CoinDesk: Ringkasan informasi penting di minggu pertama persidangan kasus SBF

Penulis asli: Daniel Kuhn, CoinDesk

Kompilasi asal: Felix, PANews

Konsensus umum tampaknya menunjukkan bahwa beberapa hari pertama persidangan SBF (Sam Bankman-Fried) tidak menguntungkannya.

Jaksa Departemen Kehakiman AS (DOJ) menetapkan bahwa SBF sangat terlibat dalam skema jangka panjang untuk menipu pelanggan dan investor, sehingga mempersulit pembelaan hukum SBF. Meskipun SBF secara nominal adalah pimpinan perusahaan, dia tidak mengetahui korupsi yang terjadi di bursa FTX dan dana lindung nilai Alameda Research miliknya.

SBF selalu menghadapi perjuangan berat dalam persidangan tingkat tinggi. CEO FTX saat ini adalah John Jay Ray III, kepala kebangkrutan Enron. Di bawah bimbingan Ray, FTX merilis dokumen dan membuat tuduhan terhadap SBF. SBF, yang pernah dicintai oleh orang-orang kripto, memulai "tur permintaan maaf" dan sepenuhnya mengubah persepsi masyarakat terhadap SBF, pandangannya.

Pembelaan SBF di pengadilan oleh pengacara dari firma hukum Cohen & Gresser tampaknya tidak banyak berpengaruh. Hakim Distrik Lewis Kaplan tampak kesal dengan pengacara pembela SBF. Beberapa saksi mata mengatakan "80 persen" pertanyaan yang diajukan oleh pengacara pembela Chris Everdell selama beberapa interogasi ditolak. Faktanya, sudah menjadi hal yang lumrah bagi jaksa untuk mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan.

Namun ini masih awal untuk uji coba yang mungkin akan berlangsung selama enam minggu. Tidak jelas apakah SBF yang memiliki gaya rambut baru akan bersaksi di pengadilan. Renato Mariotti, partner di Bryan Cave Leighton Paisner LLP yang memantau kasus ini, dan tampaknya sebagian besar pengacaranya, mengatakan bahwa ini adalah pertaruhan dan bisa menjadi bencana. Gary Wang, salah satu pendiri FTX dan teman lama SBF, telah mengaku bersalah atas penipuan dan menyebutkan "hak istimewa" yang diberikan FTX kepada Alameda, yang memungkinkan Alameda menarik dana tanpa batas. Sementara mantan pengembang FTX Adam Yedidia mengatakan dia mengundurkan diri pada November 2022 setelah mengetahui rencana FTX untuk "menipu" pelanggan, poin ini sebelumnya telah dihapus dari catatan.

Berikut adalah sorotan dan detail utama dari persidangan sejauh ini, serta apa yang terjadi di luar ruang sidang, seperti pengungkapan penulis "The Big Short" Michael Lewis tentang SBF dalam buku barunya, "Going Infinite."

• Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, bersaksi di pengadilan pada 6 Oktober (waktu Beijing) bahwa dia adalah saksi keempat dari Departemen Kehakiman AS. Dia mengakui bahwa FTX memberikan "hak istimewa" kepada hedge fund SBF, Alameda Research. Alameda memiliki batas kredit yang besar, memungkinkan eksekusi pesanan lebih cepat di platform FTX, dan penarikan dana tanpa batas. Gary Wang mengatakan Alameda Research diizinkan untuk menjaga keseimbangan negatif. Ketika FTX runtuh, Alameda telah menarik $8 miliar dari platform dan $65 miliar dari batas kreditnya. Gary Wang juga bersaksi bahwa eksekutif FTX dan Alameda, termasuk Caroline Ellison dan Nishad Singh, dengan sengaja melakukan penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas.
• Salah satu pendiri perusahaan modal ventura Paradigm, Matt Huang, mengatakan selama uji coba SBF bahwa investasinya sebesar $278 juta di FTX telah "dinilai nol." Matt Huang menjelaskan bagaimana Paradigm menginvestasikan total sekitar $278 juta di FTX dua kali. Matt Huang mengatakan bahwa dia senang dengan pertumbuhan pangsa pasar awal FTX yang pesat, namun dia khawatir dengan kurangnya struktur tata kelola formal atau bahkan dewan direksi FTX. SBF telah mengatakan bahwa Alameda Research tidak memiliki perlakuan istimewa di FTX.
• Menurut kesaksian Adam Yedidia, mantan insinyur senior di FTX, yang bertemu dengan SBF pada Juni 2022 dan menanyakan kepada SBF tentang status FTX, SBF menyatakan bahwa “tahun lalu kami kebal, tetapi tahun ini tidak. mungkin memakan waktu enam bulan hingga tiga bulan” Diperlukan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki masalah ini." Belakangan, SBF juga memberi tahu Adam Yedidia bahwa SBF telah mencoba mengumpulkan dana dari Uni Emirat Arab untuk memperkuat cadangan kas platform perdagangan, namun tidak berhasil.
• Dua pesawat mewah bernilai jutaan dolar milik SBF tetapi dilaporkan tidak pernah digunakan oleh SBF mungkin akan hangus karena jaksa AS terus memulihkan asetnya. Dalam dokumen yang diajukan pada tanggal 4 Oktober, RUU penyitaan Departemen Kehakiman AS mencantumkan dua pesawat (Bombardier Global dan Embraer Legacy) sebagai aset SBF yang ingin disita.
• Setelah token SRM melonjak pada tahun 2021, mencapai level tertinggi sepanjang masa sebesar $13,72, SBF mengubah periode penguncian token SRM karena khawatir karyawan akan menjadi terlalu kaya untuk fokus pada pekerjaan. Dalam rincian kontrak Serum, SBF berhak untuk memperpanjang waktu penguncian Serum, mengunci token Serum semua karyawan selama tujuh tahun.
• Dua belas juri untuk persidangan SBF telah dikonfirmasi, dengan tambahan enam juri pengganti. Mereka akhirnya memutuskan apakah SBF bersalah atas penipuan. Sepanjang minggu ini, para reporter dan penonton mengatakan bahwa juri kadang-kadang tampak bosan dengan persidangan tersebut, dan setidaknya satu juri dilaporkan tertidur. (Daftar 12 juri adalah sebagai berikut: ① asisten dokter wanita berusia 39 tahun, hamil 10 minggu, latar belakang medis, suami melakukan pengembangan web; ② Perawat wanita berusia 33 tahun, tinggal sendirian di Westchester, New York; ③ Perempuan berusia 40 tahun Pekerja sosial, saat ini menganggur; ④ perempuan berusia 53 tahun, lulusan Duke University, bercerai, ibu rumah tangga dengan dua anak, sebelumnya mengelola acara penggalangan dana di organisasi nirlaba; ⑤ laki-laki berusia 59 tahun , menikah, memiliki 3 anak, salah satunya bekerja di bank; ⑥ kondektur Metro Utara perempuan berusia 50 tahun, ibu dari lima anak, tiga di antaranya tinggal di rumah dan dua sedang kuliah; ⑦ perempuan berusia 47 tahun pustakawan sekolah menengah, Lajang, tinggal bersama kucing, saudara perempuan, dan ibunya yang sakit; ⑧ pensiunan penjaga penjara wanita berusia 65 tahun, ibu dari tiga anak; ⑨ pria pegawai Layanan Pos AS berusia 61 tahun, tidak memiliki istri dan anak; ⑩ 43 -wanita Ukraina berusia tahun, di Bloomberg Works in IT, telah berada di Amerika Serikat selama 15 tahun, bercerai, dan memiliki dua anak; ⑪ Wanita guru pendidikan khusus berusia 55 tahun, berasal dari Bank of Bermuda, belajar di University of Waterloo sebagai sarjana, dan menerima gelar master dari New York University dan Seton Hall University; ⑫ pria berusia 69 tahun, pensiunan bankir investasi di Hong Kong, belajar di Rice University dan Stanford University, memiliki seorang istri dan tidak anak-anak, didiagnosis dengan limfoma non-Hodgkin)
• Dalam pernyataan pembukaannya, jaksa AS menyebut kerajaan kripto SBF sebagai “rumah kartu” yang “dibangun di atas kebohongan.” Selama persidangan, kebohongan telah menjadi hal biasa, dan salah satu pendiri FTX Gary Wang juga mengatakan bahwa SBF "berbohong" tentang kemampuan Alameda untuk meningkatkan utang dan leverage, sehingga membahayakan dana pelanggan FTX.
• Pengacara pembela SBF berpendapat selama persidangan bahwa SBF bertindak dengan "itikad baik", dan pengacara berupaya membuktikan bahwa kesalahan bisnis -- bahkan kesalahan besar seperti penyelewengan $8 miliar -- belum tentu merupakan kejahatan. Bukan salah SBF jika perusahaan tumbuh terlalu cepat dan bangkrut secara drastis. Pengacara menyalahkan Caroline Ellison dan mengatakan dia gagal mengambil tindakan pengamanan. Ellison telah mengaku bersalah dan mungkin akan memberikan kesaksian pada sidang SBF Selasa depan
• Jaksa AS menegaskan kembali pada tanggal 4 Oktober bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup untuk menuntut SBF atas pelanggaran terkait penipuan dan menolak argumen SBF sebelumnya bahwa “jelas tidak ada undang-undang atau panduan yang relevan yang terkait langsung dengan dugaan penggunaan pelanggan”. deposito merupakan penyelewengan dan bukan merupakan praktik bisnis yang diizinkan."
• Alameda Research kehilangan hampir seluruh $170 juta yang dikumpulkannya pada putaran pertama pendanaan, yang sebagian besar didukung oleh "komunitas altruisme yang efektif", menurut buku baru Michael Lewis "Going Infinite". Selain strategi arbitrase membeli Bitcoin murah di Amerika Serikat dan menjualnya di Jepang untuk mendapatkan keuntungan, strategi perdagangan frekuensi tinggi juga memiliki masalah, namun kehilangan jutaan dolar dalam beberapa bulan pertama, dengan lebih dari 500,000 hilang. per hari dalam dolar satu bulan, sementara beberapa dana yang diperdagangkan di bursa “hilang begitu saja” karena pengelolaan uang yang buruk.
• SBF menggugat perusahaan asuransinya, CNA, dengan mengatakan pihaknya gagal membayar biaya hukum terkait pembelaan terhadap tuduhan penipuan. Keluhan hukum SBF menyebutkan lebih dari selusin tuntutan hukum perdata dan peraturan terkait FTX, yang menunjukkan bahwa biaya hukum semakin meningkat.
• Mantan juru bicara FTX Kevin O'Leary (seorang pengusaha terkenal Kanada) mengatakan bahwa ketika industri enkripsi mulai menerima regulasi, era "koboi kripto" telah berakhir. Menurut buku "Going Infinite", FTX membayar pengusaha terkenal Kanada $15,7 juta untuk "20 jam layanan, 20 postingan sosial, makan siang virtual, dan 50 tanda tangan." Namun tidak semua eksekutif FTX setuju dengan nilai kesepakatan tersebut. Namun SBF mengatakan para penggemar akan menerima nasihat keuangan. Karena investasi adalah salah satu bentuk interaksi sosial, maka tidak ada artinya, tapi itulah faktanya. Menurut buku tersebut, SBF juga mencoba mempekerjakan pembawa acara CNBC Jim Cramer.