Satu artikel untuk memahami apa yang terjadi pada minggu pertama sidang kasus SBF?

Penulis: Daniel Kuhn, CoinDesk

Disusun oleh: Felix, PANews

Konsensus umum tampaknya menunjukkan bahwa beberapa hari pertama persidangan SBF (Sam Bankman-Fried) tidak menguntungkannya.

Jaksa Departemen Kehakiman AS (DOJ) menetapkan bahwa SBF sangat terlibat dalam skema jangka panjang untuk menipu nasabah dan investor, sehingga mempersulit pembelaan hukum SBF. Meskipun SBF secara nominal adalah pimpinan perusahaan, dia tidak memperhatikan korupsi yang terjadi di bursa FTX dan hedge fund Alameda Research miliknya.

SBF selalu menghadapi perjuangan berat dalam persidangan tingkat tinggi ini. CEO FTX saat ini adalah John Jay Ray III, kepala kebangkrutan Enron. Di bawah bimbingan Ray, FTX merilis dokumen dan membuat tuduhan terhadap SBF. SBF, yang pernah dicintai oleh orang-orang kripto, memulai "tur permintaan maaf" dan sepenuhnya mengubah persepsi masyarakat terhadap SBF, pandangannya.

Pembelaan SBF di pengadilan oleh pengacara dari firma hukum Cohen & Gresser tampaknya tidak banyak berpengaruh. Hakim Distrik Lewis Kaplan tampak kesal dengan pengacara pembela SBF. Beberapa pengamat mengatakan "80 persen" pertanyaan yang diajukan oleh pengacara pembela Chris Everdell selama beberapa interogasi telah diabaikan. Faktanya, sudah menjadi hal yang lumrah bagi jaksa untuk mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan.

Namun ini masih awal untuk uji coba, yang bisa berlangsung enam minggu. Tidak jelas apakah SBF yang memiliki gaya rambut baru akan bersaksi di pengadilan. Renato Mariotti, partner di Bryan Cave Leighton Paisner LLP yang memantau kasus ini, dan tampaknya sebagian besar pengacaranya, mengatakan bahwa ini adalah pertaruhan dan bisa menjadi bencana. Gary Wang, salah satu pendiri FTX dan teman lama SBF, telah mengaku bersalah atas penipuan dan menyebutkan "hak istimewa" yang diberikan FTX kepada Alameda, yang memungkinkan Alameda menarik dana tanpa batas. Sementara mantan pengembang FTX Adam Yedidia mengatakan dia mengundurkan diri pada November 2022 setelah mengetahui rencana FTX untuk “menipu” pelanggan, poin ini sebelumnya telah dihapus dari catatan.

Berikut adalah sorotan dan detail utama dari persidangan sejauh ini, serta apa yang terjadi di luar ruang sidang, seperti pengungkapan penulis "The Big Short" Michael Lewis tentang SBF dalam buku barunya "Going Infinite."

• Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, bersaksi di pengadilan pada 6 Oktober (waktu Beijing) bahwa dia adalah saksi keempat dari Departemen Kehakiman AS. Dia mengakui bahwa FTX memberikan “hak istimewa” kepada dana lindung nilai SBF, Alameda Research. Alameda memiliki batas kredit yang besar, memungkinkan eksekusi pesanan lebih cepat di platform FTX, dan penarikan dana tanpa batas. Gary Wang mengatakan Alameda Research diizinkan untuk menjaga keseimbangan negatif. Ketika FTX runtuh, Alameda telah menarik $8 miliar dari platform dan $65 miliar dari batas kreditnya. Gary Wang juga bersaksi bahwa eksekutif FTX dan Alameda, termasuk Caroline Ellison dan Nishad Singh, dengan sengaja melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas.
• Salah satu pendiri perusahaan modal ventura Paradigm, Matt Huang, mengatakan selama uji coba SBF bahwa investasinya sebesar $278 juta di FTX telah “ditandai” sebagai “nol.” Matt Huang menjelaskan bagaimana Paradigm menginvestasikan total sekitar $278 juta di FTX dua kali. Matt Huang mengatakan bahwa dia senang dengan pertumbuhan pangsa pasar awal FTX yang pesat, namun dia khawatir dengan kurangnya struktur tata kelola formal atau bahkan dewan direksi FTX. SBF telah mengatakan bahwa Alameda Research tidak memiliki perlakuan istimewa di FTX.
• Menurut kesaksian Adam Yedidia, mantan insinyur senior di FTX, yang bertemu dengan SBF pada Juni 2022 dan menanyakan kepada SBF tentang status FTX, SBF menyatakan bahwa “tahun lalu kami kebal, tetapi tahun ini tidak. mungkin memakan waktu enam bulan hingga tiga bulan” Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki masalah ini." Belakangan, SBF juga menyatakan kepada Adam Yedidia bahwa SBF telah mencoba mengumpulkan dana dari UEA untuk memperkuat cadangan kas platform perdagangan, namun tidak berhasil.
• Dua pesawat mewah bernilai jutaan dolar milik SBF tetapi dilaporkan tidak pernah digunakan oleh SBF mungkin akan hangus karena jaksa AS terus memulihkan asetnya. Dalam dokumen yang diajukan pada malam tanggal 4 Oktober, RUU penyitaan yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman AS mencantumkan dua pesawat (Bombardier Global dan Embraer Legacy) sebagai aset SBF yang ingin disita.
• Menurut buku baru Michael Lewis "Going Infinite", setelah token SRM melonjak pada tahun 2021, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar $13,72, SBF mengubah periode penguncian token SRM karena SBF khawatir karyawan akan menjadi terlalu kaya untuk fokus pada pekerjaan. Dalam rincian kontrak Serum, SBF berhak untuk memperpanjang waktu penguncian Serum, mengunci token Serum semua karyawan selama tujuh tahun.
• Dua belas juri untuk persidangan SBF telah dikonfirmasi, dengan tambahan enam juri pengganti. Mereka akhirnya memutuskan apakah SBF melakukan penipuan. Sepanjang minggu ini, para reporter dan penonton mengatakan bahwa juri kadang-kadang tampak bosan dengan persidangan tersebut, dan setidaknya satu juri dilaporkan tertidur. (Daftar 12 juri adalah sebagai berikut: ① asisten dokter wanita berusia 39 tahun, hamil 10 minggu, latar belakang medis, suami melakukan pengembangan web; ② Perawat wanita berusia 33 tahun, tinggal sendirian di Westchester, New York; ③ perempuan pekerja sosial berusia 40 tahun ④ perempuan berusia 53 tahun, lulusan Duke University, bercerai, ibu rumah tangga dengan dua anak, yang sebelumnya mengelola kegiatan penggalangan dana di organisasi nirlaba; ⑤ 59 tahun laki-laki, menikah, mempunyai 3 orang anak, salah satu dari anak-anak tersebut bekerja di bank; ⑥50 tahun sebagai kondektur Metro Utara, ibu dari lima anak, tiga di antaranya tinggal di rumah dan dua di perguruan tinggi; ⑦47 tahun perempuan bertinggi badan pustakawan sekolah, lajang, dengan kucingnya, saudara perempuan dan ibunya yang sakit tinggal bersama; ⑧ pensiunan penjaga penjara wanita berusia 65 tahun, ibu dari tiga anak; ⑨ pria berusia 61 tahun pegawai Layanan Pos Amerika Serikat, tidak memiliki istri dan tidak punya anak; ⑩ Wanita Ukraina berusia 43 tahun, bekerja di bidang TI di Bloomberg, telah berada di Amerika Serikat selama 15 tahun, Bercerai, dengan dua anak; ⑪55* tahun guru pendidikan khusus wanita , berasal dari Bank of Bermuda, belajar sarjana di University of Waterloo, dan menerima gelar master* dari New York University dan Seton Hall University ;⑫pria berusia 69* tahun, pensiunan bankir investasi dari Hong Kong , belajar di Rice University dan Stanford University, memiliki istri dan tidak memiliki anak, didiagnosis menderita limfoma non-Hodgkin)*
• Dalam pernyataan pembukaannya, jaksa AS menyebut kerajaan kripto SBF sebagai “rumah kartu” yang “dibangun di atas kebohongan.” Selama persidangan, kebohongan telah menjadi hal biasa, dan salah satu pendiri FTX Gary Wang juga mengatakan bahwa SBF "berbohong" tentang kemampuan Alameda untuk meningkatkan utang dan leverage, sehingga membahayakan dana pelanggan FTX.
• Pengacara pembela SBF berargumen selama persidangan bahwa SBF bertindak dengan "itikad baik", dan para pengacara berupaya untuk membuktikan bahwa kesalahan bisnis -- bahkan kesalahan besar seperti penyelewengan $8 miliar -- belum tentu merupakan kejahatan. Bukan salah SBF jika perusahaan tumbuh terlalu cepat dan terpuruk secara tajam. Pengacara menyalahkan Caroline Ellison dan mengatakan dia gagal mengambil tindakan pengamanan. Ellison telah mengaku bersalah dan mungkin akan memberikan kesaksian pada sidang SBF Selasa depan
• Jaksa AS menegaskan kembali pada tanggal 4 Oktober bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup untuk menuntut SBF atas pelanggaran terkait penipuan dan menolak argumen SBF sebelumnya bahwa “jelas tidak ada undang-undang atau panduan yang relevan yang terkait langsung dengan dugaan penggunaan pelanggan”. deposito merupakan penyelewengan dan bukan merupakan praktik bisnis yang diizinkan."
• Menurut buku baru Michael Lewis, Going Infinite, Alameda Research kehilangan hampir seluruh $170 juta yang diperolehnya dari pendanaan putaran pertama, yang sebagian besar didukung oleh "komunitas altruisme yang efektif". Selain strategi arbitrase membeli Bitcoin murah di Amerika Serikat dan menjualnya di Jepang untuk mendapatkan keuntungan, strategi perdagangan frekuensi tinggi juga memiliki masalah, namun kehilangan jutaan dolar dalam beberapa bulan pertama, dengan lebih dari 500,000 hilang. per hari dalam dolar satu bulan, sementara beberapa dana yang diperdagangkan di bursa “hilang begitu saja” karena pengelolaan uang yang buruk.
• SBF menggugat perusahaan asuransinya CNA, dengan mengatakan perusahaan tersebut gagal membayar biaya hukum terkait pembelaan terhadap tuduhan penipuan. Keluhan hukum SBF menyebutkan lebih dari selusin tuntutan hukum perdata dan peraturan terkait FTX, yang menunjukkan bahwa biaya hukum semakin meningkat.
• Mantan juru bicara FTX Kevin O'Leary (seorang pengusaha terkenal Kanada) mengatakan bahwa seiring dengan pergeseran industri enkripsi untuk menerima regulasi, era "koboi kripto" telah berakhir. Menurut buku "Going Infinite", FTX membayar pengusaha terkenal Kanada $15,7 juta untuk "20 jam layanan, 20 postingan sosial, makan siang virtual, dan 50 tanda tangan." Namun tidak semua eksekutif FTX setuju dengan nilai kesepakatan tersebut. Namun SBF mengatakan para penggemar akan mendengarkan nasihat keuangan. Karena investasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial, maka tidak ada artinya, tapi itulah faktanya. Menurut buku tersebut, SBF juga mencoba mempekerjakan pembawa acara CNBC Jim Cramer.