Setelah penerapan sistem aplikasi platform perdagangan aset virtual (VASP) di Hong Kong, otoritas yang berwenang, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (yaitu, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, SFC), mulai menangani penyimpangan sesuai dengan Undang-undang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Teroris yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni. Risiko dari platform yang diatur dan dipertanyakan.
Menurut berita terbaru dari SFC pada tanggal 25 September, SFC berencana untuk merilis “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Berlisensi”, “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual yang Telah Selesai”, “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Resmi” dan “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Resmi” Platform Perdagangan Aset”. Daftar Pemohon”, guna mengoptimalkan pengawasan pada masa transisi permohonan VASP dan menjamin transparansi informasi bagi investor.
Selain itu, SFC juga akan menerbitkan "daftar platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan" khusus untuk mengingatkan masyarakat akan risiko sedini mungkin.
JPEX, yang beroperasi untuk investor Hong Kong, menjadi "platform perdagangan aset virtual mencurigakan" pertama yang menjadi sasaran SFC.
Pada 13 September, SFC menyatakan bahwa JPEX, yang mengandalkan selebriti dan selebriti Internet untuk menarik lalu lintas, membuat pernyataan palsu dan menyesatkan seperti "berlisensi" dan "melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong", dan entitasnya belum mengajukan pernyataan apa pun. informasi virtual ke SFC. Aplikasi lisensi untuk platform perdagangan aset. Pada awal Juli 2022, platform tersebut dimasukkan dalam "Daftar Perusahaan Tidak Berlisensi dan Situs Web Mencurigakan" SFC.
Setelah diberi nama oleh SFC, pengguna JPEX mengalami kesulitan dalam menarik uang. Menurut kepolisian Hong Kong, lebih dari 2.000 kasus telah dilaporkan, melibatkan lebih dari HK$1,4 miliar, dan 12 tersangka yang terlibat telah ditangkap. Kasus ini juga disebut sebagai "kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah" oleh media Hong Kong.
Insiden JPEX dan tindakan daftar "4+1" terbaru SFC juga telah memberikan peringatan bagi bursa aset virtual yang beroperasi di Hong Kong. Bursa yang ingin mengajukan VASP Hong Kong harus melepaskan "cara liar" untuk mengalihkan lalu lintas sesegera mungkin .
SFC berencana merilis daftar "4+1" untuk meningkatkan transparansi
Pada tanggal 25 September, SFC mengadakan konferensi pers khusus untuk sekali lagi menekankan bahwa masyarakat harus waspada terhadap platform lokal dengan praktik bisnis yang tidak berlisensi atau mencurigakan. Chief Executive Officer SFC Liang Fengyi juga mengatakan pengawasan perdagangan aset virtual yang ada akan dioptimalkan.
Menurut pernyataan SFC, langkah optimasi mencakup 4 daftar platform perdagangan aset virtual, yaitu:
Daftar platform perdagangan aset virtual berlisensi;
Daftar platform perdagangan aset virtual tertutup yaitu nama-nama platform perdagangan aset virtual yang perlu disesuaikan untuk ditutup dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Daftar platform perdagangan aset virtual resmi, yaitu nama platform perdagangan aset virtual yang telah diotorisasi hingga tanggal 1 Juni 2024, saat permohonan lisensi untuk platform perdagangan aset virtual yang sebelumnya diakui sebagai berlisensi platform perdagangan aset virtual disetujui, ditarik atau ditolak, nama platform akan dialihkan ke "Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Berlisensi" atau "Platform Perdagangan Aset Virtual Tertutup"
Daftar Pemohon Platform Perdagangan Aset Virtual
Selain keempat daftar tersebut, SFC juga akan menerbitkan daftar khusus untuk platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan, yang akan dipublikasikan di situs web Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong untuk memudahkan penyelidikan. SFC juga akan mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak informasi tentang platform perdagangan aset virtual yang tidak diatur untuk mengingatkan masyarakat sejak dini dan memastikan bahwa informasi dirilis dengan jelas, transparan, dan tepat waktu.
Faktanya, inisiatif daftar “4+1” ini juga merupakan pelengkap penting bagi penerapan Lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) Hong Kong dan masa transisi satu tahun untuk mengajukan lisensi. SFC juga terus menunjukkan kemampuannya dukungan untuk aset virtual setelah New Deal Subjektivitas peraturan transaksi.
Mulai 1 Juni tahun ini, Hong Kong akan menetapkan sistem perizinan baru untuk platform perdagangan aset virtual terpusat. Semua platform perdagangan aset virtual yang menjalankan bisnis pertukaran aset virtual di Hong Kong atau secara aktif mempromosikan layanannya kepada investor Hong Kong harus mengajukan permohonan ke SFC .Dan diterbitkan lisensi aset digital dan lisensi penyedia layanan aset virtual (lisensi VASP).
Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, sejumlah platform perdagangan aset virtual mengumumkan bahwa mereka akan “mengajukan permohonan lisensi VASP.” Pertukaran mata uang kripto di Hong Kong sangat beragam sehingga masyarakat tidak dapat membedakan platform mana yang sebenarnya mengajukan lisensi dan memenuhi kepatuhannya. meninjau kewajiban. SFC jelas menyadari hal ini dan terus mengeluarkan peringatan risiko kepada publik sejak Agustus.
SFC mengeluarkan pernyataan peringatan satu demi satu
Pada tanggal 13 September, JPEX muncul dalam pernyataan peringatan SFC dan menjadi platform perdagangan aset virtual pertama yang diberi nama “tidak diatur” dan “mencurigakan” oleh SFC. Platform perdagangan ini hampir menjadi pemicu SFC untuk memperkenalkan langkah-langkah daftar “4+1”.
JPEX sudah lama menjadi sasaran dan diberi nama oleh SFC, lalu digemparkan
Warga Hong Kong mungkin sudah familiar dengan platform perdagangan JPEX. Iklan platform perdagangan telah tersebar di seluruh jalan-jalan utama dan kereta bawah tanah Hong Kong. Bintang Hong Kong Julian Cheung, model Zhuang Simin dan bintang lainnya telah mendukungnya, dan selebriti Internet lokal Hong Kong seperti "Master Coin" Huang Chengjie dan Lin Zuobang telah berulang kali muncul di media sosial Di atas adalah platform JPEX.
Iklan JPEX yang pernah muncul di jalanan Hong Kong
“Secara aktif mempromosikan layanan dan produk platform kepada publik Hong Kong melalui influencer media sosial dan penukaran mata uang aset virtual yang dijual bebas (over-the-counter exchange shop)” telah menjadi salah satu alasan mengapa JPEX diincar oleh Hong Kong. Komisi Sekuritas dan Berjangka Kong, dan perlu dicatat bahwa pada awal Maret 2022, platform ini telah memasuki bidang visi SFC, dan dimasukkan dalam "Daftar Perusahaan Tidak Berlisensi dan Situs Web yang Diizinkan" SFC pada bulan Juli tahun itu. tahun, mengingatkan masyarakat bahwa platform tersebut tidak tunduk pada peraturan. .
JPEX dimasukkan dalam "daftar hitam" SFC pada Juli tahun lalu
JPEX yang masuk dalam "daftar hitam" tak berhenti beroperasi di Hong Kong. Setelah bulan Juni tahun ini, SFC mulai mengambil tindakan terhadap JPEX setelah memperoleh kekuasaan pengaturan atas transaksi aset virtual sesuai dengan hukum.
Pada tanggal 7 Agustus tahun ini, SFC secara resmi memperingatkan masyarakat akan risiko tersebut, dengan mengatakan bahwa beberapa platform perdagangan aset virtual yang tidak berlisensi secara keliru mengklaim telah mengajukan permohonan lisensi ke Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, yang dapat menyebabkan masyarakat secara keliru mempercayai bahwa perdagangan tersebut platform mematuhi persyaratan peraturan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. .
Pada 13 September, SFC secara langsung menyebutkan nama platform perdagangan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah dilisensikan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka, dan belum mengajukan permohonan kepada Komisi Sekuritas dan Berjangka untuk mendapatkan izin mengoperasikan aset virtual. platform perdagangan di Hong Kong. Ada juga banyak aspek mencurigakan dalam metode operasinya, termasuk "mengklaim telah memperoleh lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual dari beberapa badan pengatur luar negeri", "telah menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan yang terdaftar di Hong Kong perusahaan dan menerima investasi" dan propaganda palsu lainnya, "untuk beberapa produk "Memberikan pengembalian yang sangat tinggi", investor ritel mengeluh bahwa "saldo akun berkurang dan diubah."
Menanggapi pernyataan ini, JPEX mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan izin dan menyatakan "kekecewaan yang luar biasa terhadap praktik tidak adil dari Komisi Pengaturan Sekuritas yang mengganggu tatanan pasar."
Pada tanggal 20 September, SFC mengeluarkan pernyataan lain yang menegaskan bahwa JPEX belum memperoleh lisensi atau mengajukan permohonan lisensi. Ia juga menyatakan bahwa platform perdagangan tidak pernah menghubungi Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengenai kemungkinan permohonan lisensi, dan mengungkapkan bahwa "informasi tersebut yang kemudian diperoleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sungguh mengejutkan. "Kasus ini diduga melibatkan penipuan dan telah dirujuk ke polisi."
Menurut laporan media Hong Kong, pada tanggal 23 September, polisi Hong Kong telah menerima lebih dari 2.300 laporan terkait JPEX, yang melibatkan lebih dari HK$1,4 miliar, dan 12 tersangka yang terlibat telah ditangkap, termasuk mengalihkan lalu lintas untuk JPEX dan mengoperasikan over- pertukaran di konter Toko selebriti internet Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, dll.
Kedua belah pihak saling berhadapan dan insiden meningkat. Pengguna JPEX merasa sulit untuk menarik aset virtual mereka yang tersimpan di platform. Pertama, Anda perlu mengisi formulir aplikasi untuk menarik dana dari JPEX. Beberapa pengguna juga mengklaim bahwa platform membatasi jumlah penarikan hingga 1.000 USDT (setara dengan sekitar 1.000 dolar AS), dan biaya penarikan telah ditingkatkan menjadi 999 USDT, yang artinya pengguna hanya dapat menarik hingga 1 USDT.
Pengguna mengalami kesulitan menarik mata uang mereka, namun JPEX telah mendeteksi arus keluar USDT dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi yang tidak normal.
Perusahaan analisis data Blockchain, Bitrace, mengaudit dua alamat transfer dana JPEX di jaringan Tron dan menemukan bahwa antara 14 dan 20 September, alamat transfer JPEX mentransfer 1,5482 juta USDT ke 11 alamat setelah tanggal 14, dan kemudian ditransfer ke beberapa aplikasi dan platform perdagangan; selama pada periode yang sama, alamat transfer lain mentransfer lebih dari 7,21 juta USDT ke 7 alamat. "Bagian dana ini bukanlah penarikan pengguna atau aktivitas bisnis normal platform, tetapi arus keluar yang tidak normal."
Audit dana on-chain terbaru Bitrace juga menunjukkan bahwa alamat terkait JPEX telah mengalir ke lebih dari 190 juta USDT berisiko dalam 20 bulan terakhir. Dana berisiko ini melibatkan perjudian online, pencucian uang, dan industri abu-abu dan hitam.
Mereka yang terlibat dalam JPEX yang berada di tengah badai mungkin menghadapi tanggung jawab pidana.
Menurut Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris Hong Kong, setelah 1 Juni 2023, mengoperasikan dan menyediakan layanan aset virtual tanpa lisensi VASP merupakan kejahatan.
Jika terbukti bersalah melalui penuntutan umum, pelaku dapat dikenakan denda sebesar HK$5 juta dan hukuman penjara 7 tahun. Dalam kasus pelanggaran yang berkelanjutan, denda tambahan sebesar HK$100,000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut. Jika terbukti bersalah secara ringkasan, pelaku dapat dikenakan denda sebesar HK$5 juta dan penjara 2 tahun. Dalam kasus pelanggaran yang berkelanjutan, denda tambahan sebesar HK$10,000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut.
Regulatory Thunder memperingatkan pelamar untuk berhati-hati
Dari mengeluarkan peringatan, menyebutkan platform yang mencurigakan, dan bekerja sama dengan polisi untuk melakukan tindakan keras, SFC telah menunjukkan sikap yang keras terhadap penyedia layanan perdagangan aset virtual yang melewati batas. Hal ini juga mengirimkan sinyal ke dunia luar: platform yang mengoperasikan perdagangan aset virtual di Hong Kong akan selalu menindaklanjuti peraturan SFC, dan bursa tidak berlisensi yang masih beroperasi di Hong Kong akan menghadapi risiko yang cukup besar.
“Perlindungan investor” merupakan prinsip penting untuk pelaksanaan pengawasan khusus oleh SFC.
Pada tanggal 18 September, anggota Dewan Legislatif Hong Kong Wu Jiezhuang mengadakan konferensi pers terpisah. Menanggapi dugaan insiden penipuan pada platform perdagangan aset virtual JPEX, ia mengatakan bahwa insiden tersebut berdampak besar pada pengembangan aset virtual di Hong Kong. dan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk melindungi investor kecil. . Pada tanggal 19 September, Kepala Eksekutif SAR Hong Kong Lee Ka-chiu juga menyatakan bahwa kejadian ini mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk memilih berinvestasi pada platform perdagangan yang diatur dan berlisensi, dan investor juga harus mewaspadai aset virtual dan terkait. risiko. .
Di bawah sistem peraturan baru, tidak mudah untuk mendapatkan lisensi VASP. Platform perdagangan aset virtual harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualifikasi perusahaan, perlindungan investor, pemberantasan pencucian uang, manajemen risiko, pemantauan internal, dan keamanan jaringan sebelum mereka dapat memperolehnya. lisensi. Saat ini belum ada bursa yang memperoleh lisensi VASP. Sebelum memegang lisensi ini, perlu mendapatkan lisensi No. 1 (perdagangan sekuritas) dan No. 7 (menyediakan layanan perdagangan otomatis) yang dikeluarkan oleh SFC.
Berdasarkan keterangan SFC sebelumnya, saat ini hanya dua penyedia layanan perdagangan aset virtual yang memperoleh lisensi No. 1 dan 7, yaitu OSL Digital Securities Limited dan Hash Blockchain Limited.
Strategi publisitas dan pengalihan JPEX yang terkenal dan memecah-belah tepat sasaran. Pukulan berat SFC bersama dengan polisi memiliki arti "membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet". Sikap, sikap, dan metode yang dinyatakan juga berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan virtual yang ingin mengembangkan bisnisnya di Hong Kong. Platform perdagangan aset membunyikan alarm.
Dengan penerapan inisiatif “Daftar 4+1”, keterbukaan informasi platform perdagangan aset virtual di Hong Kong akan semakin lengkap. Dapat diperkirakan bahwa, dengan preseden JPEX, berbagai platform perdagangan aset virtual yang berencana untuk beroperasi sesuai dengan peraturan di Hong Kong akan tetap bersikap low profile sebelum mendapatkan lisensi, dan sudut lain dari hutan di dunia kripto telah menghilang.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
JPEX menyerbu rencana SFC Hong Kong untuk mengeluarkan "daftar hitam" pertukaran aset virtual
Setelah penerapan sistem aplikasi platform perdagangan aset virtual (VASP) di Hong Kong, otoritas yang berwenang, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (yaitu, Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong, SFC), mulai menangani penyimpangan sesuai dengan Undang-undang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Penanggulangan Pendanaan Teroris yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juni. Risiko dari platform yang diatur dan dipertanyakan.
Menurut berita terbaru dari SFC pada tanggal 25 September, SFC berencana untuk merilis “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Berlisensi”, “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual yang Telah Selesai”, “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Resmi” dan “Daftar Platform Perdagangan Aset Virtual Resmi” Platform Perdagangan Aset”. Daftar Pemohon”, guna mengoptimalkan pengawasan pada masa transisi permohonan VASP dan menjamin transparansi informasi bagi investor.
Selain itu, SFC juga akan menerbitkan "daftar platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan" khusus untuk mengingatkan masyarakat akan risiko sedini mungkin.
JPEX, yang beroperasi untuk investor Hong Kong, menjadi "platform perdagangan aset virtual mencurigakan" pertama yang menjadi sasaran SFC.
Pada 13 September, SFC menyatakan bahwa JPEX, yang mengandalkan selebriti dan selebriti Internet untuk menarik lalu lintas, membuat pernyataan palsu dan menyesatkan seperti "berlisensi" dan "melakukan kerja sama bisnis dengan perusahaan terdaftar di Hong Kong", dan entitasnya belum mengajukan pernyataan apa pun. informasi virtual ke SFC. Aplikasi lisensi untuk platform perdagangan aset. Pada awal Juli 2022, platform tersebut dimasukkan dalam "Daftar Perusahaan Tidak Berlisensi dan Situs Web Mencurigakan" SFC.
Setelah diberi nama oleh SFC, pengguna JPEX mengalami kesulitan dalam menarik uang. Menurut kepolisian Hong Kong, lebih dari 2.000 kasus telah dilaporkan, melibatkan lebih dari HK$1,4 miliar, dan 12 tersangka yang terlibat telah ditangkap. Kasus ini juga disebut sebagai "kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah" oleh media Hong Kong.
Insiden JPEX dan tindakan daftar "4+1" terbaru SFC juga telah memberikan peringatan bagi bursa aset virtual yang beroperasi di Hong Kong. Bursa yang ingin mengajukan VASP Hong Kong harus melepaskan "cara liar" untuk mengalihkan lalu lintas sesegera mungkin .
SFC berencana merilis daftar "4+1" untuk meningkatkan transparansi
Pada tanggal 25 September, SFC mengadakan konferensi pers khusus untuk sekali lagi menekankan bahwa masyarakat harus waspada terhadap platform lokal dengan praktik bisnis yang tidak berlisensi atau mencurigakan. Chief Executive Officer SFC Liang Fengyi juga mengatakan pengawasan perdagangan aset virtual yang ada akan dioptimalkan.
Menurut pernyataan SFC, langkah optimasi mencakup 4 daftar platform perdagangan aset virtual, yaitu:
Selain keempat daftar tersebut, SFC juga akan menerbitkan daftar khusus untuk platform perdagangan aset virtual yang mencurigakan, yang akan dipublikasikan di situs web Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong untuk memudahkan penyelidikan. SFC juga akan mempertimbangkan untuk memberikan lebih banyak informasi tentang platform perdagangan aset virtual yang tidak diatur untuk mengingatkan masyarakat sejak dini dan memastikan bahwa informasi dirilis dengan jelas, transparan, dan tepat waktu.
Faktanya, inisiatif daftar “4+1” ini juga merupakan pelengkap penting bagi penerapan Lisensi Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) Hong Kong dan masa transisi satu tahun untuk mengajukan lisensi. SFC juga terus menunjukkan kemampuannya dukungan untuk aset virtual setelah New Deal Subjektivitas peraturan transaksi.
Mulai 1 Juni tahun ini, Hong Kong akan menetapkan sistem perizinan baru untuk platform perdagangan aset virtual terpusat. Semua platform perdagangan aset virtual yang menjalankan bisnis pertukaran aset virtual di Hong Kong atau secara aktif mempromosikan layanannya kepada investor Hong Kong harus mengajukan permohonan ke SFC .Dan diterbitkan lisensi aset digital dan lisensi penyedia layanan aset virtual (lisensi VASP).
Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, sejumlah platform perdagangan aset virtual mengumumkan bahwa mereka akan “mengajukan permohonan lisensi VASP.” Pertukaran mata uang kripto di Hong Kong sangat beragam sehingga masyarakat tidak dapat membedakan platform mana yang sebenarnya mengajukan lisensi dan memenuhi kepatuhannya. meninjau kewajiban. SFC jelas menyadari hal ini dan terus mengeluarkan peringatan risiko kepada publik sejak Agustus.
SFC mengeluarkan pernyataan peringatan satu demi satu
Pada tanggal 13 September, JPEX muncul dalam pernyataan peringatan SFC dan menjadi platform perdagangan aset virtual pertama yang diberi nama “tidak diatur” dan “mencurigakan” oleh SFC. Platform perdagangan ini hampir menjadi pemicu SFC untuk memperkenalkan langkah-langkah daftar “4+1”.
JPEX sudah lama menjadi sasaran dan diberi nama oleh SFC, lalu digemparkan
Warga Hong Kong mungkin sudah familiar dengan platform perdagangan JPEX. Iklan platform perdagangan telah tersebar di seluruh jalan-jalan utama dan kereta bawah tanah Hong Kong. Bintang Hong Kong Julian Cheung, model Zhuang Simin dan bintang lainnya telah mendukungnya, dan selebriti Internet lokal Hong Kong seperti "Master Coin" Huang Chengjie dan Lin Zuobang telah berulang kali muncul di media sosial Di atas adalah platform JPEX.
Iklan JPEX yang pernah muncul di jalanan Hong Kong
“Secara aktif mempromosikan layanan dan produk platform kepada publik Hong Kong melalui influencer media sosial dan penukaran mata uang aset virtual yang dijual bebas (over-the-counter exchange shop)” telah menjadi salah satu alasan mengapa JPEX diincar oleh Hong Kong. Komisi Sekuritas dan Berjangka Kong, dan perlu dicatat bahwa pada awal Maret 2022, platform ini telah memasuki bidang visi SFC, dan dimasukkan dalam "Daftar Perusahaan Tidak Berlisensi dan Situs Web yang Diizinkan" SFC pada bulan Juli tahun itu. tahun, mengingatkan masyarakat bahwa platform tersebut tidak tunduk pada peraturan. .
JPEX dimasukkan dalam "daftar hitam" SFC pada Juli tahun lalu
JPEX yang masuk dalam "daftar hitam" tak berhenti beroperasi di Hong Kong. Setelah bulan Juni tahun ini, SFC mulai mengambil tindakan terhadap JPEX setelah memperoleh kekuasaan pengaturan atas transaksi aset virtual sesuai dengan hukum.
Pada tanggal 7 Agustus tahun ini, SFC secara resmi memperingatkan masyarakat akan risiko tersebut, dengan mengatakan bahwa beberapa platform perdagangan aset virtual yang tidak berlisensi secara keliru mengklaim telah mengajukan permohonan lisensi ke Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, yang dapat menyebabkan masyarakat secara keliru mempercayai bahwa perdagangan tersebut platform mematuhi persyaratan peraturan Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok. .
Pada 13 September, SFC secara langsung menyebutkan nama platform perdagangan tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada entitas di bawah Grup JPEX yang telah dilisensikan oleh Komisi Sekuritas dan Berjangka, dan belum mengajukan permohonan kepada Komisi Sekuritas dan Berjangka untuk mendapatkan izin mengoperasikan aset virtual. platform perdagangan di Hong Kong. Ada juga banyak aspek mencurigakan dalam metode operasinya, termasuk "mengklaim telah memperoleh lisensi untuk mengoperasikan platform perdagangan aset virtual dari beberapa badan pengatur luar negeri", "telah menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan yang terdaftar di Hong Kong perusahaan dan menerima investasi" dan propaganda palsu lainnya, "untuk beberapa produk "Memberikan pengembalian yang sangat tinggi", investor ritel mengeluh bahwa "saldo akun berkurang dan diubah."
Menanggapi pernyataan ini, JPEX mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk mengajukan izin dan menyatakan "kekecewaan yang luar biasa terhadap praktik tidak adil dari Komisi Pengaturan Sekuritas yang mengganggu tatanan pasar."
Pada tanggal 20 September, SFC mengeluarkan pernyataan lain yang menegaskan bahwa JPEX belum memperoleh lisensi atau mengajukan permohonan lisensi. Ia juga menyatakan bahwa platform perdagangan tidak pernah menghubungi Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok mengenai kemungkinan permohonan lisensi, dan mengungkapkan bahwa "informasi tersebut yang kemudian diperoleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok sungguh mengejutkan. "Kasus ini diduga melibatkan penipuan dan telah dirujuk ke polisi."
Menurut laporan media Hong Kong, pada tanggal 23 September, polisi Hong Kong telah menerima lebih dari 2.300 laporan terkait JPEX, yang melibatkan lebih dari HK$1,4 miliar, dan 12 tersangka yang terlibat telah ditangkap, termasuk mengalihkan lalu lintas untuk JPEX dan mengoperasikan over- pertukaran di konter Toko selebriti internet Lin Zuo, Chen Yi, Huang Zhengjie, dll.
Kedua belah pihak saling berhadapan dan insiden meningkat. Pengguna JPEX merasa sulit untuk menarik aset virtual mereka yang tersimpan di platform. Pertama, Anda perlu mengisi formulir aplikasi untuk menarik dana dari JPEX. Beberapa pengguna juga mengklaim bahwa platform membatasi jumlah penarikan hingga 1.000 USDT (setara dengan sekitar 1.000 dolar AS), dan biaya penarikan telah ditingkatkan menjadi 999 USDT, yang artinya pengguna hanya dapat menarik hingga 1 USDT.
Pengguna mengalami kesulitan menarik mata uang mereka, namun JPEX telah mendeteksi arus keluar USDT dalam jumlah besar dan frekuensi tinggi yang tidak normal.
Perusahaan analisis data Blockchain, Bitrace, mengaudit dua alamat transfer dana JPEX di jaringan Tron dan menemukan bahwa antara 14 dan 20 September, alamat transfer JPEX mentransfer 1,5482 juta USDT ke 11 alamat setelah tanggal 14, dan kemudian ditransfer ke beberapa aplikasi dan platform perdagangan; selama pada periode yang sama, alamat transfer lain mentransfer lebih dari 7,21 juta USDT ke 7 alamat. "Bagian dana ini bukanlah penarikan pengguna atau aktivitas bisnis normal platform, tetapi arus keluar yang tidak normal."
Audit dana on-chain terbaru Bitrace juga menunjukkan bahwa alamat terkait JPEX telah mengalir ke lebih dari 190 juta USDT berisiko dalam 20 bulan terakhir. Dana berisiko ini melibatkan perjudian online, pencucian uang, dan industri abu-abu dan hitam.
Mereka yang terlibat dalam JPEX yang berada di tengah badai mungkin menghadapi tanggung jawab pidana.
Menurut Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Teroris Hong Kong, setelah 1 Juni 2023, mengoperasikan dan menyediakan layanan aset virtual tanpa lisensi VASP merupakan kejahatan.
Jika terbukti bersalah melalui penuntutan umum, pelaku dapat dikenakan denda sebesar HK$5 juta dan hukuman penjara 7 tahun. Dalam kasus pelanggaran yang berkelanjutan, denda tambahan sebesar HK$100,000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut. Jika terbukti bersalah secara ringkasan, pelaku dapat dikenakan denda sebesar HK$5 juta dan penjara 2 tahun. Dalam kasus pelanggaran yang berkelanjutan, denda tambahan sebesar HK$10,000 dapat dikenakan untuk setiap hari selama pelanggaran berlanjut.
Regulatory Thunder memperingatkan pelamar untuk berhati-hati
Dari mengeluarkan peringatan, menyebutkan platform yang mencurigakan, dan bekerja sama dengan polisi untuk melakukan tindakan keras, SFC telah menunjukkan sikap yang keras terhadap penyedia layanan perdagangan aset virtual yang melewati batas. Hal ini juga mengirimkan sinyal ke dunia luar: platform yang mengoperasikan perdagangan aset virtual di Hong Kong akan selalu menindaklanjuti peraturan SFC, dan bursa tidak berlisensi yang masih beroperasi di Hong Kong akan menghadapi risiko yang cukup besar.
“Perlindungan investor” merupakan prinsip penting untuk pelaksanaan pengawasan khusus oleh SFC.
Pada tanggal 18 September, anggota Dewan Legislatif Hong Kong Wu Jiezhuang mengadakan konferensi pers terpisah. Menanggapi dugaan insiden penipuan pada platform perdagangan aset virtual JPEX, ia mengatakan bahwa insiden tersebut berdampak besar pada pengembangan aset virtual di Hong Kong. dan pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk melindungi investor kecil. . Pada tanggal 19 September, Kepala Eksekutif SAR Hong Kong Lee Ka-chiu juga menyatakan bahwa kejadian ini mencerminkan pentingnya pengawasan, termasuk kebutuhan untuk memilih berinvestasi pada platform perdagangan yang diatur dan berlisensi, dan investor juga harus mewaspadai aset virtual dan terkait. risiko. .
Di bawah sistem peraturan baru, tidak mudah untuk mendapatkan lisensi VASP. Platform perdagangan aset virtual harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kualifikasi perusahaan, perlindungan investor, pemberantasan pencucian uang, manajemen risiko, pemantauan internal, dan keamanan jaringan sebelum mereka dapat memperolehnya. lisensi. Saat ini belum ada bursa yang memperoleh lisensi VASP. Sebelum memegang lisensi ini, perlu mendapatkan lisensi No. 1 (perdagangan sekuritas) dan No. 7 (menyediakan layanan perdagangan otomatis) yang dikeluarkan oleh SFC.
Berdasarkan keterangan SFC sebelumnya, saat ini hanya dua penyedia layanan perdagangan aset virtual yang memperoleh lisensi No. 1 dan 7, yaitu OSL Digital Securities Limited dan Hash Blockchain Limited.
Strategi publisitas dan pengalihan JPEX yang terkenal dan memecah-belah tepat sasaran. Pukulan berat SFC bersama dengan polisi memiliki arti "membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet". Sikap, sikap, dan metode yang dinyatakan juga berfungsi sebagai peringatan bagi perusahaan virtual yang ingin mengembangkan bisnisnya di Hong Kong. Platform perdagangan aset membunyikan alarm.
Dengan penerapan inisiatif “Daftar 4+1”, keterbukaan informasi platform perdagangan aset virtual di Hong Kong akan semakin lengkap. Dapat diperkirakan bahwa, dengan preseden JPEX, berbagai platform perdagangan aset virtual yang berencana untuk beroperasi sesuai dengan peraturan di Hong Kong akan tetap bersikap low profile sebelum mendapatkan lisensi, dan sudut lain dari hutan di dunia kripto telah menghilang.