Komisaris CFTC menyebut skema perdagangan Mosaik sebagai "penipuan" dan "rumah kartu virtual".
Regulator komoditas AS telah menargetkan bursa mata uang kripto lainnya karena diduga menjalankan skema komoditas aset digital yang "penipuan",
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan tindakan penegakan perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida terhadap Moses Exchange Limited yang berbasis di Pennsylvania dan pemilik serta CEO Sean Michael, dengan tuduhan mengoperasikan skema komoditas aset digital yang menipu.
CFTC mendakwa Mosaik dan operatornya dengan penipuan meminta dan membujuk setidaknya 17 orang di Amerika Serikat dan negara lain untuk memberi mereka Bitcoin atau dana lain senilai ratusan ribu dolar untuk memperdagangkan BTC dan komoditas aset digital lainnya atas nama klien. Ini tidak terjadi dan akhirnya mencurinya.
Tagihan CFTC Terhadap Mosaik
Di antara pernyataan palsu yang dibuat oleh Moses antara Februari 2019 dan Juni 2021 adalah bahwa mereka memiliki sejumlah besar aset yang dikelola, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemain penting di pasar perdagangan mata uang kripto.
Pada periode yang sama, pengaduan tersebut menuduh bahwa Musa mengembangkan algoritma perdagangan eksklusif dengan tingkat akurasi 82% yang mengesankan dan menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi klien.
Klaim salah lainnya adalah bahwa Musa secara konsisten mencapai margin keuntungan yang tinggi, berkisar antara 20% hingga 60% per bulan, dan terkadang melebihi 50%, yang berarti ini adalah peluang investasi yang sangat menguntungkan.
Moses dan CEO-nya juga secara keliru mengklaim memiliki kemitraan atau perjanjian perantara dengan bursa mata uang kripto tertentu untuk menambah kredibilitas operasi mereka.
Faktanya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan bahwa mosaik tidak memiliki aset yang dikelola sebanyak yang diiklankan, sehingga menunjukkan bahwa posisi keuangannya tidak sekuat yang diklaim. Bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh algoritma perdagangan yang 82% akurat, Moses ditemukan mengalami kerugian saat melakukan perdagangan untuk kliennya, sehingga merusak kepercayaan dan kredibilitas platform.
Selain itu, margin keuntungan, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, belum dapat dibuktikan. Moses juga belum secara konsisten memberikan imbal hasil tinggi seperti yang dijanjikan kepada investor. Keluhan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa platform tersebut tidak memiliki kemitraan atau perjanjian perantara yang diiklankan, yang dapat menyesatkan pelanggan tentang keabsahan platform tersebut.
Rumah kartu palsu dan virtual
Komisaris CFTC Kristin Johnson menyebut seluruh skema ini sebagai "penipuan" dan "rumah kartu virtual" yang mengakibatkan investor yang tidak menaruh curiga kehilangan sejumlah besar kekayaan yang diperoleh dengan susah payah.
Johnson lebih lanjut menambahkan,
“Hal ini juga menunjukkan beberapa risiko yang telah saya waspadai dan menyerukan koordinasi penegakan hukum yang lebih besar untuk mencegahnya. Secara historis, regulator keuangan AS telah mencapai tujuan mereka dalam melindungi pelanggan dan integritas pasar dengan berfokus pada persyaratan peraturan pada titik intermediasi. ."
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
CFTC Menargetkan Moses Exchange Limited dalam Dugaan Kasus Penipuan Cryptocurrency
Komisaris CFTC menyebut skema perdagangan Mosaik sebagai "penipuan" dan "rumah kartu virtual".
Regulator komoditas AS telah menargetkan bursa mata uang kripto lainnya karena diduga menjalankan skema komoditas aset digital yang "penipuan",
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) mengajukan tindakan penegakan perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida terhadap Moses Exchange Limited yang berbasis di Pennsylvania dan pemilik serta CEO Sean Michael, dengan tuduhan mengoperasikan skema komoditas aset digital yang menipu.
CFTC mendakwa Mosaik dan operatornya dengan penipuan meminta dan membujuk setidaknya 17 orang di Amerika Serikat dan negara lain untuk memberi mereka Bitcoin atau dana lain senilai ratusan ribu dolar untuk memperdagangkan BTC dan komoditas aset digital lainnya atas nama klien. Ini tidak terjadi dan akhirnya mencurinya.
Tagihan CFTC Terhadap Mosaik
Di antara pernyataan palsu yang dibuat oleh Moses antara Februari 2019 dan Juni 2021 adalah bahwa mereka memiliki sejumlah besar aset yang dikelola, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pemain penting di pasar perdagangan mata uang kripto.
Pada periode yang sama, pengaduan tersebut menuduh bahwa Musa mengembangkan algoritma perdagangan eksklusif dengan tingkat akurasi 82% yang mengesankan dan menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi klien.
Klaim salah lainnya adalah bahwa Musa secara konsisten mencapai margin keuntungan yang tinggi, berkisar antara 20% hingga 60% per bulan, dan terkadang melebihi 50%, yang berarti ini adalah peluang investasi yang sangat menguntungkan.
Moses dan CEO-nya juga secara keliru mengklaim memiliki kemitraan atau perjanjian perantara dengan bursa mata uang kripto tertentu untuk menambah kredibilitas operasi mereka.
Faktanya, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) mengatakan bahwa mosaik tidak memiliki aset yang dikelola sebanyak yang diiklankan, sehingga menunjukkan bahwa posisi keuangannya tidak sekuat yang diklaim. Bertentangan dengan apa yang ditunjukkan oleh algoritma perdagangan yang 82% akurat, Moses ditemukan mengalami kerugian saat melakukan perdagangan untuk kliennya, sehingga merusak kepercayaan dan kredibilitas platform.
Selain itu, margin keuntungan, seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, belum dapat dibuktikan. Moses juga belum secara konsisten memberikan imbal hasil tinggi seperti yang dijanjikan kepada investor. Keluhan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa platform tersebut tidak memiliki kemitraan atau perjanjian perantara yang diiklankan, yang dapat menyesatkan pelanggan tentang keabsahan platform tersebut.
Rumah kartu palsu dan virtual
Komisaris CFTC Kristin Johnson menyebut seluruh skema ini sebagai "penipuan" dan "rumah kartu virtual" yang mengakibatkan investor yang tidak menaruh curiga kehilangan sejumlah besar kekayaan yang diperoleh dengan susah payah.
Johnson lebih lanjut menambahkan,
“Hal ini juga menunjukkan beberapa risiko yang telah saya waspadai dan menyerukan koordinasi penegakan hukum yang lebih besar untuk mencegahnya. Secara historis, regulator keuangan AS telah mencapai tujuan mereka dalam melindungi pelanggan dan integritas pasar dengan berfokus pada persyaratan peraturan pada titik intermediasi. ."