Enam eksekutif AirBit sebelumnya telah mengakui peran mereka dalam skema Ponzi.
Pablo Rodriguez, salah satu pendiri skema piramida cryptocurrency AirBit Club, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat di Pengadilan Distrik AS pada bulan Maret dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara beberapa bulan kemudian.
Rodriguez dan rekan-rekan konspiratornya dituduh mendalangi penipuan global yang memikat investor dengan janji palsu kekayaan mata uang kripto sambil menyalahgunakan investasi mereka untuk keuntungan pribadi dan memberikan alasan ketika dihadapkan pada permintaan penarikan.
Hakim Pengadilan Negeri George B. Daniels memerintahkan Rodriguez dijatuhi hukuman tambahan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, yang akan berlaku efektif pada akhir hukuman 12 tahunnya.
Penipuan Udara
Menurut siaran pers resmi, Rodriguez dan Dos Santos mendirikan AirBit Club pada tahun 2015 dan mengatur skema penipuan yang menipu mereka hingga lebih dari $100 juta.
Keduanya memikat korban untuk berinvestasi di AirBit Club dengan menjanjikan jaminan keuntungan sebagai imbalan atas investasi tunai dalam "keanggotaan" di klub tersebut. AirBit Club dipromosikan sebagai klub pemasaran multi-level mata uang kripto yang menjanjikan imbalan dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto, serta memberikan keuntungan pasif harian kepada anggotanya.
Untuk mempromosikan skema ini, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan dan Chairez berkeliling dunia, mengadakan pameran mewah dan menjadi pembicara lokal di berbagai negara untuk meyakinkan para korban agar membeli keanggotaan AirBit Club, termasuk di Distrik Selatan New York.
Para korban memiliki akses ke portal online yang menunjukkan akumulasi keuntungan, namun klaim ini bersifat penipuan karena kemudian diketahui bahwa tidak ada aktivitas mata uang kripto yang sebenarnya terjadi atas nama para korban. Sebaliknya, para pelaku malah “menjadi kaya”, menghabiskan dana pengguna untuk membeli barang-barang mewah sambil merekrut lebih banyak korban melalui pertunjukan mewah.
Dalam kasus di mana korban mencoba menarik dana dari portal online AirBit Club dan mengajukan keluhan kepada promotor, mereka akan mendapatkan alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi yang seringkali melebihi 50% dari permintaan penarikan mereka. Beberapa dari orang-orang ini juga ditutup rekeningnya setelah diduga kehilangan investasi besar akibat klaim palsu terkait pandemi COVID-19.
Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan,
“Rodriguez ikut mendirikan dan memimpin skema piramida internasional bernilai jutaan dolar yang menipu sebagian besar investor yang tidak berpengalaman dengan janji palsu bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan mata uang kripto.”
Permasalahan hukum di masa lalu
Pihak berwenang juga mendakwa Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan dan Chairez mencoba menyembunyikan program AirBit Club dan kendali mereka atas hasilnya. Mereka melakukan ini dengan meminta korban membeli keanggotaan dengan uang tunai dan menggunakan broker mata uang kripto pihak ketiga.
Mereka juga mencuci uang melalui berbagai rekening bank, termasuk rekening perwalian pengacara yang dikelola oleh Hughes yang seharusnya menyimpan dana klien namun digunakan untuk menyembunyikan hasil ilegal skema tersebut. Hughes menggunakan dana korban untuk membayar pengeluaran pribadi pelaku dan mendanai acara yang mempromosikan program AirBit Club.
Sebelum AirBit Club, Rodriguez dan Dos Santos digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk skema piramida lain yang disebut "Vizinova" dan membayar denda $1,7 juta. Hughes, pengacara California yang mewakili mereka dalam kasus tersebut, kemudian membantu mereka berpartisipasi dalam program AirBit Club dengan menghapus informasi negatif tentang pasangan tersebut dari Internet.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Salah satu pendiri AirBit Club dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena skema piramida kripto
Enam eksekutif AirBit sebelumnya telah mengakui peran mereka dalam skema Ponzi.
Pablo Rodriguez, salah satu pendiri skema piramida cryptocurrency AirBit Club, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kawat di Pengadilan Distrik AS pada bulan Maret dan dijatuhi hukuman 12 tahun penjara beberapa bulan kemudian.
Rodriguez dan rekan-rekan konspiratornya dituduh mendalangi penipuan global yang memikat investor dengan janji palsu kekayaan mata uang kripto sambil menyalahgunakan investasi mereka untuk keuntungan pribadi dan memberikan alasan ketika dihadapkan pada permintaan penarikan.
Hakim Pengadilan Negeri George B. Daniels memerintahkan Rodriguez dijatuhi hukuman tambahan tiga tahun pembebasan dengan pengawasan, yang akan berlaku efektif pada akhir hukuman 12 tahunnya.
Penipuan Udara
Menurut siaran pers resmi, Rodriguez dan Dos Santos mendirikan AirBit Club pada tahun 2015 dan mengatur skema penipuan yang menipu mereka hingga lebih dari $100 juta.
Keduanya memikat korban untuk berinvestasi di AirBit Club dengan menjanjikan jaminan keuntungan sebagai imbalan atas investasi tunai dalam "keanggotaan" di klub tersebut. AirBit Club dipromosikan sebagai klub pemasaran multi-level mata uang kripto yang menjanjikan imbalan dari penambangan dan perdagangan mata uang kripto, serta memberikan keuntungan pasif harian kepada anggotanya.
Untuk mempromosikan skema ini, Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan dan Chairez berkeliling dunia, mengadakan pameran mewah dan menjadi pembicara lokal di berbagai negara untuk meyakinkan para korban agar membeli keanggotaan AirBit Club, termasuk di Distrik Selatan New York.
Para korban memiliki akses ke portal online yang menunjukkan akumulasi keuntungan, namun klaim ini bersifat penipuan karena kemudian diketahui bahwa tidak ada aktivitas mata uang kripto yang sebenarnya terjadi atas nama para korban. Sebaliknya, para pelaku malah “menjadi kaya”, menghabiskan dana pengguna untuk membeli barang-barang mewah sambil merekrut lebih banyak korban melalui pertunjukan mewah.
Dalam kasus di mana korban mencoba menarik dana dari portal online AirBit Club dan mengajukan keluhan kepada promotor, mereka akan mendapatkan alasan, penundaan, dan biaya tersembunyi yang seringkali melebihi 50% dari permintaan penarikan mereka. Beberapa dari orang-orang ini juga ditutup rekeningnya setelah diduga kehilangan investasi besar akibat klaim palsu terkait pandemi COVID-19.
Jaksa AS Damian Williams mengatakan dalam sebuah pernyataan,
“Rodriguez ikut mendirikan dan memimpin skema piramida internasional bernilai jutaan dolar yang menipu sebagian besar investor yang tidak berpengalaman dengan janji palsu bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam perdagangan dan penambangan mata uang kripto.”
Permasalahan hukum di masa lalu
Pihak berwenang juga mendakwa Rodriguez, Dos Santos, Hughes, Millan dan Chairez mencoba menyembunyikan program AirBit Club dan kendali mereka atas hasilnya. Mereka melakukan ini dengan meminta korban membeli keanggotaan dengan uang tunai dan menggunakan broker mata uang kripto pihak ketiga.
Mereka juga mencuci uang melalui berbagai rekening bank, termasuk rekening perwalian pengacara yang dikelola oleh Hughes yang seharusnya menyimpan dana klien namun digunakan untuk menyembunyikan hasil ilegal skema tersebut. Hughes menggunakan dana korban untuk membayar pengeluaran pribadi pelaku dan mendanai acara yang mempromosikan program AirBit Club.
Sebelum AirBit Club, Rodriguez dan Dos Santos digugat oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) untuk skema piramida lain yang disebut "Vizinova" dan membayar denda $1,7 juta. Hughes, pengacara California yang mewakili mereka dalam kasus tersebut, kemudian membantu mereka berpartisipasi dalam program AirBit Club dengan menghapus informasi negatif tentang pasangan tersebut dari Internet.