumber terbuka, analis enkripsi Bitrace akan dapat melacak dana dalam aktivitas enkripsi ilegal melalui analisis on-chain. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan melalui data:

• Tether* (selanjutnya disebut USDT)* banyak digunakan dalam aktivitas ilegal dan aktivitas perjudian di Asia Tenggara.Di antara alamat yang disertakan Bitrace dalam pemantauan, skalanya pada tahun 2022 akan melebihi 115 miliar USDT;
• Kembalinya USDT menularkan risiko ke lebih banyak alamat dan platform, menjadikannya secara pasif menjadi pihak terkait transaksi platform ilegal.Pada tahun 2022, lebih dari 14,6 miliar USDT akan mengalir ke akun platform perdagangan; *USDT mengalir keluar dari alamat platform ilegal di Asia Tenggara, dan platform perdagangan teratas secara pasif mengambil bagian utama, namun operator dan penjudi platform abu-abu dan hitam di Asia Tenggara, terutama Tiongkok, memiliki preferensi untuk beberapa bursa.

Gambar: "Semua atau Tidak Sama Sekali"

Contoh Pembunuh Mata Uang Terenkripsi

Industri penipuan telekomunikasi adalah jenis industri ilegal yang paling terkenal di Asia Tenggara. Ketika geng penipuan memperluas bisnis mereka di bidang teknologi baru, penipuan mata uang kripto* (penipuan romantis)* sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Jenis penipuan ini sering digabungkan dengan penipuan investasi. Geng penipuan mencari target penipuan di Internet, mengembangkan hubungan romantis dengan korban dengan menciptakan karakter yang menarik, dan memilih peluang untuk mendorong mereka berpartisipasi dalam investasi mata uang kripto. sejumlah besar uang , Seringkali terjadi "kerugian", atau "pajak dan biaya" harus dibayar, atau pokoknya tidak dapat diperoleh kembali secara langsung.

Ambil contoh penipuan pembunuhan babi yang terjadi di Xiaoshan, Hangzhou pada tahun 2021. Korban dibujuk untuk berpartisipasi dalam investasi mata uang kripto di platform bernama "Asia Pacific Exchange". Setelah korban membeli USDT di platform perdagangan lain dan ditransfer ke platform ini, penipu memanipulasi data latar belakang untuk meningkatkan "keuntungan" korban dengan cepat. Saat ini, penarikan tunai tidak akan diberikan jika pembayaran pajak dan biaya diperlukan. Untuk mendapatkan penghasilan, korban dalam kasus ini secara membabi buta meminjam uang dan menggadaikan real estat, dan menginvestasikan total USDT senilai 12 juta yuan, dan akhirnya kehilangan seluruh uangnya.

Faktanya, orang yang menjalin hubungan romantis online dengan korban adalah fiktif, platform investasinya palsu, dan apa yang disebut "pajak dan biaya" bahkan lebih tidak masuk akal. Dalam analisis dana selanjutnya, kami mengamati bahwa lebih dari satu korban mengalami penipuan ini, dan dana yang diisi ulang dengan cepat mengalir ke alamat rumah air tertentu di Laos setelah pengumpulan sederhana.

Ada banyak kasus di mana uang curian mengalir ke tempat pencucian uang di Asia Tenggara melalui mata uang terenkripsi seperti penipuan telekomunikasi semacam ini.

Pada tahun 2022, skala aktivitas ilegal di Asia Tenggara akan melebihi 115 miliar USDT

Berdasarkan sejumlah besar data alamat berisiko tinggi pada rantai dan teknologi analisis retrospektif otomatis, Bitrace terus memantau arus masuk dan keluar dana dari beberapa alamat platform hitam dan abu-abu utama di Asia Tenggara, dan segera mengidentifikasi alamat yang terkait dengan perjudian online. penipuan, pencucian uang, pencurian koin, pemerasan, dan terorisme Dana Cryptocurrency terkait dengan aktivitas ilegal seperti

Menurut platform data risiko DeTrust Bitrace, Pada tahun 2022, total lebih dari 115 miliar USDT akan mengalir ke beberapa alamat platform terkait di Asia Tenggara, terutama termasuk 37,16 miliar dana perjudian online dan 69,78 miliar dana pencucian uang, terkait penipuan * (sebagian sudah dimasukkan dan uang curian belum dikumpulkan) Membersihkan insiden penipuan) *USDT 460 juta.

Tidak sulit untuk melihat dari data bulanan bahwa skala modal sepanjang tahun 2022 berada dalam keadaan yang relatif stabil, yang menunjukkan bahwa aktivitas terkait mata uang semacam ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar mata uang kripto, dan sampai batas tertentu, ia telah mencapai "melintasi pasar bull-bear". Hal ini mungkin menyiratkan bahwa peserta atau korban bukanlah investor mata uang kripto yang sebenarnya.

Pada tahun 2022, 14,6 miliar USDT yang terkontaminasi akan kembali dari Asia Tenggara

Sebelumnya, Bitrace mengungkapkan bahwa insiden terkait perjudian di jaringan TRON menggunakan USDT sebagai media untuk mencemari data platform perdagangan terpusat teratas. Dengan terus meningkatnya label alamat entitas ilegal serta pelacakan dan analisis dana alamat terkait, kami menambahkan lebih banyak lagi Berdasarkan beberapa alamat jaringan dan platform perdagangan, data polusi yang lebih komprehensif menggunakan USDT sebagai media telah diperoleh.

Menurut platform data risiko DeTrust di bawah Bitrace, pada tahun 2022, total lebih dari 14,64 miliar USDT yang terkontaminasi akan mengalir secara langsung atau tidak langsung ke platform perdagangan terpusat** dari alamat yang diketahui terkait dengan entitas Asia Tenggara. Ini termasuk dana perjudian online sebesar 7,71 miliar USDT, dana pencucian uang sebesar 4,86 miliar USDT, dana aktivitas ilegal lainnya sebesar 1,88 miliar USDT, dan dana penipuan sejumlah kecil sebesar 190 juta USDT.

Gambar: Diagram sebaran data modal risiko yang diterima oleh masing-masing platform perdagangan (sumbu horizontal)

Kontaminasi platform perdagangan mata uang kripto oleh modal ventura juga mengikuti efek Matthew. Diantaranya, Bursa A, yang memiliki volume terbesar, menerima lebih banyak USDT yang terkontaminasi dari Asia Tenggara, termasuk 38,87% dana perjudian online, 60,02% dana pencucian uang, 43,94% dana aktivitas ilegal lainnya, dan 70,59% dana penipuan. dana.

Selain faktor volume, beberapa USDT yang terkontaminasi oleh kategori tertentu juga menunjukkan preferensi terhadap platform perdagangan yang berbeda. Mengambil contoh perusahaan B yang volume bisnisnya 12% dari perusahaan A dan melayani sejumlah besar pengguna Tiongkok, dalam hal dana aktivitas ilegal lainnya dan dana perjudian online, alamat bisnis perusahaan B mengumpulkan masing-masing 33,24% dan 38,39% , yang hampir sama dengan perusahaan A A setara. Hal ini mungkin terjadi karena sebagian besar operator platform industri gelap, penjudi, agen kasino, dan operator platform pembayaran Sifang di Asia Tenggara yang menyediakan penyelesaian dana mata uang kripto untuk kasino semuanya adalah orang Tiongkok, sehingga mengakibatkan masuknya dana terkait yang tidak proporsional dibandingkan dengan volume bisnis.

Tulis di akhir

Industri kita sedang menghadapi tantangan anti pencucian uang yang serius. Platform pencampuran mata uang terkenal TornadoCash dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena dituduh membantu peretas tertentu dalam pencucian uang. Sebelumnya, beberapa lembaga enkripsi terpusat atau non-sentralisasi dituntut oleh pemerintah karena secara tidak langsung memberikan layanan kepada peretas. Untuk entitas enkripsi lainnya Dengan kata lain, mungkin hanya ada satu operasi yang sesuai di masa depan.