JPEX Exchange, yang mengklaim "menciptakan fondasi baru untuk Web3 Hong Kong", saat ini berada dalam masalah - hingga berita ini dimuat, lebih dari 2.000 orang telah menelepon polisi dan mengaku telah menjadi korban dalam kasus-kasus yang melibatkan JPEX Exchange, yang melibatkan sejumlah uang. sebesar HK$1,3 miliar. Kasus ini juga telah dikritik oleh beberapa media Hong Kong menyebutnya sebagai "kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah." Di antara 11 tersangka yang telah ditangkap, tidak hanya ada personel bursa yang relevan, tetapi juga KOL yang sebelumnya mendukungnya.
Pada hari pertama Token 2049, pertukaran ini masih ada di area booth dan aktif sebagai pertukaran yang "teregulasi dan patuh".Tidak lama kemudian, terlibat dalam lelucon seperti "Penarikan 1.000 USDT, biaya penanganan 999 USDT " , JPEX diselidiki oleh polisi dan bahkan disebutkan oleh Ketua Eksekutif. Apa yang terjadi di balik layar?
Organisasi garis waktu
Pada tanggal 13 September, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengeluarkan pernyataan peringatan tentang "Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur" di situs resminya, yang isinya sebagai berikut:
Komisi Sekuritas dan Berjangka telah memperhatikan bahwa platform perdagangan aset virtual bernama "JPEX" secara aktif mempromosikan platform tersebut kepada publik Hong Kong melalui influencer media sosial dan penukaran mata uang aset virtual yang dijual bebas (over-the-counter pertukaran mata uang toko), jasa dan produk.
SFC ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang memiliki lisensi dari SFC, dan belum mengajukan permohonan lisensi dari SFC untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual di Hong Kong.
SFC juga mengamati bahwa ada banyak metode mencurigakan yang digunakan oleh JPEX dan mereka yang secara aktif mempromosikan JPEX kepada publik dan toko bursa Hong Kong:
(a) JPEX menyatakan di situs webnya bahwa ini adalah "platform aset digital dan mata uang virtual yang berlisensi dan diakui". Mereka mengklaim di situs webnya dan dalam iklan editorial lokal bahwa mereka telah memperoleh lisensi dari regulator luar negeri tertentu untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual, yang sebenarnya tidak benar.
(b)JPEX menawarkan keuntungan yang sangat tinggi pada beberapa produknya.
(c) Komisi Sekuritas dan Berjangka menerima keluhan dari investor ritel dan mencatat laporan media bahwa beberapa investor ritel tidak dapat menarik aset virtual dari rekening yang dibuka di JPEX atau menemukan bahwa saldo rekening mereka berkurang dan berubah.
(d) Beberapa produk yang ditawarkan oleh JPEX tampaknya merupakan pengaturan yang melibatkan aset virtual, seperti “deposito”, “tabungan”, atau “pendapatan” aset virtual yang tidak diizinkan berdasarkan peraturan platform perdagangan aset virtual CSRC.
(e) JPEX mempromosikan di situs webnya dan iklan editorial lokal bahwa JPEX telah menjalin kerjasama bisnis dengan emiten Hong Kong dan menerima investasi dari perusahaan tersebut, padahal kerjasama tersebut telah dihentikan dan emiten tersebut belum benar-benar melakukan setiap Investasi apa pun.
(f) Selebriti internet dan toko pertukaran bebas membuat pernyataan palsu atau menyesatkan di media sosial, yang menyatakan bahwa JPEX telah secara mandiri atau bersama-sama dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong mengajukan permohonan lisensi platform perdagangan aset virtual di Hong Kong, dan Dalam Faktanya, tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah mengajukan permohonan lisensi platform perdagangan aset virtual kepada Komisi Sekuritas dan Berjangka. Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah memberi tahu selebritas internet terkait dan toko pertukaran bebas mengenai kecurigaan dan kekhawatiran mereka, dan meminta mereka untuk berhenti mempromosikan JPEX serta layanan dan produk terkait.
Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah memberi tahu selebritas internet terkait dan toko pertukaran bebas mengenai kecurigaan dan kekhawatiran mereka, dan meminta mereka untuk berhenti mempromosikan JPEX serta layanan dan produk terkait.
Hanya satu jam setelah Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengeluarkan pengumuman ini, JPEX Exchange menghentikan bisnis penarikannya dan kemudian mengeluarkan serangan balik di situs resminya, menyatakan bahwa mereka "secara sengaja dan terencana mengajukan permohonan lisensi" dan menunjukkan bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok Perilaku ini "sebenarnya memberikan tekanan pada industri mata uang kripto, dan juga mencerminkan keengganannya untuk benar-benar menerapkan kebijakan Web 3.0, yang bertentangan dengan keputusan pemerintah SAR untuk membangun citra Hong Kong sebagai kota Web 3.0."
Pada tanggal 14 pagi, beberapa pengguna bursa JPEX mulai melaporkan di platform sosial bahwa batas penarikan mereka di bursa dibatasi hingga 1.000 USDT, dan biaya penanganan mencapai 999 USDT.
Keesokan harinya, beberapa orang yang antusias mengatakan bahwa booth JPEX yang sehari sebelumnya masih mempromosikan token 2049 kini sudah kosong.Adapun masalah terkait penarikan dari bursa, China Securities Regulatory Commission menyatakan akan dilimpahkan ke polisi untuk menindaklanjuti. Sejak itu, JPEX mengeluarkan pengumuman khusus di situs resminya, yang menyatakan bahwa platform akan secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan mata uang berdasarkan tanggapan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, dan secara bertahap akan membuka batas penarikan mata uang.Jika pengguna memiliki penarikan mata uang yang mendesak kebutuhan, mereka dapat mengisi formulir untuk mengajukan penarikan prioritas, dan " Dengan sangat hati-hati, kami telah mengurangi biaya penarikan menjadi 980 USDT.
Perusahaan analisis data Bitrace mentweet bahwa alamat yang relevan dari pertukaran JPEX telah terkontaminasi secara serius oleh dana. Salah satu alamat isi ulang dompet panasnya telah memasukkan lebih dari 190 juta USDT dalam risiko dalam 20 bulan terakhir, dan dua dompet panas dengan jumlah transfer tertinggi yang dimiliki Alamat-alamat tersebut semuanya merupakan alamat berisiko tinggi, dan jenis risiko yang ditandai adalah "pencucian uang" dan "aset hitam dan abu-abu".
Insiden ini semakin meningkat. Blockbuster mengatakan bahwa JPEX di Taipei, yang mengklaim menghabiskan sewa setinggi langit dalam satu bulan untuk menjadi basis inti blockchain Asia, kini kosong, dan “Gedung Blockchain Asia” tergantung di fasadnya. dengan KOL terkenal Chen Lingjiu masih belum diturunkan. Kemudian, dia menjawab dan berkata: "Setelah mengetahui tentang insiden JPEX, saya ingin membantu memahami situasinya, tetapi saat ini saya tidak dapat menghubungi orang-orang terkait di JPEX. Rincian lainnya sedang diproses oleh perusahaan. Unit terkait Jika ada kebutuhan untuk penyelidikan, kami akan bekerja sama sepenuhnya." Diakuinya, kerja sama akan berakhir paling cepat akhir Juli ini.
KOL dan selebriti lain yang bekerja sama dengan bursa juga mulai melakukan pemotongan.
"Mitra JPEX" Lin Zuo mengumumkan di situs jejaring sosial bahwa ia akan berhenti mempromosikan pertukaran apa pun yang tidak berlisensi di Hong Kong, dan OTC-nya juga telah menghentikan operasinya. Ia menjelaskan bahwa ia juga menderita kerugian besar dan "keadaannya tidak jauh lebih baik." "; banyak orang yang mempromosikan selebriti Internet JPEX termasuk "Coin Master" Huang Chengjie, yang ditangkap karena membuang uang di Sham Shui Po pada tahun 2018, telah menghapus video terkait JPEX dari platform sosial dan menyatakan di Instagram bahwa untuk mematuhi undang-undang dan peraturan serta persyaratan Komisi Sekuritas dan Berjangka, bursa mana pun yang belum mengajukan izin di Hong Kong tidak akan dipromosikan atau disebutkan secara publik. Adapun Julian Cheung, yang pernah syuting iklan endorsement untuk JPEX, agennya menjawab bahwa "Saya baru menyadari bahwa potret Julian Cheung digunakan oleh JPEX, dan saya merasa tidak berdaya." Sebelumnya, Julian Cheung pernah diundang untuk syuting iklan, dan JPEX memberi tahu mereka bahwa dia berada di luar negeri. Mereka terdaftar dan memberikan bukti, jadi mereka mengatur pengambilan gambar pada bulan Maret tahun lalu. Namun, mereka mengetahui pada bulan Mei tahun lalu bahwa JPEX "di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Berjangka" dan memberi tahu JPEX secara tertulis bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan potret Zhang untuk iklan apa pun sebelum mendapatkan lisensi di Hong Kong, dan akhirnya menyatakan bahwa "akan berhak untuk mengejar JPEX."
Pada tanggal 15, JPEX mengeluarkan pengumuman khusus lainnya, yang menyatakan bahwa mereka telah menutup fungsi lobi permainan sesuai dengan instruksi dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong.Polisi Hong Kong menyatakan bahwa Biro Investigasi Kejahatan Komersial sedang menindaklanjuti insiden tersebut. dan meminta pengaduan tentang JPEX untuk dilaporkan melalui pelaporan elektronik. Siu Chak-yee, Komisaris Polisi Daerah Administratif Khusus Hong Kong, bertemu dengan media setelah menghadiri acara keesokan harinya dan menanggapi kasus penipuan JPEX dan kebocoran data Cyberport, Ia menyatakan bahwa polisi mendapat rujukan dari Komisi Sekuritas dan Berjangka kemarin lusa.Biro Investigasi Komersial dan Kejahatan saat ini sedang menindaklanjuti unsur penipuan.Pada tanggal 15 pukul 3 sore, mereka menerima laporan dari 83 orang, yang melibatkan sekitar HK$34 juta.
Pada tanggal 17 September, JPEX mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa karena pembuat pasar pihak ketiga membatasi likuiditas platform dan mematuhi pedoman kebijakan, semua transaksi di halaman manajemen keuangan akan dihapus dan likuiditas akan dipulihkan dari pasar pihak ketiga. pembuatnya sesegera mungkin. Sesuaikan biaya penarikan mata uang secara bertahap ke tingkat normal. Pada saat yang sama, JPEX menyatakan dalam pengumumannya bahwa mereka akan membentuk DAO dan mengatur ulang strukturnya untuk "menyelesaikan masalah" dan memilih solusi yang masuk akal untuk referendum pengguna.
Pada tanggal 18 September, Biro Investigasi Kejahatan Komersial secara resmi menangkap KOL Lin Zuo dan selebriti internet lainnya Chen Yi yang berpartisipasi dalam promosi tersebut atas tuduhan penipuan. Dilaporkan bahwa Lin Zuo telah membuka perusahaan spekulasi mata uang di Central bulan lalu. Dia menyatakan dengan cara yang lebih menonjol di platform sosial bahwa dia telah melamar menjadi mitra JPEX. Dia mengungkapkan bahwa salah satu pendapatannya setinggi NT$740,000. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang: "Sangat mudah untuk mendapatkan N kali lebih banyak daripada yang saya dapatkan di asuransi sebelumnya. Sangat mudah untuk mendapatkan N kali lebih banyak daripada melakukan asuransi sebelumnya)”.
Pada 19 September, Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Lee Ka-chiu, menyatakan bahwa sebagai tanggapan atas kasus platform perdagangan aset virtual JPEX, polisi dan Komisi Sekuritas dan Berjangka telah diminta untuk bertemu dengan media sore ini untuk menjelaskan insiden yang relevan. Dia mengatakan bahwa kejadian ini mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk berinvestasi pada platform perdagangan yang diatur dan berlisensi, dan pentingnya pemahaman pribadi tentang aset virtual dan risiko terkait. Dia juga menekankan bahwa sistem perizinan saat ini adalah untuk melindungi investor, dan Perubahan pasar Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok akan dipantau untuk memastikan bahwa kepentingan investor terlindungi sepenuhnya, dan pihak berwenang juga akan secara giat mempromosikan pendidikan investor.
Sore hari itu, polisi mengadakan pengarahan kasus dan menyatakan bahwa hingga pukul 10:00 tanggal 18, polisi telah menerima 1.641 laporan yang melibatkan sekitar HK$1,2 miliar.Saat ini, 4 pria dan 4 wanita terlibat dalam konspirasi untuk melakukan penipuan telah ditangkap. 800 orang telah ditemukan dalam operasi ini. Uang tunai sepuluh ribu yuan, deposito bank lebih dari 12 juta yuan, dan properti senilai 44 juta yuan telah dibekukan. Aset di atas 67 juta yuan merupakan hasil kejahatan yang mencurigakan.
Inspektur Senior Kong Qingxun dari Biro Investigasi Kejahatan Komersial mengatakan bahwa JPEX menggunakan iklan, media sosial, toko penukaran mata uang bebas, dan promosi KOL untuk mempromosikan layanan platform, mengklaim risiko rendah dan keuntungan tinggi. Namun, banyak warga yang ditipu dalam kasus ini kurang pengalaman dalam investasi mata uang virtual. , menggambarkan pengembalian yang diklaim oleh JPEX sebagai “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”, dan merekomendasikan pengguna untuk mengubah mata uang kripto lainnya menjadi token JPC yang dikeluarkan oleh JPEX, yang memiliki sedikit likuiditas di platform lain, dan beberapa pemilik bahkan mengkonversi cryptocurrency ke token JPC. "Kunci pribadi" dari aset tersebut diserahkan ke JPEX. Ia mengatakan bahwa ia melihat respon keras JPEX atas insiden tersebut dan sedang menyelidikinya dari semua sudut.Orang-orang di belakang JPEX juga berada dalam arahan penyelidikan.
Huang Lexinze, kepala Grup Teknologi Keuangan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, mengatakan bahwa karena kerangka peraturan asli, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk mengatur platform perdagangan aset virtual, tetapi pada awal Juli 2022, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mencantumkan JPEX sebagai perusahaan tidak berlisensi dan situs web mencurigakan untuk mengingatkan masyarakat. Sejak sistem peraturan wajib yang baru mulai berlaku pada bulan Juni tahun ini, semua platform yang tidak berniat mengajukan permohonan lisensi platform perdagangan aset virtual harus menghentikan operasinya di Hong Kong dengan cara yang tertib. Namun, JPEX juga tidak mengajukan permohonan lisensi. Masyarakat diingatkan untuk mewaspadai risiko platform perdagangan aset virtual yang tidak berlisensi, namun JPEX mengintensifkan upayanya dengan mengeluarkan peringatan berdasarkan nama pada tanggal 13 September dan mewajibkan KOL dan toko pertukaran untuk berhenti mempromosikan JPEX. Jika daftar "platform perdagangan aset virtual yang mengajukan permohonan" dipublikasikan, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa platform ini akan diawasi, dan pengaturan untuk hanya menerbitkan platform perdagangan aset virtual yang telah memperoleh lisensi akan dipertahankan. .
Polisi menganalisis secara komprehensif mode operasi dan metode promosi platform perdagangan aset virtual JPEX, dengan mengatakan bahwa ada lima elemen yang diduga penipuan:
JPEX belum mengajukan atau memegang lisensi Komisi Sekuritas dan Berjangka sama sekali, namun menyatakan di situs webnya bahwa JPEX adalah "platform aset digital dan mata uang virtual yang berlisensi dan diakui". JPEX juga menggunakan periklanan, media, over-the-counter (OTC) dan selebriti internet mempublikasikan dan menciptakan popularitas untuk menarik investor.
Beberapa selebritas internet telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan serta memamerkan kekayaan mereka secara online untuk menciptakan kesan "menjadi kaya dengan membeli koin" untuk meningkatkan daya persuasif mereka.Namun, karena Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mengeluarkan surat peringatan kepada pihak terkait dan toko fisik sebelumnya. , ada alasan untuk percaya bahwa Orang yang terlibat mengetahui bahwa metode JPEX ilegal, namun tetap mempromosikannya kepada pelanggan.
Setelah pengguna JPEX mendaftar, mereka dapat menukarkan berbagai mata uang kripto di platform, atau mentransfer aset virtual ke akun JPEX di platform asing untuk diperdagangkan. Namun, penyelidikan menemukan bahwa JPEX juga menerbitkan mata uang virtual JPC, namun JPC berbeda dari mata uang kripto arus utama lainnya: JPC tidak dapat diperdagangkan di platform lain, juga tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran. Beberapa korban dibujuk untuk membeli JPC dan menggunakannya sebagai “jaminan” yang mirip dengan deposito berjangka, dan hanya menerima pengembalian yang sangat tinggi setelah janji tersebut berakhir. JPEX juga akan mengharuskan pelanggan untuk memberikan kunci pribadi mata uang kripto untuk diamankan, dan JPEX pada dasarnya menggunakan metode ini untuk mengontrol aset pengguna.
Setelah diperingatkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, JPEX secara sewenang-wenang menetapkan batas atas bagi pengguna untuk menarik aset hingga 1.000 USDT dan membebankan biaya penanganan sebesar 999 USDT, sehingga membatasi penarikan aset yang disamarkan.
Mulai dini hari tanggal 18, semua layanan transaksi keuangan telah dihapus dari situs JPEX.
Pada tanggal 19 malam, delapan orang yang ditahan sehubungan dengan kasus tersebut dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan, tetapi mereka harus melapor ke polisi pada pertengahan Oktober. Sebelumnya, situs resmi JPEX mengumumkan bahwa mereka terdaftar di Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) sebagai "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd". Namun, perusahaan tersebut mengajukan permohonan deregistrasi sukarela ke ASIC (Deregistrasi Sukarela) pada 19 September Pemohonnya adalah Direktur perusahaan Jieyi Chen.
Pada tanggal 20 September, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sekali lagi mengeluarkan pernyataan tentang JPEX yang menyatakan bahwa JPEX diklaim sebagai platform perdagangan aset virtual dan tidak tunduk pada regulasi.Sejak Maret 2022, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mencermati platform dan mulai menyelidiki platform tersebut. Investigasi terhadap dugaan pernyataan palsu dan menyesatkan serta aktivitas tanpa izin. Karena JPEX tidak kooperatif dan gagal menanggapi permintaan CSRC secara substansial, CSRC kemudian menambahkan JPEX ke daftar perusahaan tidak berlisensi dan situs mencurigakan CSRC pada Juli 2022. SFC mengkonfirmasi bahwa JPEX tidak pernah melakukan pendekatan kepada SFC mengenai kemungkinan permohonan lisensi, dan bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah diberi lisensi oleh SFC, juga tidak mengajukan permohonan kepada SFC untuk mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual. di Hong Kong. Oleh karena itu, tidak ada komunikasi antara Securities and Futures Commission dan JPEX mengenai hal-hal terkait perizinan.
Pada hari yang sama, beberapa pengguna mengatakan bahwa pengguna penyedia layanan telekomunikasi Hong Kong 1010 dan CSL tidak dapat menggunakan Aplikasi seluler JPEX. Dapat dipahami bahwa semua penyedia layanan telekomunikasi lokal di Hong Kong telah menerima instruksi dari polisi untuk memblokir aplikasi tersebut, yang berarti bahwa penyedia layanan telekomunikasi lainnya mungkin juga memiliki kesempatan untuk memblokir Aplikasi tersebut di kemudian hari.
Pada tanggal 21 September, polisi Hong Kong melaporkan informasi terkini mengenai kasus JPEX. Kemarin, tiga pria lagi ditangkap karena dicurigai melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan dan kini ditahan untuk penyelidikan. Total 11 orang telah ditangkap dalam kasus tersebut sehingga jauh. Hingga pukul 17.00 tanggal 20 September, polisi telah menerima laporan dari 2.086 korban, dengan jumlah total sekitar HK$1,3 miliar. Polisi mengatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dan mereka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penangkapan lebih banyak orang. Star Julian Cheung yang sebelumnya ikut serta dalam pembuatan film iklan tersebut Pagi ini, kami juga tiba di Mabes Polri Hong Kong untuk membantu penyelidikan. Kemudian pada hari itu, Li Huiqiong, ketua Aliansi Demokratik Hong Kong untuk Kebaikan Hong Kong, Chen Zhongni, anggota komite pemilihan, dan Huang Junshuo, anggota profesi akuntansi, bersama-sama menulis surat ke Urusan Keuangan Hong Kong Komite, menyatakan bahwa kejadian JPEX adalah hal yang serius dan meminta agar pembahasan JPEX dimasukkan ke dalam agenda pertemuan tanggal 9 Oktober. Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong akan menghadiri acara tersebut untuk penjelasan lebih lanjut.
Pada tanggal 21, ketika Li Jiachao menghadiri resepsi komunitas jasa keuangan Hong Kong untuk merayakan Hari Nasional ke-74 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan peringatan 26 tahun kembalinya Daerah Administratif Khusus Hong Kong, dia mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan peristiwa yang relevan dan percaya bahwa pendidikan investor sangat penting. Komunitas jasa keuangan merekomendasikan investasi apa pun kepada investor. Selama proyek berlangsung, risiko harus dikomunikasikan dengan jelas. Anggota Dewan Legislatif Li Weihong juga mengatakan dalam pidatonya bahwa insiden JPEX membuktikan bahwa Hong Kong benar dalam membangun sistem perizinan aset virtual yang baik. Dia meminta masyarakat untuk menggunakan lembaga berlisensi dan perusahaan terkemuka, dan tidak mudah mempercayainya. -Disebut selebriti internet atau perusahaan tidak berlisensi Pakar investasi. Masyarakat diingatkan bahwa tidak ada produk investasi yang menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa adanya risiko.
Pada tanggal 22 September, JPEX mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa karena diblokir oleh operator telekomunikasi, pengguna yang mendaftar menggunakan nomor telepon Hong Kong tidak dapat lagi menerima kode verifikasi SMS. Dalam pengumumannya, JPEX memberikan pelanggan metode penarikan mata uang darurat. Saat memasukkan kode verifikasi SMS, ganti dengan enam digit terakhir nomor telepon pengguna yang terdaftar. JPEX juga mengingatkan pengguna yang mendaftar menggunakan nomor telepon Hong Kong untuk segera mengikat akun mereka secara elektronik. Email untuk memastikan keamanan aset.
Kesimpulan
Ketika pemerintah Hong Kong mendorong dukungan Web3 tetapi kebijakannya masih belum sempurna, JPEX membuat banyak publisitas dan jumlah uang yang terlibat dalam kasus tersebut memecahkan rekor. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi industri Web3 Hong Kong yang ambisius, dan hal ini telah melebih-lebihkan kepercayaan masyarakat awam yang hanya tahu sedikit tentang industri ini.Meskipun Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sebelumnya menyatakan pada konferensi pers bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tidak memiliki otoritas sebelum mekanisme peraturan baru berlaku pada tanggal 1 Juni Meskipun belum ada tindakan yang diambil, beberapa anggota parlemen masih mengkritik Komisi Sekuritas dan Berjangka karena "tidak bertindak" dan "mengabaikan tanggung jawab."
Kemana perginya Hong Kong Web3 setelah kejadian ini? Fong Baoqiao, presiden kehormatan Kamar Dagang Teknologi Informasi Hong Kong, mengatakan bahwa pengawasan tidak berarti tidak terjadi apa-apa, tetapi dia juga menambahkan:
“Saya pikir keberadaan mata uang virtual sangat berharga, karena Anda selalu dapat melihat seluruh dunia berjalan.”
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Dibalik Biaya Penarikan Koin yang Tingginya: Tinjauan Lengkap tentang Insiden JPEX
Asli | Odaily Planet Harian
Penulis | 0xAyA
JPEX Exchange, yang mengklaim "menciptakan fondasi baru untuk Web3 Hong Kong", saat ini berada dalam masalah - hingga berita ini dimuat, lebih dari 2.000 orang telah menelepon polisi dan mengaku telah menjadi korban dalam kasus-kasus yang melibatkan JPEX Exchange, yang melibatkan sejumlah uang. sebesar HK$1,3 miliar. Kasus ini juga telah dikritik oleh beberapa media Hong Kong menyebutnya sebagai "kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah." Di antara 11 tersangka yang telah ditangkap, tidak hanya ada personel bursa yang relevan, tetapi juga KOL yang sebelumnya mendukungnya.
Pada hari pertama Token 2049, pertukaran ini masih ada di area booth dan aktif sebagai pertukaran yang "teregulasi dan patuh".Tidak lama kemudian, terlibat dalam lelucon seperti "Penarikan 1.000 USDT, biaya penanganan 999 USDT " , JPEX diselidiki oleh polisi dan bahkan disebutkan oleh Ketua Eksekutif. Apa yang terjadi di balik layar?
Organisasi garis waktu
Pada tanggal 13 September, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong mengeluarkan pernyataan peringatan tentang "Platform Perdagangan Aset Virtual yang Tidak Diatur" di situs resminya, yang isinya sebagai berikut:
Hanya satu jam setelah Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengeluarkan pengumuman ini, JPEX Exchange menghentikan bisnis penarikannya dan kemudian mengeluarkan serangan balik di situs resminya, menyatakan bahwa mereka "secara sengaja dan terencana mengajukan permohonan lisensi" dan menunjukkan bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok Perilaku ini "sebenarnya memberikan tekanan pada industri mata uang kripto, dan juga mencerminkan keengganannya untuk benar-benar menerapkan kebijakan Web 3.0, yang bertentangan dengan keputusan pemerintah SAR untuk membangun citra Hong Kong sebagai kota Web 3.0."
Pada tanggal 14 pagi, beberapa pengguna bursa JPEX mulai melaporkan di platform sosial bahwa batas penarikan mereka di bursa dibatasi hingga 1.000 USDT, dan biaya penanganan mencapai 999 USDT.
Keesokan harinya, beberapa orang yang antusias mengatakan bahwa booth JPEX yang sehari sebelumnya masih mempromosikan token 2049 kini sudah kosong.Adapun masalah terkait penarikan dari bursa, China Securities Regulatory Commission menyatakan akan dilimpahkan ke polisi untuk menindaklanjuti. Sejak itu, JPEX mengeluarkan pengumuman khusus di situs resminya, yang menyatakan bahwa platform akan secara bertahap menyesuaikan biaya penarikan mata uang berdasarkan tanggapan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, dan secara bertahap akan membuka batas penarikan mata uang.Jika pengguna memiliki penarikan mata uang yang mendesak kebutuhan, mereka dapat mengisi formulir untuk mengajukan penarikan prioritas, dan " Dengan sangat hati-hati, kami telah mengurangi biaya penarikan menjadi 980 USDT.
Perusahaan analisis data Bitrace mentweet bahwa alamat yang relevan dari pertukaran JPEX telah terkontaminasi secara serius oleh dana. Salah satu alamat isi ulang dompet panasnya telah memasukkan lebih dari 190 juta USDT dalam risiko dalam 20 bulan terakhir, dan dua dompet panas dengan jumlah transfer tertinggi yang dimiliki Alamat-alamat tersebut semuanya merupakan alamat berisiko tinggi, dan jenis risiko yang ditandai adalah "pencucian uang" dan "aset hitam dan abu-abu".
Insiden ini semakin meningkat. Blockbuster mengatakan bahwa JPEX di Taipei, yang mengklaim menghabiskan sewa setinggi langit dalam satu bulan untuk menjadi basis inti blockchain Asia, kini kosong, dan “Gedung Blockchain Asia” tergantung di fasadnya. dengan KOL terkenal Chen Lingjiu masih belum diturunkan. Kemudian, dia menjawab dan berkata: "Setelah mengetahui tentang insiden JPEX, saya ingin membantu memahami situasinya, tetapi saat ini saya tidak dapat menghubungi orang-orang terkait di JPEX. Rincian lainnya sedang diproses oleh perusahaan. Unit terkait Jika ada kebutuhan untuk penyelidikan, kami akan bekerja sama sepenuhnya." Diakuinya, kerja sama akan berakhir paling cepat akhir Juli ini.
KOL dan selebriti lain yang bekerja sama dengan bursa juga mulai melakukan pemotongan.
"Mitra JPEX" Lin Zuo mengumumkan di situs jejaring sosial bahwa ia akan berhenti mempromosikan pertukaran apa pun yang tidak berlisensi di Hong Kong, dan OTC-nya juga telah menghentikan operasinya. Ia menjelaskan bahwa ia juga menderita kerugian besar dan "keadaannya tidak jauh lebih baik." "; banyak orang yang mempromosikan selebriti Internet JPEX termasuk "Coin Master" Huang Chengjie, yang ditangkap karena membuang uang di Sham Shui Po pada tahun 2018, telah menghapus video terkait JPEX dari platform sosial dan menyatakan di Instagram bahwa untuk mematuhi undang-undang dan peraturan serta persyaratan Komisi Sekuritas dan Berjangka, bursa mana pun yang belum mengajukan izin di Hong Kong tidak akan dipromosikan atau disebutkan secara publik. Adapun Julian Cheung, yang pernah syuting iklan endorsement untuk JPEX, agennya menjawab bahwa "Saya baru menyadari bahwa potret Julian Cheung digunakan oleh JPEX, dan saya merasa tidak berdaya." Sebelumnya, Julian Cheung pernah diundang untuk syuting iklan, dan JPEX memberi tahu mereka bahwa dia berada di luar negeri. Mereka terdaftar dan memberikan bukti, jadi mereka mengatur pengambilan gambar pada bulan Maret tahun lalu. Namun, mereka mengetahui pada bulan Mei tahun lalu bahwa JPEX "di bawah pengawasan Komisi Sekuritas dan Berjangka" dan memberi tahu JPEX secara tertulis bahwa mereka tidak diperbolehkan menggunakan potret Zhang untuk iklan apa pun sebelum mendapatkan lisensi di Hong Kong, dan akhirnya menyatakan bahwa "akan berhak untuk mengejar JPEX."
Pada tanggal 15, JPEX mengeluarkan pengumuman khusus lainnya, yang menyatakan bahwa mereka telah menutup fungsi lobi permainan sesuai dengan instruksi dari Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong.Polisi Hong Kong menyatakan bahwa Biro Investigasi Kejahatan Komersial sedang menindaklanjuti insiden tersebut. dan meminta pengaduan tentang JPEX untuk dilaporkan melalui pelaporan elektronik. Siu Chak-yee, Komisaris Polisi Daerah Administratif Khusus Hong Kong, bertemu dengan media setelah menghadiri acara keesokan harinya dan menanggapi kasus penipuan JPEX dan kebocoran data Cyberport, Ia menyatakan bahwa polisi mendapat rujukan dari Komisi Sekuritas dan Berjangka kemarin lusa.Biro Investigasi Komersial dan Kejahatan saat ini sedang menindaklanjuti unsur penipuan.Pada tanggal 15 pukul 3 sore, mereka menerima laporan dari 83 orang, yang melibatkan sekitar HK$34 juta.
Pada tanggal 17 September, JPEX mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa karena pembuat pasar pihak ketiga membatasi likuiditas platform dan mematuhi pedoman kebijakan, semua transaksi di halaman manajemen keuangan akan dihapus dan likuiditas akan dipulihkan dari pasar pihak ketiga. pembuatnya sesegera mungkin. Sesuaikan biaya penarikan mata uang secara bertahap ke tingkat normal. Pada saat yang sama, JPEX menyatakan dalam pengumumannya bahwa mereka akan membentuk DAO dan mengatur ulang strukturnya untuk "menyelesaikan masalah" dan memilih solusi yang masuk akal untuk referendum pengguna.
Pada tanggal 18 September, Biro Investigasi Kejahatan Komersial secara resmi menangkap KOL Lin Zuo dan selebriti internet lainnya Chen Yi yang berpartisipasi dalam promosi tersebut atas tuduhan penipuan. Dilaporkan bahwa Lin Zuo telah membuka perusahaan spekulasi mata uang di Central bulan lalu. Dia menyatakan dengan cara yang lebih menonjol di platform sosial bahwa dia telah melamar menjadi mitra JPEX. Dia mengungkapkan bahwa salah satu pendapatannya setinggi NT$740,000. Pada saat yang sama, dia berkata terus terang: "Sangat mudah untuk mendapatkan N kali lebih banyak daripada yang saya dapatkan di asuransi sebelumnya. Sangat mudah untuk mendapatkan N kali lebih banyak daripada melakukan asuransi sebelumnya)”.
Pada 19 September, Kepala Eksekutif Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Lee Ka-chiu, menyatakan bahwa sebagai tanggapan atas kasus platform perdagangan aset virtual JPEX, polisi dan Komisi Sekuritas dan Berjangka telah diminta untuk bertemu dengan media sore ini untuk menjelaskan insiden yang relevan. Dia mengatakan bahwa kejadian ini mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk berinvestasi pada platform perdagangan yang diatur dan berlisensi, dan pentingnya pemahaman pribadi tentang aset virtual dan risiko terkait. Dia juga menekankan bahwa sistem perizinan saat ini adalah untuk melindungi investor, dan Perubahan pasar Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok akan dipantau untuk memastikan bahwa kepentingan investor terlindungi sepenuhnya, dan pihak berwenang juga akan secara giat mempromosikan pendidikan investor.
Sore hari itu, polisi mengadakan pengarahan kasus dan menyatakan bahwa hingga pukul 10:00 tanggal 18, polisi telah menerima 1.641 laporan yang melibatkan sekitar HK$1,2 miliar.Saat ini, 4 pria dan 4 wanita terlibat dalam konspirasi untuk melakukan penipuan telah ditangkap. 800 orang telah ditemukan dalam operasi ini. Uang tunai sepuluh ribu yuan, deposito bank lebih dari 12 juta yuan, dan properti senilai 44 juta yuan telah dibekukan. Aset di atas 67 juta yuan merupakan hasil kejahatan yang mencurigakan.
Inspektur Senior Kong Qingxun dari Biro Investigasi Kejahatan Komersial mengatakan bahwa JPEX menggunakan iklan, media sosial, toko penukaran mata uang bebas, dan promosi KOL untuk mempromosikan layanan platform, mengklaim risiko rendah dan keuntungan tinggi. Namun, banyak warga yang ditipu dalam kasus ini kurang pengalaman dalam investasi mata uang virtual. , menggambarkan pengembalian yang diklaim oleh JPEX sebagai “terlalu bagus untuk menjadi kenyataan”, dan merekomendasikan pengguna untuk mengubah mata uang kripto lainnya menjadi token JPC yang dikeluarkan oleh JPEX, yang memiliki sedikit likuiditas di platform lain, dan beberapa pemilik bahkan mengkonversi cryptocurrency ke token JPC. "Kunci pribadi" dari aset tersebut diserahkan ke JPEX. Ia mengatakan bahwa ia melihat respon keras JPEX atas insiden tersebut dan sedang menyelidikinya dari semua sudut.Orang-orang di belakang JPEX juga berada dalam arahan penyelidikan.
Huang Lexinze, kepala Grup Teknologi Keuangan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, mengatakan bahwa karena kerangka peraturan asli, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tidak memiliki wewenang untuk mengatur platform perdagangan aset virtual, tetapi pada awal Juli 2022, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mencantumkan JPEX sebagai perusahaan tidak berlisensi dan situs web mencurigakan untuk mengingatkan masyarakat. Sejak sistem peraturan wajib yang baru mulai berlaku pada bulan Juni tahun ini, semua platform yang tidak berniat mengajukan permohonan lisensi platform perdagangan aset virtual harus menghentikan operasinya di Hong Kong dengan cara yang tertib. Namun, JPEX juga tidak mengajukan permohonan lisensi. Masyarakat diingatkan untuk mewaspadai risiko platform perdagangan aset virtual yang tidak berlisensi, namun JPEX mengintensifkan upayanya dengan mengeluarkan peringatan berdasarkan nama pada tanggal 13 September dan mewajibkan KOL dan toko pertukaran untuk berhenti mempromosikan JPEX. Jika daftar "platform perdagangan aset virtual yang mengajukan permohonan" dipublikasikan, hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman bahwa platform ini akan diawasi, dan pengaturan untuk hanya menerbitkan platform perdagangan aset virtual yang telah memperoleh lisensi akan dipertahankan. .
Polisi menganalisis secara komprehensif mode operasi dan metode promosi platform perdagangan aset virtual JPEX, dengan mengatakan bahwa ada lima elemen yang diduga penipuan:
JPEX belum mengajukan atau memegang lisensi Komisi Sekuritas dan Berjangka sama sekali, namun menyatakan di situs webnya bahwa JPEX adalah "platform aset digital dan mata uang virtual yang berlisensi dan diakui". JPEX juga menggunakan periklanan, media, over-the-counter (OTC) dan selebriti internet mempublikasikan dan menciptakan popularitas untuk menarik investor.
Beberapa selebritas internet telah membuat pernyataan palsu dan menyesatkan serta memamerkan kekayaan mereka secara online untuk menciptakan kesan "menjadi kaya dengan membeli koin" untuk meningkatkan daya persuasif mereka.Namun, karena Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mengeluarkan surat peringatan kepada pihak terkait dan toko fisik sebelumnya. , ada alasan untuk percaya bahwa Orang yang terlibat mengetahui bahwa metode JPEX ilegal, namun tetap mempromosikannya kepada pelanggan.
Setelah pengguna JPEX mendaftar, mereka dapat menukarkan berbagai mata uang kripto di platform, atau mentransfer aset virtual ke akun JPEX di platform asing untuk diperdagangkan. Namun, penyelidikan menemukan bahwa JPEX juga menerbitkan mata uang virtual JPC, namun JPC berbeda dari mata uang kripto arus utama lainnya: JPC tidak dapat diperdagangkan di platform lain, juga tidak dapat digunakan untuk tujuan pembayaran. Beberapa korban dibujuk untuk membeli JPC dan menggunakannya sebagai “jaminan” yang mirip dengan deposito berjangka, dan hanya menerima pengembalian yang sangat tinggi setelah janji tersebut berakhir. JPEX juga akan mengharuskan pelanggan untuk memberikan kunci pribadi mata uang kripto untuk diamankan, dan JPEX pada dasarnya menggunakan metode ini untuk mengontrol aset pengguna.
Setelah diperingatkan oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, JPEX secara sewenang-wenang menetapkan batas atas bagi pengguna untuk menarik aset hingga 1.000 USDT dan membebankan biaya penanganan sebesar 999 USDT, sehingga membatasi penarikan aset yang disamarkan.
Mulai dini hari tanggal 18, semua layanan transaksi keuangan telah dihapus dari situs JPEX.
Pada tanggal 19 malam, delapan orang yang ditahan sehubungan dengan kasus tersebut dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu penyelidikan, tetapi mereka harus melapor ke polisi pada pertengahan Oktober. Sebelumnya, situs resmi JPEX mengumumkan bahwa mereka terdaftar di Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) sebagai "JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd". Namun, perusahaan tersebut mengajukan permohonan deregistrasi sukarela ke ASIC (Deregistrasi Sukarela) pada 19 September Pemohonnya adalah Direktur perusahaan Jieyi Chen.
Pada tanggal 20 September, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sekali lagi mengeluarkan pernyataan tentang JPEX yang menyatakan bahwa JPEX diklaim sebagai platform perdagangan aset virtual dan tidak tunduk pada regulasi.Sejak Maret 2022, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok telah mencermati platform dan mulai menyelidiki platform tersebut. Investigasi terhadap dugaan pernyataan palsu dan menyesatkan serta aktivitas tanpa izin. Karena JPEX tidak kooperatif dan gagal menanggapi permintaan CSRC secara substansial, CSRC kemudian menambahkan JPEX ke daftar perusahaan tidak berlisensi dan situs mencurigakan CSRC pada Juli 2022. SFC mengkonfirmasi bahwa JPEX tidak pernah melakukan pendekatan kepada SFC mengenai kemungkinan permohonan lisensi, dan bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah diberi lisensi oleh SFC, juga tidak mengajukan permohonan kepada SFC untuk mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual. di Hong Kong. Oleh karena itu, tidak ada komunikasi antara Securities and Futures Commission dan JPEX mengenai hal-hal terkait perizinan.
Pada hari yang sama, beberapa pengguna mengatakan bahwa pengguna penyedia layanan telekomunikasi Hong Kong 1010 dan CSL tidak dapat menggunakan Aplikasi seluler JPEX. Dapat dipahami bahwa semua penyedia layanan telekomunikasi lokal di Hong Kong telah menerima instruksi dari polisi untuk memblokir aplikasi tersebut, yang berarti bahwa penyedia layanan telekomunikasi lainnya mungkin juga memiliki kesempatan untuk memblokir Aplikasi tersebut di kemudian hari.
Pada tanggal 21 September, polisi Hong Kong melaporkan informasi terkini mengenai kasus JPEX. Kemarin, tiga pria lagi ditangkap karena dicurigai melakukan konspirasi untuk melakukan penipuan dan kini ditahan untuk penyelidikan. Total 11 orang telah ditangkap dalam kasus tersebut sehingga jauh. Hingga pukul 17.00 tanggal 20 September, polisi telah menerima laporan dari 2.086 korban, dengan jumlah total sekitar HK$1,3 miliar. Polisi mengatakan bahwa penyelidikan masih berlangsung, dan mereka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penangkapan lebih banyak orang. Star Julian Cheung yang sebelumnya ikut serta dalam pembuatan film iklan tersebut Pagi ini, kami juga tiba di Mabes Polri Hong Kong untuk membantu penyelidikan. Kemudian pada hari itu, Li Huiqiong, ketua Aliansi Demokratik Hong Kong untuk Kebaikan Hong Kong, Chen Zhongni, anggota komite pemilihan, dan Huang Junshuo, anggota profesi akuntansi, bersama-sama menulis surat ke Urusan Keuangan Hong Kong Komite, menyatakan bahwa kejadian JPEX adalah hal yang serius dan meminta agar pembahasan JPEX dimasukkan ke dalam agenda pertemuan tanggal 9 Oktober. Komisi Regulasi Sekuritas Hong Kong akan menghadiri acara tersebut untuk penjelasan lebih lanjut.
Pada tanggal 21, ketika Li Jiachao menghadiri resepsi komunitas jasa keuangan Hong Kong untuk merayakan Hari Nasional ke-74 berdirinya Republik Rakyat Tiongkok dan peringatan 26 tahun kembalinya Daerah Administratif Khusus Hong Kong, dia mengatakan bahwa dia sangat prihatin dengan peristiwa yang relevan dan percaya bahwa pendidikan investor sangat penting. Komunitas jasa keuangan merekomendasikan investasi apa pun kepada investor. Selama proyek berlangsung, risiko harus dikomunikasikan dengan jelas. Anggota Dewan Legislatif Li Weihong juga mengatakan dalam pidatonya bahwa insiden JPEX membuktikan bahwa Hong Kong benar dalam membangun sistem perizinan aset virtual yang baik. Dia meminta masyarakat untuk menggunakan lembaga berlisensi dan perusahaan terkemuka, dan tidak mudah mempercayainya. -Disebut selebriti internet atau perusahaan tidak berlisensi Pakar investasi. Masyarakat diingatkan bahwa tidak ada produk investasi yang menawarkan imbal hasil yang sangat tinggi tanpa adanya risiko.
Pada tanggal 22 September, JPEX mengeluarkan pengumuman yang menyatakan bahwa karena diblokir oleh operator telekomunikasi, pengguna yang mendaftar menggunakan nomor telepon Hong Kong tidak dapat lagi menerima kode verifikasi SMS. Dalam pengumumannya, JPEX memberikan pelanggan metode penarikan mata uang darurat. Saat memasukkan kode verifikasi SMS, ganti dengan enam digit terakhir nomor telepon pengguna yang terdaftar. JPEX juga mengingatkan pengguna yang mendaftar menggunakan nomor telepon Hong Kong untuk segera mengikat akun mereka secara elektronik. Email untuk memastikan keamanan aset.
Kesimpulan
Ketika pemerintah Hong Kong mendorong dukungan Web3 tetapi kebijakannya masih belum sempurna, JPEX membuat banyak publisitas dan jumlah uang yang terlibat dalam kasus tersebut memecahkan rekor. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan bagi industri Web3 Hong Kong yang ambisius, dan hal ini telah melebih-lebihkan kepercayaan masyarakat awam yang hanya tahu sedikit tentang industri ini.Meskipun Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sebelumnya menyatakan pada konferensi pers bahwa Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok tidak memiliki otoritas sebelum mekanisme peraturan baru berlaku pada tanggal 1 Juni Meskipun belum ada tindakan yang diambil, beberapa anggota parlemen masih mengkritik Komisi Sekuritas dan Berjangka karena "tidak bertindak" dan "mengabaikan tanggung jawab."
Kemana perginya Hong Kong Web3 setelah kejadian ini? Fong Baoqiao, presiden kehormatan Kamar Dagang Teknologi Informasi Hong Kong, mengatakan bahwa pengawasan tidak berarti tidak terjadi apa-apa, tetapi dia juga menambahkan:
“Saya pikir keberadaan mata uang virtual sangat berharga, karena Anda selalu dapat melihat seluruh dunia berjalan.”