Penulis: Sebastian Sinclair blockworks Penyusun: Shan Ouba, Golden Finance
Komisi Sekuritas dan Berjangka mengatakan skandal pada platform perdagangan aset virtual JPEX semakin berkembang, dan media lokal menggambarkannya sebagai kasus penipuan keuangan terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong. Jumlah orang yang diduga menjadi korban telah meningkat menjadi 2.086 orang, dan kerugian dilaporkan mencapai HK$1,3 miliar (sekitar US$166 juta). Tiga orang lagi ditangkap, sehingga jumlah penangkapan menjadi 11 orang.
Komisi Sekuritas dan Berjangka mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menolak komunikasi apa pun dengan JPEX, dengan mengatakan bahwa platform tersebut telah berbohong tentang keterlibatannya dengan regulator “sehubungan dengan potensi permohonan lisensi.” JPEX tidak kooperatif dan tidak mampu memberikan tanggapan substantif terhadap permintaan CSRC. CSRC kemudian menempatkan JPEX dalam daftar peringatan CSRC pada Juli 2022. Regulator juga mengkritik JPEX karena diduga melanggar Undang-undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong serta Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Anti Terorisme dengan menerbitkan surat rahasia.
Pada hari Selasa, pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka membekukan rekening bank senilai HK$15 juta (US$1 juta) dan menyita tiga properti senilai HK$44 juta (US$5,6 juta). Menurut laporan media lokal, lebih dari 1.600 pengaduan telah diterima terhadap JPEX, dengan jumlah total HK$1,2 miliar (US$153 juta). Jumlah korban melonjak dan tindakan polisi meningkat setelah Komisi Sekuritas dan Berjangka mengeluarkan peringatan kepada JPEX minggu lalu, mendesak investor untuk hanya menggunakan platform berlisensi dan teregulasi untuk perdagangan mata uang kripto.
Menurut beberapa laporan media lokal, perusahaan telekomunikasi seperti SmarTone, CSL Mobile dan Three telah memblokir akses lokal ke situs JPEX atas permintaan polisi setempat.
Dilema perizinan dalam sistem baru
Sejak 1 Juni tahun ini, otoritas Hong Kong telah meluncurkan sistem perizinan baru bagi penyedia layanan aset virtual. Langkah ini membuka pintu bagi perdagangan mata uang kripto ritel setelah tahun yang sulit bagi industri ini, yang masih bergulat dengan dampak dari keruntuhan FTX pada bulan November. SFC mengungkapkan bahwa meskipun JPEX, yang terdaftar pada tahun 2019, memiliki peluang untuk mematuhi peraturan selama masa transisi, perusahaan tersebut belum mengajukan izin atau menunjukkan niat untuk melakukannya.
Investigasi polisi yang sedang berlangsung semakin menguatkan posisi SFC. Penangkapan baru-baru ini mencakup antara lain dua influencer media sosial, dan seiring dengan terungkapnya kasus ini, jumlah korban terus bertambah dan kerugian finansial terus meningkat.
JPEX dituduh mengiklankan produk keuangan dengan pengembalian tahunan lebih dari 20% dan bermitra dengan toko mata uang kripto yang dijual bebas dan influencer besar untuk memperluas jangkauannya, namun dilaporkan beroperasi tanpa lisensi.
Blockworks menghubungi SEC dan JPEX tetapi belum menerima tanggapan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Regulator Hong Kong meningkatkan penyelidikan terhadap platform perdagangan JPEX
Penulis: Sebastian Sinclair blockworks Penyusun: Shan Ouba, Golden Finance
Komisi Sekuritas dan Berjangka mengatakan skandal pada platform perdagangan aset virtual JPEX semakin berkembang, dan media lokal menggambarkannya sebagai kasus penipuan keuangan terbesar yang pernah terjadi di Hong Kong. Jumlah orang yang diduga menjadi korban telah meningkat menjadi 2.086 orang, dan kerugian dilaporkan mencapai HK$1,3 miliar (sekitar US$166 juta). Tiga orang lagi ditangkap, sehingga jumlah penangkapan menjadi 11 orang.
Komisi Sekuritas dan Berjangka mengeluarkan pernyataan pada hari Kamis yang menolak komunikasi apa pun dengan JPEX, dengan mengatakan bahwa platform tersebut telah berbohong tentang keterlibatannya dengan regulator “sehubungan dengan potensi permohonan lisensi.” JPEX tidak kooperatif dan tidak mampu memberikan tanggapan substantif terhadap permintaan CSRC. CSRC kemudian menempatkan JPEX dalam daftar peringatan CSRC pada Juli 2022. Regulator juga mengkritik JPEX karena diduga melanggar Undang-undang Sekuritas dan Kontrak Berjangka Hong Kong serta Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Anti Terorisme dengan menerbitkan surat rahasia.
Pada hari Selasa, pihak berwenang mengumumkan bahwa mereka membekukan rekening bank senilai HK$15 juta (US$1 juta) dan menyita tiga properti senilai HK$44 juta (US$5,6 juta). Menurut laporan media lokal, lebih dari 1.600 pengaduan telah diterima terhadap JPEX, dengan jumlah total HK$1,2 miliar (US$153 juta). Jumlah korban melonjak dan tindakan polisi meningkat setelah Komisi Sekuritas dan Berjangka mengeluarkan peringatan kepada JPEX minggu lalu, mendesak investor untuk hanya menggunakan platform berlisensi dan teregulasi untuk perdagangan mata uang kripto.
Menurut beberapa laporan media lokal, perusahaan telekomunikasi seperti SmarTone, CSL Mobile dan Three telah memblokir akses lokal ke situs JPEX atas permintaan polisi setempat.
Dilema perizinan dalam sistem baru
Sejak 1 Juni tahun ini, otoritas Hong Kong telah meluncurkan sistem perizinan baru bagi penyedia layanan aset virtual. Langkah ini membuka pintu bagi perdagangan mata uang kripto ritel setelah tahun yang sulit bagi industri ini, yang masih bergulat dengan dampak dari keruntuhan FTX pada bulan November. SFC mengungkapkan bahwa meskipun JPEX, yang terdaftar pada tahun 2019, memiliki peluang untuk mematuhi peraturan selama masa transisi, perusahaan tersebut belum mengajukan izin atau menunjukkan niat untuk melakukannya.
Investigasi polisi yang sedang berlangsung semakin menguatkan posisi SFC. Penangkapan baru-baru ini mencakup antara lain dua influencer media sosial, dan seiring dengan terungkapnya kasus ini, jumlah korban terus bertambah dan kerugian finansial terus meningkat.
JPEX dituduh mengiklankan produk keuangan dengan pengembalian tahunan lebih dari 20% dan bermitra dengan toko mata uang kripto yang dijual bebas dan influencer besar untuk memperluas jangkauannya, namun dilaporkan beroperasi tanpa lisensi.
Blockworks menghubungi SEC dan JPEX tetapi belum menerima tanggapan.