Penulis: Nikhilesh De, CoinDesk; Kompiler: Wu Shuo Blockchain
Jika pendiri FTX, SBF, dihukum karena penipuan kawat dan/atau konspirasi, dia dapat menghabiskan banyak waktu di penjara. Namun ada kemungkinan besar pemain berusia 31 tahun itu tidak akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Uji coba SBF sehubungan dengan operasi dan runtuhnya FTX dan dana lindung nilai afiliasinya Alameda Research akan dimulai minggu depan. Jaksa harus membuktikan bahwa dia dengan sengaja berbohong kepada klien atau peminjamnya, mengetahui bahwa hal tersebut salah, berusaha menipu mereka, atau secara sadar bekerja sama dengan setidaknya satu orang untuk mencoba menipu peminjam, pelanggan atau investor.
Beban pembuktian ada pada jaksa. Sebaliknya, tim pembela hanya perlu meyakinkan juri bahwa DOJ gagal membuktikan bahwa SBF melanggar hukum.
Biaya ini secara khusus mencakup:
Melakukan penipuan transfer kawat pada pelanggan FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan transfer kawat terhadap pelanggan FTX
Penipuan transfer kawat terhadap peminjam Alameda Research
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan transfer kawat terhadap peminjam Alameda Research
Bersekongkol dengan pihak lain untuk melakukan penipuan sekuritas terhadap investor FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan [komoditas?] pada pelanggan FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk mencuci uang dan menyembunyikan hasil penipuan transfer kawat terhadap pelanggan FTX
Substansi dan Konspirasi
Dari jumlah tersebut, hanya dakwaan pertama dan ketiga—melakukan penipuan kawat terhadap pelanggan FTX dan peminjam Alameda Research—yang “substansial”, yang berarti Departemen Kehakiman menuduh SBF secara aktif melakukan kejahatan ini.
Lima dakwaan lainnya merupakan dakwaan "konspirasi", yang berarti jaksa penuntut menyatakan bahwa ia berencana melakukan kejahatan tersebut dengan setidaknya satu orang lainnya. Dalam usulan instruksi juri, Departemen Kehakiman meminta Hakim Lewis Kaplan untuk mengklarifikasi bahwa, tidak seperti dakwaan substantif, "tidak perlu membuktikan bahwa suatu kejahatan benar-benar ... terjadi" dalam dakwaan konspirasi.
Martin Auerbach, seorang pengacara di firma hukum Withersworldwide, mengatakan kepada CoinDesk bahwa untuk tuduhan konspirasi, Departemen Kehakiman harus membuktikan tanpa keraguan bahwa setidaknya dua orang “setuju untuk menipu orang” dan mengambil tindakan yang jelas untuk melakukannya. Dia mengatakan mengirim email atau mencoba menipu seseorang melalui alat online akan memenuhi persyaratan untuk tuduhan penipuan kawat antar negara bagian.
Untuk dakwaan substantif, Departemen Kehakiman harus membuktikan bahwa SBF benar-benar melakukan kejahatan, kata Auerbach.
Kasus Bangunan
Jordan Estes, mitra di Kramer Levin, mengatakan kepada CoinDesk bahwa tuduhan terkait penipuan relatif sama. Semua kasus tersebut melibatkan SBF yang diduga berbohong kepada pelanggan atau peminjam. Departemen Kehakiman kemungkinan akan berusaha menyederhanakan kasus ini sebanyak mungkin agar juri dapat fokus pada kebohongan dan penipuan yang mereka tuduhkan dilakukan olehnya. Hal ini sebagian melibatkan niat, kata Estes. Jika tim pembela SBF dapat membuktikan bahwa dia tidak berniat melakukan penipuan, dia mungkin dinyatakan tidak bersalah.
Pembela akan ditugaskan untuk berargumentasi bahwa Departemen Kehakiman telah gagal memperkuat kasusnya. Pengacara SBF mengatakan pembelaan yang akan mereka ajukan adalah bahwa saat berada di bursa, pendiri FTX berkonsultasi dengan pengacara tentang perilakunya dan mendapatkan izin dari pengacara.
“Itu memang sesuai dengan niat terdakwa karena salah satu hal yang harus dibuktikan oleh pemerintah adalah bahwa dia bermaksud menipu, bahwa dia bermaksud melakukan sesuatu yang tidak pantas,” kata Estes. “Dia mungkin akan menunjukkan bahwa dia memiliki pengacara yang membantunya dalam setiap langkahnya. omong-omong., dan meminta juri untuk menyimpulkan dari hal itu... bahwa dia mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak patut."
Untuk melakukan hal tersebut, tim pembela mungkin mencoba menyerang kredibilitas atau bukti saksi Departemen Kehakiman, kata Auerbach. Misalnya, mereka mungkin mengatakan bahwa beberapa saksi yang bekerja sama (yaitu, anggota lingkaran dalam FTX) memberikan kesaksian atas nama Departemen Kehakiman dan menggunakan bahasa Departemen karena jika tidak, mereka berisiko dipenjara.
Jaksa juga diminta untuk menunjukkan, untuk membela diri atas bantahan nasihat penasihat hukum, bahwa SBF mungkin tidak memberikan informasi yang cukup dan diperlukan kepada penasihat hukumnya untuk mendapatkan nasihat yang tepat.
Pengacara pembela juga ingin memanggil saksi ahli tertentu untuk membantah kesaksiannya. Meskipun hakim menolak semua saksi yang diajukan pembela, pembela masih dapat mencoba memanggil beberapa saksi selama persyaratan tertentu dipenuhi, keputusan yang menurut Estes tepat. Sulit bagi para saksi yang diajukan untuk mengetahui secara pasti apa yang perlu mereka diskusikan sampai mereka mengetahui apa yang mereka bantah.
Seperti yang telah ditunjukkan CoinDesk sebelumnya, keputusan atas setiap tuduhan harus konsisten. Setiap anggota juri diharuskan untuk meyakini bahwa SBF melakukan atau tidak melakukan masing-masing dari tujuh kejahatan yang didakwakan kepadanya.
Jika juri kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan satu dakwaan, hakim dapat mengirim mereka kembali dengan instruksi untuk mencoba lagi. Jika juri terus kembali, hakim dapat mengatakan juri tidak dapat menyetujui tuduhan tersebut.
Estes mengatakan Departemen Kehakiman dapat mengadili kembali SBF atas tuduhan apa pun yang masih menunggu keputusan. Namun, jaksa penuntut tidak dapat mengajukan kembali dakwaan apa pun yang membuat ia dibebaskan, meskipun pembela dapat mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut.
**115 tahun penjara? **
Departemen Kehakiman mencatat bahwa berdasarkan pedoman hukuman federal, setiap dakwaan penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, dan konspirasi pencucian uang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun, sementara setiap dakwaan penipuan komoditas, penipuan sekuritas, dan konspirasi dana kampanye masing-masing dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun. hukuman penjara paling lama 5 tahun.Tahun. Secara total, delapan dakwaan yang awalnya dihadapi SBF (satu kemudian dibatalkan) memiliki hukuman total 115 tahun penjara.
Meskipun laporan menyebutkan bahwa SBF bisa dipenjara selama 100 atau 150 tahun, pada kenyataannya kecil kemungkinan dia akan menghabiskan waktu selama itu di balik jeruji besi meskipun dia dinyatakan bersalah. Pertama, meskipun terdapat beberapa hukuman, hukuman yang dijatuhkan lebih cenderung dilakukan secara bersamaan dan bukan berturut-turut.
Tuduhan serupa akan dikelompokkan bersama, kata Estes.
“Ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus dakwaan ganda, dengan asumsi ada hukuman atas dakwaan ganda, hakim biasanya akan mengatakan 'Saya mengurangi hukuman ini pada kejahatan yang didakwakan,'" kata Auerbach. "Jika pelanggaran yang mendasarinya adalah “Ya, kami berasumsi bahwa SBF menyesatkan investor, peminjam, dan pelanggannya, yang pada dasarnya merupakan variasi dari tema yang sama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran inti ini.”
Tidak ada hukuman minimum yang wajib, kata Estes. Mengingat sifat dakwaannya, mungkin masih ada hukuman penjara yang berat. Jumlah kerugian dan rincian lainnya dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat berdasarkan pedoman hukuman federal, sehingga meningkatkan potensi hukuman.
Sistem Layanan Percobaan dan Praperadilan A.S. akan membuat rekomendasi sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Mereka dapat meninjau transkrip persidangan dan latar belakang SBF, dan dapat melakukan wawancara sendiri dengan SBF.
Rekomendasi ini akan disampaikan kepada hakim, dan pembela serta jaksa masing-masing akan memberikan rekomendasinya.
Beberapa pengacara yang diwawancarai oleh CoinDesk mengatakan bahwa mengingat keseriusan kejahatan dan perkiraan kerugiannya, SBF dapat menghabiskan sekitar 10 hingga 20 tahun penjara jika dia terbukti bersalah. Tentu saja, Hakim Kaplan mempunyai diskresi yang luas dan pada akhirnya akan menentukan hukuman akhir.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Diskusi Pakar: Hukuman SBF Mungkin 10-20 Tahun? Kejahatan manakah yang akan terbukti kebenarannya?
Penulis: Nikhilesh De, CoinDesk; Kompiler: Wu Shuo Blockchain
Jika pendiri FTX, SBF, dihukum karena penipuan kawat dan/atau konspirasi, dia dapat menghabiskan banyak waktu di penjara. Namun ada kemungkinan besar pemain berusia 31 tahun itu tidak akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara.
Uji coba SBF sehubungan dengan operasi dan runtuhnya FTX dan dana lindung nilai afiliasinya Alameda Research akan dimulai minggu depan. Jaksa harus membuktikan bahwa dia dengan sengaja berbohong kepada klien atau peminjamnya, mengetahui bahwa hal tersebut salah, berusaha menipu mereka, atau secara sadar bekerja sama dengan setidaknya satu orang untuk mencoba menipu peminjam, pelanggan atau investor.
Beban pembuktian ada pada jaksa. Sebaliknya, tim pembela hanya perlu meyakinkan juri bahwa DOJ gagal membuktikan bahwa SBF melanggar hukum.
Biaya ini secara khusus mencakup:
Melakukan penipuan transfer kawat pada pelanggan FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan transfer kawat terhadap pelanggan FTX
Penipuan transfer kawat terhadap peminjam Alameda Research
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan transfer kawat terhadap peminjam Alameda Research
Bersekongkol dengan pihak lain untuk melakukan penipuan sekuritas terhadap investor FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk melakukan penipuan [komoditas?] pada pelanggan FTX
Bersekongkol dengan orang lain untuk mencuci uang dan menyembunyikan hasil penipuan transfer kawat terhadap pelanggan FTX
Substansi dan Konspirasi
Dari jumlah tersebut, hanya dakwaan pertama dan ketiga—melakukan penipuan kawat terhadap pelanggan FTX dan peminjam Alameda Research—yang “substansial”, yang berarti Departemen Kehakiman menuduh SBF secara aktif melakukan kejahatan ini.
Lima dakwaan lainnya merupakan dakwaan "konspirasi", yang berarti jaksa penuntut menyatakan bahwa ia berencana melakukan kejahatan tersebut dengan setidaknya satu orang lainnya. Dalam usulan instruksi juri, Departemen Kehakiman meminta Hakim Lewis Kaplan untuk mengklarifikasi bahwa, tidak seperti dakwaan substantif, "tidak perlu membuktikan bahwa suatu kejahatan benar-benar ... terjadi" dalam dakwaan konspirasi.
Martin Auerbach, seorang pengacara di firma hukum Withersworldwide, mengatakan kepada CoinDesk bahwa untuk tuduhan konspirasi, Departemen Kehakiman harus membuktikan tanpa keraguan bahwa setidaknya dua orang “setuju untuk menipu orang” dan mengambil tindakan yang jelas untuk melakukannya. Dia mengatakan mengirim email atau mencoba menipu seseorang melalui alat online akan memenuhi persyaratan untuk tuduhan penipuan kawat antar negara bagian.
Untuk dakwaan substantif, Departemen Kehakiman harus membuktikan bahwa SBF benar-benar melakukan kejahatan, kata Auerbach.
Kasus Bangunan
Jordan Estes, mitra di Kramer Levin, mengatakan kepada CoinDesk bahwa tuduhan terkait penipuan relatif sama. Semua kasus tersebut melibatkan SBF yang diduga berbohong kepada pelanggan atau peminjam. Departemen Kehakiman kemungkinan akan berusaha menyederhanakan kasus ini sebanyak mungkin agar juri dapat fokus pada kebohongan dan penipuan yang mereka tuduhkan dilakukan olehnya. Hal ini sebagian melibatkan niat, kata Estes. Jika tim pembela SBF dapat membuktikan bahwa dia tidak berniat melakukan penipuan, dia mungkin dinyatakan tidak bersalah.
Pembela akan ditugaskan untuk berargumentasi bahwa Departemen Kehakiman telah gagal memperkuat kasusnya. Pengacara SBF mengatakan pembelaan yang akan mereka ajukan adalah bahwa saat berada di bursa, pendiri FTX berkonsultasi dengan pengacara tentang perilakunya dan mendapatkan izin dari pengacara.
“Itu memang sesuai dengan niat terdakwa karena salah satu hal yang harus dibuktikan oleh pemerintah adalah bahwa dia bermaksud menipu, bahwa dia bermaksud melakukan sesuatu yang tidak pantas,” kata Estes. “Dia mungkin akan menunjukkan bahwa dia memiliki pengacara yang membantunya dalam setiap langkahnya. omong-omong., dan meminta juri untuk menyimpulkan dari hal itu... bahwa dia mempunyai alasan kuat untuk percaya bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang tidak patut."
Untuk melakukan hal tersebut, tim pembela mungkin mencoba menyerang kredibilitas atau bukti saksi Departemen Kehakiman, kata Auerbach. Misalnya, mereka mungkin mengatakan bahwa beberapa saksi yang bekerja sama (yaitu, anggota lingkaran dalam FTX) memberikan kesaksian atas nama Departemen Kehakiman dan menggunakan bahasa Departemen karena jika tidak, mereka berisiko dipenjara.
Jaksa juga diminta untuk menunjukkan, untuk membela diri atas bantahan nasihat penasihat hukum, bahwa SBF mungkin tidak memberikan informasi yang cukup dan diperlukan kepada penasihat hukumnya untuk mendapatkan nasihat yang tepat.
Pengacara pembela juga ingin memanggil saksi ahli tertentu untuk membantah kesaksiannya. Meskipun hakim menolak semua saksi yang diajukan pembela, pembela masih dapat mencoba memanggil beberapa saksi selama persyaratan tertentu dipenuhi, keputusan yang menurut Estes tepat. Sulit bagi para saksi yang diajukan untuk mengetahui secara pasti apa yang perlu mereka diskusikan sampai mereka mengetahui apa yang mereka bantah.
Seperti yang telah ditunjukkan CoinDesk sebelumnya, keputusan atas setiap tuduhan harus konsisten. Setiap anggota juri diharuskan untuk meyakini bahwa SBF melakukan atau tidak melakukan masing-masing dari tujuh kejahatan yang didakwakan kepadanya.
Jika juri kembali dan mengatakan bahwa mereka tidak setuju dengan satu dakwaan, hakim dapat mengirim mereka kembali dengan instruksi untuk mencoba lagi. Jika juri terus kembali, hakim dapat mengatakan juri tidak dapat menyetujui tuduhan tersebut.
Estes mengatakan Departemen Kehakiman dapat mengadili kembali SBF atas tuduhan apa pun yang masih menunggu keputusan. Namun, jaksa penuntut tidak dapat mengajukan kembali dakwaan apa pun yang membuat ia dibebaskan, meskipun pembela dapat mengajukan banding atas putusan bersalah tersebut.
**115 tahun penjara? **
Departemen Kehakiman mencatat bahwa berdasarkan pedoman hukuman federal, setiap dakwaan penipuan kawat, konspirasi penipuan kawat, dan konspirasi pencucian uang dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 20 tahun, sementara setiap dakwaan penipuan komoditas, penipuan sekuritas, dan konspirasi dana kampanye masing-masing dikenakan hukuman penjara maksimal 20 tahun. hukuman penjara paling lama 5 tahun.Tahun. Secara total, delapan dakwaan yang awalnya dihadapi SBF (satu kemudian dibatalkan) memiliki hukuman total 115 tahun penjara.
Meskipun laporan menyebutkan bahwa SBF bisa dipenjara selama 100 atau 150 tahun, pada kenyataannya kecil kemungkinan dia akan menghabiskan waktu selama itu di balik jeruji besi meskipun dia dinyatakan bersalah. Pertama, meskipun terdapat beberapa hukuman, hukuman yang dijatuhkan lebih cenderung dilakukan secara bersamaan dan bukan berturut-turut.
Tuduhan serupa akan dikelompokkan bersama, kata Estes.
“Ketika hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dalam kasus dakwaan ganda, dengan asumsi ada hukuman atas dakwaan ganda, hakim biasanya akan mengatakan 'Saya mengurangi hukuman ini pada kejahatan yang didakwakan,'" kata Auerbach. "Jika pelanggaran yang mendasarinya adalah “Ya, kami berasumsi bahwa SBF menyesatkan investor, peminjam, dan pelanggannya, yang pada dasarnya merupakan variasi dari tema yang sama, sehingga Pengadilan akan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran inti ini.”
Tidak ada hukuman minimum yang wajib, kata Estes. Mengingat sifat dakwaannya, mungkin masih ada hukuman penjara yang berat. Jumlah kerugian dan rincian lainnya dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat berdasarkan pedoman hukuman federal, sehingga meningkatkan potensi hukuman.
Sistem Layanan Percobaan dan Praperadilan A.S. akan membuat rekomendasi sebelum hakim menjatuhkan hukuman. Mereka dapat meninjau transkrip persidangan dan latar belakang SBF, dan dapat melakukan wawancara sendiri dengan SBF.
Rekomendasi ini akan disampaikan kepada hakim, dan pembela serta jaksa masing-masing akan memberikan rekomendasinya.
Beberapa pengacara yang diwawancarai oleh CoinDesk mengatakan bahwa mengingat keseriusan kejahatan dan perkiraan kerugiannya, SBF dapat menghabiskan sekitar 10 hingga 20 tahun penjara jika dia terbukti bersalah. Tentu saja, Hakim Kaplan mempunyai diskresi yang luas dan pada akhirnya akan menentukan hukuman akhir.