Penangkapan lebih banyak dilakukan dalam kasus JPEX, sehingga totalnya menjadi 18 orang, sementara dalang sebenarnya masih buron.
Kisah JPEX sepertinya tidak ada habisnya.
Dalam perkembangan terakhir, pihak berwenang di Hong Kong dan Makau menangkap 18 tersangka lagi dalam kasus pertukaran mata uang kripto JPEX dan menyita uang tunai dan emas senilai total US$2,8 juta.
Mengurai kebingungan JPEX
Media lokal melaporkan bahwa dua orang di Hong Kong dituduh menggunakan kasino Makau untuk mencuci uang, yang menyebabkan penyitaan aset kasino dan uang tunai $1,7 juta.
Dua orang lainnya ditangkap, termasuk satu karena mencoba menghancurkan barang bukti. Dokumen-dokumen tersebut dilaporkan diparut dan diputihkan di bak mandi.
Kepolisian Hong Kong telah mengungkapkan upayanya untuk menemukan lebih banyak tersangka terkait dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Semuanya bermula ketika regulator keuangan Hong Kong mengeluarkan peringatan kepada JPEX karena diduga mempromosikan layanannya di Hong Kong tanpa izin yang sesuai. Setelah peringatan tersebut, bursa secara signifikan meningkatkan biaya penarikan hingga hampir $1.000. Anehnya, karyawannya meninggalkan stan mereka pada acara Token 2049 baru-baru ini di Singapura.
Setelah JPEX menutup operasinya semalaman karena krisis likuiditas yang tiba-tiba pada tanggal 17 September, JPEX menuduh mitranya di Hong Kong melakukan perilaku tidak adil dan jahat.
Polisi di negara kota tersebut dilaporkan menangkap beberapa orang karena dugaan pencucian uang tak lama setelah menerima lebih dari 2.300 pengaduan dari para korban dan kerugian hampir $178 juta. Ini juga mencakup dua influencer populer. Namun pihak berwenang Hong Kong bersikeras bahwa pemimpin di balik JPEX masih buron.
Selanjutnya, laporan potensi penarikan JPEX muncul karena saluran media sosial dan situs resminya tetap tidak dapat diakses.
Pertukaran mata uang kripto lain yang tidak berlisensi sedang dalam pengawasan
Pengungkapan terbaru ini bertepatan dengan Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) yang mengeluarkan peringatan kepada investor tentang platform perdagangan aset virtual tidak berlisensi lainnya yang disebut FUBT Exchange. Regulator mengklaim bahwa perusahaan tersebut memberikan nomor telepon palsu di Hong Kong untuk memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di Hong Kong.
Pada tanggal 22 September, FUBT Exchange telah dimasukkan dalam daftar platform perdagangan aset virtual mencurigakan milik Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, seperti yang ditunjukkan di situs webnya. Selain itu, media Tiongkok daratan melaporkan bahwa platform dengan nama yang sama ditutup pada Mei 2020.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan: Penangkapan JPEX terbaru ditemukan dengan dokumen robek dan diputihkan di apartemen Hong Kong
Penangkapan lebih banyak dilakukan dalam kasus JPEX, sehingga totalnya menjadi 18 orang, sementara dalang sebenarnya masih buron.
Kisah JPEX sepertinya tidak ada habisnya.
Dalam perkembangan terakhir, pihak berwenang di Hong Kong dan Makau menangkap 18 tersangka lagi dalam kasus pertukaran mata uang kripto JPEX dan menyita uang tunai dan emas senilai total US$2,8 juta.
Mengurai kebingungan JPEX
Media lokal melaporkan bahwa dua orang di Hong Kong dituduh menggunakan kasino Makau untuk mencuci uang, yang menyebabkan penyitaan aset kasino dan uang tunai $1,7 juta.
Dua orang lainnya ditangkap, termasuk satu karena mencoba menghancurkan barang bukti. Dokumen-dokumen tersebut dilaporkan diparut dan diputihkan di bak mandi.
Kepolisian Hong Kong telah mengungkapkan upayanya untuk menemukan lebih banyak tersangka terkait dengan tuduhan penipuan dan pencucian uang.
Semuanya bermula ketika regulator keuangan Hong Kong mengeluarkan peringatan kepada JPEX karena diduga mempromosikan layanannya di Hong Kong tanpa izin yang sesuai. Setelah peringatan tersebut, bursa secara signifikan meningkatkan biaya penarikan hingga hampir $1.000. Anehnya, karyawannya meninggalkan stan mereka pada acara Token 2049 baru-baru ini di Singapura.
Setelah JPEX menutup operasinya semalaman karena krisis likuiditas yang tiba-tiba pada tanggal 17 September, JPEX menuduh mitranya di Hong Kong melakukan perilaku tidak adil dan jahat.
Polisi di negara kota tersebut dilaporkan menangkap beberapa orang karena dugaan pencucian uang tak lama setelah menerima lebih dari 2.300 pengaduan dari para korban dan kerugian hampir $178 juta. Ini juga mencakup dua influencer populer. Namun pihak berwenang Hong Kong bersikeras bahwa pemimpin di balik JPEX masih buron.
Selanjutnya, laporan potensi penarikan JPEX muncul karena saluran media sosial dan situs resminya tetap tidak dapat diakses.
Pertukaran mata uang kripto lain yang tidak berlisensi sedang dalam pengawasan
Pengungkapan terbaru ini bertepatan dengan Komisi Sekuritas dan Berjangka (SFC) yang mengeluarkan peringatan kepada investor tentang platform perdagangan aset virtual tidak berlisensi lainnya yang disebut FUBT Exchange. Regulator mengklaim bahwa perusahaan tersebut memberikan nomor telepon palsu di Hong Kong untuk memberikan kesan bahwa perusahaan tersebut beroperasi di Hong Kong.
Pada tanggal 22 September, FUBT Exchange telah dimasukkan dalam daftar platform perdagangan aset virtual mencurigakan milik Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok, seperti yang ditunjukkan di situs webnya. Selain itu, media Tiongkok daratan melaporkan bahwa platform dengan nama yang sama ditutup pada Mei 2020.