Ditulis oleh: Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Disusun oleh: Wang Eryu, PANews
Pendiri FTX, SBF, diadili minggu ini karena diduga mencuri miliaran dari bursa kripto yang runtuh.
Saksi kunci termasuk mantan kolega dan teman, khususnya Caroline Ellison dan Gary Wang, keduanya terkait erat dengan FTX dan Alameda Research. Mantan kekasih SBF, Ellison, sangat menyadari cara kerja FTX dan mengakui perilakunya yang menyesatkan.
Saksi seperti Nishad Singh dan Wang memegang posisi senior di FTX dan Alameda dan telah mengaku bersalah atas dakwaan terkait.
Hampir setahun telah berlalu sejak runtuhnya bursa kripto global FTX, dan pendiri serta mantan CEO Sam Bankman-Fried telah didiskreditkan. Minggu ini dia akan mencoba meyakinkan juri dari rekan-rekannya untuk melepaskannya. Tapi pertama-tama, kita akan mendengar dari beberapa teman terdekatnya.
Selama persidangan enam minggu, jaksa akan menyelidiki kesaksian, dokumen internal, email, dan segudang bukti untuk mengungkap petunjuk bahwa pertukaran kripto diduga mencuri dana pelanggan miliaran dolar. **Mungkin bukti yang paling kuat datang dari saksi jaksa: mantan teman dan sekutu setia SBF. **
Setelah mencapai kesepakatan pembelaan dengan Departemen Kehakiman AS, beberapa mantan kolega dan teman SBF akan hadir di pengadilan untuk menuduh mantan taipan kripto tersebut, termasuk mantan kekasihnya Caroline Ellison dan penata rambut Gary Wang, yang sangat terlibat dalam FTX dan perusahaannya. perdagangan kuantitatif Operasi sehari-hari dana Alameda Research. Dua orang lainnya, yang belum disebutkan namanya, mungkin akan memberikan kesaksian setelah diberikan kekebalan, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin juga memiliki hubungan dengan bursa tersebut. Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan pada akhir pekan bahwa jaksa berencana memanggil mantan pelanggan FTX dan investor dari seluruh dunia sebagai saksi selama persidangan.
Saksi
Caroline Ellison: Mantan CEO Alameda, telah mengaku bersalah
Salah satu saksi paling terkenal adalah Caroline Ellison, yang diperkirakan akan menentang SBF. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa sebagai mantan kepala Alameda Research, dana lindung nilai kripto yang terkait dengan FTX, dia akan mengungkapkan hubungan antara kedua perusahaan dan jumlah FTT yang dimiliki oleh FTX. Selain itu, karena pernah menjalin hubungan dengan pendiri FTX, ia mungkin juga membawa gosip vulgar. Dia dikatakan sebagai salah satu dari sedikit orang dalam** yang benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam FTX. **
Kedua orang tua Ellison adalah ekonom MIT, dan dia serta SBF bertemu di tempat kerja mereka sebelumnya, Jane Street, sebuah perusahaan perdagangan yang berfokus pada Wall Street. Keduanya bersatu kembali pada Oktober 2021, dan SBF meyakinkannya untuk bergabung dengan perusahaan kripto miliknya di kedai kopi Bay Area.
Pada bulan Desember 2022, dalam sidang pembelaan tak lama setelah FTX runtuh, Ellison mengaku sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan mendapatkan "jalur kredit tak terbatas tanpa memberikan agunan" melalui FTX untuk dana lindung nilai Alameda Research, meskipun perusahaan tersebut tidak memerlukannya. uang pada saat itu.
Ellison mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan telah menandatangani perjanjian pembelaan tanpa kejahatan pajak. **Pemahamannya tentang situasi **** di mana FTX dan Alameda dicurigai berbagi dana klien **** mungkin menjadi kuncinya poin dalam persidangan ****. **
Dia juga dianggap sebagai orang yang paling mengetahui SBF secara pribadi, mengingat hubungannya sebelumnya dengan mantan taipan kripto, yang berakhir pada Februari 2022, menurut buku hariannya, dan SBF melaporkan ke SBF pada bulan Agustus. The New York Times membocorkan buku harian itu . (Bacaan terkait: Paparan orang dalam terbaru eksekutif FTX: SBF “dengan jahat” mengungkapkan buku harian pribadi mantan pacarnya dan berencana membeli sebuah pulau untuk “perlindungan”)
Dia menulis terutama tentang perasaannya tentang SBF dan bagaimana banyak hubungannya yang terputus-putus memengaruhi pekerjaannya di Alameda Research, menulis bahwa dia "merasa sangat dekat dengan [dia]."
Meskipun dia tidak menyebutkan situasi kehidupan apa pun dalam buku hariannya, diketahui bahwa Ellison dan karyawan FTX lainnya tinggal bersama SBF di penthouse senilai $40 juta di Albany, Bahamas.
Hal ini menjadikan Ellison salah satu dari sedikit orang dalam yang tampaknya terlibat dengan SBF baik secara profesional maupun emosional, memberinya perspektif unik untuk berbicara tentang etika mantan pendiri FTX sebagai seorang pengusaha serta sisi pribadinya.
Nishad Singh: Direktur Teknik di FTX, mengaku bersalah
Nishad Singh adalah karyawan awal Alameda Research lainnya, ketika perusahaan perdagangan tersebut berkantor pusat di sebuah apartemen di Berkeley, California, dengan hanya empat karyawan lainnya. Singh, yang dekat dengan saudara laki-laki SBF di sekolah menengah dan menjabat sebagai direktur teknik di Alameda, tinggal bersama SBF di penthouse mewah yang dapat menampung 10 orang di Bahamas. Setelah satu setengah tahun di Alameda, dia mengambil peran sebagai kepala teknik di bursa derivatif FTX yang baru dibentuk, di mana tanggung jawabnya sangat kecil.
Menurut laporan, Singh adalah satu dari tiga orang yang memegang kunci mesin pencocokan FTX. Mesin pencocokan FTX adalah sistem yang memfasilitasi pemrosesan pesanan beli dan jual di bursa, dan pemegang kunci dapat memindahkan dana sesuka mereka. Dia juga mengetahui adanya dana klien pinjaman FTX ke Alameda. Seperti Ellison, dia mengaku bersalah pada bulan Februari atas enam dakwaan pidana, termasuk penipuan dan konspirasi.
Gary Wang: Salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, mengaku bersalah
Gary Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX serta tangan kanan SBF. Gary Wang menjabat sebagai chief technology officer di kedua perusahaan dan dikenal sebagai pemain kunci di FTX.
Wang juga mengenal SBF dengan baik secara pribadi.Keduanya adalah mitra perkemahan musim panas matematika di sekolah menengah dan merupakan teman sekamar ketika mereka bersekolah di MIT. Dia juga salah satu dari 10 teman sekamar di penthouse Nassau tempat SBF tinggal. Komisi Komoditi dan Perdagangan (CFTC) mengatakan Wang "mengizinkan Alameda mempertahankan batas kredit yang secara substansial tidak terbatas dengan FTX."
Pada bulan Desember 2022, Wang dan Ellison bersama-sama mengaku bersalah atas tuduhan terkait keruntuhan FTX.
Andria van der Merwe: Ekonom, Survei Regulasi Pasar Keuangan
Resume Andria van der Merwe di situs perusahaan konsultan Compass Lon mencantumkan dia sebagai seorang ekonom yang berspesialisasi dalam penyelidikan peraturan pasar keuangan yang kompleks. Sebagai ahli dalam regulasi keuangan dan risiko pasar, ia diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana SBF dan lingkaran dalamnya diduga berkonspirasi untuk melanggar undang-undang sekuritas dan komoditas federal. Dia juga kemungkinan akan memberikan kesaksian tentang dampak keruntuhan FTX di pasar keuangan yang lebih luas.
Peter Easton: Profesor di Universitas Notre Dame
Jaksa mengatakan profesor Notre Dame Peter Easton akan menguraikan status keuangan Alameda Research dan FTX, termasuk masalah neraca Alameda yang memicu runtuhnya kerajaan kripto SBF yang bernilai miliaran dolar. Kesaksiannya akan membahas bagaimana dana klien disimpan dan apakah saldo rekening bank sebenarnya cocok dengan saldo buku besar internal FTX.
Saksi Pembela
Thomas Bishop: Konsultan perusahaan yang berspesialisasi dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi
Tom Bishop adalah konsultan perusahaan yang berspesialisasi dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi. Pengajuan pengadilan tidak mengungkapkan banyak tentang rencana kesaksiannya, selain bahwa ia mungkin membahas "angka dan metrik keuangan FTX dan Alameda berdasarkan" dokumen dan catatan yang tersedia untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada perhitungan neraca Alameda". Pengacara pembela mengatakan mereka berencana memanggil Bishop untuk membantah kesaksian Departemen Kehakiman jika diperlukan.
Brian Kim: Pakar Analisis Data dan Forensik
Brian Kim, pakar analisis data dan forensik, mungkin berbicara tentang komunikasi internal antara SBF dan karyawan FTX serta perusahaan sejenisnya. Jika dipanggil ke pengadilan, dia dapat bersaksi tentang "konten, metadata, dan jalur file yang terkait dengan data Slack dan dokumen Google" yang diduga membuktikan bahwa SBF mengarahkan karyawannya untuk menghancurkan bukti dugaan penipuan di perusahaan tersebut. Data tersebut mencakup "bidang [file dan pesan] yang mencantumkan penulis, penjaga, dan pemirsa, serta tanggal konten dibuat, dimodifikasi, dilihat, disimpan dan/atau dihapus," menurut dokumen pengadilan. Seperti Bishop, Kim akan fokus membantah kesaksian Departemen Kehakiman jika dipanggil untuk bersaksi.
Joseph Pimbley: Pakar Manajemen Risiko Keuangan
Penasihat keuangan Joseph Pimbley adalah pakar dalam manajemen risiko keuangan. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan memberi tahu juri selama kesaksiannya bahwa "infrastruktur perangkat lunak FTX... tidak memiliki mekanisme pelaporan yang kuat dan pengujian serta jaminan kualitas integritas data dan kode yang tidak memadai," kepada pengguna luar seperti SBF. atau mudah ditemukan. Pengacara pembela mengatakan mereka berencana memanggil dia untuk membantah kesaksian Wang dan Singh.
Andrew Di Wu: Profesor Keuangan dan Teknologi, Universitas Michigan
Andrew Di Wu, seorang profesor keuangan dan teknologi di Universitas Michigan, kemungkinan akan menjelaskan kepada juri bagaimana pertukaran mata uang kripto dan teknologi blockchain di baliknya beroperasi. Dia juga dapat mengatakan kepada pengadilan dalam kesaksiannya “kompleksitas unik dalam pengoperasian pertukaran mata uang kripto terpusat, khususnya yang melibatkan operasi lintas batas... serta tantangan dalam menangani berbagai mata uang fiat dan transaksi mata uang kripto,” menurut dokumen pengadilan. . Pembela mengatakan Di Wu mungkin akan mengambil sikap untuk menanggapi kesaksian yang diberikan oleh agen FBI untuk jaksa.
Saksi yang Menunggu Keputusan
Hingga 29 September, sejumlah eksekutif kunci dan individu lain yang dekat dengan SBF belum disebutkan secara publik sebagai saksi, termasuk beberapa tokoh kunci di FTX.
Sam Trabucco: Mantan Co-CEO Alameda Research
Sebelum Caroline Ellison mengambil alih sebagai CEO tunggal Alameda Research, dia berbagi posisi dengan Sam Trabucco, yang keluar pada Agustus 2022 setelah hanya satu tahun. Pada tahun 2021, dia membukukan keuntungan "besar". Dalam artikel Wall Street Journal tahun lalu, Trabucco tidak terdaftar sebagai salah satu eksekutif yang mengetahui FTX mentransfer dana klien ke Alameda.
Dan Friedberg: Mantan Kepala Bagian Kepatuhan FTX
Daniel Friedberg menjabat sebagai Chief Compliance Officer FTX dari Maret 2020 hingga November 2022. Dia sebelumnya dikaitkan dengan situs poker online yang terlibat dalam skandal di mana dana sekitar $20 juta disalahgunakan, dan dia dilaporkan meminta sekutunya untuk menyalahkan orang yang dirahasiakan di perusahaan tersebut. Dia bergabung dengan FTX setelah menjadi mitra di Fenwick & West LLP, tempat dia memimpin grup cryptocurrency.
Pada bulan November, dia dilaporkan memberikan rincian tentang FTX kepada jaksa federal. Reuters melaporkan bahwa meskipun namanya belum dikonfirmasi, dia “diperkirakan akan dipanggil sebagai saksi pemerintah” dalam persidangan SBF. Pengacaranya tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.
Ryan Salame: Co-CEO FTX Digital Markets, mengaku bersalah
Ryan Salame, salah satu CEO anak perusahaan FTX di Bahama, FTX Digital Markets, menjadi eksekutif keempat dari lingkaran dalam SBF yang mengaku bersalah atas tuntutan federal ketika dia menerima kesepakatan pembelaan pada musim gugur ini.
Catatan dana kampanye menunjukkan bahwa Salame diarahkan oleh SBF untuk memberikan kontribusi kampanye ilegal senilai jutaan dolar kepada puluhan anggota Kongres AS. Namun meskipun Salame membantu mantan bosnya mendapatkan pengaruh di Capitol Hill, dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang parahnya kesulitan keuangan FTX atau dugaan kejahatan yang dilakukan para eksekutifnya. Bacaan terkait: (Mantan eksekutif FTX lainnya mengaku bersalah membantu SBF diam-diam mendanai pemilu Partai Republik, dan mungkin menyita aset hingga US$1,5 miliar)
Salame dilaporkan telah menyerahkan dokumen terkait keruntuhan FTX kepada jaksa federal, tetapi New York Times melaporkan bahwa dia tidak akan bersaksi. Pengajuan pengadilan sebelumnya mengatakan dia akan menggunakan hak Amandemen Kelimanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri jika dipanggil.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Seorang mantan teman dekat akan hadir di pengadilan untuk menuduh SBF, dan daftar orang lain yang hadir di pengadilan telah diumumkan
Ditulis oleh: Helene Braun, Elizabeth Napolitano, Coindesk Disusun oleh: Wang Eryu, PANews
Hampir setahun telah berlalu sejak runtuhnya bursa kripto global FTX, dan pendiri serta mantan CEO Sam Bankman-Fried telah didiskreditkan. Minggu ini dia akan mencoba meyakinkan juri dari rekan-rekannya untuk melepaskannya. Tapi pertama-tama, kita akan mendengar dari beberapa teman terdekatnya.
Selama persidangan enam minggu, jaksa akan menyelidiki kesaksian, dokumen internal, email, dan segudang bukti untuk mengungkap petunjuk bahwa pertukaran kripto diduga mencuri dana pelanggan miliaran dolar. **Mungkin bukti yang paling kuat datang dari saksi jaksa: mantan teman dan sekutu setia SBF. **
Setelah mencapai kesepakatan pembelaan dengan Departemen Kehakiman AS, beberapa mantan kolega dan teman SBF akan hadir di pengadilan untuk menuduh mantan taipan kripto tersebut, termasuk mantan kekasihnya Caroline Ellison dan penata rambut Gary Wang, yang sangat terlibat dalam FTX dan perusahaannya. perdagangan kuantitatif Operasi sehari-hari dana Alameda Research. Dua orang lainnya, yang belum disebutkan namanya, mungkin akan memberikan kesaksian setelah diberikan kekebalan, yang menunjukkan bahwa mereka mungkin juga memiliki hubungan dengan bursa tersebut. Departemen Kehakiman AS juga mengumumkan pada akhir pekan bahwa jaksa berencana memanggil mantan pelanggan FTX dan investor dari seluruh dunia sebagai saksi selama persidangan.
Saksi
Caroline Ellison: Mantan CEO Alameda, telah mengaku bersalah
Salah satu saksi paling terkenal adalah Caroline Ellison, yang diperkirakan akan menentang SBF. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa sebagai mantan kepala Alameda Research, dana lindung nilai kripto yang terkait dengan FTX, dia akan mengungkapkan hubungan antara kedua perusahaan dan jumlah FTT yang dimiliki oleh FTX. Selain itu, karena pernah menjalin hubungan dengan pendiri FTX, ia mungkin juga membawa gosip vulgar. Dia dikatakan sebagai salah satu dari sedikit orang dalam** yang benar-benar memahami apa yang terjadi di dalam FTX. **
Kedua orang tua Ellison adalah ekonom MIT, dan dia serta SBF bertemu di tempat kerja mereka sebelumnya, Jane Street, sebuah perusahaan perdagangan yang berfokus pada Wall Street. Keduanya bersatu kembali pada Oktober 2021, dan SBF meyakinkannya untuk bergabung dengan perusahaan kripto miliknya di kedai kopi Bay Area.
Pada bulan Desember 2022, dalam sidang pembelaan tak lama setelah FTX runtuh, Ellison mengaku sengaja menyesatkan pemberi pinjaman dan mendapatkan "jalur kredit tak terbatas tanpa memberikan agunan" melalui FTX untuk dana lindung nilai Alameda Research, meskipun perusahaan tersebut tidak memerlukannya. uang pada saat itu.
Ellison mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan telah menandatangani perjanjian pembelaan tanpa kejahatan pajak. **Pemahamannya tentang situasi **** di mana FTX dan Alameda dicurigai berbagi dana klien **** mungkin menjadi kuncinya poin dalam persidangan ****. **
Dia juga dianggap sebagai orang yang paling mengetahui SBF secara pribadi, mengingat hubungannya sebelumnya dengan mantan taipan kripto, yang berakhir pada Februari 2022, menurut buku hariannya, dan SBF melaporkan ke SBF pada bulan Agustus. The New York Times membocorkan buku harian itu . (Bacaan terkait: Paparan orang dalam terbaru eksekutif FTX: SBF “dengan jahat” mengungkapkan buku harian pribadi mantan pacarnya dan berencana membeli sebuah pulau untuk “perlindungan”)
Dia menulis terutama tentang perasaannya tentang SBF dan bagaimana banyak hubungannya yang terputus-putus memengaruhi pekerjaannya di Alameda Research, menulis bahwa dia "merasa sangat dekat dengan [dia]."
Meskipun dia tidak menyebutkan situasi kehidupan apa pun dalam buku hariannya, diketahui bahwa Ellison dan karyawan FTX lainnya tinggal bersama SBF di penthouse senilai $40 juta di Albany, Bahamas.
Hal ini menjadikan Ellison salah satu dari sedikit orang dalam yang tampaknya terlibat dengan SBF baik secara profesional maupun emosional, memberinya perspektif unik untuk berbicara tentang etika mantan pendiri FTX sebagai seorang pengusaha serta sisi pribadinya.
Nishad Singh: Direktur Teknik di FTX, mengaku bersalah
Nishad Singh adalah karyawan awal Alameda Research lainnya, ketika perusahaan perdagangan tersebut berkantor pusat di sebuah apartemen di Berkeley, California, dengan hanya empat karyawan lainnya. Singh, yang dekat dengan saudara laki-laki SBF di sekolah menengah dan menjabat sebagai direktur teknik di Alameda, tinggal bersama SBF di penthouse mewah yang dapat menampung 10 orang di Bahamas. Setelah satu setengah tahun di Alameda, dia mengambil peran sebagai kepala teknik di bursa derivatif FTX yang baru dibentuk, di mana tanggung jawabnya sangat kecil.
Menurut laporan, Singh adalah satu dari tiga orang yang memegang kunci mesin pencocokan FTX. Mesin pencocokan FTX adalah sistem yang memfasilitasi pemrosesan pesanan beli dan jual di bursa, dan pemegang kunci dapat memindahkan dana sesuka mereka. Dia juga mengetahui adanya dana klien pinjaman FTX ke Alameda. Seperti Ellison, dia mengaku bersalah pada bulan Februari atas enam dakwaan pidana, termasuk penipuan dan konspirasi.
Gary Wang: Salah satu pendiri Alameda Research dan FTX, mengaku bersalah
Gary Wang adalah salah satu pendiri Alameda Research dan FTX serta tangan kanan SBF. Gary Wang menjabat sebagai chief technology officer di kedua perusahaan dan dikenal sebagai pemain kunci di FTX.
Wang juga mengenal SBF dengan baik secara pribadi.Keduanya adalah mitra perkemahan musim panas matematika di sekolah menengah dan merupakan teman sekamar ketika mereka bersekolah di MIT. Dia juga salah satu dari 10 teman sekamar di penthouse Nassau tempat SBF tinggal. Komisi Komoditi dan Perdagangan (CFTC) mengatakan Wang "mengizinkan Alameda mempertahankan batas kredit yang secara substansial tidak terbatas dengan FTX."
Pada bulan Desember 2022, Wang dan Ellison bersama-sama mengaku bersalah atas tuduhan terkait keruntuhan FTX.
Andria van der Merwe: Ekonom, Survei Regulasi Pasar Keuangan
Resume Andria van der Merwe di situs perusahaan konsultan Compass Lon mencantumkan dia sebagai seorang ekonom yang berspesialisasi dalam penyelidikan peraturan pasar keuangan yang kompleks. Sebagai ahli dalam regulasi keuangan dan risiko pasar, ia diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana SBF dan lingkaran dalamnya diduga berkonspirasi untuk melanggar undang-undang sekuritas dan komoditas federal. Dia juga kemungkinan akan memberikan kesaksian tentang dampak keruntuhan FTX di pasar keuangan yang lebih luas.
Peter Easton: Profesor di Universitas Notre Dame
Jaksa mengatakan profesor Notre Dame Peter Easton akan menguraikan status keuangan Alameda Research dan FTX, termasuk masalah neraca Alameda yang memicu runtuhnya kerajaan kripto SBF yang bernilai miliaran dolar. Kesaksiannya akan membahas bagaimana dana klien disimpan dan apakah saldo rekening bank sebenarnya cocok dengan saldo buku besar internal FTX.
Saksi Pembela
Thomas Bishop: Konsultan perusahaan yang berspesialisasi dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi
Tom Bishop adalah konsultan perusahaan yang berspesialisasi dalam investigasi forensik dan masalah akuntansi. Pengajuan pengadilan tidak mengungkapkan banyak tentang rencana kesaksiannya, selain bahwa ia mungkin membahas "angka dan metrik keuangan FTX dan Alameda berdasarkan" dokumen dan catatan yang tersedia untuk umum, termasuk namun tidak terbatas pada perhitungan neraca Alameda". Pengacara pembela mengatakan mereka berencana memanggil Bishop untuk membantah kesaksian Departemen Kehakiman jika diperlukan.
Brian Kim: Pakar Analisis Data dan Forensik
Brian Kim, pakar analisis data dan forensik, mungkin berbicara tentang komunikasi internal antara SBF dan karyawan FTX serta perusahaan sejenisnya. Jika dipanggil ke pengadilan, dia dapat bersaksi tentang "konten, metadata, dan jalur file yang terkait dengan data Slack dan dokumen Google" yang diduga membuktikan bahwa SBF mengarahkan karyawannya untuk menghancurkan bukti dugaan penipuan di perusahaan tersebut. Data tersebut mencakup "bidang [file dan pesan] yang mencantumkan penulis, penjaga, dan pemirsa, serta tanggal konten dibuat, dimodifikasi, dilihat, disimpan dan/atau dihapus," menurut dokumen pengadilan. Seperti Bishop, Kim akan fokus membantah kesaksian Departemen Kehakiman jika dipanggil untuk bersaksi.
Joseph Pimbley: Pakar Manajemen Risiko Keuangan
Penasihat keuangan Joseph Pimbley adalah pakar dalam manajemen risiko keuangan. Dokumen pengadilan menunjukkan bahwa ia kemungkinan akan memberi tahu juri selama kesaksiannya bahwa "infrastruktur perangkat lunak FTX... tidak memiliki mekanisme pelaporan yang kuat dan pengujian serta jaminan kualitas integritas data dan kode yang tidak memadai," kepada pengguna luar seperti SBF. atau mudah ditemukan. Pengacara pembela mengatakan mereka berencana memanggil dia untuk membantah kesaksian Wang dan Singh.
Andrew Di Wu: Profesor Keuangan dan Teknologi, Universitas Michigan
Andrew Di Wu, seorang profesor keuangan dan teknologi di Universitas Michigan, kemungkinan akan menjelaskan kepada juri bagaimana pertukaran mata uang kripto dan teknologi blockchain di baliknya beroperasi. Dia juga dapat mengatakan kepada pengadilan dalam kesaksiannya “kompleksitas unik dalam pengoperasian pertukaran mata uang kripto terpusat, khususnya yang melibatkan operasi lintas batas... serta tantangan dalam menangani berbagai mata uang fiat dan transaksi mata uang kripto,” menurut dokumen pengadilan. . Pembela mengatakan Di Wu mungkin akan mengambil sikap untuk menanggapi kesaksian yang diberikan oleh agen FBI untuk jaksa.
Saksi yang Menunggu Keputusan
Hingga 29 September, sejumlah eksekutif kunci dan individu lain yang dekat dengan SBF belum disebutkan secara publik sebagai saksi, termasuk beberapa tokoh kunci di FTX.
Sam Trabucco: Mantan Co-CEO Alameda Research
Sebelum Caroline Ellison mengambil alih sebagai CEO tunggal Alameda Research, dia berbagi posisi dengan Sam Trabucco, yang keluar pada Agustus 2022 setelah hanya satu tahun. Pada tahun 2021, dia membukukan keuntungan "besar". Dalam artikel Wall Street Journal tahun lalu, Trabucco tidak terdaftar sebagai salah satu eksekutif yang mengetahui FTX mentransfer dana klien ke Alameda.
Dan Friedberg: Mantan Kepala Bagian Kepatuhan FTX
Daniel Friedberg menjabat sebagai Chief Compliance Officer FTX dari Maret 2020 hingga November 2022. Dia sebelumnya dikaitkan dengan situs poker online yang terlibat dalam skandal di mana dana sekitar $20 juta disalahgunakan, dan dia dilaporkan meminta sekutunya untuk menyalahkan orang yang dirahasiakan di perusahaan tersebut. Dia bergabung dengan FTX setelah menjadi mitra di Fenwick & West LLP, tempat dia memimpin grup cryptocurrency.
Pada bulan November, dia dilaporkan memberikan rincian tentang FTX kepada jaksa federal. Reuters melaporkan bahwa meskipun namanya belum dikonfirmasi, dia “diperkirakan akan dipanggil sebagai saksi pemerintah” dalam persidangan SBF. Pengacaranya tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.
Ryan Salame: Co-CEO FTX Digital Markets, mengaku bersalah
Ryan Salame, salah satu CEO anak perusahaan FTX di Bahama, FTX Digital Markets, menjadi eksekutif keempat dari lingkaran dalam SBF yang mengaku bersalah atas tuntutan federal ketika dia menerima kesepakatan pembelaan pada musim gugur ini.
Catatan dana kampanye menunjukkan bahwa Salame diarahkan oleh SBF untuk memberikan kontribusi kampanye ilegal senilai jutaan dolar kepada puluhan anggota Kongres AS. Namun meskipun Salame membantu mantan bosnya mendapatkan pengaruh di Capitol Hill, dia mengaku tidak tahu apa-apa tentang parahnya kesulitan keuangan FTX atau dugaan kejahatan yang dilakukan para eksekutifnya. Bacaan terkait: (Mantan eksekutif FTX lainnya mengaku bersalah membantu SBF diam-diam mendanai pemilu Partai Republik, dan mungkin menyita aset hingga US$1,5 miliar)
Salame dilaporkan telah menyerahkan dokumen terkait keruntuhan FTX kepada jaksa federal, tetapi New York Times melaporkan bahwa dia tidak akan bersaksi. Pengajuan pengadilan sebelumnya mengatakan dia akan menggunakan hak Amandemen Kelimanya untuk tidak menyalahkan diri sendiri jika dipanggil.