Identifikasi atribut properti mata uang virtual dan pembuangan properti yang terlibat dalam kasus ini (teks lengkap)

Penulis: Wang Zhongyi, Yang Conghui Sumber: Berita Pengadilan Rakyat

Pengadilan Rakyat Tiongkok menerbitkan artikel "Identifikasi Atribut Properti Mata Uang Virtual dan Pelepasan Properti yang Terlibat dalam Kasus". Artikel tersebut menganalisis atribut hukum pidana mata uang virtual. Penulis menyatakan bahwa mata uang virtual memiliki atribut ekonomi dan dapat diklasifikasikan sebagai properti. Kebijakan hukum saat ini tidak mengklasifikasikan mata uang virtual sebagai properti. Ini diklasifikasikan sebagai barang ilegal. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka kebijakan hukum saat ini, mata uang virtual yang dimiliki oleh entitas terkait di negara saya masih merupakan properti sah dan dilindungi oleh hukum. Pasal tersebut merekomendasikan agar uang dan harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut ditangani dari sudut pandang dasar legalitas.Penulis berpendapat bahwa untuk tindak pidana yang melibatkan mata uang virtual, uang dan harta benda yang terlibat dalam kasus tersebut tidak dapat disita atau dikembalikan, dan harus diperlakukan secara terpisah berdasarkan kesatuan tatanan hukum pidana dan perdata, untuk mencapai perlindungan yang seimbang antara hak milik pribadi dan kepentingan sosial dan umum.

Teks lengkap "Identifikasi Atribut Properti Mata Uang Virtual dan Pelepasan Properti yang Terlibat dalam Kasus" adalah sebagai berikut:

Tren mata uang virtual menjadi “kaki tangan” dalam kejahatan ilegal semakin menonjol.Volume transaksi kriminal global yang melibatkan mata uang virtual meningkat dari US$8,4 miliar pada tahun 2020 menjadi US$20,6 miliar pada tahun 2022, mencapai rekor tertinggi. Saat ini, dalam praktik peradilan, semakin banyak perbedaan yang muncul mengenai isu-isu seperti karakterisasi kejahatan terkait mata uang virtual dan penanganan uang dan properti yang terkait. Hal ini diperlukan untuk memperjelas lebih lanjut atribut hukum pidana dari mata uang virtual dan pembuangan properti. terlibat dalam kasus tersebut.

1. Analisis atribut hukum pidana mata uang virtual

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pendapat mengenai penetapan atribut hukum pidana mata uang virtual:

Pendapat pertama adalah bahwa mata uang virtual hanyalah data elektronik yang disimpan dalam sistem komputer. Sekarang beredar di "pasar gelap" negara saya sebagai mata uang ilegal, dan sebagian besar digunakan sebagai alat pembayaran untuk kejahatan ilegal dan media masuknya dana luar negeri secara tidak sah." Karakter "Hitam dan Abu-abu", jika tidak ada ketentuan hukum yang tegas, tidak boleh diakui sebagai properti dalam pengertian hukum pidana.

Pendapat kedua berpendapat bahwa mata uang virtual adalah komoditas virtual dan memiliki nilai properti. Dan dilihat dari ketentuan penafsiran hukum terhadap tindak pidana pencurian dan perampokan barang selundupan seperti narkoba, mata uang virtual juga harus diakui sebagai a tindak pidana hukum pidana harta benda pada. Namun, mengingat kebijakan negara saya saat ini melarang peredaran mata uang virtual, maka tidak tepat untuk mengakuinya sebagai properti sah dan melindunginya.

Pendapat ketiga adalah bahwa mata uang virtual adalah properti dalam arti hukum pidana** dan merupakan properti yang sah,** kecuali jika digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan kejahatan ilegal atau akibat langsung dari kejahatan ilegal yang dilakukan pemegangnya, dll. Jika tidak, hak milik dan kepentingan pemegang mata uang virtual harus dilindungi.

Penulis setuju dengan pendapat ketiga. Alasannya adalah:

(1) Mata uang virtual memiliki atribut ekonomi dan dapat diklasifikasikan sebagai properti

**1. Mata uang virtual itu sendiri memiliki nilai guna. **Mata uang yang sah, khususnya uang kertas (kecuali yang mempunyai nilai koleksi), selain mempunyai fungsi menurut undang-undang seperti skala nilai, alat tukar, dan alat pembayaran, tidak dengan sendirinya mempunyai nilai guna umum.

Namun mata uang virtual berbeda, dan dapat memiliki nilai guna tertentu, yang diwujudkan dalam:

**(1) Berfungsi sebagai media penyelesaian. **Di beberapa area aplikasi blockchain seperti penyelesaian sekuritas, sirkulasi aset terenkripsi dalam sistem blockchain sangat diperlukan. Misalnya, untuk mewujudkan DVP dalam sistem penyelesaian sekuritas blockchain, diperlukan Pada premis penyetoran yang setara sejumlah mata uang sah ke bank kustodian, kontrol atau node yang ditunjuk dalam sistem mengeluarkan mata uang virtual, yaitu "Settlement Coin" (Settlement Coin) untuk merealisasikan penyelesaian sekuritas dan dana dalam sistem.

**(2) Bertindak sebagai sertifikat atau properti virtual. **Misalnya, sebagai tiket konser dan konser, dll., teknologi blockchain digunakan untuk mewujudkan fungsi yang tidak dapat dirusak; sebagai pemungutan suara elektronik, alat peraga permainan, dll., teknologi blockchain digunakan untuk memastikan bahwa properti virtual tidak dapat dirusak. Dalam hal ini, meskipun fungsi mata uangnya harus ditolak sesuai dengan hukum, hal itu tidak mempengaruhi identifikasi atribut propertinya, dan ini juga merupakan manifestasi fungsional dari reservasi hukum atas saluran yang diperlukan untuk pengembangan teknologi baru.

**2. Nilai tukar mata uang virtual ada secara objektif. **Bitcoin dan mata uang virtual lainnya menghubungkan orang asing di sudut mana pun di dunia melalui blockchain, dan mengirimkan nilai melalui "mekanisme konsensus" dan transaksi point-to-point yang "terdesentralisasi", menjadi alat penyelesaian yang nyaman di seluruh dunia, terutama Setelah munculnya stablecoin seperti Tether (USDT) yang menjaga stabilitas harga dengan menggunakan alat pembayaran (atau aset) yang sah, fungsi mata uang dari mata uang virtual semakin ditingkatkan. Fitur desentralisasi mata uang virtual berjalan melalui sistem enkripsi terdistribusi.Semua sistem perangkat keras mata uang virtual di dunia memiliki buku besar mata uang virtual, dan mata uang virtual tidak akan hilang karena hilangnya perangkat keras. Juga didasarkan pada kekekalan dan anti-kerapuhan teknologi mata uang virtual, mata uang virtual dianggap sebagai "mata uang keras" oleh beberapa kelompok dan telah menjadi alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa dalam kehidupan nyata. Dalam sistem pembayaran dunia saat ini, mata uang virtual telah melampaui karakteristik fisik data komputer. Sebagai teknologi keuangan yang sedang berkembang, mata uang virtual telah dimasukkan ke dalam sistem keuangan oleh banyak negara dan digunakan sebagai mata uang sah, seperti Jepang, Amerika Serikat, Eropa, Negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru. Menurut statistik, terdapat hampir 30.000 ATM mata uang virtual di 73 negara di seluruh dunia.

Saat ini, negara saya belum mengakui status mata uang sah dan fungsi mata uang mata uang virtual karena pertimbangan seperti melindungi status RMB sebagai mata uang sah dan memberantas kejahatan. Namun, nilai tukarnya ada secara obyektif karena pengakuan hukum dan peredaran sah pasar luar negeri, dan tidak dapat dikesampingkan. . Jika mata uang virtual diperlakukan sebagai barang selundupan seperti obat-obatan terlarang, dan nilai tukarnya tidak diakui, hal ini pasti akan menyebabkan masuknya mata uang virtual dari luar negeri ke dalam negeri, dan nilai tenaga kerja dan nilai pasar yang dipadatkan akan dibuang, yang secara obyektif akan menyebabkan kerugian harta benda. Hal ini kondusif untuk pengembangan pekerjaan pemulihan dan pemulihan kerugian dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan mata uang virtual.

**3. Memperoleh mata uang virtual orang lain dengan cara ilegal akan dianggap sebagai kejahatan properti. **Seperti disebutkan sebelumnya, mata uang virtual secara obyektif memiliki nilai guna dan nilai tukar positif, berbeda dengan obat-obatan terlarang dan barang selundupan lainnya yang tidak memiliki nilai positif. Dalam interpretasi yudisial, dll., untuk tujuan melindungi kepemilikan, ditetapkan bahwa pencurian, perampokan, penipuan narkoba, dan barang selundupan lainnya merupakan kejahatan properti terkait, dan ** "membenarkan keseriusan cahaya", dan mata uang virtual secara alami seharusnya menjadi kejahatan properti objek. **

Berdasarkan ciri fisik data komputer mata uang virtual, terdapat praktik dan pandangan dalam praktik peradilan dan teori akademis bahwa kejahatan yang melibatkan mata uang virtual divonis dan dihukum sebagai kejahatan sistem informasi komputer, yang jelas mengabaikan evaluasi nilai guna dan nilai tukar mata uang virtual., dan harus mencari cara untuk mengkriminalisasi perilaku tersebut dengan memperluas interpretasi metode kriminal sistem informasi komputer yang diatur dalam hukum pidana negara kita, yang memang diduga melanggar "kejahatan dan hukuman menurut undang-undang". Misalnya dalam suatu perkara tertentu, terdakwa tidak melakukan penyerangan secara melawan hukum terhadap sistem informasi komputer dengan menggunakan cara teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, juga tidak menghilangkan fungsi sistem informasi komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP. Hukum Pidana, modifikasi dan perbuatan-perbuatan lain yang hakikatnya adalah perolehan mata uang virtual secara tidak sah, kepentingan hukum yang dilanggar adalah kepemilikan barang, dan tidak melanggar kepentingan hukum ketertiban umum yang dilindungi oleh kejahatan sistem informasi komputer. Meninggalkan kejahatan properti dan menghukum serta menghukum kejahatan sistem informasi komputer melanggar prinsip dasar hukuman yang sepadan dengan kejahatan, dan juga menghilangkan hak korban untuk berpartisipasi dalam litigasi dan perlindungan hak milik.

**Berdasarkan analisis di atas, penulis setuju dengan pendapat bahwa perilaku memperoleh mata uang virtual orang lain melalui cara ilegal seperti penipuan, pencurian, dan perampokan, serta kejahatan sistem informasi komputer harus dianggap sebagai hubungan persaingan di bawah hukum. , daripada hubungan persaingan imajiner. Untuk pencurian mata uang virtual, dll., jika jumlahnya tidak mencapai standar kriminal, kami tidak dapat menerima yang terbaik kedua dan dihukum serta dihukum sesuai dengan kejahatan sistem informasi komputer. **

(2) Kebijakan hukum saat ini tidak menggolongkan mata uang virtual sebagai barang ilegal

**1. Peraturan terkait dengan jelas mengidentifikasi barang virtual. Pada bulan Desember 2013, "Pemberitahuan tentang Pencegahan Risiko Bitcoin" dikeluarkan bersama oleh Bank Rakyat Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Komisi Regulasi Perbankan Tiongkok, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, dan Komisi Regulasi Asuransi Tiongkok ( Yinfa [2013 〕 No. 289, selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan Lima Departemen 2013") dengan jelas menetapkan: "Dari segi sifatnya, Bitcoin harus menjadi komoditas virtual spesifik yang tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang dan tidak dapat dan seharusnya tidak digunakan sebagai mata uang di pasar. Untuk digunakan dalam sirkulasi." Selanjutnya, mata uang virtual lainnya seperti Tether, yang memiliki karakteristik yang sama dengan Bitcoin, seperti "tidak ada penerbit terpusat, jumlah total terbatas, tidak ada batasan geografis dalam penggunaan, dan anonimitas," juga harus diklasifikasikan sebagai komoditas virtual. Pasal 127 KUH Perdata negara kita menetapkan: "Jika undang-undang memiliki ketentuan untuk perlindungan properti virtual data dan jaringan, ketentuan tersebut akan berlaku." Dapat dilihat bahwa perlindungan barang virtual seperti Bitcoin sebagai virtual harta benda juga telah dilindungi. Sikap terbuka ini didukung oleh KUH Perdata. **

**2. Kebijakan administratif dan hukum tidak sepenuhnya melarang transaksi mata uang virtual. ** Bank Rakyat Tiongkok, Mahkamah Agung Rakyat, dan sepuluh departemen lainnya mengeluarkan "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Hype dalam Transaksi Mata Uang Virtual" (Yin Fa [2021] No. 237, selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan Sepuluh Departemen 2021") yang diterbitkan pada tanggal 15 September 2021 》) Ayat (2) Pasal 1 mengatur: Menjalankan bisnis pertukaran mata uang virtual dan mata uang virtual, bisnis pertukaran antara mata uang virtual, pembelian dan penjualan mata uang virtual sebagai rekanan pusat, menyediakan perantara informasi dan layanan penetapan harga untuk transaksi mata uang virtual, penerbitan token, pembiayaan dan transaksi derivatif mata uang virtual dan aktivitas bisnis terkait mata uang virtual lainnya yang melibatkan penjualan tiket token secara ilegal, penawaran umum sekuritas yang tidak sah, bisnis berjangka ilegal, penggalangan dana ilegal, dan lainnya kegiatan keuangan ilegal dilarang keras dan dilarang keras sesuai dengan hukum. Ada dua interpretasi dalam praktik peradilan untuk ketentuan ini: pertama, semua perdagangan mata uang virtual dilarang aktivitas keuangan ilegal; Sekuritas, bisnis berjangka ilegal, penggalangan dana ilegal, dan aktivitas perdagangan mata uang virtual lainnya adalah aktivitas keuangan ilegal dan dilarang.

Yang dimaksud dengan “bisnis” adalah pekerjaan profesional seseorang atau suatu organisasi. Perilaku jual beli sesekali jelas tidak dapat didefinisikan sebagai aktivitas bisnis, misalnya Li Mouyi yang menjual mata uang virtual dalam kasus tertentu, bukti yang ada dapat ditemukan sebagai yang pertama kali menjual mata uang virtual di Tiongkok atas nama putranya. Jelas tidak tepat untuk menggolongkan penjualan sebagai kegiatan bisnis. **Singkatnya, penulis yakin bahwa "Pemberitahuan Sepuluh Departemen 2021" tidak mengidentifikasi semua aktivitas pembelian dan penjualan mata uang virtual sebagai aktivitas keuangan ilegal dan melarangnya. Praktik peradilan harus menggabungkan karakteristik perilaku dari masing-masing kasus untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan aktivitas keuangan ilegal yang harus dilarang. **

Dilihat dari ketentuan Pasal 1 (4) "Pemberitahuan Sepuluh Departemen 2021", pembelian dan penjualan mata uang virtual dapat dianggap sebagai "aktivitas investasi dan perdagangan mata uang virtual". Perilaku tersebut akan dianggap tidak sah hanya jika melanggar kepentingan umum. ketertiban dan adat istiadat yang baik, bukan karena melanggar peraturan perundang-undangan administrasi, ketentuan yang bersifat wajib menjadi tidak sah. Transaksi mata uang virtual yang tidak melibatkan aktivitas keuangan ilegal tidak ilegal secara administratif. Meskipun perbuatan perdata jual beli mata uang virtual dapat dianggap tidak sah karena merugikan tatanan keuangan negara, namun mata uang virtual sendiri bukanlah barang ilegal.

**3. Dari perspektif praktik persidangan perdata, hanya perilaku transaksi yang "menjijikkan" yang tidak menyangkal atribut properti hukum dari mata uang virtual. **Dari 16 putusan perdata akhir yang melibatkan transaksi mata uang virtual yang dipilih secara acak oleh Jaringan Dokumen Penghakiman Tiongkok sejak tahun 2022, praktik peradilan menganggap semua tindakan perdata untuk tujuan produksi, perdagangan, dan investasi mata uang virtual sebagai pelanggaran. Penetapan tersebut tidak sah pada atas dasar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik, tetapi mata uang virtual dan pertimbangan transaksi yang terlibat dalam kasus ini tidak ditransfer ke departemen administrasi terkait untuk diproses, dan departemen administrasi memulihkannya. Diantaranya, Mahkamah Agung Rakyat (2022) Putusan Perdata Zhiminzhong No. 1581 yang cukup representatif dan instruktif menyatakan bahwa kontrak pengembangan perangkat lunak yang dibuat untuk tujuan memperoleh mata uang virtual tidak sah karena merugikan kepentingan umum, namun pihak-pihak yang berkepentingan tidak setuju dengan kontrak tersebut. Oleh karena itu, diputuskan bahwa terbanding harus mengembalikan pembayaran kontrak sebesar 100.000 yuan kepada pemohon banding daripada menyita 100.000 yuan atau mengecualikan 100.000 yuan dari lingkup perlindungan hukum. peraturannya konsisten. **Untuk transaksi mata uang virtual yang tidak mengganggu ketertiban keuangan atau membahayakan keamanan keuangan, pelaku sipil harus menanggung risiko dan tanggung jawabnya sendiri. Untuk mengendalikan barang selundupan yang sifatnya sama dengan pisau, entitas terkait diperbolehkan memiliki mata uang virtual. **Contohnya, pohon-pohon hutan milik petani hutan dapat dimiliki secara sah tanpa memperoleh izin penebangan, namun tidak dapat dibuang dalam bentuk penebangan.

**Singkatnya, berdasarkan kerangka kebijakan hukum saat ini, mata uang virtual yang dimiliki oleh entitas terkait di negara kita masih merupakan properti sah dan dilindungi undang-undang. **

2. Menangani uang dan harta benda yang terlibat dalam kasus ini dari sudut pandang dasar legalitas

Berdasarkan analisis di atas, penulis berpendapat bahwa untuk kejahatan yang melibatkan mata uang virtual, uang dan properti yang terlibat tidak dapat disita atau dikembalikan, dan harus diperlakukan secara terpisah berdasarkan kesatuan hukum pidana dan perdata, untuk memastikan bahwa hak milik pribadi dan masyarakat sosial Perlindungan kepentingan yang seimbang.

(1) Korban tidak memiliki perilaku transaksi

Seperti mencuri mata uang virtual orang lain, korban tidak memiliki perilaku atau niat untuk menjual mata uang virtual yang dimilikinya. Jika terdakwa memperoleh kunci mata uang virtual korban melalui cara yang tidak sah dan dengan demikian mencuri mata uang virtual tersebut, maka pencurian tersebut melanggar hak milik hukum korban atas mata uang virtual tersebut. Korban tidak membahayakan tatanan keuangan nasional atau melanggar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik. Dalam hal ini, seharusnya terdakwa dinilai memikul kewajiban mengembalikan kerugian ekonomi korban. Terhadap virtual money yang belum dipindahtangankan oleh tergugat, maka terdakwa diperintahkan untuk mengembalikannya kepada korban; untuk virtual money yang telah dialihkan, terdakwa dapat diperintahkan untuk mengembalikan kepada korban berdasarkan penjualan terdakwa. harga, harga pembelian korban, atau harga pembelian korban sebelumnya, dengan mengacu pada nilai transaksi mata uang virtual serupa yang dilakukan terdakwa atau korban baru-baru ini, menentukan jumlah kejahatan dan memerintahkan kompensasi kepada korban; bagi mereka yang tidak dapat memastikan penjualan harga, harga pembelian, dll., mengingat negara kita telah membatalkan berbagai bentuk platform perdagangan mata uang virtual di negara tersebut, terdapat kekurangan harga referensi pasar yang sesuai, yaitu tidak dapat ditentukan sesuai dengan "China Menurut Undang-Undang Harga Republik Rakyat Tiongkok, penentuan harga akan dilakukan oleh departemen penentuan harga pemerintah terkait, dan harga mata uang virtual terkait tidak akan termasuk dalam jumlah pidana, namun tindak pidana akan ditentukan. **

(2) Korban melakukan perilaku berdagang

Adapun mengenai penggunaan perilaku transaksi korban oleh terdakwa untuk melakukan penipuan, perampokan, perampasan, pencurian dan tindak pidana lain yang berhubungan dengan mata uang virtual, maka korban juga bersalah karena harta miliknya yang sah telah dilanggar selama melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan adat istiadat yang baik. . Ketika menentukan tanggung jawab terdakwa atas kompensasi, putusan pidana harus konsisten dengan putusan perdata. Bagi mereka yang memiliki beberapa transaksi mata uang virtual, tidak dapat menjelaskan sumber hukum mata uang virtual tersebut, dan memiliki bukti yang membuktikan bahwa mata uang virtual tersebut diperdagangkan untuk tujuan melakukan kejahatan ilegal, maka terdakwa dapat diperintahkan untuk memulihkan semua keuntungan ilegal dan menyita. mereka, dan tidak lagi diperintahkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban. ; Apabila keadaan-keadaan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka terdakwa diperintahkan untuk memberikan ganti rugi sebagian atau seluruhnya kepada korban berdasarkan derajat kesalahan perdata korban. memberi ganti rugi sebagian kepada korban, sisanya diperintahkan untuk diambil kembali dari terdakwa dan disita. **Mata uang virtual yang disita dapat dijual secara legal di pasar internasional melalui saluran khusus, dan uang yang diperoleh akan diserahkan ke kas negara. **