Pada tanggal 18 September 2023, KOL Lin Zuo ditangkap oleh polisi Hong Kong karena dicurigai ikut serta dalam konspirasi melakukan penipuan di platform perdagangan mata uang kripto JPEX. Di saat yang sama, KOL Chen Yi juga dikendalikan polisi karena alasan yang sama. Selain dua orang tersebut, enam orang lainnya ditangkap. Menurut laporan resmi, empat pria dan empat wanita terlibat dalam penangkapan tersebut, totalnya delapan orang.
Dilaporkan bahwa kasus tersebut telah melibatkan lebih dari 1.400 korban dan jumlah kerugiannya mencapai 1 miliar yuan. Tiba-tiba, penipuan pertukaran mata uang kripto yang sangat tinggi ini mengejutkan seluruh Hong Kong.
Dan semuanya dimulai dengan absensi CSRC pada tanggal 13 September.
Pernyataan Peringatan SFC
Pada 13 September 2023, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengeluarkan pernyataan peringatan bertajuk "Mengenai Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur". SFC menyatakan bahwa mereka telah memperhatikan platform perdagangan aset virtual yang disebut "JPEX". Tak satu pun perusahaan di bawah grup platform ini telah dilisensikan oleh SFC, dan mereka belum mengajukan permohonan ke SFC untuk mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual. di Hong Kong. .
*** Mengenai masalah yang terkait dengan JPEX, Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong menunjukkan enam keraguan utama: ***
***JPEX menyatakan di situs webnya bahwa ini adalah "platform aset digital dan mata uang virtual yang berlisensi dan diakui". Mereka mengklaim di situs webnya dan dalam iklan editorial lokal bahwa mereka telah memperoleh lisensi dari regulator luar negeri tertentu untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual, yang sebenarnya tidak benar. ***
***JPEX menawarkan keuntungan yang sangat tinggi pada beberapa produknya. ***
***Komisi Sekuritas dan Berjangka menerima keluhan dari investor ritel dan mencatat laporan media bahwa beberapa investor ritel tidak dapat menarik aset virtual dari akun yang dibuka di JPEX, atau menemukan bahwa saldo akun mereka berkurang dan berubah. ***
***Beberapa produk yang ditawarkan oleh JPEX tampaknya merupakan pengaturan yang melibatkan aset virtual, seperti “deposito”, “tabungan” atau “pendapatan” aset virtual yang tidak diperbolehkan berdasarkan peraturan platform perdagangan aset virtual Komisi Regulasi Sekuritas. . ***
***JPEX mengiklankan di websitenya dan iklan editorial lokal bahwa telah menjalin kerjasama bisnis dengan emiten Hong Kong dan mendapat investasi dari perusahaan tersebut, padahal kerjasama tersebut telah diakhiri dan emiten tersebut sebenarnya tidak mempunyai Lakukan investasi apa pun. ***
***Selebriti internet dan toko pertukaran bebas membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di media sosial, yang menyatakan bahwa JPEX telah secara mandiri atau bersama-sama dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong mengajukan permohonan lisensi platform perdagangan aset virtual di Hong Kong. Faktanya, tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah mengajukan permohonan lisensi apa pun untuk platform perdagangan aset virtual ke Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. ***
Kecurigaan penarikan uang
Faktanya, selain dari penunjukan Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, isu-isu yang terkait dengan JPEX telah lama penuh dengan keraguan. Diantaranya yang paling banyak beredar adalah rumor JPEX tidak bisa menarik dana.
Menurut data rantai, untuk jangka waktu tertentu, beberapa alamat penarikan yang terkait dengan JPEX tidak memiliki catatan transfer dana selama lebih dari 7-8 jam. Menurut tangkapan layar yang diambil oleh anggota komunitas Discord resmi JPEX, batas penarikan bursa JPEX diduga dibatasi hingga 1.000 USDT, namun biaya penarikannya mencapai 999 USDT, yang berarti pengguna sebenarnya hanya menarik 1 dolar AS.
Catatan pada rantai tersebut juga menunjukkan beberapa catatan penarikan 1 U, yang diduga merupakan catatan pengguna yang mencoba menarik uang tunai.
Mengenai situasi ini, anggota masyarakat juga mulai memberikan tanggapan resmi. Menanggapi hal ini, jawaban resminya adalah:
“Sebagai respons terhadap peningkatan likuiditas keseluruhan di platform, kami perlu menaikkan biaya penanganan untuk melakukan penyesuaian.”
Begitu berita ini tersiar, langsung menimbulkan kepanikan di kalangan pengguna. Dipengaruhi oleh kejadian ini, mata uang platform JPEX JPC juga anjlok, turun lebih dari 20% dalam waktu 24 jam.
Plat nomor palsu
Sebelumnya, JPEX telah mengiklankan memiliki lisensi dari beberapa negara. Namun setelah diselidiki, ditemukan bahwa direktur perusahaan JPEX di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Lituania, dan negara lain semuanya adalah orang yang berbeda.Pada saat yang sama, sejak platform tersebut terdaftar pada tahun 2020 dan mulai beroperasi pada tahun 2021, penanggung jawab sebenarnya dan lokasi kantor tidak pernah dipublikasikan.
Sejak tahap awal, JPEX mengaku sebagai JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, sebuah perusahaan terdaftar di Australia.Menurut catatan pencarian Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (The Australian Securities and Investments Commission), perusahaan tersebut terdaftar di September 2020. Didirikan pada bulan Maret, direktur dan sekretaris saat ini bernama Jiayi CHEN. Selain itu, JPEX juga mendaftarkan perusahaan lain di Australia bernama JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, namun pendaftaran perusahaan tersebut dicabut pada tahun 2022, dan perusahaan dengan nama yang sama juga ditunjuk oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong.
Selain itu, pada tahap awal, JPEX telah mencoba mengemas dirinya sebagai pertukaran mata uang kripto Jepang dan mempromosikannya melalui artis dan selebriti internet. Namun Badan Jasa Keuangan Jepang menyatakan nama JPEX tidak masuk dalam daftar bursa aset kripto.
Di benua Amerika, JPEX telah mendaftarkan perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada, yaitu: JP-EX Crypto Asset Bank dan JP-EX Exchange Limited. Namun yang mencurigakan adalah JPEX USA terdaftar di Denver, Colorado, namun tidak mendaftarkan direkturnya, hanya mendaftarkan penjabat sekretaris perusahaan, Zhongteng Accounting Co., LTD, dan contact personnya adalah Weihan WANG. Meskipun perusahaan Kanada telah mendaftarkan direkturnya, direktur tersebut memiliki nama yang sama dengan contact person perusahaan JPEX AS, dan alamat terdaftarnya berbeda.
Saat ini, informasi spesifik tentang Weihan WANG masih belum dapat dikonfirmasi. Namun, selama penyelidikan, kami menemukan bahwa meskipun JPEX mengklaim telah memperoleh lisensi dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain, pada kenyataannya, lisensi tersebut bukanlah izin operasi bursa, tetapi pendaftaran yang diperlukan untuk terlibat dalam valuta asing dan keuangan.
Fokusnya adalah di Eropa. JPEX mengatakan pada Juni 2022 bahwa mereka telah memperoleh lisensi mata uang kripto Lituania, dan nama registrasi perusahaan lokalnya adalah JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Namun, setelah diselidiki, diketahui bahwa perusahaan tersebut hanyalah perseroan terbatas biasa dan telah dicabut pendaftarannya pada Juli tahun ini, dan tidak ada jejak siaran pers lisensi Lituania di situs resmi JPEX.
Akhirnya kembali ke Hong Kong. JPEX mendirikan perusahaan bernama JPEX Technical Support Co. Pty Ltd pada Juli 2021. Perusahaan tersebut berganti nama menjadi Web3.0 Technical Support Limited pada April 2022, dan nama direkturnya adalah Guo Haolin. Dilaporkan bahwa selain JPEX, Guo Haolin juga menjabat sebagai direktur CoinLedge Limited dan Crypto Wesearch Media Limited. Yang pertama adalah situs web teknologi dan keuangan, dan yang kedua adalah situs web informasi blockchain. Mengenai Guo Haolin, beberapa wartawan melaporkan bahwa mereka mencoba mewawancarai Guo Haolin di alamatnya tetapi tidak ada yang membukakan pintu.
Gedungnya kosong.
Pada tanggal 13 dan 14 September, Web 3.0 Encryption Summit Token 2049 diadakan di Singapura. Dalam persiapan untuk acara industri kripto ini, JPEX secara khusus meluncurkan acara “Hold on to Bitcoin”. Selama acara berlangsung, cukup temukan stan acara JPEX di Token 2049 dan selesaikan tugas yang ditentukan untuk berpartisipasi dalam lotere gashapon dan acara "Pegang Bitcoin". Namun ketika kami sampai di puncak, kami menemukan bahwa semua booth JPEX di Token 2049 sudah dibersihkan.
Hal yang serupa adalah Gedung Asia Blockchain yang terletak di area inti di sebelah SOGO di Distrik Timur.
Pada pertengahan Juni tahun ini, Gedung JPEX Asia Blockchain, yang memiliki harga sewa bulanan sebesar 3,4 juta, dipublikasikan secara luas oleh JPEX, dan pejabat JPEX pernah membuat klaim yang berani untuk membangunnya menjadi basis inti dari blockchain Asia. Saat itu, masing-masing 13 lantai gedung direncanakan secara detail, termasuk kedai kopi, ruang VIP, kantor bersama, dan bahkan rencana untuk membuat basis kreasi musik eksklusif untuk juru bicara Taiwan Chen Lingjiu di lantai 9.
Namun faktanya, sejak bulan Juni, interior Gedung JPEX Asia Blockchain telah dibangun, dan sekarang JPEX telah terlibat dalam kasus penipuan harga yang sangat tinggi, saya khawatir ambisi sebelumnya kemungkinan besar akan sia-sia.
Pengumuman resmi, sudah lama tertunda
Mengenai masalah absensi, lisensi dan penarikan Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong, pejabat JPEX tidak segera memberikan tanggapan. Baru pada tanggal 14 September pengumuman resmi datang terlambat. Pengumuman tersebut menyatakan:
***Mengingat platform perlu melakukan penyesuaian bisnis dan kebijakan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, JPEX telah menerapkan penyesuaian biaya penarikan USDT pada pukul 00:00 pada 14 September 2023 (GMT+ 8) Penyesuaian. ***
***Mengenai hal-hal di atas, platform telah membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini, yang anggotanya akan terdiri dari profesional hukum profesional, mantan anggota Komisi Regulasi Sekuritas, dan elit industri keuangan untuk membahas arah pengembangan di masa depan dan melakukan penyesuaian, dan menunggu balasan lebih lanjut dari Komisi Regulasi Sekuritas. ***
***Platform akan secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan mata uang dalam waktu dekat berdasarkan tanggapan CSRC, dan secara bertahap akan membuka batas penarikan mata uang. ***
***Jika pengguna memiliki kebutuhan penarikan mata uang yang mendesak, mereka dapat mengisi formulir berikut untuk mengajukan penyortiran penarikan mata uang prioritas. Platform akan membuat pengaturan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah pengguna dengan kebutuhan khusus. ***
Melalui pengumuman di atas, JPEX tidak menanggapi secara positif isu-isu fokus seperti biaya penarikan yang berlebihan, dugaan pengalihan aset pengguna, dan masalah perizinan.
Pada tanggal 15 September, perusahaan analisis data blockchain Bitrace men-tweet bahwa aliran dana di belakang alamat Tron yang terkait dengan JPEX tidak jelas. Salah satu alamat isi ulang dompet panasnya memiliki risiko masuk lebih dari 190 juta USDT dalam 20 bulan terakhir. Semua 22.04 % dana diklasifikasikan sebagai dana risiko, dan jenis risiko diidentifikasi sebagai aset hitam dan abu-abu, perjudian online, dan pencucian uang.
Ketika situasi terus memburuk, bursa mata uang kripto CoinW juga mengeluarkan pengumuman pada larut malam tanggal 15 September, memutuskan untuk menghapus pasangan perdagangan JPC/USDT mulai pukul 22:00 tanggal 15 September 2023 (UTC + 8).
Pengumuman, penghapusan, dan reorganisasi lainnya
Meskipun JPEX mengeluarkan pengumuman tanggapan pada tanggal 14 September sebagai tanggapan terhadap kejadian baru-baru ini, hal ini masih tidak dapat mencegah memburuknya situasi, dan pada saat yang sama, masalah penarikan dana belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, JPEX kembali mengeluarkan pengumuman khusus pada pukul 21:19 malam tanggal 17 September, yang menyatakan:
Baru-baru ini, karena perlakuan tidak adil terhadap platform perdagangan mata uang kripto JPEX dan serangkaian berita negatif yang dikeluarkan oleh institusi terkait di Hong Kong, pembuat pasar pihak ketiga yang bekerja sama dengan platform tersebut untuk sementara mengunci dana dan mengharuskan platform untuk menyediakan lebih banyak informasi. digunakan untuk negosiasi, yang membatasi likuiditas platform dan meningkatkan biaya operasional harian kami secara signifikan, sehingga mengakibatkan kesulitan operasional.
JPEX juga menyatakan bahwa karena pembuat pasar pihak ketiga membatasi likuiditas platform dan mematuhi pedoman kebijakan, platform akan menghapus semua transaksi di halaman manajemen keuangan pada pukul 00:00 (GMT+ 8) pada tanggal 18 September 2023.
Pada saat yang sama, pengumuman tersebut juga menyatakan:
***Pada tahap ini, reorganisasi struktural diperlukan untuk mendefinisikan kembali arah operasi. ***
JPEX mengklaim bahwa mereka akan mengumpulkan saran pengguna secara publik dan mengadopsi beberapa saran dan rencana untuk berdiskusi dengan gugus tugas untuk memilih rencana yang masuk akal dan melakukan referendum pengguna.
kemajuan terkini
Ketika situasi berangsur-angsur meningkat, Kepala Eksekutif Hong Kong Lee Ka-chiu juga bertemu dengan wartawan sebelum menghadiri pertemuan eksekutif pada tanggal 19 September. Dia mengatakan bahwa dia "selalu memperhatikan kasus JPEX" dan menunjukkan:
**Sikap kebijakan pemerintah SAR Hong Kong terhadap aset virtual adalah memiliki sistem peraturan yang efektif, penyebaran informasi terkait aset virtual harus terbuka dan transparan, dan pendidikan investor harus dihargai dan dipromosikan. **
Selain itu, Li Jiachao juga menyebutkan bahwa kejadian ini sepenuhnya mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk berinvestasi pada platform perdagangan yang teregulasi dan berlisensi, serta pentingnya pemahaman pribadi tentang aset virtual dan risiko terkait. Dia menekankan:
**Sistem perizinan saat ini adalah untuk melindungi investor. Komisi Sekuritas dan Berjangka akan memantau perubahan pasar untuk memastikan bahwa kepentingan investor terlindungi sepenuhnya, dan pihak berwenang juga akan secara aktif mempromosikan pendidikan investor. **
Setelah penangkapan berakhir pada tanggal 18 September, polisi Hong Kong segera mengadakan konferensi pers mengenai insiden sosial besar ini untuk menginformasikan semua sektor masyarakat tentang kasus ini dan perkembangannya.
Menurut Meta Era, polisi Hong Kong mengadakan konferensi pers pada pukul 4 sore pada tanggal 19 September untuk memberi tahu JPEX tentang penangkapan dan kemajuan penyelidikan terbaru. Polisi Hong Kong mengatakan karena besarnya kepentingan masyarakat yang terlibat dalam insiden tersebut, Biro Investigasi Kejahatan Komersial melancarkan operasi penegakan hukum kemarin dan menangkap delapan orang, total empat pria dan empat wanita, termasuk KOL Lin Zuo yang mengaku sebagai a mitra JPEX.
Hingga tadi malam, kepolisian Hong Kong telah menerima laporan dari 1.641 korban yang melibatkan sekitar HK$1,187 miliar. Biro Kejahatan Komersial juga melakukan penyelidikan aset terhadap orang-orang yang ditangkap dan perusahaan terkait, dan membekukan saldo bank sekitar HK$15 juta dan tiga properti dengan nilai total sekitar HK$44 juta.
Namun dibandingkan dengan perkembangan kasus, semua lapisan masyarakat jelas lebih prihatin terhadap situasi korban JPEX. Menurut Jurnal Ekonomi Hong Kong, pengacara saat ini tidak optimis dengan situasi korban JPEX Chen Tingqian, seorang pengacara di bidang pengawasan pasar keuangan dan aset virtual, mengatakan dalam sebuah wawancara:
**Kesulitan saat ini adalah kami tidak mengetahui badan hukum JPEX mana yang menyimpan aset pelanggan, dan kami juga tidak mengetahui di mana badan hukum tersebut terdaftar.Pada tahap ini, pengguna Hong Kong akan mengalami kesulitan tertentu jika mempertimbangkan tuntutan perdata. **
Namun, Chen Tingqian menunjukkan bahwa selain perusahaan, jika ada cukup bukti bahwa seseorang terlibat dalam tindakan ilegal atau pelanggaran kontrak, tergantung pada bukti yang relevan dan keadaan kasusnya, tuntutan kompensasi perdata juga dapat diajukan terhadap pihak-pihak tersebut. individu.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
FTX muncul kembali? JPEX "menyalahgunaan" aset pengguna dan terjerumus ke dalam kasus penipuan harga yang sangat tinggi
Pada tanggal 18 September 2023, KOL Lin Zuo ditangkap oleh polisi Hong Kong karena dicurigai ikut serta dalam konspirasi melakukan penipuan di platform perdagangan mata uang kripto JPEX. Di saat yang sama, KOL Chen Yi juga dikendalikan polisi karena alasan yang sama. Selain dua orang tersebut, enam orang lainnya ditangkap. Menurut laporan resmi, empat pria dan empat wanita terlibat dalam penangkapan tersebut, totalnya delapan orang.
Dilaporkan bahwa kasus tersebut telah melibatkan lebih dari 1.400 korban dan jumlah kerugiannya mencapai 1 miliar yuan. Tiba-tiba, penipuan pertukaran mata uang kripto yang sangat tinggi ini mengejutkan seluruh Hong Kong.
Dan semuanya dimulai dengan absensi CSRC pada tanggal 13 September.
Pernyataan Peringatan SFC
Pada 13 September 2023, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC) mengeluarkan pernyataan peringatan bertajuk "Mengenai Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur". SFC menyatakan bahwa mereka telah memperhatikan platform perdagangan aset virtual yang disebut "JPEX". Tak satu pun perusahaan di bawah grup platform ini telah dilisensikan oleh SFC, dan mereka belum mengajukan permohonan ke SFC untuk mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual. di Hong Kong. .
*** Mengenai masalah yang terkait dengan JPEX, Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong menunjukkan enam keraguan utama: ***
Kecurigaan penarikan uang
Faktanya, selain dari penunjukan Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, isu-isu yang terkait dengan JPEX telah lama penuh dengan keraguan. Diantaranya yang paling banyak beredar adalah rumor JPEX tidak bisa menarik dana.
Menurut data rantai, untuk jangka waktu tertentu, beberapa alamat penarikan yang terkait dengan JPEX tidak memiliki catatan transfer dana selama lebih dari 7-8 jam. Menurut tangkapan layar yang diambil oleh anggota komunitas Discord resmi JPEX, batas penarikan bursa JPEX diduga dibatasi hingga 1.000 USDT, namun biaya penarikannya mencapai 999 USDT, yang berarti pengguna sebenarnya hanya menarik 1 dolar AS.
Catatan pada rantai tersebut juga menunjukkan beberapa catatan penarikan 1 U, yang diduga merupakan catatan pengguna yang mencoba menarik uang tunai.
Mengenai situasi ini, anggota masyarakat juga mulai memberikan tanggapan resmi. Menanggapi hal ini, jawaban resminya adalah:
“Sebagai respons terhadap peningkatan likuiditas keseluruhan di platform, kami perlu menaikkan biaya penanganan untuk melakukan penyesuaian.”
Begitu berita ini tersiar, langsung menimbulkan kepanikan di kalangan pengguna. Dipengaruhi oleh kejadian ini, mata uang platform JPEX JPC juga anjlok, turun lebih dari 20% dalam waktu 24 jam.
Plat nomor palsu
Sebelumnya, JPEX telah mengiklankan memiliki lisensi dari beberapa negara. Namun setelah diselidiki, ditemukan bahwa direktur perusahaan JPEX di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Lituania, dan negara lain semuanya adalah orang yang berbeda.Pada saat yang sama, sejak platform tersebut terdaftar pada tahun 2020 dan mulai beroperasi pada tahun 2021, penanggung jawab sebenarnya dan lokasi kantor tidak pernah dipublikasikan.
Sejak tahap awal, JPEX mengaku sebagai JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, sebuah perusahaan terdaftar di Australia.Menurut catatan pencarian Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (The Australian Securities and Investments Commission), perusahaan tersebut terdaftar di September 2020. Didirikan pada bulan Maret, direktur dan sekretaris saat ini bernama Jiayi CHEN. Selain itu, JPEX juga mendaftarkan perusahaan lain di Australia bernama JPEX Technical Support Co. Pty Ltd, namun pendaftaran perusahaan tersebut dicabut pada tahun 2022, dan perusahaan dengan nama yang sama juga ditunjuk oleh Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong.
Selain itu, pada tahap awal, JPEX telah mencoba mengemas dirinya sebagai pertukaran mata uang kripto Jepang dan mempromosikannya melalui artis dan selebriti internet. Namun Badan Jasa Keuangan Jepang menyatakan nama JPEX tidak masuk dalam daftar bursa aset kripto.
Di benua Amerika, JPEX telah mendaftarkan perusahaan di Amerika Serikat dan Kanada, yaitu: JP-EX Crypto Asset Bank dan JP-EX Exchange Limited. Namun yang mencurigakan adalah JPEX USA terdaftar di Denver, Colorado, namun tidak mendaftarkan direkturnya, hanya mendaftarkan penjabat sekretaris perusahaan, Zhongteng Accounting Co., LTD, dan contact personnya adalah Weihan WANG. Meskipun perusahaan Kanada telah mendaftarkan direkturnya, direktur tersebut memiliki nama yang sama dengan contact person perusahaan JPEX AS, dan alamat terdaftarnya berbeda.
Saat ini, informasi spesifik tentang Weihan WANG masih belum dapat dikonfirmasi. Namun, selama penyelidikan, kami menemukan bahwa meskipun JPEX mengklaim telah memperoleh lisensi dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan negara lain, pada kenyataannya, lisensi tersebut bukanlah izin operasi bursa, tetapi pendaftaran yang diperlukan untuk terlibat dalam valuta asing dan keuangan.
Fokusnya adalah di Eropa. JPEX mengatakan pada Juni 2022 bahwa mereka telah memperoleh lisensi mata uang kripto Lituania, dan nama registrasi perusahaan lokalnya adalah JP-EX Crypto Asset Platform UAB. Namun, setelah diselidiki, diketahui bahwa perusahaan tersebut hanyalah perseroan terbatas biasa dan telah dicabut pendaftarannya pada Juli tahun ini, dan tidak ada jejak siaran pers lisensi Lituania di situs resmi JPEX.
Akhirnya kembali ke Hong Kong. JPEX mendirikan perusahaan bernama JPEX Technical Support Co. Pty Ltd pada Juli 2021. Perusahaan tersebut berganti nama menjadi Web3.0 Technical Support Limited pada April 2022, dan nama direkturnya adalah Guo Haolin. Dilaporkan bahwa selain JPEX, Guo Haolin juga menjabat sebagai direktur CoinLedge Limited dan Crypto Wesearch Media Limited. Yang pertama adalah situs web teknologi dan keuangan, dan yang kedua adalah situs web informasi blockchain. Mengenai Guo Haolin, beberapa wartawan melaporkan bahwa mereka mencoba mewawancarai Guo Haolin di alamatnya tetapi tidak ada yang membukakan pintu.
Gedungnya kosong.
Pada tanggal 13 dan 14 September, Web 3.0 Encryption Summit Token 2049 diadakan di Singapura. Dalam persiapan untuk acara industri kripto ini, JPEX secara khusus meluncurkan acara “Hold on to Bitcoin”. Selama acara berlangsung, cukup temukan stan acara JPEX di Token 2049 dan selesaikan tugas yang ditentukan untuk berpartisipasi dalam lotere gashapon dan acara "Pegang Bitcoin". Namun ketika kami sampai di puncak, kami menemukan bahwa semua booth JPEX di Token 2049 sudah dibersihkan.
Hal yang serupa adalah Gedung Asia Blockchain yang terletak di area inti di sebelah SOGO di Distrik Timur.
Pada pertengahan Juni tahun ini, Gedung JPEX Asia Blockchain, yang memiliki harga sewa bulanan sebesar 3,4 juta, dipublikasikan secara luas oleh JPEX, dan pejabat JPEX pernah membuat klaim yang berani untuk membangunnya menjadi basis inti dari blockchain Asia. Saat itu, masing-masing 13 lantai gedung direncanakan secara detail, termasuk kedai kopi, ruang VIP, kantor bersama, dan bahkan rencana untuk membuat basis kreasi musik eksklusif untuk juru bicara Taiwan Chen Lingjiu di lantai 9.
Namun faktanya, sejak bulan Juni, interior Gedung JPEX Asia Blockchain telah dibangun, dan sekarang JPEX telah terlibat dalam kasus penipuan harga yang sangat tinggi, saya khawatir ambisi sebelumnya kemungkinan besar akan sia-sia.
Pengumuman resmi, sudah lama tertunda
Mengenai masalah absensi, lisensi dan penarikan Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong, pejabat JPEX tidak segera memberikan tanggapan. Baru pada tanggal 14 September pengumuman resmi datang terlambat. Pengumuman tersebut menyatakan:
***Mengingat platform perlu melakukan penyesuaian bisnis dan kebijakan berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, JPEX telah menerapkan penyesuaian biaya penarikan USDT pada pukul 00:00 pada 14 September 2023 (GMT+ 8) Penyesuaian. ***
***Mengenai hal-hal di atas, platform telah membentuk satuan tugas untuk menangani masalah ini, yang anggotanya akan terdiri dari profesional hukum profesional, mantan anggota Komisi Regulasi Sekuritas, dan elit industri keuangan untuk membahas arah pengembangan di masa depan dan melakukan penyesuaian, dan menunggu balasan lebih lanjut dari Komisi Regulasi Sekuritas. ***
***Platform akan secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan mata uang dalam waktu dekat berdasarkan tanggapan CSRC, dan secara bertahap akan membuka batas penarikan mata uang. ***
***Jika pengguna memiliki kebutuhan penarikan mata uang yang mendesak, mereka dapat mengisi formulir berikut untuk mengajukan penyortiran penarikan mata uang prioritas. Platform akan membuat pengaturan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah pengguna dengan kebutuhan khusus. ***
Melalui pengumuman di atas, JPEX tidak menanggapi secara positif isu-isu fokus seperti biaya penarikan yang berlebihan, dugaan pengalihan aset pengguna, dan masalah perizinan.
Pada tanggal 15 September, perusahaan analisis data blockchain Bitrace men-tweet bahwa aliran dana di belakang alamat Tron yang terkait dengan JPEX tidak jelas. Salah satu alamat isi ulang dompet panasnya memiliki risiko masuk lebih dari 190 juta USDT dalam 20 bulan terakhir. Semua 22.04 % dana diklasifikasikan sebagai dana risiko, dan jenis risiko diidentifikasi sebagai aset hitam dan abu-abu, perjudian online, dan pencucian uang.
Ketika situasi terus memburuk, bursa mata uang kripto CoinW juga mengeluarkan pengumuman pada larut malam tanggal 15 September, memutuskan untuk menghapus pasangan perdagangan JPC/USDT mulai pukul 22:00 tanggal 15 September 2023 (UTC + 8).
Pengumuman, penghapusan, dan reorganisasi lainnya
Meskipun JPEX mengeluarkan pengumuman tanggapan pada tanggal 14 September sebagai tanggapan terhadap kejadian baru-baru ini, hal ini masih tidak dapat mencegah memburuknya situasi, dan pada saat yang sama, masalah penarikan dana belum terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, JPEX kembali mengeluarkan pengumuman khusus pada pukul 21:19 malam tanggal 17 September, yang menyatakan:
Baru-baru ini, karena perlakuan tidak adil terhadap platform perdagangan mata uang kripto JPEX dan serangkaian berita negatif yang dikeluarkan oleh institusi terkait di Hong Kong, pembuat pasar pihak ketiga yang bekerja sama dengan platform tersebut untuk sementara mengunci dana dan mengharuskan platform untuk menyediakan lebih banyak informasi. digunakan untuk negosiasi, yang membatasi likuiditas platform dan meningkatkan biaya operasional harian kami secara signifikan, sehingga mengakibatkan kesulitan operasional.
JPEX juga menyatakan bahwa karena pembuat pasar pihak ketiga membatasi likuiditas platform dan mematuhi pedoman kebijakan, platform akan menghapus semua transaksi di halaman manajemen keuangan pada pukul 00:00 (GMT+ 8) pada tanggal 18 September 2023.
Pada saat yang sama, pengumuman tersebut juga menyatakan:
***Pada tahap ini, reorganisasi struktural diperlukan untuk mendefinisikan kembali arah operasi. ***
JPEX mengklaim bahwa mereka akan mengumpulkan saran pengguna secara publik dan mengadopsi beberapa saran dan rencana untuk berdiskusi dengan gugus tugas untuk memilih rencana yang masuk akal dan melakukan referendum pengguna.
kemajuan terkini
Ketika situasi berangsur-angsur meningkat, Kepala Eksekutif Hong Kong Lee Ka-chiu juga bertemu dengan wartawan sebelum menghadiri pertemuan eksekutif pada tanggal 19 September. Dia mengatakan bahwa dia "selalu memperhatikan kasus JPEX" dan menunjukkan:
**Sikap kebijakan pemerintah SAR Hong Kong terhadap aset virtual adalah memiliki sistem peraturan yang efektif, penyebaran informasi terkait aset virtual harus terbuka dan transparan, dan pendidikan investor harus dihargai dan dipromosikan. **
Selain itu, Li Jiachao juga menyebutkan bahwa kejadian ini sepenuhnya mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk berinvestasi pada platform perdagangan yang teregulasi dan berlisensi, serta pentingnya pemahaman pribadi tentang aset virtual dan risiko terkait. Dia menekankan:
**Sistem perizinan saat ini adalah untuk melindungi investor. Komisi Sekuritas dan Berjangka akan memantau perubahan pasar untuk memastikan bahwa kepentingan investor terlindungi sepenuhnya, dan pihak berwenang juga akan secara aktif mempromosikan pendidikan investor. **
Setelah penangkapan berakhir pada tanggal 18 September, polisi Hong Kong segera mengadakan konferensi pers mengenai insiden sosial besar ini untuk menginformasikan semua sektor masyarakat tentang kasus ini dan perkembangannya.
Menurut Meta Era, polisi Hong Kong mengadakan konferensi pers pada pukul 4 sore pada tanggal 19 September untuk memberi tahu JPEX tentang penangkapan dan kemajuan penyelidikan terbaru. Polisi Hong Kong mengatakan karena besarnya kepentingan masyarakat yang terlibat dalam insiden tersebut, Biro Investigasi Kejahatan Komersial melancarkan operasi penegakan hukum kemarin dan menangkap delapan orang, total empat pria dan empat wanita, termasuk KOL Lin Zuo yang mengaku sebagai a mitra JPEX.
Hingga tadi malam, kepolisian Hong Kong telah menerima laporan dari 1.641 korban yang melibatkan sekitar HK$1,187 miliar. Biro Kejahatan Komersial juga melakukan penyelidikan aset terhadap orang-orang yang ditangkap dan perusahaan terkait, dan membekukan saldo bank sekitar HK$15 juta dan tiga properti dengan nilai total sekitar HK$44 juta.
Namun dibandingkan dengan perkembangan kasus, semua lapisan masyarakat jelas lebih prihatin terhadap situasi korban JPEX. Menurut Jurnal Ekonomi Hong Kong, pengacara saat ini tidak optimis dengan situasi korban JPEX Chen Tingqian, seorang pengacara di bidang pengawasan pasar keuangan dan aset virtual, mengatakan dalam sebuah wawancara:
**Kesulitan saat ini adalah kami tidak mengetahui badan hukum JPEX mana yang menyimpan aset pelanggan, dan kami juga tidak mengetahui di mana badan hukum tersebut terdaftar.Pada tahap ini, pengguna Hong Kong akan mengalami kesulitan tertentu jika mempertimbangkan tuntutan perdata. **
Namun, Chen Tingqian menunjukkan bahwa selain perusahaan, jika ada cukup bukti bahwa seseorang terlibat dalam tindakan ilegal atau pelanggaran kontrak, tergantung pada bukti yang relevan dan keadaan kasusnya, tuntutan kompensasi perdata juga dapat diajukan terhadap pihak-pihak tersebut. individu.