Sebagai penipuan tradisional yang matang di bidang web3, Penipuan Pelat Pembunuh Babi Hitam U secara akurat dan efektif menangkap keserakahan sifat manusia, kelompok korban lebih luas dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar.
Sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai jenis baru, mata uang kripto memiliki karakteristik pembayaran anonim dan transfer lintas batas. Oleh karena itu, seiring dengan diadopsinya teknologi enkripsi oleh semua lapisan masyarakat, hal ini semakin sering muncul dalam skenario aktivitas industri hitam dan abu-abu. , termasuk penipuan dan pencurian. , serangan jaringan, dll. Diantaranya, stablecoin sangat disukai oleh praktisi industri kulit hitam dan abu-abu karena nilainya terikat pada mata uang sah di dunia nyata.Jenis stablecoin ini (terutama USDT) dengan jelas disebut "U hitam" oleh industri.
Ketika negara-negara menguasai kemampuan untuk melacak dana terenkripsi dan meningkatkan undang-undang dan peraturan terkait, jumlah kasus lembaga penegak hukum yang menyerang entitas di balik alamat tautan berdasarkan analisis dana terenkripsi juga meningkat. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi dan praktisi industri sering kali menghindari Black U karena takut diselidiki karena anti pencucian uang. Namun masih ada sebagian spekulan yang meremehkan peraturan perundang-undangan dan aktif ikut serta dalam black U cleaning sehingga mengakibatkan dirinya tertipu atau dihukum oleh hukum.
Di bawah ini, Bitrace akan menggunakan kejadian nyata sebagai kasus untuk mengungkap "penipuan arbitrase U hitam" tertentu.
Hasilkan 2k dalam 5 menit dengan sederhana dan kasar?
Baru-baru ini, seorang korban mengajukan laporan ke Bitrace, mengatakan bahwa dia melihat video yang mempromosikan arbitrase U hitam di Internet dan memasuki situs web terkait untuk berpartisipasi dalam penghasilan online, tetapi dana ditipu sehingga tidak dapat ditebus.
Dapat dipahami bahwa situs web tersebut mengklaim sebagai platform pengambilan pesanan untuk pencucian dana USDT yang terlibat dalam kasus ini.Hal ini memungkinkan pengguna untuk menukar "U bersih" dengan "U hitam" dengan "nilai tukar" 1:1.1~1.45. Pengguna mengumpulkan U hitam dan kemudian mentransfernya ke tempat lain, platform menjualnya, dan kelebihannya adalah pendapatan dari "titik berjalan" pengguna.
Korban pertama-tama mentransfer 5 USDT ke alamat yang ditunjuk dengan mentalitas mencobanya, dan menerima pengembalian dana sebesar 5,5 USDT. Kemudian dia mentransfer 207 USDT dan menerima pengembalian dana sebesar 269 USDT. Kemudian dia mentransfer 1.000 USDT tetapi tidak menerima pengembalian dana. . Selama proses menghubungi platform, layanan pelanggan menolak mengembalikan uang dengan alasan "IP penyetoran dan penarikan tidak konsisten serta nilai hash penyetoran dan penarikan tidak konsisten" dan memintanya untuk melakukan pemesanan lain, dan kedua pesanan akan dikembalikan di waktu yang sama. Saat itulah korban baru sadar bahwa dirinya telah ditipu.
Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah rutinitas yang umum di pasar pembunuhan babi, sejumlah kecil akan dikembalikan, tetapi sejumlah besar tidak akan dikembalikan. **Penipu pertama-tama membangun kepercayaan melalui transaksi dalam jumlah kecil yang berhasil, membuat korban secara keliru percaya bahwa margin keuntungan sebenarnya dapat diperoleh, dan kemudian membawanya selangkah demi selangkah ke dalam perangkap. Setelah korban mengisi ulang dalam jumlah besar, dia dapat lari pergi dengan uang itu. **
Menurut informasi korban, video promosi penghasilan online hitam tersebut dapat dilihat di mana-mana di situs video tertentu. Video dengan kata-kata seperti "produksi abu-abu, skor lari" di judulnya memiliki jumlah penayangan yang tinggi. Tidak sulit untuk melakukannya Melihat jumlah views yang tinggi, godaan keuntungan membuat sebagian orang bersemangat untuk pindah.
Pelacakan data on-chain Bitrace
Berdasarkan alamat relevan yang diberikan oleh korban dalam kasus ini, Bitrace melakukan pelacakan dana on-chain. Situasi dasarnya adalah sebagai berikut:
Sejauh ini, geng penipu telah memperoleh lebih dari 870.000 USDT secara ilegal melalui metode yang sama. 784 alamat independen mentransfer USDT ke alamat palsu, tetapi hanya 437 alamat yang menerima uang kembali Hampir setengah dari peserta tidak berhasil dalam "arbitrase" untuk pertama kalinya. Ini berarti bahwa perilaku “sangat cerdas” seperti melepaskan wol sulit dicapai;
Biaya penanganan alamat geng penipu berasal dari platform perjudian online. Ini adalah perilaku umum dari banyak geng industri kulit hitam dan abu-abu.Platform perjudian online umumnya tidak memiliki mekanisme kepatuhan, sehingga sejumlah besar dana yang terlibat dalam kasus tersebut masuk dan keluar dari alamat bisnis mereka, membentuk "platform pencampuran mata uang" de facto;
Geng penipu akan segera mentransfer dan membersihkan dana setelah mendapatkannya.Saat ini, platform perdagangan terpusat tampaknya menjadi tempat pilihan mereka untuk menjual barang curian.
Saat ini, Bitrace telah mengarahkan korban untuk melaporkan kejahatan tersebut ke kantor polisi setempat.
Ada risiko dalam berpartisipasi dalam gerakan U hitam.
Bitrace ingin mengingatkan Anda bahwa banyak penipuan arbitrase fisik di bawah bendera keuntungan tinggi sebenarnya adalah penipuan pembunuhan babi. Selain itu, berpartisipasi dalam aktivitas pembandingan sering kali menghadapi risiko platform melarikan diri dan kehilangan prinsipal. Terakhir, dan yang paling penting, secara sadar Meskipun dia seorang gangster, dia masih secara sukarela berpartisipasi dalam pencucian dana dan mungkin menghadapi hukuman penjara.
Ambil contoh “Pengadilan Pidana Tingkat Pertama atas Tindak Pidana Membantu Kegiatan Pidana Jaringan Informasi” yang diterbitkan pada 11 April 2022 sebagai contoh. Untuk tujuan mencari keuntungan, terdakwa Man mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, namun masih menggunakan kartu banknya untuk memberikan bantuan pembayaran dan penyelesaian kepada orang lain. Jumlah penyelesaian lebih dari 1,32 juta yuan. Keadaannya adalah serius. Perilakunya telah melanggar hukum pidana nasional dan merupakan kejahatan bantuan kegiatan kriminal jaringan informasi. Pengadilan Rakyat Kabupaten Otonomi Mayang Miao, Provinsi Hunan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar RMB 10.000. Pendapatan ilegal yang dikembalikan sebesar RMB 3.000 disita sesuai dengan hukum dan diserahkan ke kas negara.
Tulis di akhir
Sebagai penipuan tradisional yang matang di bidang web3, Penipuan Pelat Pembunuh Babi Hitam U secara akurat dan efektif menangkap keserakahan sifat manusia, kelompok korban lebih luas dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar. Sebagai investor individu, tidak ada salahnya mencari peluang spekulatif di berbagai platform dan berharap mendapatkan keuntungan, namun di saat yang sama, Anda juga harus mengevaluasi risiko secara wajar dan secara aktif memahami teknik penipuan, undang-undang, dan peraturan yang relevan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Anda tahu warnanya hitam dan Anda masih membelinya? Berhati-hatilah terhadap penipuan arbitrase skor
Sebagai penipuan tradisional yang matang di bidang web3, Penipuan Pelat Pembunuh Babi Hitam U secara akurat dan efektif menangkap keserakahan sifat manusia, kelompok korban lebih luas dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar.
Sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai jenis baru, mata uang kripto memiliki karakteristik pembayaran anonim dan transfer lintas batas. Oleh karena itu, seiring dengan diadopsinya teknologi enkripsi oleh semua lapisan masyarakat, hal ini semakin sering muncul dalam skenario aktivitas industri hitam dan abu-abu. , termasuk penipuan dan pencurian. , serangan jaringan, dll. Diantaranya, stablecoin sangat disukai oleh praktisi industri kulit hitam dan abu-abu karena nilainya terikat pada mata uang sah di dunia nyata.Jenis stablecoin ini (terutama USDT) dengan jelas disebut "U hitam" oleh industri.
Ketika negara-negara menguasai kemampuan untuk melacak dana terenkripsi dan meningkatkan undang-undang dan peraturan terkait, jumlah kasus lembaga penegak hukum yang menyerang entitas di balik alamat tautan berdasarkan analisis dana terenkripsi juga meningkat. Oleh karena itu, sebagian besar organisasi dan praktisi industri sering kali menghindari Black U karena takut diselidiki karena anti pencucian uang. Namun masih ada sebagian spekulan yang meremehkan peraturan perundang-undangan dan aktif ikut serta dalam black U cleaning sehingga mengakibatkan dirinya tertipu atau dihukum oleh hukum.
Di bawah ini, Bitrace akan menggunakan kejadian nyata sebagai kasus untuk mengungkap "penipuan arbitrase U hitam" tertentu.
Hasilkan 2k dalam 5 menit dengan sederhana dan kasar?
Baru-baru ini, seorang korban mengajukan laporan ke Bitrace, mengatakan bahwa dia melihat video yang mempromosikan arbitrase U hitam di Internet dan memasuki situs web terkait untuk berpartisipasi dalam penghasilan online, tetapi dana ditipu sehingga tidak dapat ditebus.
Dapat dipahami bahwa situs web tersebut mengklaim sebagai platform pengambilan pesanan untuk pencucian dana USDT yang terlibat dalam kasus ini.Hal ini memungkinkan pengguna untuk menukar "U bersih" dengan "U hitam" dengan "nilai tukar" 1:1.1~1.45. Pengguna mengumpulkan U hitam dan kemudian mentransfernya ke tempat lain, platform menjualnya, dan kelebihannya adalah pendapatan dari "titik berjalan" pengguna.
Korban pertama-tama mentransfer 5 USDT ke alamat yang ditunjuk dengan mentalitas mencobanya, dan menerima pengembalian dana sebesar 5,5 USDT. Kemudian dia mentransfer 207 USDT dan menerima pengembalian dana sebesar 269 USDT. Kemudian dia mentransfer 1.000 USDT tetapi tidak menerima pengembalian dana. . Selama proses menghubungi platform, layanan pelanggan menolak mengembalikan uang dengan alasan "IP penyetoran dan penarikan tidak konsisten serta nilai hash penyetoran dan penarikan tidak konsisten" dan memintanya untuk melakukan pemesanan lain, dan kedua pesanan akan dikembalikan di waktu yang sama. Saat itulah korban baru sadar bahwa dirinya telah ditipu.
Tidak sulit untuk melihat bahwa ini adalah rutinitas yang umum di pasar pembunuhan babi, sejumlah kecil akan dikembalikan, tetapi sejumlah besar tidak akan dikembalikan. **Penipu pertama-tama membangun kepercayaan melalui transaksi dalam jumlah kecil yang berhasil, membuat korban secara keliru percaya bahwa margin keuntungan sebenarnya dapat diperoleh, dan kemudian membawanya selangkah demi selangkah ke dalam perangkap. Setelah korban mengisi ulang dalam jumlah besar, dia dapat lari pergi dengan uang itu. **
Menurut informasi korban, video promosi penghasilan online hitam tersebut dapat dilihat di mana-mana di situs video tertentu. Video dengan kata-kata seperti "produksi abu-abu, skor lari" di judulnya memiliki jumlah penayangan yang tinggi. Tidak sulit untuk melakukannya Melihat jumlah views yang tinggi, godaan keuntungan membuat sebagian orang bersemangat untuk pindah.
Pelacakan data on-chain Bitrace
Berdasarkan alamat relevan yang diberikan oleh korban dalam kasus ini, Bitrace melakukan pelacakan dana on-chain. Situasi dasarnya adalah sebagai berikut:
Saat ini, Bitrace telah mengarahkan korban untuk melaporkan kejahatan tersebut ke kantor polisi setempat.
Ada risiko dalam berpartisipasi dalam gerakan U hitam.
Bitrace ingin mengingatkan Anda bahwa banyak penipuan arbitrase fisik di bawah bendera keuntungan tinggi sebenarnya adalah penipuan pembunuhan babi. Selain itu, berpartisipasi dalam aktivitas pembandingan sering kali menghadapi risiko platform melarikan diri dan kehilangan prinsipal. Terakhir, dan yang paling penting, secara sadar Meskipun dia seorang gangster, dia masih secara sukarela berpartisipasi dalam pencucian dana dan mungkin menghadapi hukuman penjara.
Ambil contoh “Pengadilan Pidana Tingkat Pertama atas Tindak Pidana Membantu Kegiatan Pidana Jaringan Informasi” yang diterbitkan pada 11 April 2022 sebagai contoh. Untuk tujuan mencari keuntungan, terdakwa Man mengetahui bahwa orang lain menggunakan jaringan informasi untuk melakukan kejahatan, namun masih menggunakan kartu banknya untuk memberikan bantuan pembayaran dan penyelesaian kepada orang lain. Jumlah penyelesaian lebih dari 1,32 juta yuan. Keadaannya adalah serius. Perilakunya telah melanggar hukum pidana nasional dan merupakan kejahatan bantuan kegiatan kriminal jaringan informasi. Pengadilan Rakyat Kabupaten Otonomi Mayang Miao, Provinsi Hunan menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dan denda sebesar RMB 10.000. Pendapatan ilegal yang dikembalikan sebesar RMB 3.000 disita sesuai dengan hukum dan diserahkan ke kas negara.
Tulis di akhir
Sebagai penipuan tradisional yang matang di bidang web3, Penipuan Pelat Pembunuh Babi Hitam U secara akurat dan efektif menangkap keserakahan sifat manusia, kelompok korban lebih luas dan kerusakan yang ditimbulkan lebih besar. Sebagai investor individu, tidak ada salahnya mencari peluang spekulatif di berbagai platform dan berharap mendapatkan keuntungan, namun di saat yang sama, Anda juga harus mengevaluasi risiko secara wajar dan secara aktif memahami teknik penipuan, undang-undang, dan peraturan yang relevan.