Apa yang terjadi dengan pencucian uang gila-gilaan 135 juta dari emas ke mata uang virtual?

Baru-baru ini, polisi Taiyuan memulai dengan petunjuk tentang sejumlah besar transaksi emas, melakukan penelitian dan penilaian mendalam, menelusuri garis batas, memusatkan pasukan polisi yang unggul, dan menghancurkan geng kriminal yang menggunakan transaksi emas untuk menyediakan layanan "pencucian uang". untuk geng kriminal penipuan elektronik. Sejauh ini, polisi telah menangkap total 15 tersangka kriminal, yang melibatkan lebih dari 127 kasus penipuan jaringan telekomunikasi di seluruh negeri, yang melibatkan omset 135 juta yuan.

Di seluruh negeri, pencucian uang 135 juta

Dilaporkan bahwa geng kriminal tersebut dipimpin oleh Deng, sejak awal Februari 2023, mereka mulai melakukan penipuan elektronik di luar negeri dan bisnis "pencucian uang" dana perjudian online. Geng tersebut terbagi menjadi kelompok penerima dana, kelompok pengecekan, kelompok penggesek kartu, kelompok pengiriman uang, kelompok pedagang mata uang, dan kelompok penjual barang curian. Setelah Deng berhubungan dengan bisnis "pencucian uang" dari geng penipuan kawat di luar negeri, dia menghubungi "pedagang kartu" untuk mencari "kanon" untuk menerima penipuan kawat di luar negeri dan perjudian online uang curian; geng tersebut pergi ke toko emas besar untuk mencari tempat dengan stok emas dalam jumlah besar Toko emas; tim penggesek kartu dan pemegang kartu akan menggesek kartu bersama-sama untuk membeli emas, dan kemudian memilih tempat umum yang relatif tersembunyi untuk menyerahkan emas kepada tim pendukung emas; pendukung emas akan mentransfer emas ke Shenzhen dan menyerahkannya ke pedagang koin; pedagang koin akan menyerahkannya ke pedagang. Melaksanakan penjualan barang curian dan mengubah dana yang dijual menjadi mata uang virtual dan menyerahkannya ke Deng. Akhirnya , Deng akan mentransfer mata uang virtual ke grup penipuan elektronik di luar negeri. Untuk menghindari tindakan keras oleh badan keamanan publik, Deng berkomunikasi dengan upline luar negeri dan downline domestik melalui satu jalur perangkat lunak obrolan luar negeri, dan menggunakan mata uang virtual untuk penyelesaian. Dari tanggal 4 hingga 9 Maret saja, geng tersebut membeli 27 kilogram emas di Kota Taiyuan, senilai lebih dari 12 juta yuan. Saat ini, geng tersebut dipastikan terlibat dalam 127 kasus penipuan telekomunikasi di seluruh negeri dan mencuci 135 juta yuan untuk geng penipuan telekomunikasi di luar negeri.

Mata uang virtual emas, model ketidakcocokan baru

Dalam kasus ini, kami menemukan bahwa geng kriminal memiliki pembagian kerja dan proses yang jelas, membentuk rantai kriminal yang kompleks mulai dari check-in, menggesek kartu, hingga menyimpan uang, menjual barang curian, dan menukar mata uang virtual. Kita dapat melihat bahwa penjahat membeli emas, mengambilnya dari toko emas dan mengirimkannya ke tempat yang ditentukan untuk menyerahkan barang curiannya. Pada saat ini, barang curian tersebut ditukar dengan mata uang virtual melalui pedagang koin. Sumber dari dana, dan terakhir mentransfer mata uang virtual ke luar negeri untuk menyelesaikan proses "pencucian" dana yang diperoleh secara ilegal dari mata uang legal ke mata uang virtual. "Emas + perdagangan jarak jauh + mata uang virtual" telah menjadi model baru kejahatan pencucian uang "transaksi yang tidak cocok". Terlihat bahwa mata uang virtual dapat menjadi bagian penting dari lebih banyak "transaksi yang tidak cocok".

Mata uang virtual, sebuah terobosan dalam kasus ini

Sejak operasi "kartu rusak", menjadi semakin sulit dan mahal bagi penjahat untuk mencuci uang melalui mata uang legal. Mata uang virtual tidak hanya banyak digunakan dalam transfer dana ilegal, tetapi juga digunakan di seluruh kelompok kriminal untuk pembayaran gaji. juga telah menjadi hal normal yang baru. Oleh karena itu, dalam penyelidikan dan penanganan kasus-kasus tersebut, aliran dana mata uang virtual merupakan terobosan yang paling penting.Di sini, Zhongke Chainan memberikan beberapa ide investigasi praktis:

**1. Jenis kasus ini dimulai dengan masuknya dana kartu bank, dan penelusuran ke bawah akan melibatkan banyak kartu primer dan sekunder, serta rekening publik (penjual toko emas), dll. Poin kuncinya adalah menentukan di mana menghubungkan tersangka yang terlibat dalam kasus tersebut Dana telah dikonversi, dan beberapa transaksi khusus mungkin menjadi sinyal untuk konversi mata uang fiat ke mata uang virtual, seperti membeli emas, mengisi ulang tagihan telepon, menarik uang tunai, dll. Munculnya perilaku seperti ini seringkali menunjukkan bahwa dana yang terlibat dalam kasus tersebut dapat diubah menjadi mata uang virtual.Pada saat ini, ide investigasi perlu dialihkan dari pelacakan dana mata uang legal ke pelacakan dana mata uang virtual, dan temukan cara untuk mendapatkan "alamat yang terlibat" pengembalian dana. **

**2. Setelah mendapatkan "alamat yang terlibat dalam kasus", lakukan penelitian dan analisis terhadap alamat target melalui analisis dana, lacak aliran dana keluar, temukan lebih lanjut petunjuk kunci kasus tersebut, segera kunci alamat yang dicurigai, dan tentukan keberadaan dana. **

**3. Kunci alamat tersangka untuk verifikasi, temukan informasi transaksi yang relevan dalam dokumen verifikasi, selidiki titik-titik mencurigakan melalui analisis data, terus lacak alur transaksi, dan jelajahi lebih jauh hubungan antara tersangka dan pedagang mata uang. **

**4. Data transaksi on-chain dan off-chain dalam jumlah besar yang komprehensif, analisis lebih lanjut tingkat kecocokan dana tersangka, perilaku, peralatan, informasi, dll., gali situasi alamat, aliran, waktu transaksi, dan rekan data, dan menganalisis alamat anonim pada rantai Pengontrol sebenarnya melakukan penetrasi identitas, memungkinkan subjek kriminal muncul satu per satu. **

Ditulis di akhir

Dalam menyelidiki kasus yang melibatkan mata uang virtual, penetrasi aliran dana adalah salah satu mata rantai yang paling penting.Sebagai pembawa penting dana ilegal, mata uang virtual seringkali tidak mungkin ditembus dengan mengandalkan cara teknis tradisional. Melalui **Wuji·Platform Peringatan Dini dan Pelacakan Kejahatan Mata Uang Virtual, menggunakan alamat mata uang virtual sebagai titik masuk, dengan ketertelusuran dan penetrasi transaksi on-chain sebagai intinya, dan berdasarkan pada pustaka tag alamatnya sendiri, pustaka alamat berisiko tinggi , dan model pendanaan mata uang virtual untuk berbagai kasus, ****Membantu lembaga penegak hukum menemukan jalur serangan "tersangka alamat". **