Siapa pencuci uang Tornado Cash?

Penulis: JP Koning, blogger Moneyness, sebuah blog keuangan; terjemahan: Golden Finance xiaozou

Selama beberapa tahun terakhir, saya telah menulis banyak tentang Tornado Cash, layanan pencampuran koin berbasis Ethereum, dan menurut saya ini adalah alat yang luar biasa. Saya baru-baru ini menulis artikel baru setelah dua anggota tim Tornado Cash didakwa atas dugaan pencucian uang.

Mari kita perjelas dari awal. Di suatu tempat dalam protokol Tornado Cash, seseorang melakukan kejahatan pencucian uang. Hal ini telah terjadi setidaknya sejak sekitar pertengahan tahun 2020, ketika para penjahat mulai mencuci ether ilegal di Tornado Cash.

Saya ulangi. Suatu pihak (atau beberapa pihak) yang terhubung melalui Tornado Cash dengan sengaja bertindak sebagai rekanan penjahat, membantu “melakukan” transaksi campuran dari Ethereum yang dicuri.

Pertanyaan yang selalu muncul: Siapa yang bersalah melakukan pencucian uang dalam perjanjian ini? Apakah pengembang melakukan pencucian uang? buruh tambang? Pemegang token TORN? Penyampai relai? Atau pengguna sah yang berpartisipasi dalam kontrak pintar? Jika demikian, apakah semua pengguna sah bersalah, atau hanya sebagian saja? Apakah operator antarmuka pengguna adalah pihak yang bersalah?

Surat dakwaan baru-baru ini yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS mengklaim telah mengidentifikasi para pelaku pencucian uang.

Sebelum kita bicara tentang dakwaan, mari kita lihat semua pihak yang terlibat dalam Tornado Cash. Pertama ada pengguna dan pengembang. Elemen inti dari protokol Tornado Cash adalah serangkaian kontrak pintar (kumpulan) yang memungkinkan pengguna—penipu atau bukan—mengirimkan eter mereka yang mudah dilacak untuk dicampur, menjadikannya anonim dan tidak dapat dilacak. Kontrak pintar inti ini awalnya ditulis oleh tiga pengembang pada tahun 2019. Pada pertengahan tahun 2020, pengembang membatalkan kemampuan peningkatan kontrak inti, yang secara efektif "membuang kuncinya" dan mereka tidak lagi memiliki pengaruh apa pun terhadap kontrak inti.

Kelompok pemain kunci berikutnya adalah relayer. Validator diharuskan membayar biaya untuk melakukan apa pun di blockchain Ethereum. Pembayaran biaya ini terlihat, sehingga merusak anonimitas Tornado Cash dan mengungkap siapa pengguna Tornado Cash. Sekelompok individu pihak ketiga, yang disebut relayer, direkrut untuk memproses biaya atas nama pengguna, sehingga memulihkan privasi.

Tornado Cash juga menyertakan antarmuka pengguna selamat datang di atas kontrak pintar, membuatnya lebih mudah untuk berinteraksi. Kontrol antarmuka pengguna didelegasikan kepada individu yang memiliki token TORN. Selain mendapatkan keuntungan darinya, TORN juga mengizinkan pemegang tokennya untuk memberikan suara pada fitur front-end. Pemegang TORN tidak memiliki pengaruh terhadap kontrak pintar inti.

Di antara subjek-subjek tersebut, Departemen Kehakiman AS menyebut Roman Storm dan Roman Semenov, serta "orang-orang lain yang dikenal dan tidak dikenal", sebagai tersangka pencucian uang.

Storm dan Semenov adalah pengembang asli kontrak pintar inti, namun tampaknya hal ini bukan kunci dari kasus pencucian uang. Sebaliknya, kendali berkelanjutan para terdakwa atas antarmuka pengguna (yang dilakukan melalui kepemilikan mereka atas sejumlah besar token TORN) tampaknya tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun mengetahui bahwa Tornado Cash populer di kalangan penjahat, pemilik/operator antarmuka pengguna tidak melakukan apa pun untuk mencegah pelaku jahat mengakses antarmuka tersebut. Sebaliknya, mereka bekerja keras untuk mengoptimalkan antarmuka sambil juga berusaha meningkatkan keuntungan yang dapat mereka peroleh darinya.

Pemerintah mengilustrasikan hal ini dengan mengklarifikasi bahwa Storm dan Semenov terlibat dalam pengelolaan daftar relayer di antarmuka pengguna, serta mengembangkan sistem penghargaan dan biaya untuk relayer ini. Dakwaan tersebut mengutip pemungutan suara pemegang TORN pada awal tahun 2022 yang membawa pembaruan pada mekanisme daftar relai antarmuka pengguna. Pembaruan ini akan memungkinkan siapa pun untuk muncul dalam daftar selama mereka dapat mempertaruhkan sejumlah token TORN. DOJ mengklaim bahwa keputusan ini meningkatkan anonimitas dengan memperluas daftar relayer antarmuka pengguna.

Surat dakwaan lebih lanjut menuduh bahwa Storm dan Semenov mengambil keuntungan dari metode baru yang ditampilkan oleh relayer antarmuka pengguna melalui kepemilikan mereka atas TORN. Untuk masuk ke daftar antarmuka pengguna, relayer harus membeli TORN, yang menaikkan harga TORN. Selain itu, setiap kali relayer yang ditampilkan dalam daftar UI dipilih, sebagian dari TORN yang dipertaruhkan relayer tersebut akan "dipotong" atau dipotong, sehingga memaksa relayer untuk membeli TORN tambahan agar terus memenuhi syarat untuk ditampilkan. Hal ini menambah tekanan ke atas pada harga TORN, sehingga menguntungkan pemegang saham seperti Storm dan Semenov.

Dalam pandangan pemerintah, tindakan tersebut merupakan pencucian uang, khususnya melanggar ketentuan 18 USC § 1956 Act. DOJ yakin kedua terdakwa, bersama dengan pemegang TORN lainnya, "melakukan" transaksi melalui kontrol terus-menerus terhadap antarmuka pengguna, yang merupakan elemen kunci dari pencucian uang. Surat dakwaan juga menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi Tornado Cash sebenarnya merupakan hasil kejahatan. Pada akhirnya, bukti ini menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui bahwa dana yang mengalir melalui Tornado Cash adalah uang curian, dan pola pikir yang terinformasi ini merupakan dasar utama untuk menuntut seseorang melakukan pencucian uang.

Bagi saya, Departemen Kehakiman memiliki kasus yang kuat, meskipun kita dapat memperdebatkan apakah mengoperasikan antarmuka pengguna Tornado Cash dan daftar relayernya sama dengan "melakukan" transaksi. Definisi hukum dalam melaksanakan suatu transaksi bersifat luas dan mencakup “berpartisipasi dalam permulaan atau penyelesaian suatu transaksi.” Meskipun antarmuka pengguna dan mereka yang mengoperasikan antarmuka tidak pernah secara langsung memulai transaksi transfer eter ke kontrak pintar Tornado yang mendasarinya, tampaknya tidak berlebihan untuk menggambarkan mereka berpartisipasi dalam inisiasi transaksi transfer ini. Kita harus melihat apa yang dikatakan hakim.

Salah satu titik lemah dari dakwaan ini adalah pemerintah tidak pernah secara eksplisit menunjukkan bahwa penipu seperti Lazarus menyetor dana ke Tornado Cash melalui antarmuka pengguna. Jika operasi utama Lazarus adalah setoran kontrak pintar langsung dan menghindari antarmuka yang dikendalikan Storm dan Semenov, mungkin sulit untuk menghubungkan keduanya dengan pencucian uang.

Bertentangan dengan intuisi, dakwaan tersebut tampaknya merupakan kemenangan, meski hanya kemenangan kecil, bagi para penggemar keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Para pendukung DeFi telah lama khawatir bahwa pengembang kontrak pintar otonom dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan di pengadilan. Namun dalam kasus ini, orang yang sama yang merupakan pengembang kontrak pintar inti Tornado membangun struktur bisnis yang kompleks dan terpusat di sekitar kontrak tersebut, dan struktur tingkat ketiga inilah yang menjadi dasar tuduhan pencucian uang. sedangkan Bukan kode asli dari kontrak pintar inti.

Ini adalah eksperimen pemikiran yang berguna untuk membayangkan bagaimana jadinya jika Storm dan Semenov bertindak berbeda. Bayangkan kedua pemrogram ini tidak menciptakan arsitektur yang menguntungkan berdasarkan kontrak pintar asli. Setelah kontrak pintar inti aktif dan berjalan, kontrak tersebut tidak lagi terikat dengan Tornado Cash dengan cara apa pun. Kedua, bagaimana jika tidak ada antarmuka pengguna. Untuk menyetor atau menarik dana, pengguna harus berinteraksi langsung dengan kontrak pintar. Terakhir, mari kita asumsikan token TORN tidak pernah diterbitkan, karena tidak ada yang perlu dikelola dan pemerintah tidak memiliki dasar untuk menggunakan "kontrol operasional" sebagai dasar penuntutan pencucian uang.

Mengingat protokol Tornado Cash sangat sederhana, siapa yang kini dituduh oleh DOJ melakukan pencucian uang? Karena mereka harus dituduh. Penjahat yang menyimpan Ether curian mereka akan tetap mendapatkan Ether yang dicuci, jadi menurut definisi ada “orang” dalam protokol yang melakukan pencucian uang untuk mereka.

Dalam cerita kami, Storm dan Semenov bukanlah pencuci uang, sebagaimana dikonfirmasi oleh dakwaan DOJ. Perangkat lunak yang diciptakan kedua pengembang ini mungkin memiliki niat mulia: memberikan privasi bagi masyarakat awam. Kemudian mereka pergi, mengukir alat tersebut secara permanen di blockchain. Baru pada saat itulah orang-orang mulai menggunakan alat ini, dan beberapa di antaranya melakukan aktivitas ilegal. Yang terakhir inilah yang merupakan pihak yang bersalah.

Relayer adalah kandidat yang tepat untuk tuduhan pencucian uang, hal yang saya sampaikan tahun lalu. Karena mereka memproses penarikan atas nama pengguna, mereka cenderung menjadi sasaran untuk “melaksanakan” transaksi. Seharusnya tidak sulit bagi jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa pihak yang menyampaikan transaksi tersebut melakukan transaksi meskipun mengetahui bahwa pihak lawan mungkin adalah seorang penjahat. Faktanya, dakwaan DOJ yang sebenarnya berjalan ke arah yang benar, dengan mengatakan bahwa Storm dan Semenov, serta "orang lain yang terlibat dalam layanan Tornado Cash, termasuk relayer," terlibat dalam bisnis pengiriman uang dan terus mendakwa "orang lain" ini. ." "(mungkin seorang relayer) terlibat dalam pencucian uang.

Sasaran logis kedua dari tuduhan pencucian uang adalah pengguna sah Tornado Cash, terutama para paus cerdas yang rutin menggunakan alat tersebut. Jika seseorang mengetahui bahwa penjahat menyimpan uang curian ke dalam kontrak pintar Tornado Cash, namun memutuskan untuk menyetor dananya sendiri ke dalam kontrak pintar tersebut, mengetahui bahwa tindakannya akan membantu para penjahat tersebut menyelesaikan transaksi dan menyembunyikan sumber dana, maka dia melakukan pencucian uang Semua ketentuan dikenakan.

Pengguna sah Tornado Cash yang dituduh melakukan pencucian uang mungkin mencoba membela diri dengan mengatakan, "Tentu, saya tahu bahwa penjahat menggunakan Tornado, dan saya tahu tindakan saya membantu mereka. Namun saya hanya menggunakannya untuk alasan yang sah. Saya ingin untuk merahasiakannya.” Namun hal ini bukanlah pembelaan yang baik terhadap tuduhan pencucian uang, dan juga bukan seseorang yang mencari keuntungan dengan mengaburkan dana kriminal hanya karena mereka mempunyai keuntungan sah yang dimotivasi oleh motif keuntungan. Keinginan untuk memperbaiki keadaan, baik demi privasi atau keuntungan, bukanlah alasan untuk mencuci uang bagi para penipu.

Meski begitu, jaksa mana pun yang mencoba mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Tornado Cash perlu menemukan pihak ketiga yang menyalahgunakan platform ini untuk pencucian uang. Di Tornado yang ramping, hal ini berarti memburu relayer dan pengguna sah yang cerdas. Dalam dakwaan DOJ yang sebenarnya, ada juga upaya untuk menunjukkan bahwa pemilik/operator antarmuka pengguna memenuhi syarat sebagai pelaku pencucian uang, dan meskipun itu teori yang bagus, kita harus menunggu tanggal pengadilan untuk melihat apakah tuduhan ini dapat dibenarkan. dibuktikan.