Pihak berwenang Singapura menyita aset dan uang tunai senilai $1,76 miliar, termasuk mata uang kripto senilai lebih dari $28 juta.
Kepolisian Singapura telah menyita lebih banyak aset dalam penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung, sehingga total nilai dana yang disita mencapai lebih dari S$2,4 miliar.
Jumlah yang dilaporkan meningkat dua kali lipat dibandingkan operasi pertama pada bulan Agustus.
Aset senilai lebih dari S$2,4 miliar disita
Kepolisian Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 20 September bahwa aset tambahan disita setelah operasi polisi tambahan.
Semua aset yang disita sejauh ini termasuk uang tunai lebih dari S$76 juta, mata uang kripto senilai S$38 juta (US$27,8 juta), 294 tas mewah, 546 perhiasan, 68 emas batangan, 204 peralatan elektronik, dan 164 jam tangan mewah senilai lebih dari S$76 juta. S$1,127 juta (US$825.000).
Jumlah properti dan kendaraan yang telah dikeluarkan perintah larangannya masing-masing meningkat menjadi 110 dan 64, dengan nilai total S$1,2 juta (sekitar US$879.000). Polisi juga menyita beberapa botol minuman keras, wine dan beberapa dekorasi.
Menurut pernyataan polisi, aset senilai lebih dari S$2,4 miliar (US$1,76 miliar) saat ini sedang disita, dibekukan, atau tunduk pada perintah non-pembuangan, dan penyelidikan sedang berlangsung.
Investigasi pencucian uang terbesar di Singapura
Perkembangan terakhir berkaitan dengan kasus pencucian uang yang sedang berlangsung, yang dianggap sebagai salah satu tindakan keras terbesar di Singapura, yang melibatkan 10 orang asing Tiongkok yang memegang paspor dari Siprus, Turki, Kamboja, Vanuatu, dan Tiongkok. Pada bulan Agustus, pihak berwenang menggerebek beberapa rumah dan menangkap orang asing yang dicurigai melakukan pencucian uang dan pemalsuan dokumen.
Polisi mengatakan meski tersangka telah ditangkap, sekitar delapan orang masih buron dan 12 lainnya membantu mengungkap kasus tersebut. Pada saat itu, uang tunai dan aset yang dibekukan bernilai lebih dari S$1 miliar (US$737 juta). Angka tersebut kemudian meningkat menjadi S$1,8 miliar pada bulan September setelah penyelidikan lebih lanjut, menurut jaksa.
Salah satu dari 10 tersangka asing yang ditangkap, warga negara Turki Wang Shuiming, menghadapi empat dakwaan pencucian uang dan satu dakwaan pemalsuan dokumen. Suiming meminta jaminan dari pengadilan, namun permohonannya ditolak. Tersangka asal Turki dan saudara laki-lakinya dicari di Tiongkok karena perjudian ilegal, menurut jaksa.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Singapura menyita aset kripto senilai $28 juta dalam kasus pencucian uang besar
Pihak berwenang Singapura menyita aset dan uang tunai senilai $1,76 miliar, termasuk mata uang kripto senilai lebih dari $28 juta.
Kepolisian Singapura telah menyita lebih banyak aset dalam penyelidikan pencucian uang yang sedang berlangsung, sehingga total nilai dana yang disita mencapai lebih dari S$2,4 miliar.
Jumlah yang dilaporkan meningkat dua kali lipat dibandingkan operasi pertama pada bulan Agustus.
Aset senilai lebih dari S$2,4 miliar disita
Kepolisian Singapura mengatakan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 20 September bahwa aset tambahan disita setelah operasi polisi tambahan.
Semua aset yang disita sejauh ini termasuk uang tunai lebih dari S$76 juta, mata uang kripto senilai S$38 juta (US$27,8 juta), 294 tas mewah, 546 perhiasan, 68 emas batangan, 204 peralatan elektronik, dan 164 jam tangan mewah senilai lebih dari S$76 juta. S$1,127 juta (US$825.000).
Jumlah properti dan kendaraan yang telah dikeluarkan perintah larangannya masing-masing meningkat menjadi 110 dan 64, dengan nilai total S$1,2 juta (sekitar US$879.000). Polisi juga menyita beberapa botol minuman keras, wine dan beberapa dekorasi.
Menurut pernyataan polisi, aset senilai lebih dari S$2,4 miliar (US$1,76 miliar) saat ini sedang disita, dibekukan, atau tunduk pada perintah non-pembuangan, dan penyelidikan sedang berlangsung.
Investigasi pencucian uang terbesar di Singapura
Perkembangan terakhir berkaitan dengan kasus pencucian uang yang sedang berlangsung, yang dianggap sebagai salah satu tindakan keras terbesar di Singapura, yang melibatkan 10 orang asing Tiongkok yang memegang paspor dari Siprus, Turki, Kamboja, Vanuatu, dan Tiongkok. Pada bulan Agustus, pihak berwenang menggerebek beberapa rumah dan menangkap orang asing yang dicurigai melakukan pencucian uang dan pemalsuan dokumen.
Polisi mengatakan meski tersangka telah ditangkap, sekitar delapan orang masih buron dan 12 lainnya membantu mengungkap kasus tersebut. Pada saat itu, uang tunai dan aset yang dibekukan bernilai lebih dari S$1 miliar (US$737 juta). Angka tersebut kemudian meningkat menjadi S$1,8 miliar pada bulan September setelah penyelidikan lebih lanjut, menurut jaksa.
Salah satu dari 10 tersangka asing yang ditangkap, warga negara Turki Wang Shuiming, menghadapi empat dakwaan pencucian uang dan satu dakwaan pemalsuan dokumen. Suiming meminta jaminan dari pengadilan, namun permohonannya ditolak. Tersangka asal Turki dan saudara laki-lakinya dicari di Tiongkok karena perjudian ilegal, menurut jaksa.