Dari tanggal 11 hingga 16 September 2023, banyak praktisi Web3 menghabiskan perjalanan TOKEN2049 yang tak terlupakan di Singapura. Sambil memuji pesatnya perkembangan berbagai jalur, kami juga sedih dengan perubahan dalam beberapa proyek dalam semalam.
Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan JPEX sebelumnya, dan saya belum pernah menggunakannya, tetapi karena booth besar di koridor yang saya lewati begitu saya memasuki Sands EXPO Level 4, sulit untuk tidak melakukannya. untuk memperhatikannya.
Pada hari pertama peluncuran, terjadi kerumunan besar.Setelah Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mengeluarkan artikel "JPEX tidak memiliki lisensi, hati-hati" pada malam tanggal 13 September, tidak ada staf yang muncul pada hari kedua. , dan tentu saja tidak ada yang datang untuk berkonsultasi. Pada saat yang sama, beberapa blogger menyampaikan berita bahwa penarikan 1.000 USDT dari bursa memerlukan biaya penanganan sebesar 999 USDT, yang sungguh mengejutkan.
Tinjauan garis waktu
Menurut garis waktu yang disusun oleh tim keamanan OKLink, yang dirilis secara rutin dalam laporan keamanan di bagian akademi situs web resmi:
(Isi berikut sebagian dikutip dari laporan, semuanya waktu Beijing)
Sekitar jam 5 sore tanggal 13 September: Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong memperingatkan JPEX "tidak berlisensi"
Sekitar jam 6 sore pada tanggal 13 September: JPEX berhenti menarik dana
Sekitar pukul 18:30 pada tanggal 13 September: JPEX mengeluarkan tanggapan yang mengatakan bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melakukan penindasan yang jahat
Sekitar jam 1 pagi pada tanggal 14 September: Menurut masukan dari pengguna media sosial, batas penarikan JPEX dibatasi hingga 1.000 USDT, dan biaya penanganannya mencapai 999 USDT.
Sekitar pukul 01.30 tanggal 14 September: JPEX diduga mulai mentransfer aset
Sekitar jam 3 sore tanggal 14 September: Tidak ada staf di booth JPEX di venue TOKEN2049.
Hampir jam 4 sore pada tanggal 14 September: Di grup pengguna JPEX, beberapa netizen mengatakan bahwa JPEX masih beroperasi secara normal (artinya pengguna masih dapat menarik US$1, dan Aplikasi tidak berhenti berjalan)
14 September, 17.00: Menanggapi pengguna JPEX yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menarik dana untuk sementara waktu, dan JPEX meningkatkan batas penarikan menjadi 1.000 USDT, dan mengubah biaya penarikan menjadi 999 USDT, yaitu pengguna hanya dapat menarik hingga hingga 1 USD, Komisi Regulasi Sekuritas China yang melaporkan ke media Hong Kong menyatakan bahwa mereka telah dirujuk ke polisi untuk ditindaklanjuti.
14 September, 19:30: JPEX menjawab bahwa jika pengguna memiliki kebutuhan penarikan mata uang yang mendesak, mereka dapat mengisi formulir untuk mengajukan "Penarikan Prioritas" dan mengurangi biaya penarikan mata uang menjadi 980USDT
14 September, 20:30: Ada berita anonim bahwa “Blockchain Building” JPEX kosong.
10 pagi pada tanggal 15 September: Pengguna JPEX dicurigai menerima pesan penipuan (setelah mengirimkan formulir "Penarikan Prioritas", mereka diminta oleh platform untuk "berinvestasi 30% terlebih dahulu sebelum menarik jumlah penuh"), dan polisi Hong Kong meluncurkan sebuah investigasi.
15 September, 13:30: BitoGroup Taiwan mengeluarkan pernyataan bahwa bursa BitoPro tidak memiliki kemitraan bisnis dengan JPEX Group dan anak perusahaannya.
15 September pukul 5 sore: JPEX mengatakan bahwa penarikan harus menunggu jawaban dari Komisi Sekuritas dan Berjangka, kemudian Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghubungi mereka.
Malam tanggal 15 September: Polisi Hong Kong menyatakan bahwa Biro Kejahatan Komersial sedang menindaklanjuti insiden tersebut dan meminta pengaduan tentang JPEX untuk dilaporkan melalui pelaporan elektronik.
Pagi tanggal 16 September: Komisaris Polisi Hong Kong Siu Chak-yi menyatakan bahwa 83 laporan telah diterima mengenai kasus JPEX, dengan melibatkan sekitar HK$34 juta.
Pada malam tanggal 17 September: JPEX mengumumkan akan menghapus semua transaksi di halaman pengelolaan keuangan.
Pagi tanggal 18 September: Polisi Hong Kong menangkap Lin Zuo yang diduga terlibat kasus JPEX dan aktif mempromosikan JPEX ke publik Hong Kong.
19 September: Polisi menangkap 4 pria dan 4 wanita atas tuduhan "konspirasi untuk menipu".Mereka dan 7 orang lainnya yang ditangkap diberikan jaminan sambil menunggu penyelidikan dan harus melapor ke polisi pada pertengahan Oktober.
Kesulitan menarik koin dari JPEX
Ketika kesulitan dalam penarikan mata uang terjadi, pengguna berturut-turut melaporkan kasus tersebut ke polisi, yang melibatkan lebih dari 1.600 investor dan jumlah sekitar HK$1,2 miliar.
Kong Qingxun, Inspektur Senior Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong, mengatakan kepada media bahwa kasus JPEX diduga merupakan konspirasi untuk menipu, dan secara aktif mempromosikan apa yang disebut layanan dan produk kepada publik melalui iklan, media sosial, dan berbagai hal lainnya. platform dan selebriti internet KOL, dan diiklankan sebagai "harga rendah" Risiko dan imbalan tinggi” untuk menarik investor agar bergabung. Insiden ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat dan semakin menyoroti pentingnya kepatuhan serta pencegahan dan pengendalian risiko dalam industri enkripsi.
28 Alamat penipuan
Menggabungkan analisis komprehensif data on-chain dan keluhan pengguna, 28 alamat relevan telah diverifikasi dan ditandai dengan label "penipuan" untuk memfasilitasi pencegahan dan pemantauan aliran dana yang terlibat.
Pada 19 September 2023, saldo alamat saat ini pada rantai JPEX berjumlah sekitar 9,686 juta USDT, yang didistribusikan di 19 alamat blockchain berbeda. Di antara mereka, dua alamat teratas dengan simpanan dana telah menyetorkan total 5,244 juta USDT, terhitung 54% Dana yang disimpan relatif terkonsentrasi.
Situasi penyelesaian dana di beberapa alamat dengan saldo lebih dari 10.000 USDT adalah sebagai berikut:
Berdasarkan pengamatan dan analisis, pengguna platform JPEX tidak dapat menarik koin secara normal sejak 13 September, sehingga setelah itu, perilaku platform dapat menyebabkan arus keluar modal dalam jumlah besar. Setelah transfer dana dari alamat di rantai JPEX, pada 19 September, sekitar 5,274 juta USDT telah disimpan di rantai tersebut. Diantaranya, 5,11 juta USDT terkonsentrasi di 8 alamat blockchain, dan sisa dana disimpan di beberapa alamat blockchain secara kecil-kecilan dan didistribusikan.Beberapa dana telah ditransfer ke akun pertukaran.
Korelasi dana alamat alamat platform JPEX adalah sebagai berikut:
Bagian diagram fund link adalah sebagai berikut:
Menurut Kong Qingxun, Inspektur Senior Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong, kasus JPEX diduga merupakan konspirasi penipuan Melalui iklan, media sosial, berbagai platform, dan promosi KOL selebriti Internet, apa yang disebut layanan dan produk adalah secara aktif dipromosikan kepada publik dan diiklankan sebagai "Risiko rendah dan keuntungan tinggi” untuk menarik investor agar bergabung. Insiden ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat dan semakin menyoroti pentingnya kepatuhan serta pencegahan dan pengendalian risiko dalam industri enkripsi.
Di sini penulis kembali mengingatkan rekan-rekan Web3 untuk memperhatikan pencegahan risiko, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, dan pastikan untuk tetap membuka mata saat menggunakan berbagai platform.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
JPEX mungkin menjadi kesalahan terbesar TOKEN2049
Penulis: Web3Traveler
Dari tanggal 11 hingga 16 September 2023, banyak praktisi Web3 menghabiskan perjalanan TOKEN2049 yang tak terlupakan di Singapura. Sambil memuji pesatnya perkembangan berbagai jalur, kami juga sedih dengan perubahan dalam beberapa proyek dalam semalam.
Sejujurnya saya tidak terlalu memperhatikan JPEX sebelumnya, dan saya belum pernah menggunakannya, tetapi karena booth besar di koridor yang saya lewati begitu saya memasuki Sands EXPO Level 4, sulit untuk tidak melakukannya. untuk memperhatikannya.
Pada hari pertama peluncuran, terjadi kerumunan besar.Setelah Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mengeluarkan artikel "JPEX tidak memiliki lisensi, hati-hati" pada malam tanggal 13 September, tidak ada staf yang muncul pada hari kedua. , dan tentu saja tidak ada yang datang untuk berkonsultasi. Pada saat yang sama, beberapa blogger menyampaikan berita bahwa penarikan 1.000 USDT dari bursa memerlukan biaya penanganan sebesar 999 USDT, yang sungguh mengejutkan.
Tinjauan garis waktu
Menurut garis waktu yang disusun oleh tim keamanan OKLink, yang dirilis secara rutin dalam laporan keamanan di bagian akademi situs web resmi:
(Isi berikut sebagian dikutip dari laporan, semuanya waktu Beijing)
Sekitar jam 5 sore tanggal 13 September: Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong memperingatkan JPEX "tidak berlisensi"
Sekitar jam 6 sore pada tanggal 13 September: JPEX berhenti menarik dana
Sekitar pukul 18:30 pada tanggal 13 September: JPEX mengeluarkan tanggapan yang mengatakan bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melakukan penindasan yang jahat
Sekitar jam 1 pagi pada tanggal 14 September: Menurut masukan dari pengguna media sosial, batas penarikan JPEX dibatasi hingga 1.000 USDT, dan biaya penanganannya mencapai 999 USDT.
Sekitar pukul 01.30 tanggal 14 September: JPEX diduga mulai mentransfer aset
Sekitar jam 3 sore tanggal 14 September: Tidak ada staf di booth JPEX di venue TOKEN2049.
Hampir jam 4 sore pada tanggal 14 September: Di grup pengguna JPEX, beberapa netizen mengatakan bahwa JPEX masih beroperasi secara normal (artinya pengguna masih dapat menarik US$1, dan Aplikasi tidak berhenti berjalan)
14 September, 17.00: Menanggapi pengguna JPEX yang menyatakan bahwa mereka tidak dapat menarik dana untuk sementara waktu, dan JPEX meningkatkan batas penarikan menjadi 1.000 USDT, dan mengubah biaya penarikan menjadi 999 USDT, yaitu pengguna hanya dapat menarik hingga hingga 1 USD, Komisi Regulasi Sekuritas China yang melaporkan ke media Hong Kong menyatakan bahwa mereka telah dirujuk ke polisi untuk ditindaklanjuti.
14 September, 19:30: JPEX menjawab bahwa jika pengguna memiliki kebutuhan penarikan mata uang yang mendesak, mereka dapat mengisi formulir untuk mengajukan "Penarikan Prioritas" dan mengurangi biaya penarikan mata uang menjadi 980USDT
14 September, 20:30: Ada berita anonim bahwa “Blockchain Building” JPEX kosong.
10 pagi pada tanggal 15 September: Pengguna JPEX dicurigai menerima pesan penipuan (setelah mengirimkan formulir "Penarikan Prioritas", mereka diminta oleh platform untuk "berinvestasi 30% terlebih dahulu sebelum menarik jumlah penuh"), dan polisi Hong Kong meluncurkan sebuah investigasi.
15 September, 13:30: BitoGroup Taiwan mengeluarkan pernyataan bahwa bursa BitoPro tidak memiliki kemitraan bisnis dengan JPEX Group dan anak perusahaannya.
15 September pukul 5 sore: JPEX mengatakan bahwa penarikan harus menunggu jawaban dari Komisi Sekuritas dan Berjangka, kemudian Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghubungi mereka.
Malam tanggal 15 September: Polisi Hong Kong menyatakan bahwa Biro Kejahatan Komersial sedang menindaklanjuti insiden tersebut dan meminta pengaduan tentang JPEX untuk dilaporkan melalui pelaporan elektronik.
Pagi tanggal 16 September: Komisaris Polisi Hong Kong Siu Chak-yi menyatakan bahwa 83 laporan telah diterima mengenai kasus JPEX, dengan melibatkan sekitar HK$34 juta.
Pada malam tanggal 17 September: JPEX mengumumkan akan menghapus semua transaksi di halaman pengelolaan keuangan.
Pagi tanggal 18 September: Polisi Hong Kong menangkap Lin Zuo yang diduga terlibat kasus JPEX dan aktif mempromosikan JPEX ke publik Hong Kong.
19 September: Polisi menangkap 4 pria dan 4 wanita atas tuduhan "konspirasi untuk menipu".Mereka dan 7 orang lainnya yang ditangkap diberikan jaminan sambil menunggu penyelidikan dan harus melapor ke polisi pada pertengahan Oktober.
Kesulitan menarik koin dari JPEX
Ketika kesulitan dalam penarikan mata uang terjadi, pengguna berturut-turut melaporkan kasus tersebut ke polisi, yang melibatkan lebih dari 1.600 investor dan jumlah sekitar HK$1,2 miliar.
Kong Qingxun, Inspektur Senior Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong, mengatakan kepada media bahwa kasus JPEX diduga merupakan konspirasi untuk menipu, dan secara aktif mempromosikan apa yang disebut layanan dan produk kepada publik melalui iklan, media sosial, dan berbagai hal lainnya. platform dan selebriti internet KOL, dan diiklankan sebagai "harga rendah" Risiko dan imbalan tinggi” untuk menarik investor agar bergabung. Insiden ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat dan semakin menyoroti pentingnya kepatuhan serta pencegahan dan pengendalian risiko dalam industri enkripsi.
28 Alamat penipuan
Menggabungkan analisis komprehensif data on-chain dan keluhan pengguna, 28 alamat relevan telah diverifikasi dan ditandai dengan label "penipuan" untuk memfasilitasi pencegahan dan pemantauan aliran dana yang terlibat.
Pada 19 September 2023, saldo alamat saat ini pada rantai JPEX berjumlah sekitar 9,686 juta USDT, yang didistribusikan di 19 alamat blockchain berbeda. Di antara mereka, dua alamat teratas dengan simpanan dana telah menyetorkan total 5,244 juta USDT, terhitung 54% Dana yang disimpan relatif terkonsentrasi.
Situasi penyelesaian dana di beberapa alamat dengan saldo lebih dari 10.000 USDT adalah sebagai berikut:
Berdasarkan pengamatan dan analisis, pengguna platform JPEX tidak dapat menarik koin secara normal sejak 13 September, sehingga setelah itu, perilaku platform dapat menyebabkan arus keluar modal dalam jumlah besar. Setelah transfer dana dari alamat di rantai JPEX, pada 19 September, sekitar 5,274 juta USDT telah disimpan di rantai tersebut. Diantaranya, 5,11 juta USDT terkonsentrasi di 8 alamat blockchain, dan sisa dana disimpan di beberapa alamat blockchain secara kecil-kecilan dan didistribusikan.Beberapa dana telah ditransfer ke akun pertukaran.
Korelasi dana alamat alamat platform JPEX adalah sebagai berikut:
Bagian diagram fund link adalah sebagai berikut:
Menurut Kong Qingxun, Inspektur Senior Biro Investigasi Kejahatan Komersial Kepolisian Hong Kong, kasus JPEX diduga merupakan konspirasi penipuan Melalui iklan, media sosial, berbagai platform, dan promosi KOL selebriti Internet, apa yang disebut layanan dan produk adalah secara aktif dipromosikan kepada publik dan diiklankan sebagai "Risiko rendah dan keuntungan tinggi” untuk menarik investor agar bergabung. Insiden ini telah menarik perhatian luas dari masyarakat dan semakin menyoroti pentingnya kepatuhan serta pencegahan dan pengendalian risiko dalam industri enkripsi.
Di sini penulis kembali mengingatkan rekan-rekan Web3 untuk memperhatikan pencegahan risiko, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang, dan pastikan untuk tetap membuka mata saat menggunakan berbagai platform.